股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2025-015 浙江航民股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）上午 10:00-11:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于 2025 年 3 月 31 日（星期一）至 4 月 7 日（星期一）16：00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hmgf@hmgf.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江航民股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日披露了 公司《2024 年年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度 业绩和经营情况，公司计划于 2025 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人张佩华，已充分了解并同意由提名人浙江航民股份有限 公司提名为浙江航民股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任浙江航民股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及 ...

关于浙江航民股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江航民股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 审计说明 … | | --- | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 | 三、附件 … | | --- | | （一）本所营业执照复印件… | | (二) 本所执业证书复印件 …………………………………………………………………………………… 第 5 页 | | (三)签字注册会计师证书复印件 … | ___ 天健审〔 2025 〕1563 号 浙江航民股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江航民股份有限公司(以下简称航民股份公司)2024 年度财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以 ...

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2025-011 浙江航民股份有限公司 关于公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案实 施情况暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，根据上 海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，公司 于2024年3月30日在上海证券交易所网站披露了《2024年度"提质增效重回报" 行动方案的公告》。为进一步提高上市公司质量，保护投资者利益，公司总结2024 年度提质增效重回报行动方案实施情况，并结合发展实际，制订了2025年"提质 增效重回报"行动方案。《关于公司2024年度"提质增效重回报"行动方案实施 情况暨2025年度"提质增效重回报"行动方案的议案》已经公司第九届董事会第 十五次会议审议通过。 一、2024年度提质增效重回报行动方案实施情况 1.提升经营质量，推动高质量发展 公司坚持聚焦"纺织印染"和"黄金饰品"双主业，加强系 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关要求,浙江航民股份 有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司 2024年度任职独立董事张佩华 女士、钱水土先生、龚启辉先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事张佩华女士、钱水土先生、龚启辉先生的任职履历以及签署 的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公 司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 浙江航民股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 ...

浙江航民股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目 质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。 1、基本信息 | | | 何时成为注册 | 何时开始从事 | 何时开始在 | 何时开始为本公 近三年签署或复核上市 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目组成员 | 姓名 | | 上市公司审 | | 司提供审计 公司审计报告情况 | | | | 会计师 | | 本所执业 | | | | | | | | 服务 | | 项目合伙人 | 缪志坚 | 2005 年 | 2001 年 | 2005 年 | 2005 年 | 力王股份、航民股份等 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 签字注册会计师 | 缪志坚 | 2005 年 | 2001 年 | 2005 年 | 2005 年 | 力王股份、航民股份等 | | | 吴珊珊 | 2015 年 | 2012 年 | 2015 年 | 2022 年 | 拓荆科技、航民股份等 | | 项目 ...

公司代码：600987 公司简称：航民股份 浙江航民股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江航民股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

| 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 2, 356人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 | | 904 人 | | | ரா | | | | 2023 年(经审 | 业务收入总额 | | 34. 83 亿元 | | 计)业务收入 | 审计业务收入 | | 30. 99 亿元 | | | 证券业务收入 | | 18.40亿元 | | | 客户家数 | | 707 家 | | | 审计收费总额 | | 7.20 亿元 | | | | 制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发 和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、 | | | 2024 年上市公 | | | | | 司(含 A、B 股) | | 热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服 | | ...

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2025-010 浙江航民股份有限公司 关于对下属子公司核定担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称： 杭州航民百泰首饰有限公司（公司全资子公司）、杭州航民科尔珠宝首饰有 限公司（公司控股子公司）、杭州航民科尔贵金属有限公司（公司控股子公司航 民科尔珠宝的全资子公司）、杭州尚金缘珠宝首饰有限公司（公司全资子公司航 民百泰首饰的全资子公司）、深圳市尚金缘珠宝实业有限公司（公司控股子公司）； ●本次核定担保的总额度不超过人民币255000万元； ●本次担保是否有反担保：无； ●公司不存在逾期担保的情况。 一、担保情况概述 经公司2025年3月27日召开的第九届董事会第十五次会议审议批准，同意公 司为杭州航民百泰首饰有限公司核定担保的额度为人民币80000万元；同意公司 为杭州航民科尔珠宝首饰有限公司核定担保的额度为人民币20000万元；同意公 司为杭州航民科尔贵金属有限公司核定的担保额度为人民币5000万元；同意公司 为杭州 ...