宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）八届五次董事会会议于 2023 年 9 月 27 日以现场会议方式举行。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。 经与会董事审议，本次会议审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》； 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2023-069 债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 宁波能源集团股份有限公司 八届五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事会同意提名楼松松先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提请 公司股东大会审议。 赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、审议通过《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》； 董事会同意公司放弃浙江电力交易中心有限公司本次股权转让的优先购买权。 赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 四、审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股 ...

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2023-075 宁波能源集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：宁波朗豪酒店 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 17 日 至 2023 年 10 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

公司监事会于近日收到监事唐军苗先生的《辞职函》，唐军苗先生因工作原 因辞去宁波能源集团股份有限公司第八届监事会监事及监事长职务。鉴于唐军苗 先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，唐军苗先生的辞职申 请将在公司股东大会选举产生新任监事后方能生效。在此之前，唐军苗先生仍将 按照相关法律法规的规定继续履行监事职责。 债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2023-072 宁波能源集团股份有限公司 关于公司监事辞职及提名监事候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 附：杜继恩先生简历 杜继恩 男，1973 年 5 月出生，硕士学位，中共党员，高级工程师。曾任宁波能 源集团股份有限公司总经理，宁波开发投资集团有限公司工程管理部经理等职， 现任宁波开发投资集团有限公司组织部 (人力资源部)部长。 唐军苗先生在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽职，忠实履行了监事应 尽的职责与义务，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司监事会 ...

宁波能源集团股份有限公司独立董事 关于八届五次董事会相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》 和《宁波能源集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为宁波能 源集团股份有限公司的独立董事，经对公司提交的相关资料的核查, 基于独立判断的立场，现就公司下述事项发表以下独立意见： 一、《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》 同意提名楼松松先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。 该候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董 事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》规定 的禁止任职情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除 的情况。 独立董事签名： （以下无正文） （本页系《宁波能源集团股份有限公司独立董事关于八届五次董事会相关议案的独立意见》 签字页） 2023 年 9 月 27 日 高 垚 张志旺 徐彦迪 ...

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2023-073 宁波能源集团股份有限公司 债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 关于分公司投资建设生物质气化供热项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 项目投资概述 宁波能源集团股份有限公司于 2023 年 9 月 27 日召开八届五次董事会审议通 过《关于分公司拟投资建设生物质气化供热项目的议案》，同意春晓分公司投资 建设生物质气化供热项目，投资金额不超过 7,687 万元。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》 上述投资事项无须提交股东大会审议，也不构成关联交易和重大资产重组。 二、 项目投资基本情况 春晓分公司拟在其厂区内开展生物质气化供热项目，项目包括建设 2 台 18t/h 生物质气化炉、配套一体式生物燃气锅炉及配套设施，总投资不超过 7,687 万元，建设期一年。 三、 对上市公司影响 特此公告。 宁波能源集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 28 日 宁 ...

| 证券代码：600982 | 证券简称：宁波能源 | 公告编号：临 | 2023-071 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:185462 | 债券简称:GC 甬能 01 | | | 宁波能源集团股份有限公司 关于公司董事辞职及提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会于近日收到董事顾剑波先生的《辞职函》，顾剑波先生因工作原 因辞去宁波能源集团股份有限公司第八届董事会董事及董事会专门委员会相应 职务。 楼松松 男，1982 年 2 月出生，研究生学历，中共党员，高级经济师。曾任宁 波农副产品物流中心有限公司党支部书记、董事长、总经理，宁波通商集团有限 公司副总经理、党委委员等职务，现任宁波开发投资集团有限公司党委委员、副 总经理。 1 顾剑波先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽职，忠实履行了董事应 尽的职责与义务，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对顾 剑波先生任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。 2023 年 9 月 ...

宁波能源集团股份有限公司 关于放弃参股公司股权优先购买权的公告 | 证券代码：600982 | 证券简称：宁波能源 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码:185462 | 债券简称:GC 甬能 01 | | 1、转让方基本情况 名称：华能国际电力股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司八届五次董事会会议于 2023 年 9 月 27 日以现场会议方式举行。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》等有关法律、法规和规章的规定。经与会董事审议，本次会议一致通过《关 于放弃参股公司股权优先购买权的议案》，同意公司放弃浙江电力交易中心 3%股 权的优先购买权。具体情况如下： 一、交易概述 浙江电力交易中心为公司持有 4%股权的参股公司，华能国际电力持有其 3% 股权，华能国际电力拟将其持有的浙江电力交易中心 3%股权对应出资 812.955143 万元通过无偿划转方式转让至其全资子公司 ...

