证券代码：600987 证券简称：航民股份 浙江航民股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 ■现场调研 □其他 参与单位名称及 信达证券：汲肖飞、蔡昕妤 人员姓名 兴业证券：韩欣、赵宇 中信证券：杜一帆、李宇挺、王瑞迪、汤意 中信资管：李大和 招商证券：连莹、唐圣炀 ...

证券代码：600987 证券简称：航民股份 浙江航民股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 ■现场调研 ■其他（电话调研） 人保养老：刘树德 中信建投：刘乐文、孙英杰 长江纺服：于旭辉、尹晓宇 博时基金：王敏佳、姚爽、林博鸿、付伟 参与单位名称及 招商纺服：刘丽 ...

浙江航民股份有限公司 浙江航民股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料目录 | 1、2023 年年度股东大会会议议程………………………………………………… | 3 | | --- | --- | | 2、2023 年年度股东大会会议须知………………………………………………… | 6 | | 3、议案一：《2023 年度董事会工作报告》………………………………………… | 7 | | 4、议案二：《2023 年度监事会工作报告》…………………………………………14 | | | 5、议案三：《2023 年度报告全文及摘要》…………………………………………18 | | | 6、议案四：《2023 年度财务决算报告》……………………………………………19 | | | 7、议案五：《2024 年度财务预算报告》……………………………………………22 | | | 8、议案六：公司与浙江航民实业集团有限公司及其关联方 2024 年度日常关联交 | | | 易预计的议案 ………………………………………………………………………24 | | | 9、议案七：公司与环冠珠宝金饰有限公司及其关联方 2024 年度日常关联交易预 ...

| 问题 2：请问公司今年有何规划和打算？业务重心落在 | | --- | | 哪块？ | | 答：2024 年是航民股份上市 20 周年，公司承压前行。 | | 我们继续坚定产业自信，纺织印染、黄金首饰产业是伴 | | 随着人类历史的发展而产生，存在超过数千年。虽然承 | | 载的技术早已天翻地覆，传统的纯手工作业与现代化机 | | 械生产效率差距百倍以上，产品质量和款式变化也是不 | | 可同日而语，但产业和产品的核心价值依然没有改变， | | 还是为了美化人类生活。没有什么夕阳的产业,只有夕阳 | | 的企业。我们的产业是实打实的民生产业，是必不可少 | | 的民生产业。公司通过不断创新求变、推动企业升级， | | 让企业的竞争能力跟上时代发展的步伐。总之，希望通 | | 过持续的努力，利润尽早恢复至 2019 年（疫情前）历 | | 史的最好水平。 | | 问题 3：如何看待 2023 年的市值表现？在管理层看 | | --- | | 来，公司股价与管理层绩效有关系吗？谢谢！ | | 答：您好！股市虽有波动，相信市值最终能反映一个公 | | 司的内在价值。上市以来，公司认同价值投资、理性投 | | 资 ...

证券代码：600987 证券简称：航民股份 浙江航民股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场调研 ■其他（电话调研） 信达证券 汲肖飞、蔡昕妤 汇丰晋信基金：杨明芬 参与单位名称及 广发基金：陈樱子、陈少平 人员姓名 中信建投：刘乐文 中金公司：林骥川、宋习缘 ...

42 / 175 2023 年年度报告 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

浙江航民股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》和浙江航民股份有限 公司(以下简称"公司")《公司章程》《审计委员会工作细则》《审计委员会 年报工作规程》等规定,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行 职责,现对审计委员会2023年度的履职情况汇报如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会共有3名成员,其中2名为独立董事,并由具有 会计专业资格的独立董事担任主任委员,审计委员会委员任职均符合上海证券交 易所的相关规定及《公司章程》的规定。 二、董事会审计委员会2023年度会议召开情况 2023年度,公司董事会审计委员会共召开了6次会议,全体委员亲自出席了 会议。 (一)2023年1月29日,审计委员会在天健会计师事务所进场前审阅了公司编 制的财务会计报表,并形成了书面意见。 天健会计师事务所为公司上市后一直聘用的审计单位,能较好地完成了公司 委托的各项工作,且其具有从事证券相关业务的资格,并从聘任以来一致遵循独 立、客观、公正的职业准 ...

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2024-016 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 浙江航民股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）上午 10:00-11:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于 2024 年 4 月 1 日（星期一）至 4 月 9 日（星期二）16：00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hmgf@hmgf.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江航民股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日披露了 公司《2023 年年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 业绩和经营情况，公司计划于 2024 ...

2、审议通过《公司与环冠珠宝金饰有限公司及其关联方 2024 年度日常关 联交易预计的议案》 浙江航民股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 浙江航民股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一次独立董事专门会 议于 2024年 3 月 28 日上午 8 时在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到独立 董事 3人,实到独立董事2人,独立董事张佩华女士因公务出差委托独立董事龚 启辉先生代为出席并表决,全体独立董事共同推举龚启辉先生主持本次会议。会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《公司章程》的有关规定。独立董事本着勤勉尽责的态度,基于独立客 观的原则,对拟提交第九届董事会第九次会议相关议案进行了会前审核并发表了 审核意见,会议以投票表决方式逐项通过了下列决议: 1、审议通过《公司与浙江航民实业集团有限公司及其关联方 2024 年度日 常关联交易预计的议案》 经与会独立董事认真讨论、审议,我们认为:1公司与浙江航民实业集团有 限公司及其关联方 2023年关联交易情况及 2024年度日常关联交易的预计均属于 公司的正常业务范围,有利于公司正常经营;②本次 ...

钱水土:中国国籍,男,1965年6月出生,金融学二级教授、浙江工商大学 博士生导师。新加坡国立大学高级访问学者。享受国务院政府特殊津贴,先后入 选教育部"新世纪优秀人才",浙江省有"突出贡献中青年专家",浙江省"万人 计划"人文社科领军人才,浙江省"新世纪151人才工程"第一层次人才和浙江 省宣传文化系统"五个一批"理论人才。教育部高等学校金融类专业教学指导委 员会委员、全国金融标准化技术委员会委员、中国金融学年会理事等。主要从事 金融理论与政策、金融制度和公司金融研究。主持完成国家自然科学基金和国家 社科基金项目8项。在《金融研究》等刊物上发表论文100余篇,出版学术专著5 部。现任浙江民泰商业银行股份有限公司独立董事,杭州东方嘉富资产管理有限 公司独立董事,浙江浙银金融租赁股份有限公司独立董事,浙江航民股份有限公 司独立董事。 (二) 独立性说明 作为公司的独立董事,本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定, 均未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东担任任何职 务,与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立 客观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属关 ...