召开 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 汇鸿集团临时股东大会 法律意见书 致：江苏汇鸿国际集团股份有限公司 国浩律师（南京）事务所关于 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及《江苏汇鸿国际集团股份有限公司章程》 （以下简称"《章程》"）的规定，国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"） 接受江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇鸿集团"）的委 托，委派本所律师出席汇鸿集团 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集 会议人员的资格、会议表决程序和结果进行见证并对其合法有效性等事项出具法 律意见。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 1、本次股东大会的召集 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果是否符合法律、法规以及 公司《章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等 议案所表 ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）之控股股东江苏苏汇 资产管理有限公司（以下简称"苏汇资管"）与其控股股东江苏省苏豪控股集团 有限公司（以下简称"苏豪控股"）于 2023 年 12 月 5 日签署了《关于江苏汇鸿 国际集团股份有限公司之国有产权无偿划转协议》，苏汇资管将其持有公司 67.41%的股权无偿划转给苏豪控股。具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 30 日、2023 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东国有股权拟 无偿划转的提示性公告》（公告编号：2023-059）、《关于控股股东国有股权无偿 划转的进展公告》（公告编号：2023-068）、《简式权益变动报告书》。 二、本次无偿划转过户登记完成情况 2023 年 12 月 22 日，公司收到苏豪控股发来的中国证券登记结算有限责任 公司出具的《过户登记确认书》，上述国有股权无偿划转已完成过户登记手续。 上述股份过户登记完成后，苏豪控股直接持有公司 1,511,581,011 股股份， 占公司总股本的 67.41%，成为公司控股股东。苏汇资管不再持有公司股份。公司 实际控制人未发生变化，仍为江苏省国资委。本 ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 JIANGSU HIGHHOPE INTERNATIONAL GROUP CORPORATION 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月二十七日 会议时间：二〇二三年十二月二十七日下午 3:00 会议地点：南京市白下路 91 号汇鸿大厦 26 楼会议室 会议主持人：董事长陈述先生 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 会议议程： 三、会议审议议案 五、议案审议及现场沟通 1 一、主持人介绍会议出席情况 二、宣读股东大会须知 （一）《关于修订<公司章程>的议案》； （二）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； （三）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。 四、宣读会议表决办法，推选监票人 六、休会（统计现场投票结果） 七、律师宣读本次大会的法律意见书 八、会议结束 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会须知 为保障公司股东的合法权益，确保公司 2023 年第二次临时股东大会的正常 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2023-070 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日 15 点 00 分 召开地点：南京市白下路 91 号汇鸿大厦 A 座 26 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 27 日 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

江苏苏汇资产管理有限公司 关于汇鸿集团股票异动的答询函 江苏汇鸿国际集团股份有限公司: 贵公司关于股票交易异常波动的问询函已收悉。针对函件所列问题,回复如 下： 作为贵公司的控股股东,截至本函回复日,本公司不存在根据《上海证券交 易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的重大事项,不存在筹划涉 及汇鸿集团的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 江 : ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2023-069 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2023年12月5 日、12月6日、12月7日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据 《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 经公司自查并向控股股东江苏苏汇资产管理有限公司（以下简称"苏汇资管"） 及苏汇资管之控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称"苏豪控股"） 发函核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于2023年12月5日、12月6日、12月7日连续三个交易日收盘价 格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问 询了公司控股股东苏汇资管 ...

江苏省苏豪控股集团有限公司 关于汇鸿集团股票异动的答询函 贵公司关于股票交易异常波动的问询函已收悉。针对函件所列问题,回复如 下: 1 江苏汇鸿国际集团股份有限公司: a 189 作为贵公司的控股股东江苏苏汇资产管理有限公司之控股股东,截至本函回 复日,本公司不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披 露而未披露的重大事项,不存在筹划涉及汇鸿集团的重大资产重组、股份发行、 重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 台公司 +H ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：江苏汇鸿国际集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：汇鸿集团 股票代码：600981 信息披露义务人：江苏苏汇资产管理有限公司 住所及通讯地址：南京市秦淮区白下路 91 号汇鸿大厦 股份变动性质：股份减少（无偿划转） 签署日期：2023 年 12 月 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》等相关法律、法规的有关规定编写本权益变动报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在江苏汇鸿国际集团股份有限公司中拥有 权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通 过任何其他方式增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2023-068 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于控股股东国有股权无偿划转的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 收到间接控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称"苏豪控股"）《通知》， 为进一步理顺企业股权结构和管理架构，公司控股股东江苏苏汇资产管理有限公 司（以下简称"苏汇资管"）拟将其持有公司 67.41%的股权无偿划转给其控股股 东苏豪控股。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站披 露的《关于控股股东国有股权拟无偿划转的提示性公告》（公告编号：2023-059）。 一、本次无偿划转的进展情况 2023 年 12 月 5 日，公司收到通知，苏豪控股与苏汇资管已于同日签署了 《关于江苏汇鸿国际集团股份有限公司之国有产权无偿划转协议》（以下简称《无 偿划转协议》），主要内容如下： （一）协议双方 划出方：江苏苏汇资产管理有限公司 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2023-065 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第十六次会议。会议于 2023 年 11 月 28 日以通讯方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《江苏汇鸿国际集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。会议由董事长陈述先生主 持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议： 一、审议通过《关于回购国开发展基金有限公司持有的子公司股权的议案》 董事会同意公司根据《国开发展基金投资合同》约定，以人民币 7,000 万元 回购国开发展基金有限公司持有的江苏汇鸿冷链物流有限公司 11.856%的股权。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于回购国开发展基 金有限公司持 ...