证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2025-007 马应龙药业集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次公司会计政策变更系根据财政部相关规定所进行的调整，不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。 一、变更情况概述 （一）变更的时间、原因及内容 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号），规定了关于流动负债和非流动负债的划分、关于 供应商融资安排的披露和关于售后租回交易的会计处理等内容。根据《企业会计 准则解释第 17 号》的规定，公司于 2024 年 1 月 1 日执行上述规定。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会〔2024〕24 号），明确了关于保证类质保费用的列报规定，规定对 不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入 "主营业务成本" ...

公司代码：600993 公司简称：马应龙 马应龙药业集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 马应龙药业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

2024年度 环境、社会和治理（ ESG）报告 目 录 2024年度 环境、社会和治理（ ESG）报告 四 环境篇：向绿而行，筑牢生态宜居屏障 P31 1、强化绿色治理 2、践行绿色制造 3、规范排放物管理 4、推行绿色供应 5、优化资源利用 6、构建绿色文化 E 关于本报告 一 P01 二 走进马应龙 P03 1、公司概况 2、聚焦2024 3、可持续发展管理 专题：以卫生湿巾为钥，解锁健康厕所新"净"界 三 经营篇：守正拓新，织就健康普惠之路 P21 六 治理篇：根正源清，构建透明治理良序 社会篇：携手并进，共创责任生态图景 五 P43 1、保障员工权益 2、助力员工发展 3、产业联动共赢 4、投身社会公益 S P55 G 展望2025 附录 七 P65 P67 1、产品创新与升级 2、保障产品质量与安全 3、提升医疗可及 4、延伸服务触角 1、坚持党建引领 2、规范公司治理 3、维护投资者权益 4、合规与风险管理 5、恪守商业道德 2024年度环境、社会和治理（ ESG）报告 一 2024 编制依据 本报告时间跨度为2024年1月1日至2024年12月31日，与公司年度报告同时披露。报告数 据以2024 ...

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及 《公司章程》、《审计委员会议事规则》等有关规定，马应龙药业集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会充分发挥审计 监督职责，勤勉尽职开展工作，现就 2024 年履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况及变动情况 公司第十一届董事会审计委员会由三名董事组成，分别为独立董 事齐珺女士、独立董事毛鹏先生和董事黄其龙先生，主任委员由会计 专业人士独立董事齐珺女士担任。2024 年 11 月 15 日黄其龙先生因 退休原因，辞去董事及审计委员会委员、战略委员会委员职务，董事 会提名贾蕾女士为董事候选人，并一同担任审计委员会委员、战略委 员会委员职务，2024 年 12 月 2 日该事项经 2024 年第一次临时股东 大会审议通过，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届 满之日止。当前，公司董事会审计委员会成员为独立董事齐珺女士（主 任委员）、独立董事毛鹏先生和董事贾蕾女士。 二、审计委员会年度会议召开情况 马应龙药业集团股份有限公司 2024 年度审计委员会工作报告 三、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 马应龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 1 日召开第 十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》。 证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2025-006 马应龙药业集团股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 | 序号 | 银行名称 | 综合授信额度（万元） | 授信期限 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 招商银行 | 20,000 | 3 年期 | | 2 | 浙商银行 | 19,000 | 1 年期 | | 3 | 平安银行 | 20,000 | 年期 1 | | 4 | 华夏银行 | 15,000 | 1 年期 | | 5 | 汉口银行 | 10,000 | 1 年期 | | | 合 计 | 84,000 | / | 以上授信期自本次董事会审议通过之日起计算。本次授信额度不等于公司的 实际融资额度，具体融资金额在授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额 为准。 ...

重要内容提示： 马应龙药业集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2025-004 投资对象：安全性高、流动性好、发行主体优质的理财产品，包括但不限 于结构性存款、收益凭证、货币型基金以及银行、证券公司发行的稳健型理财产 品等。以上投资品种不涉及股票及其衍生产品、偏股型证券投资基金和以股票投 资为目的及无担保债券为投资标的的产品。 投资额度：公司使用单日最高额度不超过 20 亿元的闲置自有资金进行委 托理财，授权期限内任一时点的交易金额（含前述委托理财的收益进行再投资的 相关金额）不超过上述投资额度。 授权期限：自本次董事会审议通过之日起至下次年度董事会召开之日止。 履行的审议程序：公司第十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于增 加闲置自有资金委托理财额度的议案》，该事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示：因金融市场容易受宏观经济、财政及货币政策、市场波动 等因素影响，投资理财的实际收益存在不确定性。 ...

证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2025-002 马应龙药业集团股份有限公司 第十一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、《2024 年年度报告及其摘要》 同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票 本议案尚需提交股东大会审议。 监事会一致认为，公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和内部管理制度的各项规定；2024 年年度报告的内容和格式符合中国 证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公 司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与编制和审 议 2024 年年度报告的人员有违反保密规定的行为。 详细内容请见公司于 2025 年 4 月 3 日在《中国证券报》、《上海证券报》和 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《马应龙 2024 年年度报告摘要》 及《马应龙 2024 年年度报告》。 三、《2024 年度内部控制评价报告》 1 马应龙药业集团股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2025-001 马应龙药业集团股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 马应龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 八次会议于 2025 年 4 月 1 日上午 10 点在公司会议室现场召开，9 名董事均出 席了会议，3 名监事列席了会议；会议通知于 2025 年 3 月 21 日发出。本次会议 由董事长陈平先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定，会议审议通过了以下议案： 一、《2024 年度总经理述职报告》 同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票 二、《2024 年度审计委员会工作报告》 同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票 详 细 内 容 请 见 公 司 于 2025 年 4 月 3 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）刊登的《马应龙 2024 年度审计委员会工作报告》。 三、《2024 年度审 ...

