重要内容提示： 马应龙药业集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2025-004 投资对象：安全性高、流动性好、发行主体优质的理财产品，包括但不限 于结构性存款、收益凭证、货币型基金以及银行、证券公司发行的稳健型理财产 品等。以上投资品种不涉及股票及其衍生产品、偏股型证券投资基金和以股票投 资为目的及无担保债券为投资标的的产品。 投资额度：公司使用单日最高额度不超过 20 亿元的闲置自有资金进行委 托理财，授权期限内任一时点的交易金额（含前述委托理财的收益进行再投资的 相关金额）不超过上述投资额度。 授权期限：自本次董事会审议通过之日起至下次年度董事会召开之日止。 履行的审议程序：公司第十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于增 加闲置自有资金委托理财额度的议案》，该事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示：因金融市场容易受宏观经济、财政及货币政策、市场波动 等因素影响，投资理财的实际收益存在不确定性。 ...

证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2025-002 马应龙药业集团股份有限公司 第十一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、《2024 年年度报告及其摘要》 同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票 本议案尚需提交股东大会审议。 监事会一致认为，公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和内部管理制度的各项规定；2024 年年度报告的内容和格式符合中国 证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公 司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与编制和审 议 2024 年年度报告的人员有违反保密规定的行为。 详细内容请见公司于 2025 年 4 月 3 日在《中国证券报》、《上海证券报》和 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《马应龙 2024 年年度报告摘要》 及《马应龙 2024 年年度报告》。 三、《2024 年度内部控制评价报告》 1 马应龙药业集团股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2025-001 马应龙药业集团股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 马应龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 八次会议于 2025 年 4 月 1 日上午 10 点在公司会议室现场召开，9 名董事均出 席了会议，3 名监事列席了会议；会议通知于 2025 年 3 月 21 日发出。本次会议 由董事长陈平先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定，会议审议通过了以下议案： 一、《2024 年度总经理述职报告》 同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票 二、《2024 年度审计委员会工作报告》 同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票 详 细 内 容 请 见 公 司 于 2025 年 4 月 3 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）刊登的《马应龙 2024 年度审计委员会工作报告》。 三、《2024 年度审 ...

证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2025-003 马应龙药业集团股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.62 元（含税），不送红股，不进 行公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披 露。 公司最近三个会计年度累计现金分红总额 590,543,830.67 元，占最近三 个会计年度年均净利润的 122.15%，不存在触及《上海证券交易所股票上市规则 （2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，马应龙药业集团股份有 ...

Financial Performance - In 2024, the company's operating revenue reached ¥3,728,023,668.64, an increase of 18.85% compared to ¥3,136,746,407.53 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥528,093,859.48, reflecting a year-on-year growth of 19.14% from ¥443,250,935.32 in 2023[22]. - The basic earnings per share increased to ¥1.23, up 19.42% from ¥1.03 in 2023[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥510,857,286.05, a significant increase of 44.98% compared to ¥352,367,707.07 in 2023[22]. - The company reported a total of ¥17,236,573.43 in non-recurring gains for 2024, compared to ¥90,883,228.25 in 2023[28]. - The cash and cash equivalents at the end of 2024 were ¥4,065,961,926.61, an increase of 8.77% from ¥3,737,968,219.51 at the end of 2023[22]. - The company achieved a revenue of 3.728 billion yuan in 2024, representing a year-on-year growth of 18.85%[66]. - The net profit attributable to the parent company was 528 million yuan, an increase of 19.14% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring gains and losses was 511 million yuan, reflecting a significant growth of 44.98%[68]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 6.20 CNY per 10 shares, totaling 267,253,412.42 CNY, which accounts for 50.61% of the audited net profit attributable to shareholders[7]. - The cash dividend amount distributed in 2023 was 172,421,556.40 RMB, with a per-share distribution of 0.4 RMB (including tax) based on a total share capital of 431,053,891 shares[159]. - The cumulative cash dividend amount over the last three accounting years is 590,543,830.67 RMB[163]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Zhongshen Zhonghuan Accounting Firm[6]. - The board of directors has ensured the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[4]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[9]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[140]. - The internal control audit report for the fiscal year 2024 received a standard unqualified opinion[168]. Risk Management - The company has detailed potential risks in the report, which can be found in the "Management Discussion and Analysis" section[9]. - The company is actively managing risks related to industry policies, R&D, quality control, raw material price fluctuations, and environmental regulations[124][125]. - The company has established a comprehensive quality management system to ensure product safety and compliance with regulatory standards[125]. - The company has a robust risk management framework in place to enhance its overall risk resilience[123]. Research and Development - The company completed 60 independent research and development projects in the health sector, laying a solid foundation for future market expansion[37]. - The company focuses on drug research and development in the core areas of anorectal and lower gastrointestinal tract, with a pipeline that includes both chemical and traditional Chinese medicine products[104]. - Major R&D projects include MYL ointment for hemorrhoid symptoms, MC-001 for chronic functional constipation, and various eye drops, with significant investments in each project[105][111]. - The R&D investment for the reporting period was 2.88% of operating income, with a total investment of approximately 2,000 million RMB across various projects[112]. Market and Industry Trends - The national retail pharmacy market in 2024 reached a cumulative sales scale of CNY 528.2 billion, a year-on-year decline of 2.2%, with the pharmaceutical market accounting for 82.8% of the total, showing a growth of 0.3%[43]. - The company has transitioned from a pharmaceutical manufacturer to a health solution provider, focusing on the health industry and forming an industrial layout of pharmaceutical manufacturing, medical services, and pharmaceutical commerce[53]. - The company’s hemorrhoid ointment was recognized as a single champion product in the fourth batch of manufacturing single champion enterprises by the Ministry of Industry and Information Technology in 2019, and it successfully passed the re-evaluation in November 2022[53]. Corporate Governance - The company held 6 board meetings and 5 supervisory meetings during the reporting period, ensuring effective governance and decision-making processes[128]. - The total pre-tax remuneration for the board members and senior management during the reporting period amounted to CNY 1,575.59 million[134]. - The company has a total of 15 board members and supervisors, with a diverse background in various industries, enhancing its governance structure[133]. - The company has a structured approach to managing changes in its leadership team, ensuring continuity in governance[139]. Environmental and Social Responsibility - The company invested approximately 2.11 million in environmental protection during the reporting period[171]. - The company has been classified as a key pollutant discharge unit by the Wuhan Ecological Environment Bureau[172]. - The company has implemented a self-monitoring plan for environmental pollutants, with specific monitoring frequencies for various pollutants[180]. - The company has not faced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[181]. Financial Management - The company has invested a total of 824.28 million RMB in bank wealth management products and 1.11995 billion RMB in securities firm wealth management products[195]. - The company is actively managing its financial products with varying yields and expected returns, indicating a strategic approach to asset management[199]. - The overall financial strategy appears to be aimed at maximizing returns while managing risk through diversified investments[200].

