马应龙药业集团股份有限公司 公司章程 二〇二五年修订 1 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份 有限公司（以下简称"公司"）。 公司经武汉市经济体制改革委员会武体改[1993]189 号文《关于组建武汉马 应龙药业股份有限公司的批复》批准，以定向募集方式设立，在武汉市工商行政 管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码〖91420100177701670K〗。 第三条 公司于二○○四年三月三十日经中国证券监督管理委员会批准，首 次向社会公众发行人民币普通股 1800 万股，于二○○四年五月十七日在上海证 券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：马应龙药业集团股份有限公司 英文全称：MaYingLong Pharmaceutical Group CO.，LTD． 第五条 公司住所：湖北省武汉市武昌南湖周家湾 100 号，邮政编码： ...

马应龙药业集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》《马应龙药业集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定 本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董事和高 级管理人员的备选人及其任职资格进行遴选、审核，拟定董事和高级管理人员的 选择标准和程序，并向董事会提出建议。 本议事规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总经理 助理、董事会秘书、财务总监及其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三到五名董事组成，其中独立董事应当过半数， 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任。 第四条 提名委员会委员、主任委员由董事会选举产生。 （四）对须提请股东会选举的董事候选人及董事会聘任的高级管理人员进行 合格审查并提出建议； 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委 ...

马应龙药业集团股份有限公司 第一条 为规范马应龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进完善公司治理，提高公司 质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、 《上海证券交易所上市规则》等法律法规和规范性文件以及公司章程的规定，结 合公司实际，制定本制度。 投资者关系管理制度 第一章 总则 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 公司应当按照本制度的精神和要求开展投资者关系管理工作。 第二章 投资者关系管理的内容与方式 第二条 投资者关系管 ...

马应龙药业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司的绩效考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《马应龙药业集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司 董事、高级管理人员考核标准并进行考核，提交董事会通过后督导实施，负责制 定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案并对董事会提出建议。 第三条 本议事规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 总经理助理、董事会秘书、财务总监及其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三到五名董事组成，其中独立董事占多数。 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任。 第五条 薪酬与考核委员会委员、主任委员由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职 ...

马应龙药业集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 1 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，明确公司发展规 划，完善公司治理结构，提升公司环境、社会及治理（ESG）水平及可持续发展 绩效，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《马应龙 药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设 立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司发展战略、 长期规划、重大决策及 ESG 战略进行调查研究，并向董事会提交决策建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五到七名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。战略委员会设主任委员一名。 第四条 战略委员会委员、主任委员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，董事会可视需要根据 上述第三至第四条规定增补新委员。 第六条 战略委员会下设战略研究办公室，负责搜集相关信息，拟 ...

该事项尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司办理相 关变更登记事宜，具体变更以相关行政管理部门登记为准。 二、关于修订、制定部分公司治理制度的情况 为保持公司治理制度规则与相关法律法规及规范性文件的一致性，根据《公 司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规 定，结合公司实际情况，公司修订、制定了部分制度，具体情况如下： 证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2025-022 马应龙药业集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及 修订、制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 马应龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日 召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公 司章程>的议案》和《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》。现将有关情 况公告如下： 一、关于取消监事会并修订《公司章程》的情况 根据《公司法》、《上市公司治理准则》等规定，为进一步优化公司治理 结构 ...

证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：2025-023 马应龙药业集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次：2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (七)涉及公开征集股东投票权：无 召开的日期时间：2025 年 11 月 20 日15 点 15 分 召开地点：公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 20 日 至2025 年 11 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为 ...

