Group 1 - The core viewpoint of the article is that Hangmin Co., Ltd. announced the convening of its 10th third board meeting on August 11, 2025, to discuss the appointment of an accounting firm for the 2025 fiscal year [1] - For the fiscal year 2024, the revenue composition of Hangmin Co., Ltd. is as follows: Jewelry and gold business accounts for 61.33%, textile industry for 36.06%, power generation for 7.57%, wholesale for 4.42%, and water management for 0.89% [1] - As of the report date, the market capitalization of Hangmin Co., Ltd. is 7.6 billion yuan [1]

航民股份（SH 600987，收盘价：7.46元）8月12日晚间发布半年度业绩报告称，2025年上半年营业收入 约54.42亿元，同比减少2.78%；归属于上市公司股东的净利润约3.15亿元，同比增加5.51%；基本每股 收益0.308元，同比增加8.45%。 （文章来源：每日经济新闻） ...

浙江航民股份有限公司 章 程 $$=0=\exists\exists\notin J\backslash\exists$$ | 第一章 | 总则 | ……………………………………………………………… | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | ………………………………………………… | 2 | | 第三章 | 股份 | ……………………………………………………………… | 2 | | 第一节 | | 股份发行 …………………………………………………… | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 …………………………………………… | 3 | | 第三节 | | 股份转让 …………………………………………………… | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | …………………………………………………… | 5 | | 第一节 | 股东 | ………………………………………………………… | 5 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 …………………………………… | 8 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 ………………………………………… | ...

浙江航民股份有限公司 信息披露事务管理制度 (2025 年 8 月修订) 第一章 总则 第一条 为了规范浙江航民股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，加强信息披露事务管理，保障公司信息披露的真实、准确、完整、及 时和公平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、行政法规、规范性文 件及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和相关信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披 露的信息应当真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向 任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得 公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非 法要求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 信息披露义务人 ...

浙江航民股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江航民股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和使用，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司募集资金监管规则》（以下简称"《募集资金监管规则》"）《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称 "《监管指引第1号》"） 等法律法规和规范性文件及《浙江航民股份有限公司章程》的相关规定，特制定 本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额（发行募集资金总额扣除发行费 用后的净额）超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存放、使用、改变用途、监督和责任 追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制 措施及信息披露要求，规范 ...

浙江航民股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了建立和完善公司治理结构，确保董事会审计委员会工作的严格、 规范、有序、高效，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，行使《公司法》规定的监 事会的职权。 第三条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于审计委员会 成员。 第四条 公司应为审计委员会提供必要的工作条件。审计委员会履行职责时， 公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 审计委员会的人员组成 第五条 审计委员会成员由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立 董事应当过半数。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作，并报请董事会批准。 第八条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员 ...

（2025 年 8 月修订） 浙江航民股份有限公司 股东会议事规则 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会浙江证监局和上海证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、公司章程和本规则 的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《上市公司股东会规则》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会， ...

浙江航民股份有限公司 董事会议事规则 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 （2025 年 8 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制 订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书可以指定证券事务代表或者有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： －1－ （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五 ...

浙江航民股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江航民股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月11日召开的第十 届董事会第三次会议和第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于取消监事会 并修订<公司章程>的议案》。 股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2025-034 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）、《上海证券交易所股票上市 规则》（2025年4月修订）等相关法律法规，结合公司治理实际需求，公司决定 取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《浙江航民股份有限公 司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司现任监事将自公司股东大 会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起自行解除职位。董事会成 员总数保持9名，原全 ...

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2025-035 浙江航民股份有限公司 关于修订公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善浙江航民股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，促 进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司 章程指引》（2025年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修 订）等相关法律法规，并结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》等部 分条款进行修订。 公司于2025年8月11日召开公司第十届董事会第三次会议，审议通过了修订 《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《信息 披露事务管理制度》《募集资金管理办法》等5项公司制度。其中，《董事会审 计委员会工作细则》《信息披露事务管理制度》《募集资金管理办法》等3项制 度的修订经董事会审议通过已生效；《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 2项制度尚需提交股东大会审议。本次修订后的相关制度全文于同日在上海证券 交易所网站（www.ss ...