证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-017 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于修订《公司章程》和《期货套期保值业务管理制度》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 和《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》。现将有关情况公告如下： 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-017 | 《公司章程》（2023 年 11 月修订） | 《公司章程》（拟修订） | | --- | --- | | 关心的问题。董事会须在股东大会召 | 披露。 | | 开后 2 个月内完成股利（或股份）的派 | （二）股东大会审议利润分配方案前， | | 发事项。 | 公司应当通过多种渠道主动与股东特 | | （三）对公司年度实现盈利但董事会 | 别是中小股东进行沟通和交流，充分 | | 未提出现金分红预案的，董事会应当 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-023 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 重要内容提示： 本次会计政策变更是江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业 会计准则解释而进行的相应变更，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及变更日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释第 17 号"或"本解释"）， 其中"关于供应商融资安排的披露"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 公司按照解释第 17 号的执行时间要求，对公司原会计政策相关内容进行调 整，并从 2024 年 1 月 1 日起开始执行。 公司目前涉及该项变更的主要业务为解释第17号中"关于供应商融资安排的 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号： ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王延龙） 2023 年度，作为江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等相关法律法 规以及《公司章程》的规定和要求，切实履行职责，认真审议提交股东大会、 董事会的所有议案，与公司经营层充分沟通，积极了解公司生产经营情况，客 观行使独立董事权利，充分发挥独立董事作用，促进公司规范运作，切实维护 公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度工作情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人王延龙，现任南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司董事长。 曾任南京五星资产评估有限公司副总经理，江苏长城工程顾问有限公司法定代 表人。兼任江苏省房地产与经纪协会副会长，江苏省土地估价与不动产登记代 理协会副会长、教育学术委员会主任，江苏省资产评估协会副会长、惩戒委员 会主任，江苏省价格 ...

江苏汇达国际集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 给您证格告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 20 层 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 三、鉴证报告附件 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.nb 目 录 一、鉴证报告 二、鉴证报告附送 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ITP 地址(location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/ ...

江苏汇鸿国际集团股修有限公司 昨经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编: 100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 日 录 一、专项说明 二、附表 三、附件 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 专项说明 第1页 共2页 "。 一兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真(fax):010-5142 ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施"十四五"规划承 上启下的关键之年，也是全面推进中国式现代化江苏新实践开局起步的关键之 年。年内，为落实党中央国务院、江苏省政府有关国有企业改革深化提升行动 的要求，加快国有经济布局优化和结构调整，推动省属贸易企业增强企业核心 功能，提高核心竞争力，包括公司在内的江苏 5 家省属贸易企业实施重组整合。 公司成为苏豪控股集团子公司，迎来了新的发展使命与征程。 报告期内，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实 江苏省国企深化改革提升行动部署安排，面对外部环境的复杂性、严峻性等不 利因素，踔厉奋发，砥砺前行，持续优化整合资源，总体呈现"发展稳中向好、 管控不断优化、供应链运营主业优势加快彰显"的发展态势，切实以自身的高 质量发展为省属贸易企业重组整合贡献力量。 公司董事会规范运作、科学决策，认真贯彻执行公司股东大会通过的各项 决议，依法行使各项权利，进一步推进规范运作，提高履职能力。全体董事恪 尽职守、勤勉尽责，积极有效开展各项工作，有效维护了公司和股东的合法权 益。 一、主要经营指标完 ...

（一）基本信息 中兴华成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华 会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名 为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制， 转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址： 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农，执行事务 合伙人李尊农、乔久华。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于公司对会计师事务所履职情况的评估报告 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2023 年度财务审计机构 及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规要求，公司对中兴华 2023 年审计过程中的履职情况进 行评估。经评估，公司认为中兴华在资质条件等方面合规有效，履职保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 签字注册会计师 ...

公司代码：600981 公司简称：汇鸿集团 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏汇鸿国际集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（马野青） 2023 年度，作为江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等相关法律法 规以及《公司章程》的规定和要求，切实履行职责，认真审议提交股东大会、 董事会的所有议案，与公司经营层充分沟通，积极了解公司生产经营情况，客 观行使独立董事权利，充分发挥独立董事作用，促进公司规范运作，切实维护 公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度工作情况报告如 下： 2023 年 12 月，因个人原因，本人申请辞去公司第十届董事会独立董事职 务，同时一并辞去公司董事会下设专门委员会相关职务。 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人马野青，现任南京大学国际经济贸易系教授、博士生导师、商学院研 究生教学与培养办公室主任，南京大学经济学院副院长，南京大学商学院党委 委员，南京大学第十一届学位委员会 ...

报告期内，公司监事会共召开7次会议，具体如下： 1.2023年1月29日，公司召开了第十届监事会第二次会议。会议审议通过了 如下议案，并形成决议： （1）审议通过《关于2022年年度计提资产减值准备的议案》。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《公司章程》《监事 会议事规则》及其他相关法律法规、规章的要求，认真履行了监事会的监督及其 他各项职能，在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等方 面发挥了应有的作用。监事会全体成员按照相关要求，本着对全体股东负责的精 神，强化日常监督，出席或列席了报告期内的所有股东大会和董事会会议，认真 听取了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事 项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的 履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。现将公司2023年监事会 工作报告如下： 一、监事会工作开展情况 2.2023年3月23日，公司召开了第十届监事会第三次会议。会 ...