宁波能源集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东 的合法权益，明确公司股东大会的议事程序，规范股东大会内部机构及运作程序， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会 规则》等法律、法规、规范性文件及《宁波能源集团股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定，制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 本规则适用于公司年度股东大会和临时股东大会（以下统称"股东大 会"）。 第三条 公司股东大会在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 公司年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个 月内举行。 第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东大 会： （一）董事人数不足《公司法》规定的最低人数或者公司章程所定人数的三 分之二时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （三）单独或者合并持有公司股份百分之十（10%）以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或公司章程 ...

宁波能源集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会 计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度年报审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天衡会计师事 务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 （二）项目组信息 1、基本信息 1 （1）项目合伙人、签字注册会计师：吴舟先生，注册会计师协 会执业会员，2013 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审 计，2013 年开始在天衡会计师事务所执业，近三年已签署/复核 10 家上市公司审计报告。 （2）签字注册会计师：朱云雷先生，注册会计师协会执业会员， 2018 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2018 年开 始在天衡会计师事务所执业。近三年已签署或复核过 2 家上市公司审 计报告。 （3）项目质量控制复核人：胡 ...

关于宁波明州生物质发电有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告 天衡专字（2024）00504 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 关于宁波明州生物质发电有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告 天衡专字(2024) 00504 号 宁波能源集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对宁波能源集团股份有限公司(以下简称"宁波能源")管理层编制的 《关于宁波明州生物质发电有限公司 2023年度业绩承诺实现情况的专项说明》进行了专项 审核。 编制《关于宁波明州生物质发电有限公司 2023年度业绩承诺实现情况的专项说明》,并 保证其真实性、完整性和准确性,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本 材料以及我们认为必要的其他证据,是宁波能源管理层的责任。我们的责任是在实施审核工 作的基础上,对宁波能源管理层编制的《关于宁波明州生物质发电有限公司 2023 年度业绩 承诺实现情况的专项说明》发表审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 八届十三次董事会审议通过《关于修改公司章程及其附件的议案》，董事会同意 修改《公司章程》及其附件中的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》，具 体内容如下： 一、《公司章程》修订情况 | 原《公司章程》条款 | | | | 修改后《公司章程》条款 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 111776.8211 | | | | 第六条 公司注册资本为人民币 111762.7485 | | | | | | | | 万元。 | | | | 万元。 | | | | | | | | 第二十条 公司经批准发行的普通股总数为 | | | | 第二十条 公司经批准发行的普通股总数为 | | | | | | | | 111776.8211 万股，成立时 ...

宁波能源集团股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任 ...

环境、社会及治理（ESG）报告 2023年度 目录 CATALOGUE 笃实 创新 求精 致远 | | | NINGBO ENERGY 宁波能源 | 关于宁波能源 | 03 | | --- | --- | | 公司概况 | 04 | | 发展历程 | 05 | | 组织架构 | 07 | | 业务板块 | 08 | | ESG管理 | 09 | | --- | --- | | ESG管理理念 | 10 | | 利益相关方沟通 | 10 | | 环境篇 | 11 | | --- | --- | | 转型升级 绿色发展 | 12 | | 节能降耗 低碳运营 | 14 | 股票代码: 600982 网址: www.nbtp.com.cn 地址: 浙江省宁波市鄞州区昌乐路 187 号发展大厦B座6-8楼 投资者电话: 0574 86897102 电子邮件: nbtp@nbtp.com.cn | 治理篇 | 24 | | --- | --- | | 凝心聚力 党建引领 | 25 | | 规范运作 完善治理 | 26 | | 投关维护 股东回报 | 30 | | 合规管理 稳健运营 | 31 | 报告范围 本报告以宁波能 ...

宁波能源集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》的有关规定，作为宁波能源集团股份有限公司董事会审 计委员会，现就 2023 年度本委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会组成情况 报告期，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲 自出席会议。具体如下： （一）2023 年 4 月 13 日，审计委员会委员听取了公司 2022 年 财务年度报表初审报告编制情况，主要包括资产、负债各关键财务指 标的变动情况以及各业务板块的营业收入、投资收益和利润情况，对 报表主要变动项目进行了重点关注。并就下列议案发表无异议的意见： 1、《公司 2022 年度财务会计初审报告》； 2、《关于续聘天衡会计事务所为公司 2023 年度财务、内控审计 机构的议案》； 3、《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》； 4、《2023 年内部审计计划》。 公司第七届、第八届董事会审计委员会由独立董事高垚先生、独 立董事张志旺先生和董事余斌先生组成，其中主任委员由具有会 ...

债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2024-015 宁波能源集团股份有限公司 关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 甬德环境及华泰石油因其项目投资建设和经营需求向金融机构进行融资，其 各股东拟按股权比例提供连带责任担保。其中，公司拟按 40%股权比例为甬德环 境提供担保总额、担保余额均不超过 4,000 万元的连带责任保证担保；按 20%股 权比例为华泰石油提供担保总额、担保余额均不超过 25,380 万元的连带责任保 证担保。签署有效期自2023年年度股东大会批准之日起至2024年度股东大会止， 除项目贷款外担保有效期限最长为 5 年，项目贷款担保有效期以项目贷款审批有 被担保人名称：（1）宁波甬德环境发展有限公司（以下简称"甬德环境"）， 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"宁波能源"或"公司"）持有其40% 股份。（2）舟山市华泰石 ...

债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2024-016 宁波能源集团股份有限公司 关于与宁波银行开展持续性存贷款等金融服务业务 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 因本公司控股股东宁波开发投资集团有限公司高管在宁波银行担任董事，根 据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次交易构成关联 交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。 公司于2024年4月19日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过《关于与 宁波银行开展持续性存贷款等金融服务业务暨关联交易的议案》，本议案虽为关 联交易议案，但不涉及关联董事回避表决，以同意票9票，反对票0票，弃权票0 票获得通过。独立董事专门会议已对本次关联交易进行审议，全体独立董事一致 同意该议案，同意将该议案提交公司第八届十三次董事会审议。此项交易尚需获 得股东大会批准，关联股东将在股东大会上对该事项回避表决。 宁波能源集团股份有 ...

债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2024-019 宁波能源集团股份有限公司 关于2024年度证券投资业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司开展证券投资业务的资金来源为自有资金。 （四）投资方式 通过二级市场股权投资、新股配售或申购、证券回购、股票、债券投资及其 他风险可控类的二级市场证券投资。 公司在保障公司经营资金需求和资金安全的前提下，主要围绕公司主业发展 开展证券投资业务，通过对资本市场上与公司主业类似企业的投资，研究能源环 保方向上的发展机遇、细分行业的投资与经营策略，为公司的战略规划、发展路 径、实体投资提供决策参考，通过与被投企业的持股关系，在资源互补、信息交 流、技术共享等方面构建与公司之间的产业协同。同时，公司可通过投资二级市 场的优质标的获得投资收益。 （二）投资金额 在连续12个月内，任一时点最高投资本金不超过10亿元（含本数）的投资额 度内开展证券投资业务。 投资种类：二级市场股权投资、新股配售或 ...