公司代码：600993 公司简称：马应龙 马应龙药业集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 马应龙药业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及 《公司章程》、《审计委员会议事规则》等有关规定，马应龙药业集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会充分发挥审计 监督职责，勤勉尽职开展工作，现就 2024 年履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况及变动情况 公司第十一届董事会审计委员会由三名董事组成，分别为独立董 事齐珺女士、独立董事毛鹏先生和董事黄其龙先生，主任委员由会计 专业人士独立董事齐珺女士担任。2024 年 11 月 15 日黄其龙先生因 退休原因，辞去董事及审计委员会委员、战略委员会委员职务，董事 会提名贾蕾女士为董事候选人，并一同担任审计委员会委员、战略委 员会委员职务，2024 年 12 月 2 日该事项经 2024 年第一次临时股东 大会审议通过，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届 满之日止。当前，公司董事会审计委员会成员为独立董事齐珺女士（主 任委员）、独立董事毛鹏先生和董事贾蕾女士。 二、审计委员会年度会议召开情况 马应龙药业集团股份有限公司 2024 年度审计委员会工作报告 三、 ...

证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2025-002 马应龙药业集团股份有限公司 第十一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、《2024 年年度报告及其摘要》 同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票 本议案尚需提交股东大会审议。 监事会一致认为，公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和内部管理制度的各项规定；2024 年年度报告的内容和格式符合中国 证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公 司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与编制和审 议 2024 年年度报告的人员有违反保密规定的行为。 详细内容请见公司于 2025 年 4 月 3 日在《中国证券报》、《上海证券报》和 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《马应龙 2024 年年度报告摘要》 及《马应龙 2024 年年度报告》。 三、《2024 年度内部控制评价报告》 1 马应龙药业集团股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2025-001 马应龙药业集团股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 马应龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 八次会议于 2025 年 4 月 1 日上午 10 点在公司会议室现场召开，9 名董事均出 席了会议，3 名监事列席了会议；会议通知于 2025 年 3 月 21 日发出。本次会议 由董事长陈平先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定，会议审议通过了以下议案： 一、《2024 年度总经理述职报告》 同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票 二、《2024 年度审计委员会工作报告》 同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票 详 细 内 容 请 见 公 司 于 2025 年 4 月 3 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）刊登的《马应龙 2024 年度审计委员会工作报告》。 三、《2024 年度审 ...

证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2025-003 马应龙药业集团股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.62 元（含税），不送红股，不进 行公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披 露。 公司最近三个会计年度累计现金分红总额 590,543,830.67 元，占最近三 个会计年度年均净利润的 122.15%，不存在触及《上海证券交易所股票上市规则 （2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，马应龙药业集团股份有 ...

马应龙药业集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600993 公司简称：马应龙 马应龙药业集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 224 马应龙药业集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈平、总经理夏有章、主管会计工作负责人茅涛及会计机构负责人（会计主管 人员）彭玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 截至2024年12月31日公司总股本431,053,891股，经公司董事会提议，拟以公司总股本 431,053,891股为基数，向全体股东每10股派发现金股利6.20元（含税），派发现金股利总额为 267,253,412.42元（含税），占本报告期经审计的归属于上市公司所有者的净利润的50.61%。该方 案已经公司 ...

马应龙药业集团股份有限公司 审计报告 众环审字(2025) 0100936 号 审计报告 众环审字(2025)0100936 号 马应龙药业集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了马应龙药业集团股份有限公司(以下简称"马应龙公司")财务报表,包括2024 年 12月 31 目的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 马应龙公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于马应龙公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们 获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项 ...

关于马应龙药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：马应龙药业集团股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：027-87291519 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | | | 占用方与 | 上市公司 | 2024 年 | 2024 年度 | 2024 年度 | 2024 年度 | 2024 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 上市公司 | 核算的会 | 期初占用 | 占用累计发 | 占用资金的 | 偿还累计 | 末占用资 | 占用形 | 占用性质 | | 用 | 名称 | 的关联关 | 计科目 | 资金余额 | 生金额(不 | 利息(如有) | 发生金额 | 金余额 | 成原因 | | | | | 系 | | | 含利息) | | | | | | | 现控股股东、实 | | | | | | | | | ...

马应龙药业集团股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0100937 号 田法 Tel: 027-8679 内部控制审计报告 众环审字(2025)0100937 号 马应龙药业集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了马 应龙药业集团股份有限公司（以下简称"马应龙公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、马应龙公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是马应龙公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,马应 ...

（齐 珺） 本人作为马应龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事以及董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员，严格遵 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司 章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，忠实勤勉履行独立董事及 相关专门委员会委员职责，积极出席公司各次董事会、股东大会和相 关专门委员会会议，认真审议各项议案，运用自身专业知识，为公司 经营发展提供意见与建议，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护 公司及全体股东的合法权益。现就 2024 年履职情况报告如下： 马应龙药业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 本人齐珺，女，1982 年生，计算金融博士，会计学系教授。现任 暨南大学管理学院副院长等职务，兼任星辉环保材料股份有限公司独 立董事。 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行 独立客观判断的关系，具备独立性。 二、独立董事 ...