本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日发出召开七 届二十三次监事会的会议通知，会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯方式召开。会议的 召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项： 一、审议通过《2024 年第一季度报告》 根据《证券法》的规定和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—— 公告格式》的有关要求，公司监事会对董事会编制的2024年第一季度报告进行了审 核，并发表意见如下： （一）公司2024年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定； 证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-021 四创电子股份有限公司 七届二十三次监事会决议公告 （三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2024年第一季度报告编制和审 议的人员有违反保密规定的行为。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于向全资子公司博微长安提供委托贷款暨 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-023 四创电子股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 （一）投资者可于 2024 年 5 月 9 日(星期四)至 5 月 15 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 （二）投资者可于 2024 年 5 月 16 日下午 13:00-14:30 登陆上海证券交易所 公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 披露本公司 2023 年年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度业绩和经营情况，公司拟于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 13:00-14:30 召开业绩说明会，并对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：20 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 339,165,426.68, representing a year-on-year increase of 60.84%[4] - Total operating revenue for Q1 2024 reached CNY 339,165,426.68, a significant increase of 60.5% compared to CNY 210,874,432.62 in Q1 2023[17] - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 7,574,596.39, with a net profit excluding non-recurring gains and losses at a loss of CNY 26,611,142.85[4] - The net loss for Q1 2024 was CNY 7,549,096.55, compared to a net loss of CNY 69,999,354.41 in Q1 2023, indicating a reduction in losses[18] - The total comprehensive income for Q1 2024 was -7,549,096.55 RMB, compared to -69,999,354.41 RMB in the same period last year, reflecting a reduction in losses[19] - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -0.0274 RMB, an improvement from -0.2541 RMB in Q1 2023[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -214,478,247.58, indicating a decrease in cash received from sales and services[4] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was -214,478,247.58 RMB, compared to -77,873,095.60 RMB in Q1 2023, indicating a worsening cash flow situation[22] - Cash inflow from operating activities totaled 329,843,031.53 RMB in Q1 2024, down from 527,646,666.97 RMB in Q1 2023[22] - Cash outflow from operating activities was 544,321,279.11 RMB in Q1 2024, compared to 605,519,762.57 RMB in Q1 2023, showing a decrease in cash outflows[22] - The net cash flow from investing activities was 4,496,596.21 RMB in Q1 2024, compared to -2,127,009.08 RMB in Q1 2023, indicating a positive shift[24] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of -62,566,640.62 RMB in Q1 2024, compared to -200,427,576.58 RMB in Q1 2023, showing an improvement[24] - The ending cash and cash equivalents balance for Q1 2024 was 110,756,861.47 RMB, down from 203,949,271.10 RMB in Q1 2023[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 6,210,515,560.86, down 5.65% from the end of the previous year[5] - Current assets totaled CNY 4,132,743,750.63 as of March 31, 2024, down from CNY 4,427,517,880.41 at the end of 2023, a decrease of 6.6%[12] - Total liabilities decreased to CNY 4,019,643,893.32 as of March 31, 2024, from CNY 4,389,045,268.83 at the end of 2023, a reduction of 8.4%[14] - The company's total assets were CNY 6,210,515,560.86 as of March 31, 2024, down from CNY 6,582,758,200.00 at the end of 2023, a decline of 5.6%[14] - The total equity attributable to shareholders was CNY 2,159,297,855.99 as of March 31, 2024, slightly down from CNY 2,162,164,619.45 at the end of 2023[14] Research and Development - The company's R&D expenses decreased by 32.70% due to reduced spending by subsidiaries[6] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 1,670,935.78, down from CNY 2,482,787.11 in Q1 2023, a decrease of 32.6%[18] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 28,447[8] - The largest shareholder, China Electronics Corporation, holds 41.75% of the shares, totaling 115,246,277 shares[9] Other Income and Expenses - Financial expenses increased by 74.17%, attributed to a decrease in interest income[6] - Other income rose by 83.15%, primarily due to an increase in government subsidies received[6] - The company reported a significant increase in non-operating income, which rose by 488.04% due to compensation received during the period[7] Operational Efficiency - The company reported a gross profit margin of approximately -9.0% for Q1 2024, compared to -36.5% in Q1 2023, indicating an improvement in operational efficiency[18] Market Activity - The company did not report any new product launches or significant market expansion strategies during this quarter[26]

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-020 四创电子股份有限公司 七届二十九次董事会决议公告 2024 年 4 月 27 日 公司《2024 年第一季度报告》已经公司第七届董事会审计委员会 2024 年第 五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。《2024 年第一季度报告》详见上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、审议通过《关于向全资子公司安徽博微长安电子有限公司提供委托贷 款暨关联交易的议案》 公司《关于向全资子公司安徽博微长安电子有限公司提供委托贷款暨关联 交易的议案》已经公司第七届独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过， 并同意提交董事会审议。 同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。关联董事张成伟、张春城、任小 伟、靳彦彬回避了表决。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《四创电子关于向全资子公司安徽博微长安电子有 限公司提供委托贷款暨关联交易的公告》（编号：临2024-022）。 特此公告。 四创电子股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 ...

