浙江航民股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议决议 浙江航民股份有限公司(以下简称"公司") 2023 年第一次独立董事专门会 议于 2023 年 12 月 28 日上午 8 时在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到独 立董事 3 人,实到独立董事 3 人,全体独立董事共同推举龚启辉先生主持本次会 议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定。独立董事本着勤勉尽责的态度,基于独 立客观的原则,对拟提交第九届董事会第八次会议(临时会议)《关于购买资产 暨关联交易的议案》进行了会前审核并发表了审核意见,具体如下: 1、审议通过公司关于购买资产暨关联交易的议案 经与会独立董事认真讨论、审议,我们认为:本次关联交易符合公司业务发 展规划,符合公司长期发展战略,有助于公司进一步做大做强黄金珠宝饰品产业。 公司针对本次关联交易聘请了符合法律法规规定的审计机构和评估机构,对标的 资产进行了审计和评估。定价公允合理,不存在损害公司和全体股东,尤其是中 小股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司第九届董事会第八次会议(临 时会议)审议。 表决结果:3 ...

浙江航民股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行审计委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应为审计委员会提供必要的工作条件。审计委员会履行职责时， 公司管理层及相关部门须给予配合，包括但不限于提供公司相关财务报告、内外 部审计机构的工作报告、外部审计合同及相关工作报告、公司对外披露信息情况、 公司重大关联交易审计报告及其他相关事宜。 第二章 审计委员会的人员组成 第五条 审计委员会成员由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立 董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员 均须具有能够胜 ...

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2023-030 浙江航民股份有限公司 关于修订公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为适应上市公司监管规则的修订变化，完善浙江航民股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立 董事管理办法（2023年7月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 监管规定，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》等制度部分条款 进行修订。 公司于2023年12月28日召开公司第九届董事会第八次会议（临时会议），审 议通过了修订《独立董事工作制度》等5项公司制度。其中，《董事会审计委员 会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《董事会提名委员会工作 细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等4项制度的修订经董事会审议 通过已生效；《独立董事工作制度》尚需经股东大会审议。关于《独立董事工作 制度》的修订具体内容详见附件 ...

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2023-026 浙江航民股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江航民股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年4月18日召开第九届 董事会第四次会议，审议通过《关于续聘2023年度财务和内部控制审计机构的议 案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务 所"）为公司提供2023年度财务报表和内部控制审计服务。具体内容详见公司于 2023年4月20日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限 公司关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：临2023-004）。 近日，公司收到天健会计师事务所《关于变更签字注册会计师的函》。现将 有关情况公告如下： 缪志坚、吴珊珊不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要 求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施 和纪律处分。 三、本次变更对公司的影响 本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事 ...

证券代码：600987 证券简称：航民股份 浙江航民股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-006 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 ■现场调研 □其他 海富通基金：刘海啸 中泰证券资管：张蕾 参与单位名称及 财通：杨费凡 人员姓名 南方基金：吕思齐 长江证券：于旭辉 ...

