江苏汇鸿国际集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，保护中小股东及利益相关者的利益，保障公司 独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》（以下简称《自律监管指引第 1 号》）、《上市公司独立 董事履职指引》等国家有关法律法规、规章和《江苏汇鸿国际集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 章 程 二零二三年十一月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党委 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 3 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下 简称为"公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称为"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称为"《证券 ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2023-064 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日 在上海证券交易所网站及相关指定媒体披露了《2023 年第三季度报告》。为使 广大投资者更加全面、深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2023 年 12 月 6 日（星期三）上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 12 月 6 日（星期三）上午 10:00-11:00 （ 二 ） 会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥11,733,132,002.47, a decrease of 15.44% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was -¥95,518,627.78, representing a decline of 155.05% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥12,592,789.97, a decrease of 575.63% compared to the previous year[4] - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.04, down 150.00% year-on-year[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 34,133,530,594.58, a decrease of 2.25% compared to CNY 34,920,049,525.04 in the same period of 2022[17] - Net profit for the third quarter of 2023 was CNY 90,886,964.90, compared to a net loss of CNY 270,664,909.81 in the same quarter of 2022[18] - The company reported a total comprehensive income of CNY 93,280,362.05 for the third quarter of 2023, recovering from a loss of CNY 243,816,689.35 in the previous year[19] - Basic and diluted earnings per share for the third quarter of 2023 were both CNY 0.02, compared to a loss of CNY 0.09 per share in the same quarter of 2022[19] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥25,720,575,202.82, an increase of 2.87% from the end of the previous year[5] - The company's current assets totaled CNY 20,429,070,515.92, compared to CNY 19,465,463,249.17 in the previous quarter, reflecting a growth of approximately 4.93%[15] - The total liabilities increased to CNY 19,978,361,818.78 from CNY 19,122,586,595.81, indicating a rise of about 4.48%[16] - The equity attributable to shareholders decreased to CNY 4,941,919,571.10 from CNY 5,011,216,517.94, reflecting a decline of approximately 1.39%[16] - The total non-current assets were reported at CNY 5,291,504,686.90, down from CNY 5,537,359,937.89, indicating a decrease of about 4.45%[15] - The company's total liabilities to total assets ratio stands at approximately 77.73%, up from 76.34% in the previous quarter, indicating increased leverage[16] - Total liabilities rose to approximately ¥19.17 billion in Q3 2023, up from ¥19.12 billion at the end of 2022[25] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥942,567,737.76[4] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was approximately ¥942.57 million, a significant improvement from a negative cash flow of ¥125.05 million in Q3 2022[22] - Total cash inflow from investment activities was ¥595.34 million, down from ¥1.71 billion in the same period last year[22] - The net cash flow from financing activities showed a negative figure of approximately ¥1.42 billion, compared to a positive cash flow of ¥718.95 million in Q3 2022[22] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 stood at approximately ¥3.50 billion, down from ¥4.14 billion at the end of Q3 2022[22] Shareholder Information - The company reported a total of 40,326 common shareholders at the end of the reporting period[10] - The largest shareholder, Jiangsu Suhui Asset Management Co., Ltd., holds 67.41% of the shares[10] Expenses - The company experienced a significant increase in financial expenses, with interest expenses rising to CNY 344,023,190.03 in 2023 from CNY 285,420,228.27 in 2022[17] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 23,485,853.65, slightly up from CNY 22,916,751.18 in the previous year[17] - The company reported an investment loss of CNY 590,705.89 in the first three quarters of 2023, contrasting with a profit of CNY 85,135,426.88 in the same period of 2022[18]