| 证券代码：600982 | 证券简称：宁波能源 | 公告编号：临 2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185462 | 债券简称：GC 甬能 01 | | 宁波能源集团股份有限公司 关于2023年8月为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次担保金额及已实际为控股子公司提供的担保余额：2023 年 8 月合计为上 述被担保人提供的担保金额为人民币 36,135 万元。截至公告披露日，公司累计 为控股子公司提供的担保余额为人民币 218,300.98 万元。 一、担保情况概述 （一）公司第七届董事会第三十七次会议及 2022 年年度股东大会均审议通 过了《关于为子公司提供担保的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn] 2023 年 4 月 18 日、5 月 10 日公告）。 | 序 | 被担 | 担保方 | 被担保方 | | 2023 | | 担 保 余 额 （ 万 | | 担 保 余 | | --- | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 3,551,187,448.37, a decrease of 25.64% compared to CNY 4,775,563,839.82 in the same period last year[21]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company increased by 98.13% to CNY 211,855,641.83 from CNY 106,924,928.52 year-on-year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 15.98% to CNY 104,838,050.49 from CNY 124,782,091.08 in the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities was CNY 478,590,731.78, down 32.74% from CNY 711,532,622.61 in the same period last year[21]. - Basic earnings per share increased by 94.95% to CNY 0.1912 compared to the same period last year[22]. - Diluted earnings per share rose by 95.05% to CNY 0.1892 year-on-year[22]. - Weighted average return on equity increased by 2.39 percentage points to 5.17%[22]. - The company achieved a total revenue of 3.551 billion yuan in the first half of 2023, a year-on-year decrease of 25.64%[40]. - The net profit attributable to shareholders increased by 98.13% to 212 million yuan compared to the same period last year[40]. Assets and Liabilities - As of the end of the reporting period, the net assets attributable to shareholders of the listed company were CNY 4,084,660,363.20, an increase of 1.77% from CNY 4,013,774,310.52 at the end of the previous year[21]. - Total assets increased by 8.22% to CNY 12,662,710,074.83 from CNY 11,700,820,493.43 at the end of the previous year[21]. - Long-term borrowings increased by 41.58% to ¥2,111,243,644.89 from ¥1,491,166,051.57 year-on-year[49]. - Total liabilities reached ¥7,859,454,993.33, compared to ¥7,006,335,180.16, showing an increase of about 12.2%[139]. - The total amount of guarantees accounted for 45.78% of the company's net assets[110]. Investments and Acquisitions - The company completed the acquisition of 90% equity in Funan Biomass and 90% equity in Baoquanling Biomass, marking the largest acquisition project since its establishment[43]. - The company made investments totaling ¥109,768,300.00 in subsidiaries and joint ventures during the reporting period[54]. - The total consideration for the acquisition of equity amounted to ¥97,768,296.74, with identifiable net assets valued at ¥239,546,170.09, resulting in a negative goodwill of ¥141,777,873.35 recognized as non-operating income[55]. Research and Development - R&D investment reached 26.19 million yuan, an increase of 68.5% year-on-year, with 25 patents authorized during the period[44]. - The company is focusing on integrated energy development, with three major project categories: integrated low-carbon industrial park projects, user-side energy centers, and small-scale biomass gasification projects[34]. - The company has established partnerships with leading technology teams and universities to enhance its technological innovation capabilities[35]. Environmental Compliance - Environmental compliance is monitored, with emissions of nitrogen oxides and sulfur dioxide reported within regulatory limits, although some exceedances were noted during equipment malfunctions[79]. - The company invested CNY 16.6773 million in environmental protection measures in the first half of 2023[82]. - The company generated a total of 525.06 MWh of electricity from photovoltaic power, reducing carbon emissions by 1,238.09 tons from January to June 2023[88]. - The company maintained compliance with environmental regulations, with no administrative penalties reported during the reporting period[85]. Market and Strategic Outlook - The company is actively expanding its project portfolio, including the successful commissioning of two electrochemical energy storage projects and the completion of trial operations for the Wangjiang Thermal Power project[41]. - The company plans to expand its market presence through acquisitions and investments in renewable energy projects[54]. - The company is focusing on enhancing its operational efficiency and exploring potential mergers and acquisitions to drive growth[171]. Risks and Challenges - The management has highlighted potential risks that may adversely affect the company's future development strategy and operational goals[6]. - The company faces macroeconomic fluctuation risks, which could lead to reduced industrial production and electricity demand, directly impacting profitability[67]. - Policy risks include potential adjustments to electricity sales prices, which may affect revenue and performance, as well as increased environmental protection costs[67]. - Future outlook includes potential impacts from extreme weather on downstream customer demand, which could affect operational efficiency[68]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders reached 74,443 by the end of the reporting period[118]. - The largest shareholder, Ningbo Kaidou Energy Group Co., Ltd., held 282,484,731 shares, representing 25.27% of the total shares[120]. - The company repurchased and canceled 140,726 shares, reducing the total share capital to 1,117,627,485 shares[116]. Financial Ratios - The company's current ratio increased to 0.78, up 5.41% from the previous year[133]. - The quick ratio improved to 0.55, reflecting a 10.00% increase year-over-year[133]. - The debt-to-asset ratio rose to 62.07%, an increase of 3.66% compared to the end of the previous year[133].

债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2023-063 宁波能源集团股份有限公司 关于对外投资设立参股公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 公司八届三次董事会审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》同意公 司与北京国电电力有限公司（以下简称"国电电力"）、浙江浙能电力股份有限 公司（以下简称"浙能电力"）、宁波市北仑区工业投资集团有限公司（以下简 称"北仑工投"）共同发起设立国能浙江北仑第四发电有限公司（暂命名，具体 以工商核准为准），开展国能北仑电厂一期节能减排改造项目，建设 2×1000MW 等级燃煤发电机组扩建工程（以下简称"国能项目"），国能四发注册资本为 240,000 万元人民币，宁波能源持股比例为 10%，认缴注册资本金为 24,000 万元 人民币。 投资标的名称：国能浙江北仑第四发电有限公司（暂命名，具体以工商核准为准， 以下简称"国能四发"）。 投资金额：国能四发注册资本为 ...