北京市天元律师事务所上海分所 关于赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2022 年股票增值权激励计划 注销股票增值权相关事宜的 法律意见 北京市天元律师事务所上海分所 北京市天元律师事务所上海分所 关于赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2022 年股票增值权激励计划 注销股票增值权相关事宜的 法律意见 京天股字（2024）第 124 号 致：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 北京市天元律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受赤峰吉隆黄金矿 业股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2022 年股票增值权激 励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项中国法律顾问，为公司本次激励计 划注销股票增值权相关事宜（以下简称"本次注销"）出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律 业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等法律、 法规和中国证券监督 ...

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2024-022 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 定，现将赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资 金存放与实际使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员《关于核准赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司向赵美 光等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2020号）文 核准，公司获准向赵美光发行74,375,000股股份、向北京瀚丰中兴管理咨询中心 （有限合伙）（以下简称"瀚丰中兴"）发行51,515,151股股份、向孟庆国发行 2,897,727股股份，合计发行股份128,787,878股购买吉林瀚丰矿业科技有限公司 （以 ...

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2024-017 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、对外担保情况概述 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"赤峰黄金"）于 2023 年 3 月 30 日召开的第八届董事会第十六次会议和 2023 年 4 月 20 日召开的 2022 年年度股东大会分别审议通过《关于 2023 年度融资总额度的议案》《关于 2023 年 度对外担保总额度的议案》，同意公司及合并范围内子公司 2023 年度融资的总额 度（指融资余额）不超过人民币 45 亿元，包括流动资金贷款、项目贷款、贸易融 资、并购贷款等，不含非公开发行股份等股权型再融资及公司债券、在银行间市 场发行短期融资券、中期票据等债务融资工具。为保障 2023 年度公司及合并范围 内子公司融资、投资、项目合作等事项顺利、高效实施，拟由公司为子公司提供担 保或子公司之间互相提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证、子公 ...

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2024-016 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、对外担保情况概述 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"赤峰黄金"）于 2023 年 3 月 30 日召开的第八届董事会第十六次会议和 2023 年 4 月 20 日召开的 2022 年年度股东大会分别审议通过《关于 2023 年度融资总额度的议案》《关于 2023 年 度对外担保总额度的议案》，同意公司及合并范围内子公司 2023 年度融资的总额 度（指融资余额）不超过人民币 45 亿元，包括流动资金贷款、项目贷款、贸易融 资、并购贷款等，不含非公开发行股份等股权型再融资及公司债券、在银行间市 场发行短期融资券、中期票据等债务融资工具。为保障 2023 年度公司及合并范围 内子公司融资、投资、项目合作等事项顺利、高效实施，拟由公司为子公司提供担 保或子公司之间互相提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证、子公 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for Chifeng Jilong Gold Mining Co., Ltd. with a target price of 16.86 CNY, based on a 24x PE for 2024 [6][7]. Core Insights - The company is expanding its operations by acquiring a 90% stake in a Laos rare earth mining company, which is expected to enhance its revenue growth [2][3]. - The Laos project has significant resources, with an estimated ore volume of 101 million tons and rare earth oxides of 25,500 tons, indicating a strong potential for production [3]. - The tightening supply of medium and heavy rare earths in 2024 is anticipated to stabilize and potentially increase prices, following a significant decline in 2023 [4]. Summary by Sections Acquisition Details - Chifeng Jilong Gold's subsidiary CHIXIA Laos signed an agreement to acquire a 90% stake in a Laos mining company for a total consideration of 18.963 million USD, which includes cash and debt repayment [2]. Resource and Production Capacity - The Laos project is designed to produce 3,675 tons of mixed rare earth oxides annually, with a total resource of 25,500 tons of rare earth oxides and an average grade of 0.025% [3]. Market Outlook - The prices of medium and heavy rare earth products have seen significant declines in 2023, but a reduction in the mining quota for 2024 suggests a potential price recovery [4]. - The first batch of mining quotas for 2024 indicates a decrease of 794 tons compared to 2023, marking the first reduction in recent years [4]. Strategic Partnerships - The joint venture with Xiamen Tungsten Co., Ltd. aims to leverage both companies' strengths for efficient development of rare earth resources in Laos, with the Mengkang rare earth mine being a key project [5]. Financial Projections - The company expects net profits to grow significantly from 782 million CNY in 2023 to 1.706 billion CNY in 2025, with corresponding EPS increasing from 0.47 CNY to 1.03 CNY [6][7].

