证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2024-069 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十三 次会议于2024年12月30日以现场结合通讯表决方式召开；本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，本次会议的召开合法有效。经与会董事审议、表决，本次会议作出以下 决议： 一、审议通过《关于<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第三期员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》 为规范公司员工持股计划的实施，公司根据《公司法》《证券法》《指导意 见》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了 《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》。 本议案关联董事王 ...

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2024-071 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月30日以 现场结合通讯表决方式召开职工代表大会。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《赤峰吉 隆黄金矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。经全体与 会职工代表民主讨论，作出如下决议： 一、审议通过《关于<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第三期员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》 《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要 符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循依法合 规、自愿参与、风险自担、资金自筹的基本原则，在实施员工 ...

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2024-075 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、对外担保情况概述 本次担保金额：人民币 17,000.00 万元 本次担保无反担保 公司无逾期对外担保 银行沈阳分行签订的《综合授信合同》项下发生的债务提供最高额保证担保，担 保的最高债权额本金为人民币 17,000.00 万元，被担保的主债权的发生期间为 2024 年 12 月 30 日至 2025 年 12 月 30 日，担保方式为连带责任保证。 二、累计对外担保金额 截至本公告发布之日，公司对外提供担保总额为人民币 271,671.44 万元（含 本次新增担保，外币融资的担保金额按本公告发布日中国人民银行公布的人民币 汇率中间价折算），占公司最近一期经审计净资产的 48.88%，均属于对子公司的 担保。除此之外，公司无其他对外担保，无逾期担保。 特此公告。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 ...

光大证券股份有限公司关于 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金用于 永久补充流动资金的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"独立财务顾问"）作 为赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"上市公司"、"赤峰黄金"、 "公司"）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问， 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 定，就赤峰黄金募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的事 项进行了核查，发表如下意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 向赵美光等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕 2020 号）文核准，公司获准向赵美光发行 74,375,000 股股份、向北京瀚丰 中兴管理咨询中心（有限合伙）（以下简称"瀚丰中兴"）发行 51,515,151 股 股份、向孟庆国发行 2,897,727 股股份，合计发行股份 128,787,878 股购买吉 林瀚丰矿业科技有限公司（以下简称" ...

北京市天元律师事务所上海分所 关于赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第三期员工持股计划的 法律意见 北京市天元律师事务所上海分所 北京市天元律师事务所上海分所 关于赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第三期员工持股计划的 法律意见 京天股字（2024）第 712 号 致：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 北京市天元律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受赤峰吉隆黄金矿 业股份有限公司（以下简称"公司"或"赤峰黄金"）的委托，担任公司第三期 员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）的专项中国法律顾问，为公司 本次员工持股计划的相关事宜出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《试点指导意见》"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管 指引第 1 号》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以 下简称"《证券法律业务执业规则》" ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2024-074 董 事 会 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性的公告 公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。公司将积极推 进董事会、监事会换届选举工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称"公司"）第八届董事会及第七届监 事会成员的任期将于 2025 年 1 月 4 日届满。鉴于公司新一届董事会和监事会的 候选人提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性， 公司董事会、监事会的换届选举工作将延期进行，公司董事会各专门委员会及高 级管理人员的任期亦相应顺延。 在董事会、监事会换届选举完成之前，公司第八届董事会、第七届监事会全 体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规 定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。 2024 年 12 月 31 日 ...

证券简称：赤峰黄金 证券代码：600988 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第三期员工持股计划 （草案） 二〇二四年十二月 1 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真 实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 风险提示 一、赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"赤峰黄金"、"公司"） 第三期员工持股计划（草案）须经公司股东大会审议通过后方可实施，本员工 持股计划草案能否获得公司股东大会审议通过，存在不确定性。 二、有关公司第三期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的具 体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完成 实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险；若员工 认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、股票价格受宏观经济周期、国际/国内政治经济形势、公司经营业绩 及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动， 投资者对此应有充分准备。 五、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预 测，亦不构成业绩承诺。 六、敬请广大投资者谨慎决策，注 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司监事会 关于公司第三期员工持股计划相关事项的审核意见 综上所述，监事会同意将相关议案提交公司股东大会审议。 监事：成振龙 季红勇 刘凤伍 2024年12月30日 2. 本员工持股计划系员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制员工 参与员工持股计划的情形。 3. 本员工持股计划有利于健全公司长期、有效的激励约束机制，有效调动管 理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，有利于公司长 期、持续、健康发展。 4. 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》符合 公司法》 证券法》 指导意见》（ 自律监管指引第 1 号》等有关法律、法规、规 范性文件和 公司章程》的规定，有利于保证本次员工持股计划的顺利实施。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（ 以下简称"公司"）监事会依据（ 中华人民 共和国公司法》 以下简称"（ 公司法》"）、 中华人民共和国证券法》 以下简称 "（ 证券法》"）、 关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 以下简称 "（ 指导意见》"）、 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以下简称"（ 自律监管指引第 1 号 ...

证券简称：赤峰黄金 证券代码：600988 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第三期员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年十二月 1 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真 实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 风险提示 一、赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"赤峰黄金""公司"） 第三期员工持股计划（草案）须经公司股东大会审议通过后方可实施，本员工 持股计划草案能否获得公司股东大会审议通过，存在不确定性。 二、有关公司第三期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的具 体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完成 实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险；若员工 认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、股票价格受宏观经济周期、国际/国内政治经济形势、公司经营业绩 及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动， 投资者对此应有充分准备。 五、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预 测，亦不构成业绩承诺。 六、敬请广大投资者谨慎决策， ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2024-073 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：北京市丰台区万丰路小井甲 7 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 15 日至 2025 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2025年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采 ...