证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：临 2023-034 四创电子股份有限公司 关于向全资子公司安徽博微长安电子有限公司 提供委托贷款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托贷款对象：安徽博微长安电子有限公司（以下简称"博微长安"）；方 式：四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）以自有资金委托中国电子科技 财务有限公司（以下简称"财务公司"）向博微长安发放贷款；金额：不超过 4,600 万元；期限：自董事会审议通过、贷款发放日起不超过 1 年(可提前还款)； 利率：参照同期财务公司贷款利率执行；手续费率：万分之一点五。 履行的审议程序：2023 年 10 月 26 日，公司七届二十一次董事会、七届十八 次监事会审议通过了《关于向全资子公司安徽博微长安电子有限公司提供委托贷 款暨关联交易的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：博微长安为公司全资子公司，公司对其具有控制权，风险可 控。公司将加强委托贷款贷后管理，加强过程监控，定期跟踪博微长安生产经 ...

四创电子股份有限公司 独立董事关于七届二十一次董事会相关事项的事前认可意见 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定，我 们作为四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对《关于向全 资子公司安徽博微长安电子有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》发表事前 认可意见如下： 公司向全资子公司博微长安提供委托贷款暨关联交易事项，是因正常的生产 经营需要而发生的，且此次交易遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司全 体股东的利益。我们同意将《关于向全资子公司安徽博微长安电子有限公司提供 委托贷款暨关联交易的议案》提交七届二十一次董事会审议。 独立董事签字： 徐淑萍 潘立生 沈泽江 李柏 （本页无正文，为四创电子股份有限公司独立董事关于公司七届二十一次董事会 相关事项的事前认可意见之签字页） 2023年10月16日 ...

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2023-032 四创电子股份有限公司 七届二十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月16日发出召开 七届二十一次董事会的会议通知，会议于2023年10月26日以通讯方式召开。会 议应到董事11人，实到董事11人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章 程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项： 一、审议通过《2023年第三季度报告》 同意11票，反对0票，弃权0票。《2023年第三季度报告》详见上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）。 二、审议通过《关于向全资子公司安徽博微长安电子有限公司提供委托贷 款暨关联交易的议案》 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。关联董事王玉宝、龚杰洪、 王璐、张春城、任小伟、靳彦彬回避了表决，公司独立董事根据相关规定发表了 事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的 ...

（本页无正文，为四创电子股份有限公司独立董事关于公司七届二十一次董事会 相关事项的独立意见之签字页） 独立董事签字： 四创电子股份有限公司 独立董事关于公司七届二十一次董事会 相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定，我 们作为四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对七届二十一 次董事会审议的《关于向全资子公司安徽博微长安电子有限公司提供委托贷款暨 关联交易的议案》发表独立意见如下： 公司向全资子公司博微长安提供委托贷款暨关联交易事项，是因正常的生产 经营需要而发生的，且此次交易遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司全 体股东的利益，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章 程》的规定。我们同意本次向全资子公司博微长安提供委托贷款暨关联交易事项。 2023 年 10 月 26 日 徐淑萍 潘立生 沈泽江 李柏 ...

四创电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：2023-031 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 28 日发布 公司 2023 年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第 三季度经营成果、财务状况，公司将于 2023 年 10 月 31 日（星期二）下午 15:00-16:00 召开 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 10 月 31 日（星期二）下午 15:00-16:00 会议召开时间：2023 年 10 月 31 日（星期二）下午 15 ...

二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 22 日（星期五）下午 16:00-17:00 三、参加人员 会议召开时间：2023 年 9 月 22 日（星期五）下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （https://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 15 日(星期五)至 9 月 21 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问。公司 将在 2023 半年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：2023-030 四创电子股份有限公司 关于召开 2023 半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发布公 司 2023 年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2 ...

