第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三到五名董事组成，其中独 立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事。 第四条 审计委员会委员、主任委员由董事会选举产生。 马应龙药业集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会审计监控功能，做到事前审计、专 门审计，确保董事会对经理层的有效指导和监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《马应龙药业集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委 员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要 负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。 第五条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 1 失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定增补 新委员。 第六条 审计委员会下设审计工作办公室，主要负责日 常工作联络、会议组织等工作，常设机构在董 ...

马应龙药业集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多同时在 3 家境内上市公 司担任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的 职责。 第五条 独立董事在公司董事会中的比例不得低于三分之一，独 立董事中至少包括一名会计专业人士（具有高级职称或注册会计师资 格的人士）。 公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中，独立董事 应当过半数并担任召集人，其中审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，且召集人需为独立董事中的会计专业人士。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 ...

证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2023-024 二、审议通过了《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》 同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票 为进一步规范和完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及 《马应龙药业集团股份有限公司章程》等有关规定，对《审计委员会议事规则》 的部分条款进行修订，修订后的制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《审计委员会议事规则》。 三、审议通过了《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》 马应龙药业集团股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 马应龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十一 次会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件方式发出。公司九名董事均在规定时间内对本次会议议案进行了 表决， ...

马应龙药业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司的绩效考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《马应龙药业集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会， 主要负责审查公司经理人员考核方案提交董事会通过后督 导实施，负责审查公司经理人员的薪酬政策与方案并对董事 会提出建议。 第八条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一）拟定公司高级管理人员年度绩效考核目标及方案； 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三到五名董事组成， 其中独立董事占多数。薪酬与考核委员会设主任委员一名， 由独立董事委员担任。 1 第五条 薪酬与考核委员会委员、主任委员由董事会选 举产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委 员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董 事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 ...

马应龙药业集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争 力，明确公司发展规划，完善公司治理结构，提升公司环境、 社会及治理（ESG）水平及可持续发展绩效，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《马应龙药业集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委 员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要 负责对公司发展战略、长期规划、重大决策及 ESG 战略进行 调查研究，并向董事会提交决策建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五到七名董事组成，其中应 至少包括一名独立董事。战略委员会设主任委员一名。 第四条 战略委员会委员、主任委员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 1 自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第四条规定 增补新委员。 第六条 战略委员会下设战略研究办公室，负 ...

证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2023-023 马应龙药业集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司控股股东中国宝安持有本公司股份总数 126,163,313 股，占本公司总 股本的 29.27%，累计质押股份 100,000,000 股（含本次）, 占其持有本公司股份 总数的 79.26%，占本公司总股本的 23.20%。 2023 年 11 月 29 日，马应龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）接控股股东中国宝安集团股份有限公司（以下简称"中国宝安"） 函告，2023 年 11 月 28 日中国宝安在中国证券登记结算有限责任公司与招商银 行股份有限公司深圳分行办理了本公司 50,000,000 股无限售流通股解除质押手 续，并于同日将 50,000,000 股无限售流通股再次质押给招商银行股份有限公司深 圳分行，具体事项如下： | 股东名称 | 中国宝安集团股份有限公司 | | --- | ...

