证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：2024-026 马应龙药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈平先生主持，采取现场投票和网 络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 334 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 222,561,839 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 | | | 决权股份总数的比例（%） | 51.6320 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (五) 公司董事、监事和董事会秘 ...

马应龙药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 2024 年第一次临时股东大会会议资料 马应龙药业集团股份有限公司 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证股东大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会 规则》、《公司章程》及有关法律法规的要求，特制订本须知。 一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事 效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东参加股东大会履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。 三、股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。 四、会议进行中接受股东（或其授权代表）发言或提问。股东每次 发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。 五、股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发 言，股东提问和发言不得超出本次会议议案范围。股东违反上述规定的， 大会主持人有权加以制止或拒绝。 六、未经公司董事会同意，任何人员不得摄像、录音、拍照。如有 违反，大会组织方有权加以制止。 2 2024 ...

2024 年 11 月 20 日 医药: 超配 证券研究报告 / 首次覆盖报告 马应龙 (600993 CH, 买入, 目标价: RMB37.49) 买入 搏有 起出 | --- | --- | |----------------------------------------------------------------|-------------| | 目标价 : RMB37.49 当前股价 | : RMB24.95 | | 股价上行/下行空间 | +50% | | 52 周最高 /最低价 (RMB) | 31.18/20.20 | | 市值 (US$mn) | 1,485 | | 当前发行数量 (百万股) | 431 | | 三个月平均日交易額 (US$mn) 流通盘占比 (%) | 26 100 | | 主要股东 (%) | | | | 29 | | 中国宝安 | | | 武汉国资委 | 6 4 | | 交银施罗德 按 2024 年 11 月 18 日收市数据 资料来源: FactSet | | 股价表现 | --- | --- | |-----------------|-------| | | | ...

马应龙药业集团股份有限公司 公司控股股东中国宝安持有本公司股份总数 126,163,313 股，占本公司总 股本的 29.27%，累计质押股份 100,000,000 股（含本次）, 占其持有本公司股份 总数的 79.26%，占本公司总股本的 23.20%。 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2024-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 2024 年 11 月 18 日，马应龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）接控股股东中国宝安集团股份有限公司（以下简称"中国宝安"） 函告，2024 年 11 月 15 日中国宝安在中国证券登记结算有限责任公司与招商银 行股份有限公司深圳分行办理了本公司 50,000,000 股无限售流通股解除质押手 续，并于同日将 50,000,000 股无限售流通股再次质押给招商银行股份有限公司深 圳分行，具体事项如下： | 股东名称 | 中国宝安集团股份有限公司 | | --- | ...

证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：2024-024 马应龙药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次：2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 2 日 15 点 15 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 2 日 至 2024 年 12 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2024-021 马应龙药业集团股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 马应龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 七次会议于 2024 年 11 月 15 日以通讯方式召开，本次会议通知及会议材料于 2024 年 11 月 12 日以电话及电子邮件形式发出。公司 8 名董事均在规定时间内 对本次会议议案进行了表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章 程》等有关规定，会议审议通过了以下议案： 一、《关于提名第十一届董事会董事候选人的议案》 同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票 独立董事张勇慧先生因工作变动，辞去公司独立董事以及董事会提名委员 会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、创新管理委员会委员职 1 务。张勇慧先生辞职将导致公司独立董事人数不足董事会人数的三分之一，根 据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，该辞职 报告自公司股东大会选 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人马应龙药业集团股份有限公司董事会，现提名梅之南先生为 马应龙药业集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任马应龙药业集团股份 有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与马应龙药业集 团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指 引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员 及从业人员监督管理办法》等的相 ...

关于提名董事、独立董事及监事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2024-023 一、董事、独立董事及监事辞职的情况 马应龙药业集团股份有限公司 马应龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到董事黄其 龙先生、独立董事张勇慧先生、监事叶奇先生提交的书面辞职报告。 董事黄其龙先生因退休原因，申请辞去第十一届董事会董事及审计委员会 委员、战略委员会委员职务，辞职后黄其龙先生不再担任公司任何职务。黄其龙 先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的 正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达董事会 之日起生效。 独立董事张勇慧先生因工作变动，申请辞去第十一届董事会独立董事及提 名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、创新管理委员会 委员职务，辞职后张勇慧先生不再担任公司任何职务。张勇慧先生辞职将导致 公司独立董事人数不足董事会人数的三分之一，根据《公司法》、《上市公司独 立董事管理 ...

马应龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十二 次会议于 2024 年 11 月 15 日以通讯方式召开，本次会议通知及会议材料于 2024 年 11 月 12 日以电话及电子邮件形式发出。公司 3 名监事均在规定时间内对本 次会议议案进行了表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》 等有关规定，会议审议通过了以下议案： 证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2024-022 马应龙药业集团股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 详细内容请见公司于 2024 年 11 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》 和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《马应龙关于提名董事、独立 董事及监事候选人的公告》（公告编号：临 2024-023）。 特此公告。 马应龙药业集团股份有限公司监事会 2024 年 11 月 16 日 1 一、《关于提名第十一届监事会监事候选人的议案》 同意：3 票，反对：0 票，弃权： ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人梅之南，已充分了解并同意由提名人马应龙药业集团股份有 限公司董事会提名为马应龙药业集团股份有限公司第十一届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任马应龙药业集团股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共 ...