股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2025-011 浙江航民股份有限公司 关于公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案实 施情况暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，根据上 海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，公司 于2024年3月30日在上海证券交易所网站披露了《2024年度"提质增效重回报" 行动方案的公告》。为进一步提高上市公司质量，保护投资者利益，公司总结2024 年度提质增效重回报行动方案实施情况，并结合发展实际，制订了2025年"提质 增效重回报"行动方案。《关于公司2024年度"提质增效重回报"行动方案实施 情况暨2025年度"提质增效重回报"行动方案的议案》已经公司第九届董事会第 十五次会议审议通过。 一、2024年度提质增效重回报行动方案实施情况 1.提升经营质量，推动高质量发展 公司坚持聚焦"纺织印染"和"黄金饰品"双主业，加强系 ...

关于浙江航民股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江航民股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 审计说明 … | | --- | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 | 三、附件 … | | --- | | （一）本所营业执照复印件… | | (二) 本所执业证书复印件 …………………………………………………………………………………… 第 5 页 | | (三)签字注册会计师证书复印件 … | ___ 天健审〔 2025 〕1563 号 浙江航民股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江航民股份有限公司(以下简称航民股份公司)2024 年度财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关要求,浙江航民股份 有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司 2024年度任职独立董事张佩华 女士、钱水土先生、龚启辉先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事张佩华女士、钱水土先生、龚启辉先生的任职履历以及签署 的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公 司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 浙江航民股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 ...

浙江航民股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目 质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。 1、基本信息 | | | 何时成为注册 | 何时开始从事 | 何时开始在 | 何时开始为本公 近三年签署或复核上市 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目组成员 | 姓名 | | 上市公司审 | | 司提供审计 公司审计报告情况 | | | | 会计师 | | 本所执业 | | | | | | | | 服务 | | 项目合伙人 | 缪志坚 | 2005 年 | 2001 年 | 2005 年 | 2005 年 | 力王股份、航民股份等 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 签字注册会计师 | 缪志坚 | 2005 年 | 2001 年 | 2005 年 | 2005 年 | 力王股份、航民股份等 | | | 吴珊珊 | 2015 年 | 2012 年 | 2015 年 | 2022 年 | 拓荆科技、航民股份等 | | 项目 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人张佩华，已充分了解并同意由提名人浙江航民股份有限 公司提名为浙江航民股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任浙江航民股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及 ...

公司代码：600987 公司简称：航民股份 浙江航民股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江航民股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2025-005 浙江航民股份有限公司 与环冠珠宝金饰有限公司实控人签订关联交易框架协 议暨 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为规范公司及公司子公司与环冠珠宝金饰有限公司实际控制人张婉娟及 其关联方之间的持续关联交易，公司拟与张婉娟签署《关联交易框架协议》，合同 有效期限为三年。 本次签订关联交易框架协议暨2025年度日常关联交易预计需提交股东大 会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：公司与环冠珠宝金饰有限公司实控人及 其关联方的日常关联交易是基于各公司生产经营需要确定的，关联交易自愿平等 公允，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产 经营。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《公司与环冠珠宝金饰有限公司 实控人签订关联交易框架协议暨2025年度日常关联交易预计的议案》。公司关联董 事周灿坤先生回避表决，其他董事一 ...

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2025-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 为做大做强公司黄金饰品产业，公司拟向公司控股子公司深圳市尚金缘 珠宝实业有限公司（以下简称"深圳尚金缘"）、杭州航民科尔珠宝首饰有限公 司（以下简称"航民科尔珠宝"）及航民科尔珠宝的全资子公司杭州航民科尔贵 金属有限公司（以下简称"航民科尔贵金属"）分别提供人民币不超过 10000 万元、2000 万元、2000 万元的财务资助，有效期为自公司 2024 年年度股东大会 审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开日，被财务资助对象在上述各自的 额度内，资金可滚动使用，具体资助相关事项以公司与被财务资助对象签订的相 关协议为准。 为做大做强公司黄金饰品产业，支持公司控股子公司深圳市尚金缘珠宝实业 有限公司、杭州航民科尔珠宝首饰有限公司及航民科尔珠宝的全资子公司杭州航 民科尔贵金属有限公司经营发展的资金需求，降低其融资成本，公司根据当前生 产经营稳健、现金流较为充裕的现状，以自有资金向其提 ...

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2025-010 浙江航民股份有限公司 关于对下属子公司核定担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称： 杭州航民百泰首饰有限公司（公司全资子公司）、杭州航民科尔珠宝首饰有 限公司（公司控股子公司）、杭州航民科尔贵金属有限公司（公司控股子公司航 民科尔珠宝的全资子公司）、杭州尚金缘珠宝首饰有限公司（公司全资子公司航 民百泰首饰的全资子公司）、深圳市尚金缘珠宝实业有限公司（公司控股子公司）； ●本次核定担保的总额度不超过人民币255000万元； ●本次担保是否有反担保：无； ●公司不存在逾期担保的情况。 一、担保情况概述 经公司2025年3月27日召开的第九届董事会第十五次会议审议批准，同意公 司为杭州航民百泰首饰有限公司核定担保的额度为人民币80000万元；同意公司 为杭州航民科尔珠宝首饰有限公司核定担保的额度为人民币20000万元；同意公 司为杭州航民科尔贵金属有限公司核定的担保额度为人民币5000万元；同意公司 为杭州 ...