马应龙药业集团股份有限公司 审计报告 众环审字(2025) 0100936 号 审计报告 众环审字(2025)0100936 号 马应龙药业集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了马应龙药业集团股份有限公司(以下简称"马应龙公司")财务报表,包括2024 年 12月 31 目的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 马应龙公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于马应龙公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们 获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项 ...

马应龙药业集团股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0100937 号 田法 Tel: 027-8679 内部控制审计报告 众环审字(2025)0100937 号 马应龙药业集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了马 应龙药业集团股份有限公司（以下简称"马应龙公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、马应龙公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是马应龙公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,马应 ...

关于马应龙药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：马应龙药业集团股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：027-87291519 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | | | 占用方与 | 上市公司 | 2024 年 | 2024 年度 | 2024 年度 | 2024 年度 | 2024 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 上市公司 | 核算的会 | 期初占用 | 占用累计发 | 占用资金的 | 偿还累计 | 末占用资 | 占用形 | 占用性质 | | 用 | 名称 | 的关联关 | 计科目 | 资金余额 | 生金额(不 | 利息(如有) | 发生金额 | 金余额 | 成原因 | | | | | 系 | | | 含利息) | | | | | | | 现控股股东、实 | | | | | | | | | ...

马应龙药业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张勇慧） 一、独立董事基本情况 本人张勇慧，男，1972 年生，医学博士，天然药物化学教授，博 士生导师，国家杰出青年科学基金获得者，教育部"长江学者"特聘 教授。现任华中科技大学副校长、同济医学院党委书记、同济医学院 药学院院长，担任湖北省天然药物化学与资源评价重点实验室主任、 中国药学会理事、湖北省药学会副理事长、中国中药和天然药物专业 委员会委员等职务。 1 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行 独立客观判断的关系，具备独立性。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 任职期内，公司共计召开 6 次董事会会议和 2 次股东大会，本人 均按时出席各次董事会和股东大会，并对历次董事会审议议案发表意 见并投了赞成票。 （二）参加专门委员会情况 公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略委员会，本人在 提名、薪酬与考核、战略委员会中任职。2024 年任职期间，公司共计 召开 1 次提名委 ...

（齐 珺） 本人作为马应龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事以及董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员，严格遵 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司 章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，忠实勤勉履行独立董事及 相关专门委员会委员职责，积极出席公司各次董事会、股东大会和相 关专门委员会会议，认真审议各项议案，运用自身专业知识，为公司 经营发展提供意见与建议，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护 公司及全体股东的合法权益。现就 2024 年履职情况报告如下： 马应龙药业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 本人齐珺，女，1982 年生，计算金融博士，会计学系教授。现任 暨南大学管理学院副院长等职务，兼任星辉环保材料股份有限公司独 立董事。 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行 独立客观判断的关系，具备独立性。 二、独立董事 ...