其他关联方及 关于浙江航民股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 | 其 | | | | | | | | | | | | | | | | 占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 附属企 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 业 经营性 | | | | | | | | | | | | | | | | 非 | | 占用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 计 | | / / | / | | | | | | | / | | | | | | / | | 总 计 | | / | / / | | | | | | | / | / | | | | | | | 其他关联资金往 | | | 资金往来方 | | | 上市公司 | 2024 年 | 2024 | 年度 | 2 ...

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2025-003 浙江航民股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江航民股份有限公司第九届监事会第十三次会议通知于 2025 年 3 月 16 日以专人送达、微信等方式发出，会议于 2025 年 3 月 27 日上午 8 时在杭州萧山 航民宾馆会议室举行。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 监事会认为：公司《2024 年年度报告全文及摘要》公允的反映了公司年度 的财务状况和经营成果；年度报告编制过程中，各涉密部门和机构履行了保密义 务，无违反年报编制的保密规定。公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合 法律、法规及公司上市地监管的相关规定。 ...

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2025-006 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司 2024 年度母公司期末未分配利润 2,255,739,212.08 元。 浙江航民股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：A 股每股派发现金股利 0.3 元（含税） ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体 调整情况。 ● 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 一、2024 年度利润分配方案内容 经公司董事会审议通过，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年 1 ...

证券代码：600987 证券简称：航民股份 公告编号：2025-014 浙江航民股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 22 日 13 点 30 分 召开地点：杭州萧山航民宾馆（浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村） (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 22 日 至 2025 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2025-003 浙江航民股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江航民股份有限公司第九届监事会第十三次会议通知于 2025 年 3 月 16 日以专人送达、微信等方式发出，会议于 2025 年 3 月 27 日上午 8 时在杭州萧山 航民宾馆会议室举行。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 3、审议通过《2024 年度财务决算报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 4、审议通过《2025 年度财务预算报告》 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》 监事会认为：公司《2024 年 ...

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2025-002 浙江航民股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 浙江航民股份有限公司第九届董事会第十五次会议通知于 2025 年 3 月 16 日以专人送达、微信、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 3 月 27 日上午在杭 州萧山航民宾馆会议室举行,会议应到董事 9 人，实到董事 8 人, 独立董事钱水 土先生因公务出差委托独立董事龚启辉先生代为出席并表决。公司监事和高级管 理人员列席了会议，会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议： 1、审议通过公司《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过公司《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3、审议通过公司 2024 年年度报告全文及摘要 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2025-006 浙江航民股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：A 股每股派发现金股利 0.3 元（含税） ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体 调整情况。 ● 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 一、2024 年度利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司 2024 年度母公司期末未分配利润 2,255,739,212.08 元。 经公司董事会审议通过，公司拟定 2024 年度利 ...

浙江航民股份有限公司 2024 年度审计报告 | | | | . | | --- | | 二、财务报表 ………………………………………………………………………… 第 8—15 页 | | --- | | (一) 合并资产负债表 … | | (二) 母公司资产负债表 ……………………………………………………… 第 9 页 | | (三) 合并利润表 … | | (四）母公司利润表 ……………………………………………………… 第 11 页 | | (五) 合并现金流量表 …………………………………………………… 第 12 页 | | (六) 母公司现金流量表………………………………………………………………………… 第 13 页 | | (七）合并所有者权益变动表…………………………………………………… 第 14 页 | | (八) 母公司所有者权益变动表 ………………………………………… 第 15 页 | 三、财务报表附注………………………………………………………… 第 16—110 页 ………………………………………………………………………………… 第 111--114 页 本所营业执照复印件……………………… ...

浙江航民股份有限公司 内部控制审计报告 景 目 | 一、内部控制审计报告 … | | --- | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1562 号 浙江航民股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江航民股份有限公司(以下简称航民股份公司)2024年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 | 二、附件 … | | --- | | (一) 本所营业执照复印件 | | (二) 本所执业证书复印件 ………………………………………………………………………………… 第４页 | | （三）签字注册会计师证书复印件……………………………… 第 5-6 页 | 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是航民 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础 ...