关于赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-53232310 1、 专项审计报告 2、 附表 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70059664_A02号 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会： 中国注册会计师：张 宇 中国 北京 2025 年 3 月 28 日 关于赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 我们审计了赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司的 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流 量表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 28 日出具了编号为安永华明（2025）审字 第 70059664_A01 号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求， 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司编制了后附的 2024 年度非经营性 ...

光大证券股份有限公司 关于赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 2024 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"）作为赤峰吉隆黄金矿业股份有限公 司（以下简称"赤峰黄金"、"公司"）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 的独立财务顾问，按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问 业务管理办法》等中国法律法规和规定的要求，对赤峰黄金发行股份购买资产并募集配 套资金之募集资金 2024 年度存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员《关于核准赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司向赵美光等发 行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2020号）文核准，公司获 准向赵美光发行74,375,000股股份、向北京瀚丰中兴管理咨询中心（有限合伙）（现已更 名为烟台瀚丰中兴管理咨询中心（有限合伙），以下简称"瀚丰中兴"）发行51,515,151 股股份、向孟庆国发行2,897,727股股份，合计发行股份128,787,878股购 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（毛景文） 本人作为赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"赤峰黄金"或"公司"） 的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《赤峰黄吉隆黄金矿业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《赤峰黄吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等有关法律、法规和制度，忠 实、勤勉地履行职责，对公司相关事项作出独立判断、发表客观意见、发挥独立 董事作用、维护公司整体利益和全体股东合法权益。现将 2024 年度履职情况报 告如下： 一、基本情况 本人简历：毛景文先生，1956 年 12 月出生，中国地质科学院研究生院博士， 中国工程院院士。中国地质科学院矿产资源研究所研究员、国土资源部成矿作用 与资源评价重点实验室主任和中国地质学会矿床专业委员会主任。毛景文先生长 期从事金属矿床成矿作用、成矿过程、成矿规律、矿产模型和找矿评价研究。作 为首席科学家或项目负责人，先后 ...

本人作为赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"赤峰黄金"或"公司"） 的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《赤峰黄吉隆黄金矿业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《赤峰黄吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等有关法律、法规和制度，忠 实、勤勉地履行职责，对公司相关事项作出独立判断、发表客观意见、发挥独立 董事作用、维护公司整体利益和全体股东合法权益。现将 2024 年度履职情况报 告如下： 一、基本情况 本人简历：沈政昌，男，1960 年 6 月出生，中国工程院院士，矿冶科技集团 有限公司首席科学家，博士生导师。主要从事选冶过程技术研究、设计及工程化。 曾任北京矿冶研究总院正高级工程师、浮选事业部主任、副总工程师；2019 年 8 月至 2020 年 11 月任矿冶科技集团有限公司首席专家；2020 年 12 月至今，任矿 冶科技集团有限公司首席科学家。2022 年 1 月至今，任赤峰黄金独立董 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（郭勤贵） 本人作为赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"赤峰黄金"或"公司"） 的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《赤峰黄吉隆黄金矿业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《赤峰黄吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事 工作制度》等有关法律、法规和制度，忠实、勤勉地履行职责，对公司相关事项 作出独立判断、发表客观意见、发挥独立董事作用、维护公司整体利益和全体股 东合法权益。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人简历：郭勤贵先生，1972 年 10 月出生，本科学历，法律硕士，高级管 理人员工商管理硕士，拥有律师资格。曾任国浩律师集团（北京事务所）高级律 师，北京中伦律师事务所高级律师，北京金杜律师事务所高级律师、合伙人，北 京众鑫律师事务所高级合伙人，2019 年 2 月至今，任北京德恒律师事务所律师。 2018 年 9 月至 2024 年 8 月，任赤峰黄金独 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李焰） 本人作为赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"赤峰黄金"或"公司"） 的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《赤峰黄吉隆黄金矿业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《赤峰黄吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等有关法律、法规和制度，忠 实、勤勉地履行职责，对公司相关事项作出独立判断、发表客观意见、发挥独立 董事作用、维护公司整体利益和全体股东合法权益。现将 2024 年度履职情况报 告如下： 一、基本情况 本人简历：李焰女士，1956 年 4 月出生，研究生学历，经济学博士。曾任中 国银行北京分行助理研究员、北京中国证券市场研究设计中心（联办）研究部副 主任、中国人民大学商学院财务金融系主任、中国人民大学普惠金融研究院秘书 长等职。曾经在美国麻省理工学院斯隆商学院、美国南加州大学商学院访问进修， 在美国哈佛大学接受培训。2014 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黄一平） 本年度公司召开董事会会议 9 次，本人任期内召开 4 次，本人均亲自出席会 议，没有委托出席和缺席会议的情况。 报告期内，本人任期内对公司本年度的董事会各项议案及其他非董事会议案 事项没有提出异议的情况，在充分理解议案内容基础上，对董事会的各项议案均 投了赞成票。 本人黄一平，作为赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"赤峰黄金"或 "公司"）的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《赤峰黄吉隆黄金矿业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《赤峰黄吉隆黄金矿业股份有限 公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等有关法律、法规 和制度，忠实、勤勉地履行职责，对公司相关事项作出独立判断、发表客观意见、 发挥独立董事作用、维护公司整体利益和全体股东合法权益。 现将 2024 年度本人履职期间（2024 年 8 月 23 日至 2024 年 12 月 31 日）履 职 ...

本年度公司召开 2 次股东大会，本人均亲自出席股东大会。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（胡乃连） 本人作为赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"赤峰黄金"或"公司"） 的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《赤峰黄吉隆黄金矿业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《赤峰黄吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等有关法律、法规和制度，忠 实、勤勉地履行职责，对公司相关事项作出独立判断、发表客观意见、发挥独立 董事作用、维护公司整体利益和全体股东合法权益。现将 2024 年度履职情况报 告如下： 一、基本情况 本人简历：胡乃连先生，1955 年 4 月出生，研究生学历，国家科学技术专家 库专家，教育部、北京市科技奖评审专家；中国有色金属学会矿山信息化智能化 专业委员会副主任委员，《黄金科学技术》杂志编委。主要从事矿业系统工程、 矿山信息化与智能化、矿业技术经济等领域的教学与 ...

赤峰黄金 股票代码:600988.SH 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2024年年度报告 Chifeng Jilong Gold Mining Co.,Ltd. 2024 Annual Report 企业文化 ♀ 核心价值观 让更多的人因赤峰黄金的发展而受益 To benefit more people through the development of Chifeng Gold 愿景 成为全球欢迎的主要黄金生产商 To be a prominent gold producer well recognized around the world Q 经营理念 安全与可持续性,我们坚持安全第一,致力于企业的可持续发展。 Safety and sustainability.We insist on safety first and are dedicated to the sustainable development of the company. 奋斗和坚持,我们用持续的努力工作创造更美好的生活。 Diligence and perseverance. We create a better life thro ...

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2025-022 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格 式指南等有关规定，现将赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"或 "赤峰黄金"）2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员《关于核准赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司向赵美 光等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2020号）文 核准，公司获准向赵美光发行74,375,000股股份、向北京瀚丰中兴管理咨询中心 （有限合伙），以下简称"瀚丰中兴"）发行51,515,151股股份、向孟庆国发行 2,897,727股股份，合计发行股份128,787,878股购买吉 ...