证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：临 2024-022 四创电子股份有限公司 关于向全资子公司安徽博微长安电子有限公司 提供委托贷款暨关联交易的公告 委托贷款对象：安徽博微长安电子有限公司（以下简称"博微长安"）；方式：四创电 子股份有限公司（以下简称"公司"）以自有资金委托中国电子科技财务有限公司（以下简 称"财务公司"）向博微长安发放贷款；金额：不超过 3,450 万元；期限：自董事会审议通 过、贷款发放日起不超过 1 年(可提前还款)；利率：参照同期财务公司贷款利率执行；手续 费率：万分之一点五。 履行的审议程序：2024 年 4 月 26 日，公司七届二十九次董事会、七届二十三次监事会 审议通过了《关于向全资子公司安徽博微长安电子有限公司提供委托贷款暨关联交易的议 案》，本议案无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：博微长安为公司全资子公司，公司对其具有控制权，风险可控。公司将 加强委托贷款贷后管理，加强过程监控，定期跟踪博微长安生产经营情况、财务状况变动和 收支现金流监测，监督博微长安委托贷款资金使用，督促博微长安按时履行还本付息义务。 博微长安就本次委托贷款提供相应的抵押担保 ...

已收悉。经认真自查核实,现就相关事项回复如下: 一、截至本回函出具日,本公司不存在涉及你公司的应披露而未 披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债 务重组、业务直组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破 产直整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、本公司确认，在股票交易异常波动期间(2024年4月19日、 22 日、23 日),不存在买卖你公司股票的情形。 特此回函! 23 日 关于四创电子股份有限公司股票交易异常 波动情况的回函 四创电子股份有限公司: 你公司发来的《四创电子股份有限公司股票交易异常波动问询函》 , interest that ...

、截至本回函出具日,本公司不存在涉及你公司的应披露而未 22 日、23日),不存在买卖你公司股票的情形。 特此回函! 关于四创电子股份有限公司股票交易异常 波动情况的回函 四创电子股份有限公司: 披露的重大信息,包括但不限于其他重大资产重组、股份发行、收购、 债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 你公司发来的《四创电子股份有限公司股票交易异常波动问询函》 已收悉。经自查核实,现就相关问题回复如下: 二、本公司确认,在股票交易异常波动期间(2024年4月19日、 中国电 : 下载 技集 发有 l 2024年4,23 ...

四创电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 四创电子股份有限公司(以下简称"公司")股票于 2024 年 4 月 19 日、4 月 22 日、 4 月 23 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交 易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人书面函询核实，截至本公告披露日，公司不 存在应披露而未披露的重大信息。 公司严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息 披露工作，敬请广大投资者关注相关公告，理性投资，注意投资风险。 证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-019 露的信息外，不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于 重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项； 在公司股票交易异常波动期间，公司控股股东和实际控制人不存在 ...

一、2023年年审会计师事务所基本情况 四创电子股份有限公司 对会计事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和四创电子股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 对会计师事务所2023年度履职评估情况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2012年2月9日成立（由大华 会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）注册地址：北京市海淀区西四 环中路16号院7号楼1101室首席合伙人：梁春，执业资质：1992年首批获得国家 财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许 可证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批 获得H股上市公司审计业务资质。涉及的主要行业包括：制造业、信息传输软件 和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第七届十七次董事会会议及 ...

四创 一、大华出具的带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告以及董事会对相 关事项的说明,符合公司的实际情况,真实、准确。监事会对大华出具的带强调 事项段无保留意见内部控制审计报告无异议,并同意董事会关于带强调事项段无 保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明。 二、作为公司监事,我们将积极督促董事会落实各项整改措施,争取尽快完 成整改以消除影响,同时督促公司管理层完善公司架构梳理以及内控管理制度的建 设,优化内部控制管理机制,提升内部控制管理水平。 四创电子股份有限公司监事会关于对《董事会关于 带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的 专项说明》的意见 大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华所")对四创电子股 份有限公司(以下简称"公司") 2023 年度内部控制的有效性进行了审计,并 出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告(大华内字【2024】 0011000110 号)。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,监事会对董 事会关于带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明出具如下意 见: ...