证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2024-004 关于使用闲置自有资金委托理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资对象：安全性高、流动性好、发行主体优质的低风险理财产品以及货 币型基金等。以上投资品种不涉及股票及其衍生产品、偏股型证券投资基金和以 股票投资为目的及无担保债券为投资标的的产品。 投资额度：使用不超过 16 亿元的闲置自有资金进行委托理财，授权期限 内任一时点的交易金额（含前述委托理财的收益进行再投资的相关金额）不超过 上述投资额度。 授权期限：自本次董事会审议通过之日起至下次年度董事会召开之日止。 马应龙药业集团股份有限公司 履行的审议程序：公司第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使 用闲置自有资金委托理财额度的议案》，该事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示：因金融市场容易受宏观经济、财政及货币政策、市场波动 等因素影响，投资理财的实际收益存在不确定性。 一、委托理财情况概述 （一）投资目的 为充分使用公司闲置自有资金，盘活存量资源，发 ...

公司代码：600993 公司简称：马应龙 马应龙药业集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 马应龙药业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合马应龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保 ...

马应龙药业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 马应龙药业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 1 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 有关规定，马应龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司在任独立董事张勇慧先生、毛鹏先生、齐珺女士的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张勇慧先生、毛鹏先生、齐珺女士的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员及其直系亲属、主要社会关系均未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 --规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

监事会一致认为，公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和内部管理制度的各项规定；2023 年年度报告的内容和格式符合中国 证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公 司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与编制和审 议 2023 年年度报告的人员有违反保密规定的行为。 详细内容请见公司于 2024 年 4 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》和 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《马应龙 2023 年年度报告摘要》 及《马应龙 2023 年年度报告》。 证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2024-002 马应龙药业集团股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 马应龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第八次 会议于 2024 年 4 月 11 日上午 11 点在公司会议室以现场方式召开，3 名监事均 出席了会议，会议通知及会议材 ...

证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2024-001 马应龙药业集团股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 详 细 内 容 请 见 公 司 于 2024 年 4 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）刊登的《马应龙 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》、 《马应龙董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。 四、《2023 年度独立董事述职报告》 同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票 马应龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 二次会议于 2024 年 4 月 11 日上午 10 点在公司会议室以现场结合通讯方式召 开，9 名董事均出席了会议，3 名监事列席了会议，会议通知及会议材料于 2024 年 4 月 1 日以电话及电子邮件形式发出。本次会议由董事长陈平先生主持，会 议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定，会议审议通 ...

马应龙药业集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 马应龙药业集团股份有限公司（以下简称"马应龙"或"公司" 或"本公司"）聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中审众环"）作为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对中审众环 2023 年审计过程中的履职 情况进行了评估，认为近一年中审众环资质等方面合规有效，履职保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批 准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会 计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计 师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构 的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通 合伙制。 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长 江产业 ...

本人齐珺，女，1982年生，计算金融博士，会计学系教授。现任 暨南大学管理学院副院长等职务，兼任星辉环保材料股份有限公司独 立董事。 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，具备独立性。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 马应龙药业集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （齐 珺） 本人作为马应龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，忠实履 行独立董事职责，积极出席公司历次董事会、股东大会和董事会专门 委员会，认真审议各项议案，对重要事项发表独立意见，运用自身专 业知识，为公司经营发展提供意见与建议，切实维护公司及全体股东 合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 三、独立董事年度履职重点关注 ...

本次公司向子公司提供的担保为年度总额度，在后续的具体执行中，公司 将根据马应龙《对外担保管理办法》和具体担保情况，要求子公司的其他股东提供 同比例担保、财务资助或由子公司提供反担保等措施，以保障上市公司利益不受损 害。 对外担保逾期的累计数量：无。 关于为子公司提供贷款担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：武汉马应龙大药房连锁股份有限公司（以下简称"马应龙 大药房"）、武汉马应龙医药物流有限公司（以下简称"马应龙物流"）、马应龙 大健康有限公司（以下简称"马应龙大健康"）、湖北马应龙生物科技有限公司（以 下简称"马应龙生物"）、湖北马应龙护理品有限公司（以下简称"马应龙护理品"）、 马应龙医疗管理股份有限公司（以下简称"马应龙医管"）、北京马应龙长青肛肠 医院有限公司（以下简称"北京医院"）、武汉马万兴医药有限公司（以下简称"马 万兴"）、武汉马应龙九鼎医药有限公司（以下简称"马应龙九鼎"）、江西马应 龙美康药业有限公司（以下简称"马应龙美康"）。上述被担保对象均为马应龙 ...

马应龙药业集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司管理人员的产生，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《马应龙药业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事 会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要 负责对公司董事和经理人员的备选人、选择标准和程序进行 调研分析并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三到五名董事组成，其中独 立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员、主任委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第四条规定 增补新委员。 1 第三章 职责权限 第六条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对 董事会的规模和构成向董事会提出建议； （二）研究董事、经理人员的选择标准 ...

独立董事：张勇慧、毛鹏、齐珺 2023 年 12 月 28 日 1 根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及《独立董事工作细则》 等有关规定，我们作为马应龙药业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，对公司第十一届董事会第十一次会议审议的《关 于聘任高级管理人员的议案》发表如下独立意见： 我们认为，茅涛先生自 2001 年以来在公司从事财务管理相关工 作，具备履行职责所必须的专业知识、工作经验和管理能力，具备相 应的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》等规定的限制担任 公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且 尚未解除的情况；聘任程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规 及《公司章程》的规定。同意聘任茅涛先生担任公司财务总监。 马应龙药业集团股份有限公司 马应龙药业集团股份有限公司 独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见 ...