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航民股份(600987) - 航民股份第九届监事会第十三次会议决议公告
2025-03-28 09:53
股票简称:航民股份 股票代码:600987 编号:临 2025-003 浙江航民股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江航民股份有限公司第九届监事会第十三次会议通知于 2025 年 3 月 16 日以专人送达、微信等方式发出,会议于 2025 年 3 月 27 日上午 8 时在杭州萧山 航民宾馆会议室举行。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 3、审议通过《2024 年度财务决算报告》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 4、审议通过《2025 年度财务预算报告》 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,会议以投票表决方式逐项通过了下列决议: 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》 监事会认为:公司《2024 年 ...
航民股份(600987) - 航民股份第九届董事会第十五次会议决议公告
2025-03-28 09:53
股票简称:航民股份 股票代码:600987 编号:临 2025-002 浙江航民股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 浙江航民股份有限公司第九届董事会第十五次会议通知于 2025 年 3 月 16 日以专人送达、微信、电子邮件等方式发出,会议于 2025 年 3 月 27 日上午在杭 州萧山航民宾馆会议室举行,会议应到董事 9 人,实到董事 8 人, 独立董事钱水 土先生因公务出差委托独立董事龚启辉先生代为出席并表决。公司监事和高级管 理人员列席了会议,会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,会议以投票表决方式逐项通过了下列决议: 1、审议通过公司《2024 年度总经理工作报告》 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 2、审议通过公司《2024 年度董事会工作报告》 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3、审议通过公司 2024 年年度报告全文及摘要 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...
航民股份(600987) - 航民股份2024年度利润分配预案的公告
2025-03-28 09:52
股票简称:航民股份 股票代码:600987 编号:临 2025-006 浙江航民股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 每股分配比例:A 股每股派发现金股利 0.3 元(含税) ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日 期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体 调整情况。 ● 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则(2024 年 4 月修 订)》(以下简称《股票上市规则》)第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 一、2024 年度利润分配方案内容 (一)利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2024 年 12 月 31 日,公 司 2024 年度母公司期末未分配利润 2,255,739,212.08 元。 经公司董事会审议通过,公司拟定 2024 年度利 ...
航民股份(600987) - 航民股份2024年度内部控制审计报告
2025-03-28 09:50
浙江航民股份有限公司 内部控制审计报告 景 目 | 一、内部控制审计报告 … | | --- | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.eov.cn) 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1562 号 浙江航民股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江航民股份有限公司(以下简称航民股份公司)2024年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 | 二、附件 … | | --- | | (一) 本所营业执照复印件 | | (二) 本所执业证书复印件 ………………………………………………………………………………… 第4页 | | (三)签字注册会计师证书复印件……………………………… 第 5-6 页 | 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是航民 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础 ...
航民股份(600987) - 航民股份2024年度审计报告
2025-03-28 09:50
浙江航民股份有限公司 2024 年度审计报告 | | | | . | | --- | | 二、财务报表 ………………………………………………………………………… 第 8—15 页 | | --- | | (一) 合并资产负债表 … | | (二) 母公司资产负债表 ……………………………………………………… 第 9 页 | | (三) 合并利润表 … | | (四)母公司利润表 ……………………………………………………… 第 11 页 | | (五) 合并现金流量表 …………………………………………………… 第 12 页 | | (六) 母公司现金流量表………………………………………………………………………… 第 13 页 | | (七)合并所有者权益变动表…………………………………………………… 第 14 页 | | (八) 母公司所有者权益变动表 ………………………………………… 第 15 页 | 三、财务报表附注………………………………………………………… 第 16—110 页 ………………………………………………………………………………… 第 111--114 页 本所营业执照复印件……………………… ...
航民股份(600987) - 航民股份:关于深圳市尚金缘珠宝实业有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告
2025-03-28 09:50
880 关于深圳市尚金缘珠宝实业有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 | 一、业绩承诺完成情况的鉴证报告 …………………… ···········第 1--2 页 | | --- | | 二、业绩承诺完成情况的说明 …………………………………………… …………第3-3页 | | ················第 4-7 页 三、附件 ……………………… | | (一) 本所营业执照复印件 …………… 第4页 | | (二)本所执业证书复印件 ……………………………………… ……… 第5页 | | (三)签字注册会计师证书复印件 ………………………………………第 6-7 页 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)" 进行 | | | 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2025〕1564 号 浙江航民股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的浙江航民股份有限公司(以下简称航民股份公司)管理层 编制的《关于深圳市尚金缘珠宝实业有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的说 明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供航民股份公司年度报告 ...