证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2025-003 马应龙药业集团股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.62 元（含税），不送红股，不进 行公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披 露。 公司最近三个会计年度累计现金分红总额 590,543,830.67 元，占最近三 个会计年度年均净利润的 122.15%，不存在触及《上海证券交易所股票上市规则 （2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，马应龙药业集团股份有 ...

Financial Performance - In 2024, the company's operating revenue reached ¥3,728,023,668.64, an increase of 18.85% compared to ¥3,136,746,407.53 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥528,093,859.48, reflecting a year-on-year growth of 19.14% from ¥443,250,935.32 in 2023[22]. - The basic earnings per share increased to ¥1.23, up 19.42% from ¥1.03 in 2023[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥510,857,286.05, a significant increase of 44.98% compared to ¥352,367,707.07 in 2023[22]. - The company reported a total of ¥17,236,573.43 in non-recurring gains for 2024, compared to ¥90,883,228.25 in 2023[28]. - The cash and cash equivalents at the end of 2024 were ¥4,065,961,926.61, an increase of 8.77% from ¥3,737,968,219.51 at the end of 2023[22]. - The company achieved a revenue of 3.728 billion yuan in 2024, representing a year-on-year growth of 18.85%[66]. - The net profit attributable to the parent company was 528 million yuan, an increase of 19.14% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring gains and losses was 511 million yuan, reflecting a significant growth of 44.98%[68]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 6.20 CNY per 10 shares, totaling 267,253,412.42 CNY, which accounts for 50.61% of the audited net profit attributable to shareholders[7]. - The cash dividend amount distributed in 2023 was 172,421,556.40 RMB, with a per-share distribution of 0.4 RMB (including tax) based on a total share capital of 431,053,891 shares[159]. - The cumulative cash dividend amount over the last three accounting years is 590,543,830.67 RMB[163]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Zhongshen Zhonghuan Accounting Firm[6]. - The board of directors has ensured the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[4]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[9]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[140]. - The internal control audit report for the fiscal year 2024 received a standard unqualified opinion[168]. Risk Management - The company has detailed potential risks in the report, which can be found in the "Management Discussion and Analysis" section[9]. - The company is actively managing risks related to industry policies, R&D, quality control, raw material price fluctuations, and environmental regulations[124][125]. - The company has established a comprehensive quality management system to ensure product safety and compliance with regulatory standards[125]. - The company has a robust risk management framework in place to enhance its overall risk resilience[123]. Research and Development - The company completed 60 independent research and development projects in the health sector, laying a solid foundation for future market expansion[37]. - The company focuses on drug research and development in the core areas of anorectal and lower gastrointestinal tract, with a pipeline that includes both chemical and traditional Chinese medicine products[104]. - Major R&D projects include MYL ointment for hemorrhoid symptoms, MC-001 for chronic functional constipation, and various eye drops, with significant investments in each project[105][111]. - The R&D investment for the reporting period was 2.88% of operating income, with a total investment of approximately 2,000 million RMB across various projects[112]. Market and Industry Trends - The national retail pharmacy market in 2024 reached a cumulative sales scale of CNY 528.2 billion, a year-on-year decline of 2.2%, with the pharmaceutical market accounting for 82.8% of the total, showing a growth of 0.3%[43]. - The company has transitioned from a pharmaceutical manufacturer to a health solution provider, focusing on the health industry and forming an industrial layout of pharmaceutical manufacturing, medical services, and pharmaceutical commerce[53]. - The company’s hemorrhoid ointment was recognized as a single champion product in the fourth batch of manufacturing single champion enterprises by the Ministry of Industry and Information Technology in 2019, and it successfully passed the re-evaluation in November 2022[53]. Corporate Governance - The company held 6 board meetings and 5 supervisory meetings during the reporting period, ensuring effective governance and decision-making processes[128]. - The total pre-tax remuneration for the board members and senior management during the reporting period amounted to CNY 1,575.59 million[134]. - The company has a total of 15 board members and supervisors, with a diverse background in various industries, enhancing its governance structure[133]. - The company has a structured approach to managing changes in its leadership team, ensuring continuity in governance[139]. Environmental and Social Responsibility - The company invested approximately 2.11 million in environmental protection during the reporting period[171]. - The company has been classified as a key pollutant discharge unit by the Wuhan Ecological Environment Bureau[172]. - The company has implemented a self-monitoring plan for environmental pollutants, with specific monitoring frequencies for various pollutants[180]. - The company has not faced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[181]. Financial Management - The company has invested a total of 824.28 million RMB in bank wealth management products and 1.11995 billion RMB in securities firm wealth management products[195]. - The company is actively managing its financial products with varying yields and expected returns, indicating a strategic approach to asset management[199]. - The overall financial strategy appears to be aimed at maximizing returns while managing risk through diversified investments[200].