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航民股份(600987) - 航民股份董事会审计委员会工作细则(2025年8月修订)
2025-08-12 10:32
浙江航民股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 (2025 年 8 月修订) 第一章 总则 第一条 为了建立和完善公司治理结构,确保董事会审计委员会工作的严格、 规范、有序、高效,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会,行使《公司法》规定的监 事会的职权。 第三条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于审计委员会 成员。 第四条 公司应为审计委员会提供必要的工作条件。审计委员会履行职责时, 公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 审计委员会的人员组成 第五条 审计委员会成员由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成,独立 董事应当过半数。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第七条 审计委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董事中会计专业人 士担任,负责主持委员会工作,并报请董事会批准。 第八条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任。期 间如有委员 ...
航民股份(600987) - 航民股份股东会议事规则(2025年8月修订)
2025-08-12 10:32
(2025 年 8 月修订) 浙江航民股份有限公司 股东会议事规则 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开,出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时,临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的,应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会浙江证监局和上海证券交易所,说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会,应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告: (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、公司章程和本规则 的规定; (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效; (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效; 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为,保证股东会依法行使职权,根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 法》)《上市公司股东会规则》的规定,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会, ...
航民股份(600987) - 航民股份董事会议事规则(2025年8月修订)
2025-08-12 10:32
浙江航民股份有限公司 董事会议事规则 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 (2025 年 8 月修订) 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有 效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,制 订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室,处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人,保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书可以指定证券事务代表或者有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 在发出召开董事会定期会议的通知前,董事会办公室应当充分征求各董事的 意见,初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前,应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的,董事会应当召开临时会议: -1- (一)代表十分之一以上表决权的股东提议时; (二)三分之一以上董事联名提议时; (三)审计委员会提议时; (四)董事长认为必要时; (五 ...
航民股份(600987) - 航民股份关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
2025-08-12 10:30
浙江航民股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江航民股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月11日召开的第十 届董事会第三次会议和第十届监事会第三次会议,审议通过了《关于取消监事会 并修订<公司章程>的议案》。 股票简称:航民股份 股票代码:600987 编号:临 2025-034 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 为全面贯彻落实最新法律法规要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进 一步规范公司运作机制,提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法》(2023 年修订)和《上市公司章程指引》(2025年修订)、《上海证券交易所股票上市 规则》(2025年4月修订)等相关法律法规,结合公司治理实际需求,公司决定 取消监事会,原监事会的职权由董事会审计委员会承接,《浙江航民股份有限公 司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司现任监事将自公司股东大 会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起自行解除职位。董事会成 员总数保持9名,原全 ...
航民股份(600987) - 航民股份关于修订公司制度的公告
2025-08-12 10:30
股票简称:航民股份 股票代码:600987 编号:临 2025-035 浙江航民股份有限公司 关于修订公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善浙江航民股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构,促 进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)和《上市公司 章程指引》(2025年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2025年4月修 订)等相关法律法规,并结合公司实际情况,公司拟对《股东会议事规则》等部 分条款进行修订。 公司于2025年8月11日召开公司第十届董事会第三次会议,审议通过了修订 《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《信息 披露事务管理制度》《募集资金管理办法》等5项公司制度。其中,《董事会审 计委员会工作细则》《信息披露事务管理制度》《募集资金管理办法》等3项制 度的修订经董事会审议通过已生效;《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 2项制度尚需提交股东大会审议。本次修订后的相关制度全文于同日在上海证券 交易所网站(www.ss ...
航民股份(600987) - 航民股份关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
2025-08-12 10:30
股票简称:航民股份 股票代码:600987 编号:临 2025-038 浙江航民股份有限公司 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2025 年半年度业绩和经 营情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关 注的问题进行回答。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、说明会召开的时间、地点 重要内容提示: ● 会议召开时间:2025 年 8 月 20 日(星期三)上午 9:00-10:00 ● 会 议 召 开 地 点 : 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 ( 网 址 : https://roadshow.sseinfo.com/) ● 会议召开方式:上证路演中心网络互动 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 ● 投资者可于 2025 年 8 月 13 日(星期三)至 8 月 19 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hmgf@hmgf.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 ...
航民股份(600987) - 航民股份关于聘任2025年度会计师事务所的公告
2025-08-12 10:30
股票简称:航民股份 股票代码:600987 编号:临 2025-033 浙江航民股份有限公司 关于聘任 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 拟聘任的会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下 简称"致同") 致同已购买职业保险,累计赔偿限额 9 亿元,职业保险购买符合相关规定。 2024 年末职业风险基金 1,877.29 万元。 近三年致同已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。 ● 原聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下 简称"天健") ● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:鉴于原会计师 事务所天健聘期已满,综合考虑公司业务发展需要,参考《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)的规定,经公司综合评估及 审慎研究后,拟聘任致同担任公司 2025 年度审计机构,负责公司 2025 年度财务 审计及内部控制审计工作。公司已就拟变更会计师事务所的相关情况与天健进行 ...
航民股份(600987) - 航民股份关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
2025-08-12 10:30
证券代码:600987 证券简称:航民股份 公告编号:2025-037 浙江航民股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2025 年 8 月 28 日 13 点 30 分 召开地点:杭州萧山航民宾馆(浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村) 股东大会召开日期:2025年8月28日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025 年 8 月 28 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | -- ...
航民股份(600987) - 航民股份第十届监事会第三次会议决议公告
2025-08-12 10:30
股票简称:航民股份 股票代码:600987 编号:临 2025-032 浙江航民股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江航民股份有限公司第十届监事会第三次会议通知以专人送达、微信等方 式发出,会议于 2025 年 8 月 11 日上午在绵阳维也纳国际酒店举行。会议应到监 事 3 人,实到监事 2 人,监事会主席龚雪春先生因公务出差委托监事陈慧女士代 为出席并表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过公司《2025 年半年度报告及摘要》 监事会认为:公司《2025 年半年度报告及摘要》公允的反映了公司半年度 的财务状况和经营成果;半年度报告编制过程中,各涉密部门和机构履行了保密 义务,无违反半年度报告编制的保密规定。公司 2025 年半年度报告的编制和审 议程序符合法律、法规及公司上市地监管的相关规定。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 2、审议通过公司关于取消监事会并 ...
航民股份(600987) - 航民股份第十届董事会第三次会议决议公告
2025-08-12 10:30
股票简称:航民股份 股票代码:600987 编号:临 2025-031 经与会董事认真审议,会议以投票表决方式逐项通过了下列决议: 1、审议通过公司《2025 年上半年总经理工作报告》 浙江航民股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江航民股份有限公司第十届董事会第三次会议通知于 2025 年 8 月 1 日以 专人送达、微信、电子邮件等方式发出,会议于 2025 年 8 月 11 日上午在绵阳维 也纳国际酒店举行。会议应到董事 8 人,实到董事 7 人,董事陆才平先生因公务 出差委托董事周灿坤先生代为出席并表决。公司监事和高级管理人员列席了会议, 会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定,会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 2、审议通过公司《2025 年半年度报告及摘要》 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 3、审议通过公司关于聘任 2025 年度 ...