880 关于深圳市尚金缘珠宝实业有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 | 一、业绩承诺完成情况的鉴证报告 …………………… ···········第 1--2 页 | | --- | | 二、业绩承诺完成情况的说明 …………………………………………… …………第3-3页 | | ················第 4-7 页 三、附件 ……………………… | | (一) 本所营业执照复印件 …………… 第4页 | | (二)本所执业证书复印件 ……………………………………… ……… 第5页 | | (三)签字注册会计师证书复印件 ………………………………………第 6-7 页 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行 | | | 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2025〕1564 号 浙江航民股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的浙江航民股份有限公司(以下简称航民股份公司)管理层 编制的《关于深圳市尚金缘珠宝实业有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的说 明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供航民股份公司年度报告 ...

浙江航民股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为浙江航民股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,在2024 年度履职期间,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相 关法律、法规、制度的规定和要求,依法履行职责,检查和指导公司的经营治理 工作,按时出席相关会议,认真审议会议各项议案,积极参加现场考察,促进了 公司的规范运作,较好地维护了公司利益,维护了全体股东尤其是中小股东的利 益。现将2024年度独立董事工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 钱水土:中国国籍,男,1965年6月出生,浙江工商大学金融学二级教授、 博士生导师。新加坡国立大学高级访问学者。享受国务院政府特殊津贴,先后入 选教育部"新世纪优秀人才",浙江省有"突出贡献中青年专家",浙江省"万人 计划"人文社科领军人才,浙江省"新世纪151人才工程"第一层次人才和浙江 省宣传文化系统"五个一批"理论人才。教育部高等学校金融类专业教学指导委 员会委员、全国金融标准化技术委员会委员、中国金融学年会理事 ...

浙江航民股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为浙江航民股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,在2024 年度履职期间,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相 关法律、法规、制度的规定和要求,依法履行职责,检查和指导公司的经营治理 工作,按时出席相关会议,认真审议会议各项议案,积极参加现场考察,促进了 公司的规范运作,较好地维护了公司利益,维护了全体股东尤其是中小股东的利 益。现将2024年度独立董事工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 张佩华:中国国籍,女,1962年1月出生,中共党员,东华大学纺织学科教 授、博士、博士生导师;兼任中国针织工业协会专家委员会委员、上海纺织工程 学会针织专业委员会副主任、上海针织服装服饰行业协会专家委员会委员等。研 究专长为功能性纺织原料及其纺织品服用舒适性研究、生物医用纺织品开发与生 物力学性能研究。主持和参与国家、省市级重大科技和创新项目20余项,企业合 作项目80余项,获省市级科技成果奖16项;发表学术论文40 ...

浙江航民股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为浙江航民股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,在2024 年度履职期间,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相 关法律、法规、制度的规定和要求,依法履行职责,检查和指导公司的经营治理 工作,按时出席相关会议,认真审议会议各项议案,积极参加现场考察,促进了 公司的规范运作,较好地维护了公司利益,维护了全体股东尤其是中小股东的利 益。现将2024年度独立董事工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 龚启辉:中国国籍,男,1984年4月出生,中共党员,浙江大学管理学院副 教授,北京大学会计学博士,中国注册会计师、浙江省数字化发展与治理研究中 心研究员。致力于财务智能化、财务会计与公司治理等问题的研究。研究成果发 表在《The Accounting Review》、《经济研究》、《会计研究》等经 济学和会计学领域权威的学术期刊上,主持和参与多项国家自然科学基金项目。 现任西力科技、航民股份和辉煌三联等公司独立董事。 ...

浙江航民股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600987 公司简称：航民股份 浙江航民股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 192 浙江航民股份有限公司 2024 年年度报告 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 钱水土 | 因公务出差 | 龚启辉 | 2 / 192 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人朱重庆、主管会计工作负责人朱建庆及会计机构负责人（会计主管人员）沈利文 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 浙江航民股份有限公司 2024 年年度报告 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 重要提示 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度母公 司期末未分配利润 2,255,739,212.08 元。 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性， ...