Financial Performance - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 7,333,295,311.93, a decrease of 2.64% compared to the same period in 2022[20] - Net profit attributable to shareholders of the listed company for the first three quarters of 2023 was CNY 451,694,984.01, an increase of 1.66% year-on-year[20] - The operating profit for the third quarter of 2023 was CNY 610,947,115.93, compared to CNY 600,118,718.50 in the same quarter of 2022[15] - The company reported a total profit of CNY 609,995,016.32 for the third quarter of 2023, an increase from CNY 600,036,324.37 in the previous year[15] - The total comprehensive income attributable to the parent company for the current period is 451,694,984.01 RMB, compared to 444,322,453.56 RMB for the same period last year[32] Assets and Liabilities - As of September 30, 2023, the total assets of the company amounted to CNY 8,696,241,069.47, an increase from CNY 8,174,787,013.07 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 6.4%[4] - The company's current assets reached CNY 6,480,704,020.10, up from CNY 5,919,743,556.60, indicating an increase of about 9.5% year-over-year[4] - Total liabilities amounted to CNY 2,066,681,156.40, compared to CNY 1,712,766,605.89 in the previous year, reflecting an increase of approximately 20.7%[10] - The company's inventory increased to CNY 1,675,945,073.48 from CNY 1,542,359,795.75, marking a rise of about 8.7%[5] - The non-current assets totaled CNY 2,215,537,049.37, slightly down from CNY 2,255,043,456.47, showing a decrease of approximately 1.8%[5] Cash Flow - Net cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 650,455,363.94, representing a 27.99% increase[22] - Cash received from sales of goods and services in the current period is 7,352,014,141.55 RMB, down from 8,056,178,470.77 RMB in the same period last year[32] - Total cash inflow from investment activities reached ¥1,142,974,951.69, significantly up from ¥188,092,095.65, marking a growth of 507%[35] - Cash outflow from investment activities was ¥154,298,982.43, down from ¥298,524,465.40, indicating a decrease of 48%[35] - Net cash flow from financing activities was -¥74,195,910.04, an improvement from -¥288,062,905.27 in the previous period[36] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 17,717, with the largest shareholder, Zhejiang Hangmin Industrial Group Co., Ltd., holding 452,965,306 shares, representing 43.11% of the total[25] - The company has not reported any significant changes in the status of pledged, marked, or frozen shares among its major shareholders[25] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 amounted to CNY 151,256,410.02, slightly up from CNY 150,271,922.21 in the same period last year[20] Earnings Per Share - Basic earnings per share for the third quarter of 2023 were CNY 0.163, with diluted earnings per share also at CNY 0.163[22] - Basic and diluted earnings per share for the current period are both 0.43 RMB[32] Government Subsidies - The government subsidies recognized in the current period amount to 9,753,625.44 RMB, totaling 24,922,474.77 RMB year-to-date[28] - The total amount of government subsidies recognized is consistent with national policy regulations and is expected to continue in the future[28] Other Financial Information - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose to CNY 308,600,896.23 from CNY 259,028,836.71, reflecting a growth of about 19.2%[4] - The company experienced a loss of 666,000.00 RMB from fair value changes of trading financial assets and derivatives in the current period[28] - The financial statements for the third quarter have not been audited, ensuring that the reported figures are preliminary[27] - The company did not apply new accounting standards for the current reporting period[38]

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2023-022 浙江航民股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江航民股份有限公司第九届董事会第七次会议通知于 2023 年 10 月 15 日 以专人送达、微信等方式发出，会议于 2023 年 10 月 25 日上午 9 时以通讯表决 方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了下列议案： 1、审议通过关于公司《2023 年第三季度报告》的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过关于资产租赁展期的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见 2023 年 10 月 26 日公告在《上海证券报》和上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn 上的《浙江航民股份有限公司关于资产租赁展期的公告》。 特此公告 浙江航 ...

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2023-025 ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于 2023 年 10 月 26 日（星期四）至 11 月 1 日（星期三）16： 00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hmgf@hmgf.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江航民股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2023 年 11 月 2 日（星期四）上午 10:00-11:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 三、公司参会人员 公司董事长朱重庆、独立董事龚启辉、董事会秘书李军晓、财务负责人沈利 文。 浙江航民股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 26 日披露了 公司 2 ...

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2023-024 浙江航民股份有限公司 关于资产租赁展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司租赁杭州市萧山区瓜沥镇人民政府（以下简称"瓜沥镇政府"）污水 处理资产的租期已届满，为继续满足公司印染废水处理的要求，将租赁期限延续 三年。 ●交易实施不存在重大法律障碍。 一、交易概述 1、2014 年，为推进航民印染业实现更好的发展，顺利完成污水处理设施的 提标改造，以及对东片污水处理公司周边有关民房拆迁安置和拆迁地块征用，公 司与瓜沥镇政府协商一致，就公司租赁瓜沥镇政府污水处理资产（以下简称"标 的资产"）等有关事宜签订了《资产租赁协议书》、《资产租赁协议书之补充协议》 （以下简称"《补充协议（一）》"），分别经公司第六届董事会第八次会议、第九 次会议审议通过（详见公司临 2014-020 号及临 2014-026 号公告）。主要约定： 租期每三年为一期，期满后续展；在条件成熟时，瓜沥镇政府将通过一定程序使 公司作为唯一受让者合法取得标 ...

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2023-023 浙江航民股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江航民股份有限公司第九届监事会第七次会议通知于 2023 年 10 月 15 日 以专人送达、微信等方式发出，会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。 会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了下列议案： 1、审议通过关于公司《2023 年第三季度报告》的议案 监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》公允的反映了公司的财务状况 和经营成果；季报编制过程中，各涉密部门和机构履行了保密义务，无违反季报 编制的保密规定。公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规 及公司上市地监管的相关规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 特此公告 浙江航民股份有限公司 监事 ...