证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2023-022 马应龙药业集团股份有限公司 关于获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上市许可持有人：马应龙药业集团股份有限公司 生产企业：马应龙药业集团股份有限公司 药品批准文号：国药准字 H20234416 近日，马应龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）收 到国家药品监督管理局核准签发的枸橼酸托法替布片（以下简称"该药品"）《药 品注册证书》（证书编号：2023S01722），现就相关情况公告如下： 一、药品的基本情况 药品名称：枸橼酸托法替布片 剂型：片剂 规格：5mg（按 C₁₆H₂₀N₆O 计） 注册分类：化学药品 4 类 药品注册标准编号：YBH15412023 处方药/非处方药：处方药 药品批准文号有效期：至 2028 年 10 月 26 日 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、 标签及生产工艺照所附执行 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥805,892,792.47, a decrease of 6.00% compared to the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥137,010,729.02, reflecting a decline of 4.93% year-on-year[6]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥137,186,553.15, down 2.23% from the previous year[6]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.32, a decrease of 5.88% compared to the same period last year[8]. - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 3.75%, a decrease of 0.54 percentage points year-on-year[9]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 2,446,244,490.16, a decrease of 12.2% compared to CNY 2,785,082,784.85 in the same period of 2022[58]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 430,377,694.99, up 3.0% from CNY 415,378,366.07 in 2022[58]. - Operating profit for the first three quarters of 2023 was CNY 514,923,918.12, showing a decrease of 0.1% from CNY 516,432,839.90 in the previous year[67]. - Net profit for the first three quarters of 2023 amounted to CNY 435,579,725.13, down 2.9% from CNY 448,559,710.37 in 2022[67]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥76,460,034.32, a significant decrease of 70.15% compared to the previous year[6]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was approximately $816.69 million, an increase from $593.45 million in the same period last year[26]. - Cash flow from operating activities generated CNY 76,460,034.32, down 70.1% from CNY 256,136,797.86 in the previous year[60]. - Cash flow from investing activities showed a net outflow of CNY 338,454,110.82, an improvement from a net outflow of CNY 854,636,150.02 in 2022[60]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥5,010,364,432.83, a decrease of 0.93% from the end of the previous year[9]. - The total liabilities as of Q3 2023 were ¥1,166,024,054.71, down from ¥1,438,754,527.44 in the previous year[14]. - Total assets amounted to approximately $5.06 billion, slightly down from $5.09 billion in the previous year[31]. - The total liabilities increased to approximately $1.57 billion, up from $958.86 million in the previous year, indicating a substantial rise in financial obligations[22]. - Total liabilities amounted to CNY 958.86 million, a slight decrease from the previous period[39]. - Total equity reached CNY 3.58 billion, reflecting a minor decrease compared to the prior period[39]. - The total assets of the company were CNY 4.54 billion, showing a decrease from the previous total[41]. - The company's total liabilities decreased to CNY 3,878,256,731.58 from CNY 3,268,104,952.84 year-over-year[63]. Equity - The company's total equity attributable to shareholders increased by 6.36% year-on-year, reaching ¥3,718,574,863.28[9]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 3,718.57 million from CNY 3,496.24 million, marking an increase of approximately 6.34%[57]. - Total equity attributable to shareholders reached $3,496,240,837.10, slightly up from $3,495,369,462.12[97]. - The company's retained earnings increased to $2,666,691,484.53, compared to $2,665,820,109.55 in the previous period[97]. Investment and Expenses - Investment income increased by 523.93% due to the disposal of equity in Dafu Pharmaceutical[34]. - Research and development expenses decreased to CNY 48,389,153.88 from CNY 59,009,294.92, a decline of 18.0%[58]. - Research and development expenses decreased to CNY 39,492,365.12 in 2023 from CNY 49,180,914.05 in 2022, reflecting a reduction of 19.3%[67]. - The cash received from sales of goods and services was CNY 2,252,491,877.34, down from CNY 2,926,703,844.24 in the previous year[60]. Market Strategy - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings, although specific new products or technologies were not detailed in the report[45]. - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to drive future growth[68].

重要内容提示: 公司控股股东中国宝安持有本公司股份总数 126,163,313 股，占本公司总 股本的 29.27%，累计质押股份 100,000,000 股（含本次）, 占其持有本公司股份 总数的 79.26%，占本公司总股本的 23.20%。 2023 年 9 月 20 日，马应龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）接控股股东中国宝安集团股份有限公司（以下简称"中国宝安"） 函告，2023 年 9 月 19 日中国宝安在中国证券登记结算有限责任公司与中国银行 股份有限公司深圳罗湖支行办理了本公司 10,000,000 股无限售流通股解除质押 手续，并于同日将 10,000,000 股无限售流通股再次质押给中国银行股份有限公司 深圳罗湖支行，具体事项如下： 证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2023-021 马应龙药业集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股东名称 | 中国宝安集团股份有限公司 | | --- ...

证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2023-020 马应龙药业集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 22 日（星期五）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 15 日（星期五）至 9 月 21 日（星期四）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@mayinglong.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 马应龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投 ...