航民股份(600987) - 航民股份2024年度独立董事述职报告(钱水土)
2025-03-28 09:49
浙江航民股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为浙江航民股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,在2024 年度履职期间,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相 关法律、法规、制度的规定和要求,依法履行职责,检查和指导公司的经营治理 工作,按时出席相关会议,认真审议会议各项议案,积极参加现场考察,促进了 公司的规范运作,较好地维护了公司利益,维护了全体股东尤其是中小股东的利 益。现将2024年度独立董事工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 钱水土:中国国籍,男,1965年6月出生,浙江工商大学金融学二级教授、 博士生导师。新加坡国立大学高级访问学者。享受国务院政府特殊津贴,先后入 选教育部"新世纪优秀人才",浙江省有"突出贡献中青年专家",浙江省"万人 计划"人文社科领军人才,浙江省"新世纪151人才工程"第一层次人才和浙江 省宣传文化系统"五个一批"理论人才。教育部高等学校金融类专业教学指导委 员会委员、全国金融标准化技术委员会委员、中国金融学年会理事 ...
航民股份(600987) - 航民股份2024年度独立董事述职报告(龚启辉)
2025-03-28 09:49
浙江航民股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为浙江航民股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,在2024 年度履职期间,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相 关法律、法规、制度的规定和要求,依法履行职责,检查和指导公司的经营治理 工作,按时出席相关会议,认真审议会议各项议案,积极参加现场考察,促进了 公司的规范运作,较好地维护了公司利益,维护了全体股东尤其是中小股东的利 益。现将2024年度独立董事工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 龚启辉:中国国籍,男,1984年4月出生,中共党员,浙江大学管理学院副 教授,北京大学会计学博士,中国注册会计师、浙江省数字化发展与治理研究中 心研究员。致力于财务智能化、财务会计与公司治理等问题的研究。研究成果发 表在《The Accounting Review》、《经济研究》、《会计研究》等经 济学和会计学领域权威的学术期刊上,主持和参与多项国家自然科学基金项目。 现任西力科技、航民股份和辉煌三联等公司独立董事。 ...
航民股份(600987) - 航民股份2024年度独立董事述职报告(张佩华)
2025-03-28 09:49
浙江航民股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为浙江航民股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,在2024 年度履职期间,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相 关法律、法规、制度的规定和要求,依法履行职责,检查和指导公司的经营治理 工作,按时出席相关会议,认真审议会议各项议案,积极参加现场考察,促进了 公司的规范运作,较好地维护了公司利益,维护了全体股东尤其是中小股东的利 益。现将2024年度独立董事工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 张佩华:中国国籍,女,1962年1月出生,中共党员,东华大学纺织学科教 授、博士、博士生导师;兼任中国针织工业协会专家委员会委员、上海纺织工程 学会针织专业委员会副主任、上海针织服装服饰行业协会专家委员会委员等。研 究专长为功能性纺织原料及其纺织品服用舒适性研究、生物医用纺织品开发与生 物力学性能研究。主持和参与国家、省市级重大科技和创新项目20余项,企业合 作项目80余项,获省市级科技成果奖16项;发表学术论文40 ...
