| 证券代码：600982 | 证券简称：宁波能源 | 公告编号：临 | 2024-077 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185462 | 债券简称：GC 甬能 01 | | | 宁波能源集团股份有限公司 关于公司子公司收购关联方资产暨向子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"宁波能源"或"公司"）全资 子公司宁波朗辰新能源有限公司（以下简称"朗辰新能源 "）拟以现金方式 收购公司关联方坤能智慧能源服务集团股份有限公司（以下简称"坤能集 团"）直接或间接全资控股的 22 家标的公司 100%股权，股权对价为 17,480 万元，扣减评估基准日未分配利润 4,665.66 万元后实际股权支付金额为 12,814.34 万元，收购完成后朗辰新能源拟向标的公司提供借款，用于归还 坤能集团及其关联方借款并支付应付股利共 24,298 万元；同时公司向朗辰 新能源增资 15,000 万元。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 ...

关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600982 | 宁波能源 | 2024/12/17 | 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2024-078 宁波能源集团股份有限公司 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 12 月 5 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 25.28%股份的股东宁波开投能源集团有限公司，在 2024 年 12 月 9 日提出临时提 案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第三次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 12 月 20 日 3. 股权登记日 1. 提案人：宁波开投能源集团有限公司 2. 提案程序说明 有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 为 ...

| 证券代码：600982 | 证券简称：宁波能源 | 公告编号：临 2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185462 | 债券简称：GC 甬能 01 | | 宁波能源集团股份有限公司 关于调整产业基金相关事项暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●宁波宁能汇宸创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"汇宸基金"）普 通合伙人及执行事务合伙人宁波宁能投资管理有限公司（以下简称"宁能投 资"）将其持有的汇宸基金 1%份额转让给公司关联方宁波开投私募基金管理 有限公司（以下简称"开投基金"），宁波能源集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"宁波能源"）作为汇宸基金的有限合伙人放弃前述 1%份额的优 先购买权；汇宸基金的基金管理人由深圳硕盈私募股权投资基金管理有限公 司（以下简称"深圳硕盈"）变更为开投基金；汇宸基金总规模拟由 60,000 万元调整至 120,000 万元，各方同比例增加认缴出资，其中公司的认缴出资 将由 29,700 万元调整至 5 ...

债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2024-074 宁波能源集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度日常关联交易尚需提 交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：公司在2024年度日常关联交易执行的基础上， 预计公司2025年日常关联交易发生情况。此项关联交易属公司日常生产经营需要产生的日 常关联交易，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。此交易不会影响本公司的独立性， 公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 独立董事专门会议已对本次关联交易进行审议，全体独立董事一致同意该议 案，同意将该议案提交公司第八届二十三次董事会审议。公司于2024年12月4日 召开第八届董事会第二十三次会议审议通过《关于2025年度日常关联交易的议 案》，关联董事马奕飞先生、 ...

| 证券代码：600982 | 证券简称：宁波能源 | 公告编号：临 | 2024-072 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185462 | 债券简称：GC 甬能 01 | | | 宁波能源集团股份有限公司 关于2024年11月为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：1、宁波能源集团物资配送有限公司（以下简称"物资配送"）， 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"宁波能源"或"公司"）全资子公司。 2、宁波朗辰新能源有限公司（以下简称"朗辰新能源"），公司全资子公司。3、 宁波明州生物质发电有限公司（以下简称"明州生物质"），公司全资子公司。 4、丰城宁能生物质发电有限公司（以下简称"丰城生物质"），公司和公司全 资子公司绿能投资发展有限公司（香港）合计持有其 100%股份。 本次担保金额及已实际为控股子公司提供的担保余额：2024 年 11 月合计为 上述被担保人提供的担保金额为人民币 29,000 万元。截至公告披露日，公 ...

Group 1: Company Overview and Strategic Direction - Ningbo Energy Group is involved in multiple sectors including cogeneration, biomass power generation, pumped storage, energy storage, and comprehensive energy services [3] - The company aims to transition from a traditional energy focus to a model where traditional energy serves as a foundation and new energy acts as a pillar [3] - Key development directions include low-carbon (zero-carbon) industries, biomass gasification green heating, and energy-saving and carbon-reduction industries [3] Group 2: Project Developments - Currently operational projects include the Xikou pumped storage project (80MW), with ongoing efforts on the Zhuanyuan'ao pumped storage project (1200MW) and a stake in the Zhongying pumped storage project (160MW) [3] - The company is actively pursuing new projects through "central-local cooperation" and "capital market layout" strategies [3] Group 3: Financial Performance and Management - The company has seen an increase in its asset-liability ratio due to expanded external investments, but maintains a stable financial status with sufficient bank credit [4] - A significant jump in net profit for 2021 was attributed to the accounting of long-term equity investments in Tianjin Chuangye Environmental Protection Group [4] - Value management is a core aspect of the company's market value management strategy, focusing on enhancing profitability and optimizing governance [3] Group 4: Investment and Trade Directions - The investment trade sector primarily focuses on financing leasing, secondary market investments, and coal trading, all aligned with the company's main business [3] - The company seeks to expand its investment trade business into green energy and environmental sectors to identify new quality targets [3]

北京大成(宁波)律师事务所 关于宁波能源集团股份有限公司 2024 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法律意见书 北京大成(宁波)律师事务所 www.dentons.cn 宁波市和济街 180 号国际金融中心 E 座 17-18 层(315040) 17-18/F, IFC Tower E, No.180, Heji Street, 315040, Ningbo, China Tel: +86 574-8732 6088 Fax: +86 574-8789 3911 致:宁波能源集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和其他有关规范性文件的要求, 北京大成(宁波)律师事务所(以下简称"本所")接受宁波能源集团股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,指派律师参加公司 2024年第二临时股东大会(以下简称"本 次股东大会"）。 本所声明:本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、表决程序、 ...

一、审议通过《关于补选董事会审计委员会成员的议案》； 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2024-071 债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 宁波能源集团股份有限公司 八届二十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）八届二十二次董事会会议 通知于 2024 年 11 月 1 日以电子邮件方式发送至各位董事，会议于 2024 年 11 月 6 日以现场表决方式举行。本次会议应出席董事 9 名，现场出席董事 8 名，董 事楼松松先生因工作原因缺席本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》等有关法律、法规和规章的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议审议通过了如下决议： 2024 年 11 月 7 日 1 董事会同意补选董事汪沁女士为董事会审计委员会委员，任期至本届董事会 届满。 赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《关于补选董事会薪酬与考核委员会 ...