证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-012 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公 司"）会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映公司 2023 年 12 月 31 日 的财务状况和 2023 年度的经营成果，公司及子公司对相关资产进行减值测试， 计提了减值准备合计约 4,105.62 万元。具体明细如下： | | 项 目 | 计提减值金额（万元） | | --- | --- | --- | | 信用减值 损失 | 应收账款坏账损失 | 3,239.65 | | | 其他应收款坏账损失 | 465.33 | | | 长期应收款坏账损失 | 13.26 | | | 小计 | 3,718.24 | | 资产减值 损失 | 存货跌价损失 | 275.57 | | | 无形资产减值损失 | 111.80 | | | 小计 | 38 ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 章 程 二零二四年四月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党委 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 3 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 公司系经江苏省体改委《关于同意设立江苏省纺织品进 出口集团股份有限公司的批复》[苏体改生（1994）230 号] 文批准，由江苏省纺织品进出口（集团）公司进行改制，并 以定向募集的方式设立；在江苏省工商行政管理局注册登记， 取得营业执照 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-010 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第二十二次会议。会议于 2024 年 4 月 25 日下午在汇鸿大厦 26 楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法 规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈述先生主持，经与会董事认真审 议，以书面表决形式审议通过如下决议： 一、会议审议并通过以下议案： （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2023 年度董事会工 作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 会议表决结 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-014 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 中兴华成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华 会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为 "中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制 后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北京 市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人 李尊农、乔久华。 2023 年末合伙人数量 189 人、注册会计师人数 969 人、签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数 489 人。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3．诚信记录 中兴华 2022 年度经审计 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-017 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于修订《公司章程》和《期货套期保值业务管理制度》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 和《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》。现将有关情况公告如下： 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-017 | 《公司章程》（2023 年 11 月修订） | 《公司章程》（拟修订） | | --- | --- | | 关心的问题。董事会须在股东大会召 | 披露。 | | 开后 2 个月内完成股利（或股份）的派 | （二）股东大会审议利润分配方案前， | | 发事项。 | 公司应当通过多种渠道主动与股东特 | | （三）对公司年度实现盈利但董事会 | 别是中小股东进行沟通和交流，充分 | | 未提出现金分红预案的，董事会应当 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-023 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 重要内容提示： 本次会计政策变更是江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业 会计准则解释而进行的相应变更，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及变更日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释第 17 号"或"本解释"）， 其中"关于供应商融资安排的披露"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 公司按照解释第 17 号的执行时间要求，对公司原会计政策相关内容进行调 整，并从 2024 年 1 月 1 日起开始执行。 公司目前涉及该项变更的主要业务为解释第17号中"关于供应商融资安排的 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号： ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王延龙） 2023 年度，作为江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等相关法律法 规以及《公司章程》的规定和要求，切实履行职责，认真审议提交股东大会、 董事会的所有议案，与公司经营层充分沟通，积极了解公司生产经营情况，客 观行使独立董事权利，充分发挥独立董事作用，促进公司规范运作，切实维护 公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度工作情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人王延龙，现任南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司董事长。 曾任南京五星资产评估有限公司副总经理，江苏长城工程顾问有限公司法定代 表人。兼任江苏省房地产与经纪协会副会长，江苏省土地估价与不动产登记代 理协会副会长、教育学术委员会主任，江苏省资产评估协会副会长、惩戒委员 会主任，江苏省价格 ...

江苏汇达国际集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 给您证格告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 20 层 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 三、鉴证报告附件 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.nb 目 录 一、鉴证报告 二、鉴证报告附送 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ITP 地址(location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/ ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施"十四五"规划承 上启下的关键之年，也是全面推进中国式现代化江苏新实践开局起步的关键之 年。年内，为落实党中央国务院、江苏省政府有关国有企业改革深化提升行动 的要求，加快国有经济布局优化和结构调整，推动省属贸易企业增强企业核心 功能，提高核心竞争力，包括公司在内的江苏 5 家省属贸易企业实施重组整合。 公司成为苏豪控股集团子公司，迎来了新的发展使命与征程。 报告期内，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实 江苏省国企深化改革提升行动部署安排，面对外部环境的复杂性、严峻性等不 利因素，踔厉奋发，砥砺前行，持续优化整合资源，总体呈现"发展稳中向好、 管控不断优化、供应链运营主业优势加快彰显"的发展态势，切实以自身的高 质量发展为省属贸易企业重组整合贡献力量。 公司董事会规范运作、科学决策，认真贯彻执行公司股东大会通过的各项 决议，依法行使各项权利，进一步推进规范运作，提高履职能力。全体董事恪 尽职守、勤勉尽责，积极有效开展各项工作，有效维护了公司和股东的合法权 益。 一、主要经营指标完 ...

江苏汇鸿国际集团股修有限公司 昨经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编: 100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 日 录 一、专项说明 二、附表 三、附件 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 专项说明 第1页 共2页 "。 一兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真(fax):010-5142 ...