江苏汇鸿国际集团股份有限公司独立董事关于 第十届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事规则》等规章制度、规范性文件及《江苏汇鸿国际集团股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作为江苏汇鸿国际集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于客观公正的立场，在查阅公司 提供的有关资料，了解相关情况后，我们对公司第十届董事会第十四次会议审议 通过的相关事项发表如下独立意见： 一、关于提名董事候选人的独立意见 经认真审核相关材料，我们认为：公司第十届董事会董事（非独立董事）候 选人的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规及相关规定，合 法、有效。 经认真审核相关材料，我们认为： （一）聘任杨承明先生担任公司总裁职务，聘任吴盛先生、温成刚先生、李 炎洲先生担任公司副总裁职务，聘任温成刚先生担任公司总法律顾问职务的方式 和程序符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》和《公司章程》等有关规定； 在对晋永甫先生、杨承明先生的任职资质、专业经验、职业操守和兼职等情 况了解的基础上， ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2023-051 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日 以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第十四次会议。会议于 2023 年 9 月 12 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法 律、法规和《江苏汇鸿国际集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。会议由董事长陈述先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形 式审议通过如下决议： 一、审议通过《关于提名董事候选人的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会提名委员会提名晋永 甫先生、杨承明先生担任公司第十届董事会董事（非独立董事）。具体情况如下： （一）提名晋永甫先生为公司第十届董事会董事（非独立董事）候选人； 会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）提名杨承明先生为公司第十届董事会董事（非独立董事）候选人。 会议表决结果：5 票同意，0 票 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2023-053 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 28 日 15 点 00 分 召开地点：南京市白下路 91 号汇鸿大厦 A 座 26 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年9月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 28 日 至 2023 年 9 月 28 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2023-052 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于提名董事候选人及变更高级管理人员的公告 根据江苏省委省政府关于江苏省属贸易企业重组整合工作安排，江苏汇鸿国 际集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司部分董事及高 级管理人员的辞职报告。现将具体情况公告如下： 根据组织安排，杨青峰先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员及总 裁职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务。 根据组织安排，陆备先生申请辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员 职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务。 根据组织安排，单晓敏女士、蒋成效先生、张柯先生申请辞去公司副总裁职 务，辞职后将不再担任公司其他任何职务。蒋成效先生同时申请辞去总法律顾问 职务。 根据组织安排，晋永甫先生申请辞去公司副总裁职务，辞职后仍担任公司子 公司相关职务。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，上述董事辞职后， 不会导致公司董事会人数低于法定人数，辞职报告自送达董事会之日起生效。上 述高级管理人员的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，上述 人员及其关联人未直接或间 ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第十一次会议。会议于 2023 年 9 月 4 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会 议由董事长陈述先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下 决议： 一、审议通过《关于公司控股子公司江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司对外 投资的议案》 董事会同意公司控股子公司江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司（下称"汇鸿亚 森"）以自有资金向宿迁亚森械友新材料有限公司（以下简称"械友新材料"） 增资 1,482.77 万元。本次交易完成后，汇鸿亚森持有械友新材料 35%股权，不 会导致公司合并报表范围发生变更。 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2023-050 特此公告。 江苏汇 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of the year reached ¥22.4 billion, a year-on-year increase of 6.44% compared to ¥21.04 billion in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders was ¥140.59 million, a significant improvement from a loss of ¥365.74 million in the same period last year[23]. - The net cash flow from operating activities turned positive, amounting to ¥401.84 million, compared to a negative cash flow of ¥388.58 million in the previous year[23]. - The weighted average return on equity increased by 9.58 percentage points to 2.79% from -6.79% in the previous year[22]. - The company's total assets grew by 4.69% to ¥26.18 billion from ¥25.00 billion at the end of the previous year[23]. - The net assets attributable to shareholders increased by 1.09% to ¥5.07 billion from ¥5.01 billion at the end of the previous year[23]. - The company's operating revenue for the current period reached ¥22,400,398,592.11, representing a year-on-year increase of 6.44% compared to ¥21,044,903,341.26 in the previous year[55]. - Operating costs increased to ¥21,642,024,418.04, reflecting a growth of 6.73% from ¥20,278,289,478.42 in the previous year, primarily due to the rise in operating revenue[55]. - The company's total assets at the end of the reporting period amounted to ¥26,188,000,000, with cash and cash equivalents accounting for 15.65% of total assets[60]. Risk Management and Compliance - There are no significant risk events reported during the reporting period[6]. - The company guarantees the authenticity, accuracy, and completeness of the semi-annual report[7]. - The semi-annual report has not been audited[7]. - The company implemented a comprehensive risk control system, revising its trade risk management measures to mitigate operational risks effectively[41]. - The company is enhancing its risk control capabilities by implementing stricter customer admission standards and improving project review processes, alongside a dynamic management system for key financial indicators[49]. - The company is committed to fulfilling its obligations regarding state-owned share transfers, ensuring compliance with regulatory requirements[116]. - The company has established a clear timeline for resolving asset defects related to government demolition plans, with cash compensation commitments in place[120]. - The company has received a warning letter from the Jiangsu Securities Regulatory Bureau on July 5, 2023, regarding compliance issues[135]. Strategic Initiatives - The company is focusing on enhancing its supply chain operations and has seen stable growth in its core business[22]. - The company is actively investing in digital design and brand creation to improve its textile and apparel supply chain[28]. - The food and fresh produce supply chain segment is being integrated to enhance operational efficiency and market presence[29]. - The company is actively pursuing market expansion through cross-border e-commerce and overseas warehouses, establishing new competitive advantages in foreign trade[40]. - The company is committed to sustainable development in its recycling business by innovating business models and optimizing customer structures[46]. - The company is enhancing