宁波能源集团股份有限公司 关于聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的公告 债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2024-020 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于天衡会计师事务所（特殊 普通合伙）连续为公司提供审计服务已超过 8 年，根据财政部、国务院国资委、证监会联合印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，为保证审计工作的独立性 与客观性，公司拟变更会计师事务所，拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前任会计师事务所进 行了充分沟通，前任会计师事务所对本次变更无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （6）2023 年度末合伙人数量为 103 人、注册会计师人数为 701 人、签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数为 28 ...

宁波能源集团股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 天衡专字（2024）00503 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 天衡专字(2024) 00503 号 宁波能源集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 宁波能源集团股份有限公司 2023年 12月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是宁波能源集团股份有限公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计 结 ...

关于宁波能源集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：宁波能源集团股份有限公司 审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-84711188 关于宁波能源集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 天衡专字(2024) 00505 号 宁波能源集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了宁波能源集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,并出具了天衡审字(2024) 01052 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委 员会、中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》,以及上海证券交易所《上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》 的要求,贵公司编制了后附的上市公司 2023年度非经营性资 ...

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2024-014 宁波能源集团股份有限公司 债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 关于2024年度担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称 1、宁波光耀热电有限公司 2、绿能投资发展有限公司（香港） 3、宁波百思乐斯贸易有限公司 4、宁波金通融资租赁有限公司 5、金华宁能热电有限公司 6、丰城宁能生物质发电有限公司 7、常德津市宁能热电有限公司 8、望江宁能热电有限公司 9、宁波宁电海运有限公司 10、宁波市热力有限公司 11、宁波明州热电有限公司 12、宁波科丰燃机热电有限公司 13、宁能临高生物质发电有限公司 14、宁波明州生物质发电有限公司 15、宁波能源集团物资配送有限公司 16、宁波国翔物流有限公司 17、上饶甬能生物质能科技有限公司 18、宁波朗辰新能源有限公司及其下属全资、控股公司 19、宁波甬能综合能源服务有限公司及其下属全资、控股公司 20、宁波甬创电力科技有限公司及其下属全资、控 ...

宁波能源集团股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范宁波能源股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《宁波能源集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况制定 本规则。 第五条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； 第二条 公司董事会除应遵守相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定外，还应遵守本规则的规定。 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 第三条 公司董事会对股东大会负责。公司党委研究讨论是董事会 决策重大问题的前置程序。提交董事会决策的公司"三重一大"等重大 事项，须事先经公司党委会研究讨论。 第四条 公司董事会办公室负责处理董事会日常事务，证券事务代 表负责保管董事会相关的印章。 董事会秘书为董事会日常事务的总负责人，对董事会负责。 第二章 董事会议事范围 （五） ...

| 证券代码：600982 | 证券简称：宁波能源 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 债券代码：185462 | 债券简称：GC 甬能 01 | 2、2019 年 11 月 29 日，公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于 <公司 2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，公司第六 届监事会第十五次会议审议通过了上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对 象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。 宁波能源集团股份有限公司 关于 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解 除限售条件成就暨股票上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 10,423,992 股。 本次股票上市流通总数为 10,423,992 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 12 日。 一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况 1、2019 年 11 月 6 日， ...

关 于 宁波能源集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售相关事项之 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二零二四年四月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 宁波能源集团股份有限公司 2019年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件成就之 法律意见书 致：宁波能源集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受宁波能源集团股份有限 公 ...

宁波能源集团股份有限公司 公司简称：宁波能源 证券代码：600982 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本次激励计划履行的审批程序 | 6 | | 五、本激励计划第三个解除限售期解除限售条件的成就情况说明 8 | | | 六、第三个解除限售期解除限售情况 七、独立财务顾问的核查意见 | 11 12 | 一、释义 3 1. 本公司、公司、宁波能源：指宁波能源集团股份有限公司。 2. 股权激励计划、激励计划、本计划：指《宁波能源集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》。 3. 限制性股票：指上市公司按照预先确定的条件授予激励对象一定数量的本公 司股票，激励对象只有在工作年限或业绩目标达到股权激励计划规定条件的， 方可解除限售并上市流通。 4. 股本总额：指公司股东大会审议通过本计划时公司已发行的股本总额。 5. 激励对象：指按照激励计划的规定，有资格获授一定数量限制性股票的员工。 6. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。 7. ...

宁波能源集团股份有限公司监事会 关于公司 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限 售期解除限售条件成就的核查意见 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等有关法律法规及规 范性文件以及《公司章程》和公司《2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)》 (以下简称"《激励计划》")、《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法》的有关规定,对公司第八届监事会第七次会议相关事项发表核查意见如下: 公司 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期的限制性股票已达成设 定的考核指标,根据激励计划相关规定第三个解除限售期共计 10,423,992 股限制 性股票进行解除限售。公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为:本次解 除限售的 66 名激励对象解除限售资格合法有效,公司限制性股票激励计划第三 个解除限售期解除限售条件已经成就,同意公司董事会后续为激励对象办理解除 限售手续。 宁波能源集团股 ...

八届七次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）八届七次监事会会议通知 于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件方式发送至各位监事，会议于 2024 年 4 月 7 日以 通讯表决的方式举行。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。 一、审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限 售条件成就的议案》； 债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 公司监事会认为： 根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 的规定，自 2024 年 4 月 3 日起 2019 年限制性股票激励计划进入第三个解除 限售期，解除限售条件已经达成，满足第三个解除限售期解除限售条件，同意公 司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售 手续。本次符合解除限售条件的激励对象 66 人，可申请解除限售并上市流通的 ...