证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2023-092 债券代码：185462 债券简称：GC 甬能 01 宁波能源集团股份有限公司 八届九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）八届九次董事会会议通知 于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件方式发送至各位董事，会议于 2023 年 12 月 26 日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。 赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过《关于子公司成立项目公司暨公司向子公司增资的议案》； 董事会同意公司全资子公司宁波朗辰新能源有限公司出资 4,400 万元设立 全资子公司朗辰（滁州）智慧能源有限公司（暂命名，以市场监督管理局核准为 准）投资建设定远县双创产业园 25MW/100MWh 储能项目，项目总投资不超过 14,658.24 万元，并 ...

债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2023-094 宁波能源集团股份有限公司 关于对全资子公司宁波朗辰新能源有限公司增资 暨其对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、增资情况概述 公司八届九次董事会审议通过《关于子公司成立项目公司暨公司向子公司增 资的议案》，同意公司全资子公司朗辰新能源出资 4,400 万元设立全资子公司滁 州朗辰投资建设定远县双创产业园 25MW/100MWh 储能项目，项目总投资不超过 14,658.24 万元，并同意公司对朗辰新能源增资 4,400 万元。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》， 增资对象：宁波朗辰新能源有限公司（以下简称"朗辰新能源"），系宁波能源集 团股份有限公司（以下简称"公司"或"宁波能源"）全资子公司。 增资金额：4,400 万元，本次增资完成后朗辰新能源注册资本金变更为 17,200 万元。 投资标的名称：朗辰（滁州）智慧能源 ...

债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2023-093 宁波能源集团股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立参股公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 公司八届九次董事会审议通过《关于子公司对外投资设立参股公司的议案》， 同意公司全资子公司北仑热力出资 980 万元与宁波蓝湾产业运营有限公司（以下 简称"蓝湾产业公司"）按 49%、51%股权比例设立项目公司蓝湾热力投资建设 宁波市鄞州经济开发区集中供热管网项目（一期），项目公司注册资本金 2,000 万元，项目总投资不超过 6,079 万元人民币。根据《上海证券交易所股票上市规 则》、《上市公司重大资产重组管理办法》上述投资事项无须提交股东大会审议， 也不构成关联交易和重大资产重组。 二、投资标的基本情况 投资标的名称：宁波蓝湾热力有限公司（暂命名，具体以市场监督管理局核准为准， 以下简称"蓝湾热力"）。 投资金额：蓝湾热力注册资本为 2,000 万元 ...

北京大成(宁波)律师事务所 关于宁波能源集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 大成 DENTONS Proferraci I aw FI 北京大成(宁波) 律师事务所 www.dentons.cn 宁波市和济街 180 号国际金融中心 E 座 17-18 层(315040) 17-18/F, IFC Tower E, No.180, Heji Street, 315040, Ningbo, China Tel: +86 574-8732 6088 Fax: +86 574-8789 3911 北京大成(宁波) 律师事务所 关于宁波能源集团股份有限公司 2023 年第四次 临时股东大会的法律意见书 致:宁波能源集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和其他有关规范性文件的要求, 北京大成(宁波)律师事务所(以下简称"本所")接受宁波能源集团股份有限公司(以 下简称"公司"）的委托,指派律师参加公司 2023年 ...

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2023-091 宁波能源集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 40 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 578,486,633 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.7602 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长马奕飞先生主持。会议 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波朗豪酒店 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

宁波能源集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议材料 2023 年 12 月 | | | 4 | | --- | --- | --- | | | A . A 1 | | | 1 | | A | | 2023 年第四次临时股东大会会议议程 1 | | --- | | 关于收购潜江瀚达热电有限公司70%股权暨关联交易的议案 2 | | 关于修订《宁波能源集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案 9 | 宁波能源集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议议程 宁波能源集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 一、会议时间：2023 年 12 月 12 日 14:30 二、会议地点：宁波朗豪酒店 三、会议主持人：马奕飞董事长 四、会议议程： （一）会议开始，宣读会议议程； （二）审议以下内容： | 1 | 关于收购潜江瀚达热电有限公司 70%股权暨关联交易的议案 | | --- | --- | | 2 | 关于修订《宁波能源集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案 | （三）推选监票人、计票人； （四）投票表决议案； （五）监票人宣读议案的现场表决结果； （六）出席会议律师结 ...

| 证券代码：600982 | 证券简称：宁波能源 | 公告编号：临 2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185462 | 债券简称：GC 甬能 01 | | 宁波能源集团股份有限公司 关于2023年11月为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 | 热电 | 限公司宁波余姚 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 支行 | | | | | 合计 | | 18,040 | 7,795.97 | 1.66% | 截至公告披露日，公司对金通租赁的担保余额为 80,819.70 万元，占公司最 近一期经审计净资产的比例为 17.22%；公司对光耀热电的担保余额为 15,790.97 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 3.36%公司为上述公司提供的担保 金额及担保余额在 2022 年年度股东大会授权范围内。 | 公司名称 | 宁波金通融资租赁有限公司 2012-8-15 | | ...

| 证券代码：600982 | 证券简称：宁波能源 | 公告编号：临 | 2023-089 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185462 | 债券简称：GC 甬能 01 | | | 宁波能源集团股份有限公司 关于收购潜江瀚达热电有限公司70%股权 暨关联交易的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 11 月 25 日，宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）披 露了《关于收购潜江瀚达热电有限公司 70%股权暨关联交易的公告》（公告编号： 临 2023-086），公司拟以 32,339.30 万元的价格按现金方式收购公司关联方宁 波宁能汇宸创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"汇宸基金"）持有的潜 江瀚达热电有限公司（以下简称"潜江热电"）70%股权。收购完成后，公司拟 为潜江热电按股比提供担保。上述事项尚需提交公司股东大会审议。现就相关事 项补充公告如下： 一、 交易标的历史沿革 2019 年 5 月，潜江热电由北京瀚达新能源投资有限公司（以下简 ...

潜江瀚达热电有限公司 2022 年度财务报表审计报告 天衡审字(2023) 00851 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) ， 计 报 告 宙 天衡审字(2023) 00851 号 潜江瀚达热电有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了潜江瀚达热电有限公司(以下简称潜江瀚达)财务报表,包括2022年12月31 日的资产负债表,2022年年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 潜江瀚达2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于潜江瀚达,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行 和维护必要的内部控制 ...

审计报告 项目名称：潜江瀚达热电有限公司 二〇二三年一至六月审计报告 报告文号: 德威审字（2023）ZC0511 号 浙江德威会计师事务所（特殊普通合伙） 目 | 审计报告 | 1-2 | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5 | | 财务报表附注 | 6-35 | 审计报告 德威审字(2023)ZC0511 号 潜江瀚达热电有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了潜江瀚达热电有限公司(以下简称潜江热电)财务报表,包括 2023年6月 30日的资产负债表,2023年1-6月的利润表、现金流量表、所有者权 益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照财务报表附注二编制基础规 定编制,公允反映了潜江瀚达热电有限公司 2023年 6月 30日的财务状况以及 2023 年 1-6 月的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 责任。按照中国注册 ...