its e-commerce platform and overseas warehouse projects to improve business models and development quality[91]. - The company plans to enhance its market expansion strategies and invest in new technologies to drive future growth[196]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and expand its product offerings[196]. Shareholder and Governance Matters - The company did not distribute profits or increase share capital from reserves for the first half of 2023[4]. - There have been no changes in the management team during the reporting period[108]. - The company has not disclosed any new employee stock ownership plans or incentive measures[109]. - The company has received approval from the shareholders for the asset restructuring plan, indicating strong governance and oversight[120]. - The total number of ordinary shareholders reached 44,686 by the end of the reporting period[150]. - The top ten shareholders hold a combined total of 1,511,581,011 shares, representing 67.41% of the company's total shares[151]. - The company’s controlling shareholder remains Suhui Asset Management, with the actual controller being Jiangsu Provincial State-owned Assets Supervision and Administration Commission[146]. Legal and Litigation Matters - The company is currently undergoing litigation procedures related to the cessation of operations at Jiangsu Huihong International Group's food import and export company[117]. - The company is involved in significant litigation matters, with a total amount of approximately RMB 251,199,385.52 related to arbitration recognition cases[124]. - There are ongoing lawsuits involving the subsidiary Huihong Zhongjin, with a total claim amount of RMB 439,029,182.52 across five cases[124]. - The company has applied for property preservation measures in relation to its ongoing lawsuits[124]. - The company has engaged in a series of legal actions to recover debts from partners who have defaulted on their obligations[130]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes a commitment to green and low-carbon development, actively promoting sustainable practices in daily operations and business activities[111]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including the development of recycled fabrics and eco-friendly materials, aiming to lower resource and energy consumption[113]. - The company has been involved in poverty alleviation and rural revitalization efforts, supporting local farmers and participating in initiatives to enhance agricultural product sales[114]. - The company’s subsidiary has been recognized as a "Green Factory" by the Jiangsu Provincial Department of Industry and Information Technology, reflecting its commitment to environmental standards[112]. Financial Investments and Fundraising - The company raised a total of CNY 1,977.51 million in funds, with CNY 61.13 million invested in the first half of 2023[88]. - The company has completed 100% of the investment in the maternity and infant products comprehensive operation service project[88]. - The company has achieved an investment return of RMB 23.83 million from cash management of idle fundraising[95]. - The company reported a total of 13,434.71 million CNY in expected related party transactions for the year 2023[142]. - The company provided guarantees totaling RMB 72,647.50 million, which accounts for 14.34% of the company's net assets[145]. Operational Challenges - The textile and apparel export sector faced challenges, with a reported 8.3% year-on-year decline in exports, but recovery is expected in the second half of the year[33]. - The company is facing macroeconomic risks, including high inflation and tightening monetary policies from developed countries, which may introduce uncertainties in its development[100]. - The company has faced challenges in the traditional trading model due to changes in the industry landscape following the launch of pulp futures, prompting a strategic adjustment in its investment projects[97].

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2023-049 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇鸿集团"）于2023 年4月21日召开的第十届董事会第九次会议及2023年6月15日召开的2022年年度 股东大会审议通过了《关于公司对外担保额度预计的议案》，具体情况如下： 公司根据下属子公司生产经营的实际情况，为适应整体经营发展需要，保证 各公司生产经营活动的顺利开展，公司及子公司拟为下属控股、全资子公司提供 16.47亿元担保。其中，为资产负债率70%以下的控股、全资子公司提供合计不超 过11.89亿元的担保，为资产负债率70%以上的控股、全资子公司提供合计不超过 4.58亿元的担保。上述额度具体自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至下 一年年度股东大会或董事会（根据担保事项决定股东大会或董事会）通过同类议 案时止。 公司及各全资、控股子公司对外担保明 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2023-048 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据 2015 年 4 月 9 日召开的 2015 年第一次临时股东大会决议通过的《公司 吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易方案》，公司以 锁价发行股份的形式向博时基金管理有限公司、上海国药圣礼股权投资基金合伙 企业（有限合伙）、上海赛领博达股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛 领并购投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门京道天甘股权投资基金合伙企业（有 限合伙）、兴证证券资产管理有限公司募集配套资金，募集资金总金额不超过 200,000 万元人民币。 根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江 苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1723 号）， 核准公司向特定战略投资者博时基金管理有限公司、上海国药圣礼股权投资基金 合伙企业 ...

资产负债表 2023年06月30日 | 编制单位:广东汇鸿国际贸易有限公司 | | 67.7 | | | | | | | 金额单位:人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | 行次 | | 期末余额 | 年初余额 | | 项 目 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | | 流动资产: | 1 | 0 | | | 流动负债: | | 1 | | | | 货币资金 | 2 | | 54,671,260.43 | 30,361,267,36 | 短期借款 | | 2 | | | | 交易性金融资产 | 3 | 10 8 | | | 交易性金融负债 | | 3 | | | | 衍生金融资产 | 4 | | | | 衍生金融负债 | | 4 | | | | 应收票据 | 5 | | | | 应付票据 | | 5 | | | | 应收账款 | 6 | | | | 应付账款 | | 6 | | | | 应收款项融资 | 7 | | | | 预收款项 | | 7 | | | | 预付款项 | 8 | | | | 合 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2023-047 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届监事会第六次会议。会议于 2023 年 8 月 25 日下午在汇鸿大厦 26 楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名。会议由监事会主席张王林女士主持。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的相关规定。会议 审议并通过以下议案： 一、审议通过《2023 年半年度报告》及其摘要 监事会认为： 1.公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规 以及《公司章程》和公司内部控制制度的有关规定； 2.公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2023 年半年度的经营 管 ...