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2024-015 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于控股子公司收购 China Investment Mining (Laos) Sole Co., Ltd 90%股权公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司上海 赤金厦钨金属资源有限公司（简称"赤金厦钨"）及其全资子公司 CHIXIA Laos Holdings Limited（中文名称：赤厦老挝控股有限公司，简称"CHIXIA Laos"）于 2024 年 3 月 4 日与中国投资（置业）有限公司（简称"中投置业"）签署《股权 转让协议》，CHIXIA Laos 拟以现金及承债式收购中国投资（置业）有限公司（"交 易对方"）持有的 China Investment Mining (Laos) Sole Co., Ltd〔中文名称：中国 投资（老挝）矿业独资有限公司，简称"目标公司"〕90%股权，交易对价合计 1,896.30 ...

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2024-013 2024 年 2 月，公司未实施股份回购。截至 2024 年 2 月月底，公司已累计回 购股份 15,182,600 股，占公司总股本的比例为 0.91%，购买的最高价为人民币 15.23 元/股、最低价为人民币 13.28 元/股，支付的金额为 21,999.69 万元（不含 交易费用）。上述回购进展符合既定的回购股份方案。 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内 根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 董 事 会 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日 召开第八届董事会第十八次会议 ...

下一步，公司将继续坚持"做专注、专业的黄金矿业公司"的经营宗旨， 努力提升主业发展质量和效益，提高成本管控力和核心竞争力，并进一步拓展 新增量业务，推动公司高质量、跨越式发展。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护赤峰吉隆黄金矿业股 份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，促进公司持续、稳定、健康发 展，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司积极采取措 施，推动"提质增效重回报"行动方案，回馈投资者的信任，树立公司良好的 市场形象。公司已经实施及将要实施的具体措施如下： 一、 聚焦主业，开拓增量业务，持续提升经营业绩 公司的主营业务为黄金、有色金属采选业务, 矿业子公司均为探矿、采矿、 选矿一体化的矿山企业，公司坚持"以金为主"的发展战略，坚定不移地发展 黄金矿业主业，通过内生增长和外延并购，黄金资源量和矿产金产量连年大幅 增长。 2023 年度，公司直面发展中的困难和遇到的问题，主 ...

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2020年1月完成非公开发行股份收购吉林瀚丰矿业科技有限公司（简 称"瀚丰矿业"）100%股权并募集配套资金项目，募集资金总额 5.10 亿元，公 司已向瀚丰矿业增资 2.90 亿元用于募投项目建设。2023 年 2 月 10 日，经董事会、 监事会审议通过，同意公司使用 1.20 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金， 截至 2024 年 2 月 9 日，上述临时补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资 金专用账户。 因瀚丰矿业募投项目建设周期较长，在保证募集资金投资项目的资金需求以 及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求情况，公司拟继 续使用 9,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，以提高资金使用效率， 降低财务费用；资金使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，公司将在到 期日前归还至募集资金专户。 证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2024-011 ...

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2024-012 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟使用"天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目"及"天宝山 铅锌矿立山矿扩建项目"闲置募集资金9,000.00万元暂时补充流动资金。该资金 的使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司向赵 美光等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2020 号） 核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）108,742,004 股，实际募集资金总额 509,999,998.76 元，扣除承销费用后募集资金净额为人民币 502,999,998.76 元。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出 具了验资报告。 2020 年 2 月 12 日，公司与兴业银行股份有限公司赤峰分行玉龙支行、光大 ...