证券代码:600990 证券简称:四创电子 公告编号:2023-029 四创电子股份有限公司 关于参加 2023 年安徽辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流,四创电子股份有限公司(以下简称"公 司")将参加由安徽证监局、安徽上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合 举办的"2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动,现将相关事项 公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站 (https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 12 日(周二)15:30-17:30。届时 公司高管将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和 可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊 跃参与。 特此公告。 四创电子股份有限公司 2023 年 9 月 8 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥739,271,370.85, a decrease of 14.98% compared to ¥869,484,129.16 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥40,683,901.57, showing an improvement from -¥44,027,480.04 in the previous year[19]. - The cash flow from operating activities was -¥179,829,423.25, compared to -¥523,553,739.87 in the same period last year, indicating a significant reduction in cash outflow[19]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was -¥0.1991, an improvement from -¥0.2186 in the same period last year[20]. - The weighted average return on net assets was -1.4985%, compared to -1.6494% in the previous year, indicating a slight improvement[20]. - The company reported a non-recurring profit of 9,361,959.36, after accounting for government subsidies and tax impacts[24]. - The company reported a total comprehensive loss of CNY 40,176,917.53 for the first half of 2023, compared to a total comprehensive loss of CNY 43,027,140.05 in the same period of 2022[135]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥7,394,368,185.61, a slight decrease of 0.73% from ¥7,448,762,892.17 at the end of the previous year[19]. - The company’s net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were ¥2,678,436,247.41, a decrease of 1.73% from ¥2,725,498,813.92 at the end of the previous year[19]. - Total assets decreased from CNY 7,448,762,892.17 in December 2022 to CNY 7,394,368,185.61 in June 2023, a decline of approximately 0.73%[128]. - Current liabilities increased from CNY 3,794,638,103.11 in December 2022 to CNY 3,916,108,875.45 in June 2023, an increase of about 3.22%[128]. - Long-term borrowings decreased from CNY 777,722,368.46 in December 2022 to CNY 655,544,317.77 in June 2023, a reduction of approximately 15.68%[128]. Research and Development - The company is actively developing new technologies in meteorological radar, focusing on rain radar, wind measurement radar, and dual-polarization digital array weather radar[31]. - The company has completed significant R&D projects, including the verification of phased array weather radar technology and the development of multi-source monitoring data quality analysis[35]. - Research and development expenses significantly reduced by 63.07% to ¥4,187,460.47 from ¥11,339,773.49 in the previous year[52]. - The company has filed 20 new invention patents and authorized 32 patents during the reporting period, bringing the total to 309 effective invention patents[46]. Market Position and Strategy - The company aims to enhance its market position in air traffic control radar by improving domestic production capabilities and providing reliable after-sales service[31]. - The company is focusing on integrated services in public security and emergency communication, enhancing its capabilities in command and dispatch[33]. - The company is strategically positioned to benefit from the "14th Five-Year Plan" initiatives in meteorological modernization and air traffic control system development[25]. - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters to drive future growth[138]. Environmental Compliance - The company has established 7 wastewater treatment units and 11 exhaust gas discharge outlets to ensure compliance with environmental standards[75]. - The company has implemented an environmental monitoring system with online monitoring devices connected to the environmental protection bureau, ensuring no exceedance of discharge limits during the reporting period[78]. - The company has committed to regular monitoring of groundwater and soil to prevent environmental pollution, with no exceedance reported during the monitoring period[82]. - The company has adopted cyanide-free electroplating solutions, reducing heavy metal pollutants significantly[88]. Shareholder and Equity Information - The total share capital increased from 211,429,127 shares to 212,475,327 shares due to the registration of 1,046,200 restricted stocks[109]. - The largest shareholder, China Electric Power Technology Co., Ltd., holds 88,650,982 shares, accounting for 41.72% of total shares[114]. - The total number of shareholders reached 17,366 by the end of the reporting period[112]. - The company approved a profit distribution plan for 2022, distributing a cash dividend of 0.94 RMB per 10 shares and a stock bonus of 3 shares for every 10 shares, totaling 19,972,680.74 RMB in cash dividends and 63,742,598 shares in stock bonuses[164]. Risks and Challenges - The company has identified strategic, financial, market, and operational risks as significant risk factors in its operations[5]. - Financial risks include pressure on cash flow due to delayed payments from government clients[63]. - Market risks arise from increasing competition and a low overall profit margin in the industry[64]. - Operational risks are heightened by rising customer expectations and competitive pressures on core technologies[65].

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2023-028 四创电子股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开了七 届二十次董事会，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》， 对《公司章程》中注册资本和股份总数进行了修订，现将有关事项公告如下： 一、变更注册资本情况 2023 年 5 月 24 日，公司召开七届十九次董事会和七届十六次监事会，审议 通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。2023 年 6 月 20 日， 公司登记完成首期限制性股票激励计划预留授予的 1,046,200 股限制性股票，中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。 2023 年 5 月 26 日，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过《2022 年年度 利润分配预案》《关于回购部分限制性股票的议案》。2023 年 7 月 7 日，公司 实施完成 2022 年年度利润分配，以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，转 增 63,742,598 股。 2023 年 8 月 17 日，公司回购 ...

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2023-027 四创电子股份有限公司 七届十七次监事会决议公告 （二）公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各 项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2023年半年度的经营管理 和财务状况等事项； （三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2023年半年度报告编制和审议 的人员有违反保密规定的行为。 同意5票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》 同意5票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 四创电子股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月14日发出召开七届十 七次监事会的会议通知，会议于2023年8月24日上午在合肥市高新区公司会议室以 现场结合通讯方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席邹建 中主持。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并 通过了以下事项： 一、审议 ...