浙江航民股份有限公司 2024 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为把航民股份建成负责任的一流上市公司,走品牌质量效益型发展道路,我 们认真贯彻落实科学发展观,坚持顾客至上、诚信经营,高度重视全体股东的合 法权益,不断追求企业与员工、社会、自然之间利益的和谐统一。 《浙江航民股份有限公司 2024年度社会责任报告》系公司第十七次对外公 开发布报告。本报告以 ESG 为抓手,较为全面客观地反映了公司在 2024 年度 从事经营管理活动中,完善公司治理、环保低碳循环、履行社会责任方面的有 关信息。本报告旨在加强公司和社会各界的沟通和交流,进一步促进公司践行高 质量发展,不断提升可持续发展能力。 一、依法经营、诚实守信 2024 年,公司继续倡导和塑造"无信不立、诚实立身、信誉兴企、公平竞 争"的企业诚信文化,完善企业内部信用制度建设,加强经营信用、信贷信用、 质量信用、完税信用等方面的管理。遵循公平竞争原则,依法开展生产经营活动, 做到讲求信誉、恪守合同、管理科学、运作规范、公平竞争。报告期内,公司继 ...

浙江航民股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 公司第九届董事会审计委员会共有3名成员,其中2名为独立董事,并由具有 会计专业资格的独立董事担任主任委员,审计委员会委员任职均符合上海证券交 易所的相关规定及《公司章程》的规定。 二、董事会审计委员会2024年度会议召开情况 2024年度,公司董事会审计委员会共召开了6次会议,全体委员亲自出席了 会议。 (一)2024年1月10日,审计委员会在天健会计师事务所进场前审阅了公司编 制的财务会计报表,并形成了书面意见。 (二)2024年3月18日,审计委员会在天健会计师事务所出具初步审计意见后 再一次审阅了公司财务会计报表,并出具了书面确认意见。 (三)2024年3月28日,审计委员会召开了2023年度会议,会议审议并通过了 《公司2023年度报告全文及摘要》、《公司2023年度内部控制评价报告》、《公司董 事会审计委员会关于2023年度履职情况报告》《公司董事会审计委员会对会计师 事务所2023年度履职监督职责情况报告》《公司续聘2024年度财务和内部控制审 计机构的议案》。 (四)2024年4月23日,审计委员会召开了2024年第一季度会议, ...

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2025-012 浙江航民股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江航民股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会、监事会任期即 将届满。根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关 规定，公司对董事会、监事会进行换届选举工作，具体情况如下： 一、董事会换届选举工作 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。 经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审核，同时经公司 2025 年 3 月 27 日召开的第九届董事会第十五次会议审议通过《关于选举第十届董事会独立董事 的议案》，公司董事会现提名独立董事候选人情况如下：提名张佩华女士、钱水 土先生、龚启辉先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后）。 公司已按照规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料，独立董 事候选人的任职资格和独立性已经获得上海证券交易所无异议审核通过。 二、监事会换届选举工作 根 ...

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2025-015 浙江航民股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）上午 10:00-11:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于 2025 年 3 月 31 日（星期一）至 4 月 7 日（星期一）16：00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hmgf@hmgf.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江航民股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日披露了 公司《2024 年年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度 业绩和经营情况，公司计划于 2025 ...

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2025-004 日常关联交易对上市公司的影响：公司与浙江航民实业集团有限公司、 科尔集团有限公司及其关联方的日常关联交易是基于各公司生产经营需要确定 的，关联交易自愿平等公允，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不 会影响公司的正常生产经营。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《公司与浙江航民实业集团有限 公司、科尔集团有限公司签订关联交易框架协议暨2025年度日常关联交易预计的 议案》。公司四位关联董事（朱重庆先生、朱建庆先生、高天相先生、朱立民先 生）回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。该议案在董事会审议前已经 浙江航民股份有限公司 与浙江航民实业集团有限公司、科尔集团有限公司签 订关联交易框架协议暨 2025 年度日常关联交易预计 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为规范公司及公司子公司与浙江航民实业集团有限公司（以下简称"航 民集团"）、科尔集团有限公 ...