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2023-063 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月21日召 开的第十届董事会第九次会议及2023年6月15日召开的2022年年度股东大会审议 通过了《关于公司对外担保额度预计的议案》，具体情况如下： 公司根据下属子公司生产经营的实际情况，为适应整体经营发展需要，保证 各公司生产经营活动的顺利开展，公司及子公司拟为下属控股、全资子公司提供 16.47亿元担保。其中，为资产负债率70%以下的控股、全资子公司提供合计不超 过11.89亿元的担保，为资产负债率70%以上的控股、全资子公司提供合计不超过 4.58亿元的担保。上述额度具体自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至下 一年年度股东大会或董事会（根据担保事项决定股东大会或董事会）通过同类议 案时止。 公司及各全资、控股子公司对外担保明细具体如下： ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2023-061 特此公告。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司监事会 二〇二三年十月三十一日 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和 证券交易所的各项规定；报告所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司 2023 年第三季度的经营管理和财务状况；并没有发现参与公司 2023 年第三季度 报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2023 年第三季度报 告》。 会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届监事会第七次会议。会议于 2023 年 10 月 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2023-060 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2023 年第三季度报 告》。 会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于董事会审计与风控委员会更名为董事会审计、合规与 风控委员会的议案》 董事会同意将"董事会审计与风控委员会"更名为"董事会审计、合规与风 控委员会"。公司前期已将合规管理的相关内容纳入《董事会审计与风控委员会 工作细则》中。此次更名后，公司将同步调整《董事会审计与风控委员会工作细 则》等制度中关于董事会审计与风控委员会的名称表述。 会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第十五次会议。会议于 2023 年 10 月 ...

| | | 资产负债表 2023年09月30日 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位:青海汇 | | | | | 金额单位:人民币元 | | | ni II | 注释 | 期末余额 | 期初余额 | 上年年末余额 | | 流动资产: | | | | | | | 货币资金 | | 六、1 | 7,576,361.01 | | 22,911,757.21 | | 交易性金融资产 | | | | | | | 衍生金融资产 | | | | | | | 应收票据 | | | | | | | 应收账款 | | 六、2 | 18,095,336.97 | | | | 应收款项融资 | | | | | | | 预付款项 | | 六、3 | 1,751,075.00 | | | | 其他应收款 | | 六、4 | 19,613.84 | | | | 其中:应收股利 | | | | | | | 应收利息 | | | | | | | 存货 | | | | | | | 合同资产 | | | | | | | 持有待售资产 | | | | | | | 一年内到期的非流动 ...

一、控股股东消除同业竞争的承诺情况 公司控股股东苏汇资管在公司 2015 年重大资产重组时承诺："交易完成后， 苏汇资管下属部分子公司与汇鸿集团存在一定程度的同业竞争。为消除同业竞争： 1、对本公司吸收合并完成后三年内财务状况良好的资产或股权，在符合法律法 规、国家产业政策及监管要求前提下，本公司将推动符合上述条件的股权或资产 按照国资监管和商业惯例以公允价格注入上市公司。2、对于确实无法满足注入 条件的，本公司将在吸收合并完成后三年内通过放弃控股权、转让全部股权、资 产出售、注销等方式进行处置。" 经公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十二次会议以及 2018 年第三次临时股东大会审议通过，苏汇资管自上述承诺到期后延长三年时 间（2018 年 11 月 17 日至 2021 年 11 月 16 日）。经公司第九届董事会第二十三 次会议、第九届监事会第十次会议以及 2021 年第三次临时股东大会审议通过， 苏汇资管自上述承诺到期后延长两年时间（2021 年 11 月 17 日至 2023 年 11 月 16 日），并变更部分解决措施： | 公司名称 | 本次重组未 | | 拟变更及延期情 | | - ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2023-059 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于控股股东国有股权拟无偿划转的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次控股股东国有股权拟无偿划转系江苏汇鸿国际集团股份有限公司 （以下简称"本公司""公司"或"汇鸿集团"）控股股东江苏苏汇资产管理有限 公司（以下简称"苏汇资管"）拟将其持有的汇鸿集团 67.41%的股权无偿划转给 其控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称"苏豪控股"）（以下简称"本 次无偿划转"）。 ● 如本次无偿划转完成后，公司的直接控股股东将由苏汇资管变更为苏豪 控股，实际控制人不变。 ● 本次无偿划转在同一企业集团内部进行，苏豪控股可免于以要约方式增 持股份。本次无偿划转尚在商议筹划阶段，还需履行国有资产管理审批程序后方 可实施，请投资者注意投资风险。 本公司于 2023 年 10 月 27 日收到间接控股股东苏豪控股《通知》，本公司控 股股东苏汇资管拟将其持有的本公司 67.41%的股权无偿划转给苏豪 ...