证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2025-021 马应龙药业集团股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 马应龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二 十二次会议于 2025 年 10 月 28 日以通讯方式召开，本次会议通知及会议材料于 2025 年 10 月 20 日以电话及电子邮件形式发出。公司九名董事均在规定时间内 对本次会议议案进行了表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司 章程》等有关规定，会议审议通过了以下议案： 一、《2025 年第三季度报告》 同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票 董事会审议前，该议案已经第十一届董事会审计委员会审议通过。 详 细 内 容 请 见 公 司 于 2025 年 10 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）刊登的《马应龙 2025 年第三季度报告》。 二、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 同意：9 票，反对：0 票 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2025 reached ¥888,258,824.22, representing a year-on-year increase of 2.80%[3] - The total profit for the period was ¥187,832,899.07, reflecting a growth of 3.76% compared to the same quarter last year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥157,788,434.47, marking an 8.38% increase year-on-year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2025 reached ¥2,837,281,856.08, an increase of 1.6% compared to ¥2,791,816,831.37 in the same period of 2024[20] - Operating profit for the first three quarters of 2025 was ¥610,918,450.42, up from ¥572,355,494.44 in the previous year, reflecting a growth of 6.7%[20] - Net profit attributable to shareholders of the parent company for the first three quarters of 2025 was ¥501,010,717.43, compared to ¥457,504,222.25 in 2024, marking an increase of 9.5%[21] - The total comprehensive income for the first three quarters of 2025 was ¥519,040,767.76, compared to ¥472,074,012.56 in 2024, reflecting an increase of 9.9%[21] - The net profit for the first three quarters of 2025 was ¥512,493,564.22, representing a growth of 10.65% from ¥463,231,519.36 in the first three quarters of 2024[32] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥449,801,612.75, showing a significant increase of 41.77%[3][8] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2025 was ¥1,044,312,641.67, significantly higher than ¥657,858,596.32 in the same period of 2024[33] - The company reported a cash inflow from operating activities totaling CNY 2,822,435,287.71, slightly up from CNY 2,754,937,729.63 in the previous year[25] - The cash outflow for purchasing goods and services was CNY 1,278,048,876.88, a decrease of 3.0% compared to CNY 1,317,788,646.47 in the same period last year[25] - The company reported a significant increase in cash inflow from investment activities, totaling ¥1,690,427,294.14 in 2025 compared to ¥915,168,958.78 in 2024[33] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥5,341,330,588.38, up 3.08% from the end of the previous year[4] - The total assets of the company as of September 30, 2025, amounted to RMB 5,341,330,588.38, an increase from RMB 5,181,936,729.77 at the end of 2024[14] - The total liabilities decreased to ¥909,821,802.03 in 2025 from ¥980,659,138.60 in 2024, a reduction of approximately 7.2%[17] - The total liabilities increased to CNY 1,150,811,494.57 from CNY 485,189,704.53, indicating a significant rise of 137.5%[28] - The company's total assets increased to ¥5,647,285,014.58 in 2025 from ¥5,181,936,729.77 in 2024, representing a growth of 3.1%[17] Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the parent company increased to ¥4,299,447,344.33, a rise of 5.74% compared to the previous year-end[4] - The top shareholder, China Baoan Group Co., Ltd., holds 29.27% of the shares, totaling 126,163,313 shares[10] - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to ¥4,299,447,344.33 in 2025 from ¥4,065,961,926.61 in 2024, representing a growth of 5.8%[17] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2025 were ¥58,126,161.84, an increase from ¥51,039,415.65 in 2024, indicating a rise of 13.8%[20] - Research and development expenses rose to ¥49,005,376.35 in the first three quarters of 2025, up from ¥43,121,388.43 in the same period of 2024, indicating a focus on innovation[31] Government Subsidies - The company received government subsidies amounting to ¥4,251,166.28 during the quarter, contributing positively to its financial performance[6] Earnings Per Share - Basic earnings per share for the quarter were ¥0.37, an increase of 8.82% year-on-year[3] - Basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2025 were both ¥1.16, up from ¥1.06 in the same period of 2024, an increase of 9.4%[23] - The basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2025 were both ¥1.19, compared to ¥1.07 in the same period of 2024[32]

马应龙药业集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证马应龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司治理准则》、《上市公 司股东会规则》等法律法规规章及《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规章及公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条以及《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时， 临时股东会应当在该等情形发生之日起 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和公司股票挂牌交易的证券交易所(以下简称"证券交易所")，说 ...