宁波能源集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议材料 2023 年 12 月 | | | 4 | | --- | --- | --- | | | A . A 1 | | | 1 | | A | | 2023 年第四次临时股东大会会议议程 1 | | --- | | 关于收购潜江瀚达热电有限公司70%股权暨关联交易的议案 2 | | 关于修订《宁波能源集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案 9 | 宁波能源集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议议程 宁波能源集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 一、会议时间：2023 年 12 月 12 日 14:30 二、会议地点：宁波朗豪酒店 三、会议主持人：马奕飞董事长 四、会议议程： （一）会议开始，宣读会议议程； （二）审议以下内容： | 1 | 关于收购潜江瀚达热电有限公司 70%股权暨关联交易的议案 | | --- | --- | | 2 | 关于修订《宁波能源集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案 | （三）推选监票人、计票人； （四）投票表决议案； （五）监票人宣读议案的现场表决结果； （六）出席会议律师结 ...

| 证券代码：600982 | 证券简称：宁波能源 | 公告编号：临 2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185462 | 债券简称：GC 甬能 01 | | 宁波能源集团股份有限公司 关于2023年11月为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 | 热电 | 限公司宁波余姚 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 支行 | | | | | 合计 | | 18,040 | 7,795.97 | 1.66% | 截至公告披露日，公司对金通租赁的担保余额为 80,819.70 万元，占公司最 近一期经审计净资产的比例为 17.22%；公司对光耀热电的担保余额为 15,790.97 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 3.36%公司为上述公司提供的担保 金额及担保余额在 2022 年年度股东大会授权范围内。 | 公司名称 | 宁波金通融资租赁有限公司 2012-8-15 | | ...

| 证券代码：600982 | 证券简称：宁波能源 | 公告编号：临 | 2023-089 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185462 | 债券简称：GC 甬能 01 | | | 宁波能源集团股份有限公司 关于收购潜江瀚达热电有限公司70%股权 暨关联交易的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 11 月 25 日，宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）披 露了《关于收购潜江瀚达热电有限公司 70%股权暨关联交易的公告》（公告编号： 临 2023-086），公司拟以 32,339.30 万元的价格按现金方式收购公司关联方宁 波宁能汇宸创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"汇宸基金"）持有的潜 江瀚达热电有限公司（以下简称"潜江热电"）70%股权。收购完成后，公司拟 为潜江热电按股比提供担保。上述事项尚需提交公司股东大会审议。现就相关事 项补充公告如下： 一、 交易标的历史沿革 2019 年 5 月，潜江热电由北京瀚达新能源投资有限公司（以下简 ...

潜江瀚达热电有限公司 2022 年度财务报表审计报告 天衡审字(2023) 00851 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) ， 计 报 告 宙 天衡审字(2023) 00851 号 潜江瀚达热电有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了潜江瀚达热电有限公司(以下简称潜江瀚达)财务报表,包括2022年12月31 日的资产负债表,2022年年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 潜江瀚达2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于潜江瀚达,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行 和维护必要的内部控制 ...

审计报告 项目名称：潜江瀚达热电有限公司 二〇二三年一至六月审计报告 报告文号: 德威审字（2023）ZC0511 号 浙江德威会计师事务所（特殊普通合伙） 目 | 审计报告 | 1-2 | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5 | | 财务报表附注 | 6-35 | 审计报告 德威审字(2023)ZC0511 号 潜江瀚达热电有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了潜江瀚达热电有限公司(以下简称潜江热电)财务报表,包括 2023年6月 30日的资产负债表,2023年1-6月的利润表、现金流量表、所有者权 益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照财务报表附注二编制基础规 定编制,公允反映了潜江瀚达热电有限公司 2023年 6月 30日的财务状况以及 2023 年 1-6 月的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 责任。按照中国注册 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 宁波能源集 团股份有限公司拟 收购股权 所涉及的潜 江瀚达热电有限公 司 股东全部权 益价值 资产评估报告 中水致远评报字[2023]第 140069 号 （本评估报告共 1 册，第 1 册） 中水致远资产评估有限公司 二〇二三年十一月二十日 | 报告编码: | 4211020131421901202300070 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | ZSZY [2023]0286 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 中水致远评报字[2023]第140069号 | | | 报告名称: | 宁波能源集团股份有限公司拟收购股权所涉及的潜 | | | | 江瀚达热电有限公司股东全部权益价值 | | | 评估结论: | 461,990,000.00元 | | | 评估报告日: | 2023年11月20日 | | | 评估机构名称: | 中水致远资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 黄芳华 (资产评估师) | 会员编号:42170043 | | | 胡岸 (资产评估师) | 会员编号:371100 ...

| 证券代码：600982 | 证券简称：宁波能源 | 公告编号：临 | 2023-086 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185462 | 债券简称：GC 甬能 01 | | | 宁波能源集团股份有限公司 关于收购潜江瀚达热电有限公司 70%股权暨关联交易 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"宁波能源"或"公司"）拟以 32,339.30 万元的价格按现金方式收购公司关联方宁波宁能汇宸创业投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"汇宸基金"）持有的潜江瀚达热电有限公司 （以下简称"潜江热电"）70%股权。收购完成后，公司拟为潜江热电按股比 提供担保。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易（2023 年 1 月修订）》等相关法律法规 的规定，本次交易构成关联交易，但不构成《重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组事项。 风险提示：本次交易尚需提交公司股东大会 ...

宁波能源集团股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范宁波能源集团股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制 度，更好地维护公司及中小投资者的权益，有效规避公司决策风险， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证 监会）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参 ...

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2023-088 宁波能源集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：宁波朗豪酒店 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 12 日 至 2023 年 12 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

| 证券代码：600982 | 证券简称：宁波能源 | 公告编号：临 | 2023-087 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185462 | 债券简称：GC 甬能 01 | | | 宁波能源集团股份有限公司 关于放弃参股公司股权优先购买权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"宁波能源"或"公司"）参股 公司舟山市华泰石油有限公司（以下简称"华泰石油"）股东浙江自贸区荣 华企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"浙江荣华"）拟将其持有的华 泰石油 30%股权以 33,100 万元的价格转让至上海开程物流管理有限责任公 司（以下简称"开程物流"）。公司放弃行使相关股权的优先购买权。 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。交易完成后公司对 华泰石油的持股比例不变，未改变公司合并报表范围。本次放弃优先购买权 对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会损害公司的利益， 对公司经营的独立性不构成影响。 公司八届八次董 ...