航民股份(600987) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-03-28 09:35
Financial Performance - The company reported an undistributed profit of CNY 2,255,739,212.08 as of December 31, 2024[7]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥11.47 billion, an increase of 18.65% compared to ¥9.67 billion in 2023[26]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥719.71 million, reflecting a growth of 5.04% from ¥685.17 million in 2023[26]. - The net cash flow from operating activities significantly increased by 63.91% to ¥1.28 billion in 2024, compared to ¥778.35 million in 2023[26]. - The total assets of the company grew by 15.19% to ¥10.30 billion at the end of 2024, up from ¥8.94 billion at the end of 2023[26]. - The company achieved a total revenue of CNY 1,146,793,400 (approximately USD 114.68 million) for the year, representing a year-on-year growth of 18.65%[53]. - The net profit attributable to the parent company was CNY 71,971,000, reflecting a year-on-year increase of 5.04%[53]. - The operating cash flow net amount reached CNY 1,275,810,831.91, which is a significant increase of 63.91% compared to the previous year[56]. - The company's total operating revenue reached CNY 11,467,934,201.40, reflecting a year-on-year increase of 1.09%[58]. Dividend and Share Repurchase - A cash dividend of CNY 3 per 10 shares will be distributed, totaling CNY 306,245,661.90, which represents 72.95% of the net profit attributable to shareholders[7]. - The total amount for cash dividends and share repurchase is CNY 524,995,465.35[7]. - The company has implemented a share repurchase amounting to CNY 218,749,803.45, all of which will be used for share cancellation[7]. - The board of directors has approved the profit distribution plan, pending approval at the 2024 annual general meeting[8]. - The company distributed a cash dividend of 3.00 RMB per 10 shares, totaling 315,245,657.70 RMB, which represents 42.55% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[134]. - The total amount of cash dividends, including share repurchases, reached 524,995,465.35 RMB, accounting for 72.95% of the net profit attributable to ordinary shareholders[137]. - The company repurchased and canceled 29,999,986 shares, reducing the total share capital from 1,050,818,859 shares to 1,020,818,873 shares[195]. Acquisitions and Investments - The company successfully acquired 65% of Shenzhen Shangjinyuan Jewelry Industrial Co., Ltd. for ¥338 million, enhancing sales and profit contributions[35]. - The company completed the acquisition of minority interests in Hangzhou Hangmin Contract Precision Machinery Co., Ltd. for RMB 7.1 million, increasing its ownership to 100%[87]. - The company has established a profit compensation agreement with Shenzhen Baitai Investment Holding Group, ensuring financial stability for the acquired subsidiary[175]. - The company has invested RMB 166,709,000 in bank wealth management products, with an unexpired balance of RMB 55,700,000[188]. - The company plans to use up to RMB 600,000,000 of idle funds for investment in safe and liquid financial products, as disclosed in a public announcement[188]. Research and Development - Research and development investment for the year amounted to ¥181.71 million, contributing to innovation and product development[35]. - A total of 39 new patents were developed during the year, indicating a strong focus on innovation[35]. - The total R&D expenditure for the period amounted to ¥181,705,463.35, representing 1.58% of the operating revenue[70]. - The company employs 1,013 R&D personnel, accounting for 10.72% of the total workforce[71]. Market Performance - The company's gold jewelry sales reached 87.05 tons, representing a year-on-year growth of 24.82%, with operating income of 703.63 million yuan, an increase of 31.97%[46]. - The profit from the gold jewelry business totaled 20.19 million yuan, reflecting a significant increase of 54.82% compared to the previous year[46]. - The company's dyeing business achieved revenue of 393.84 million yuan, a year-on-year increase of 3.82%, with a total profit of 57.90 million yuan, a slight decrease of 0.17%[44]. - The company's dyeing processing capacity of 1.02 billion meters annually positions it as a qualified supplier for domestic and international brands[43]. Governance and Compliance - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[10]. - There are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees[10]. - The company has received a standard unqualified audit report from Tianjian Accounting Firm[7]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring a clear division of responsibilities and adherence to governance standards[110]. - The company has established a comprehensive internal control system that meets the requirements of regulatory authorities, ensuring effective management and protection of shareholder interests[141]. Environmental Initiatives - The company has been recognized for its environmental initiatives, including the "Printing and Dyeing Wastewater and Flue Gas Desulfurization Renovation Project," which was listed as a national key environmental protection practical technology demonstration project in 2010[48]. - The company is committed to sustainable development, focusing on energy efficiency, low-carbon processes, and resource recycling[155]. - The company has successfully applied for pollution discharge rights with a validity period of 20 years, with an annual pollutant discharge volume of 2,653.18 tons[147]. - The company has reduced carbon emissions by 55,588 tons through various measures, including purchasing green electricity and installing photovoltaic systems[154]. Challenges and Risks - The textile dyeing industry is expected to face challenges in 2024 due to weak global economic growth and increased geopolitical tensions[78]. - The company faces risks such as trade frictions, environmental constraints, and market competition in its dyeing and printing business, as well as cyclical challenges in the shipping industry[106]. - The overall gold jewelry market is facing challenges, with a notable increase in gold bar sales due to heightened demand for safe-haven assets amid global uncertainties[85]. Future Outlook - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and development strategies[9]. - The company plans to strengthen new product development to meet diverse market demands and consumer preferences[72]. - The company aims to enhance product quality and performance while focusing on energy-saving and water-saving technologies[72]. - The company aims to achieve a stable increase in net cash flow from operating activities through refined management and cost-saving measures[105].