浙江航民股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 二○二四年十一月二十五日 2024 年第三次临时股东大会会议材料目录 | 1、2024 年第三次临时股东大会会议议程…………………………………………… | 3 | | --- | --- | | 2、2024 年第三次临时股东大会会议须知…………………………………………… | 5 | | 3、议案一：《关于减少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》6 | | 2 浙江航民股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 ● 现场会议时间：2024 年 11 月 25 日（星期一）下午 2:00 网络投票时间：2024 年 11 月 25 日（星期一），本次股东大会采用上 海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 ● 会议议程： 一、会议开始 主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数，宣布 会议开始。 二、公司董事会秘书向大会宣读《 ...

证券代码：600987 证券简称：航民股份 公告编号：2024-039 浙江航民股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：杭州萧山航民宾馆（浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 25 日 至 2024 年 11 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

浙江航民股份有限公司 股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2024-038 第九届董事会第十四次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 的 2.855%，本次回购股份实施完毕。经公司申请，公司于 2024 年 11 月 4 日在 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购的股份 29,999,986 股。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《上市公 司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司拟对《公司章程》中 关于注册资本及其他部分条款进行相应的修订。 本次《公司章程》修订内容具体如下： 一、董事会会议召开情况 浙江航民股份有限公司第九届董事会第十四次会议（临时会议）通知于 2024 年 11 月 7 日以专人送达、微信等方式发出，会议于 2024 年 11 月 8 日上午 9 时 以通讯表决方式召开（经与董事沟通同意召开）。会议应参加董事 9 人，实际参 加董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有 ...

浙江航民股份有限公司 章 程 二○二四年十一月 | 第一章 | 总则 | ……………………………………………………………… | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 ………………………………………………… | 2 | | 第三章 | 股份 | ……………………………………………………………… | 2 | | 第一节 | | 股份发行 …………………………………………………… | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 …………………………………………… | 3 | | 第三节 | | 股份转让 …………………………………………………… | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 ………………………………………………… | 5 | | 第一节 | | 股东 ………………………………………………………… | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 ……………………………………… | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 …………………………………………… | 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 ………………………………… ...

2024 年 10 月 31 日，公司本次回购股份实施完毕,实际回购股份 29,999,986 股。2024 年 11 月 4 日，经公司申请，公司在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司注销本次所回购的股份 29,999,986 股，公司股份总数从 1,050,818,859 股变更为 1,020,818,873 股，公司注册资本由人民币 1,050,818,859 元变更为人 民币 1,020,818,873 元。 除上述补充内容外，原公告其他内容均保持不变。 股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2024-041 浙江航民股份有限公司 关于回购股份减少注册资本通知债权人的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 9 月 12 日，公司在上海证券报刊登了《航民股份关于回购股份通知 债权人的公告》（公告编号：2024-030）。根据市场监督管理部门关于工商变更的 相关要求，现将上述公告中"需债权人知晓的相关信息"部分补充内容如下： 特此公告 浙江航民股份有限公司 董事会 二○二 ...

特此公告 根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《上市公 司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司拟对《公司章程》中 关于注册资本及其他部分条款进行相应的修订。 本次《公司章程》修订内容具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 1,050,818,859 元。 | 1,020,818,873 元。 | | 第十九条 公司股份总数为 1,050,818,859 | 股， 第十九条 公司股份总数为 1,020,818,873 | | 公司的股本结构为:普通股 1,050,818,859 | 股， 股，公司的股本结构为:普通股 | | 无其他种类股。 | 1,020,818,873 股，无其他种类股。 | 除上述内容修订外，其他条款内容不变。修订后的《公司章程（2024年11 月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次修订尚需提交公 司2024年第三次临时股东大会审议。公司董事会同时提请公司股东大会授权公司 管理层或其授权代表办理工商变更登记及章程备案等相 ...

证券代码：600987 证券简称：航民股份 公告编号：2024-037 一、 回购审批情况和回购方案内容 公司于 2024 年 8 月 26 日、9 月 11 日分别召开第九届董事会第十二次会议（临 时会议）、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》。同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股 份。回购股份数量为不超过 3000 万股，不低于 2000 万股，回购价格不超过人民 币 9.96 元/股，回购期限为自股东大会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《航民股份关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：临 2024-023）、《浙 江航民股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-029）、 《航民股份关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临 2024-031）。 二、 回购实施情况 （一）2024 年 9 月 12 日，公司通过集中竞价交易方式首次回购公司股份 1,497,500 股，占公司总股本的 ...

证券代码：600987 证券简称：航民股份 浙江航民股份有限公司 2024 年第三季度业绩说明会记录表 编号：2024-011 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 参与公司 2024 年第三季度业绩说明会投资者 时间 2024 年 11 月 1 日 10：00-11：00 地点 上证路演中心网络互动 公司接待人员姓名 董事长朱重庆、独立董事龚启辉、董事会秘书李军晓、财 务负责人沈利文 投资者关系活动主要 内容介绍 公司于 2024 年 11 月 1 日在上海证券交易所上证 路演中心召开了 2024 年第三季度业绩说明会，通过网 络互动的方式与投资者进行了交流，具体问题如下： | 答：您好！公司没有交易排污量，污染物排污指标对于 | | | --- | --- | | 企业而言是稀缺的。 | | | 问题 3：公司印染加工平均销售价格比行业高多少比 | | | 例？成本低多少比例？ | | | 答：公司坚持技术创新和成本控制两手抓，不断优化产 | | | 品结构，提高产品的附加值占比。 | | | 问 ...

证券代码：600987 证券简称：航民股份 浙江航民股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-010 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------|----------------------------|-------|-------|-------| | | | | | | | | □ 特定对象调研 □分析师会议 | | | | | | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | | | 投资者关系活动类别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | | | ■ 现场调研 □其他 | | | | | 参与单位名称及 | 长江证券：于旭辉、陈纪豪 | | | | | 人员姓名 | 道生投资：吴泉江 | | | | | | 鑫翰资本：贺林涛 | | | | | | 国金基金：代林玲 | | | | | | 太朴生命科学投资：雷芳 | | | | | | 金鼎资本：李涵扬 | | | | | | 广发证券：左琴琴、糜韩杰 | | | | | | 上海慈阳投资：宋小庆 | | | | | | 天弘基金：于洋 | | | | | --- | - ...

浙江航民股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600987 证券简称：航民股份 浙江航民股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------- ...