九州通医药集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（陆银娣） 2023 年度，作为九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司）的独立 董事，我严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事制度》的规定，忠 实履行职责，积极出席公司历次董事会、股东大会和董事会专门委员会会议，认 真审议各项议案，对重要事项发表独立意见，运用各自的专业知识，为公司的科 学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等 作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立 董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 本人陆银娣， 62 岁，中国国籍，无境外居留权，高级管理人员工商管理证 书。曾任苏州药品监督管理局对外经济和合作科副科长、苏州医药对外贸易公司 总经理、美国礼来制药中国亚洲公司全国高级商务总监、礼来贸易公司总经理、 北京万户良方 ...

九州通医药集团股份有限公司 董事会财务与审计委员会2023年度履职情况报告 2023 年，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会财务与 审计委员会根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》 《财务与审计委员会实施细则》等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的原则认 真履行了职责，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、财务与审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会财务与审计委员会完成换届工作，经公司第六届董事 会第一次会议审议通过，选举产生了第六届董事会财务与审计委员会委员，包括 独立董事汤谷良、非独立董事刘兆年、独立董事曾湘泉、独立董事艾华、独立董 事陆银娣，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事汤谷良担任。 二、财务与审计委员会会议召开情况 2023 年，公司董事会财务与审计委员会共召开了 5 次会议，具体情况如下： 1、2023 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会财务与审计委员会第十五次 会议，审议通过了公司年度财务报告、内部控制评价报告、关联交易、聘任会计 师事务所、会计政策变更等议 ...

九州通医药集团股份有限公司 地址：湖北省武汉市汉阳区龙兴西街5号九州通总部大楼 联系电话:027-84683017 客服电话:400-160-0998 传真:027-84451256 九州通医药集团股份有限公司 ESG暨可持续发展报告年九州通 2023 目录 CONTENTS 公司介绍 董事长致辞 关键绩效 01 P002-P008 前 言 关于本报告 更多指标 内容索引 09 P082-P087 附 录 ESG管理 合规经营与风控 恪守商业道德 02 P009-P024 可持续发展治理 应对气候变化 打造绿色供应链 低碳循环运营 03 P025-P034 绿色运营 供应链管理 提升质量管控 重视客户体验 05 P053-P062 全链服务 数字化发展新质力 与上下游共创 07 P071-P078 创新发展 创造多元平等职场 人才吸引与发展 员工福利关怀 职业健康与安全 04 P035-P052 员工成长 支持基层医疗服务 助力乡村振兴 践行社会公益 06 P063-P070 责任公民 加强党建引领 持续丰富家文化 08 P079-P081 党建兴家 前言 关于九州通 | 规模领先 | 实力排名 | 社会影响 ...

九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司2023年度财务及内部控制 审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，公司财务与审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将会计师事务所2023年度履职情况 及财务与审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 4、执业记录 1、基本信息 中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关 业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发 布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，具备股份有限公司发行股份、债 券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合 伙制。注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦 17-18层。 2、人员信息 （1）首席合伙人：石文先 （2）2023年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,244人、签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数716人。 3、业务规模 2023年经审计 ...

九州通医药集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第一条 为规范九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包 括新聘、续聘、变更）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作 和财务信息的质量，依据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告，需遵照本制度的规定。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外 的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由财务与审计委员会审议同意 后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议批准前 聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预财务与审计委员会、董事会及股东会独立履行职责。 第二章 会计师事务所选聘条件 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备中国证券监督 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-021 九州通医药集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增2.90股，不送红股。截至 2024年3月31日，公司总股本3,908,891,654股，以此计算合计转增1,133,578,580 1 股；本次转股后，公司总股本将增加至5,042,470,234股。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变 动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。 二、公司履行的决策程序 利润分配及转增比例：每10股派发现金红利2.50元（含税），每10股转 增2.90股，不送红股； 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确； 如在股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配及转增比 例不变，相应调整分配及转增总额 ...

九州通医药集团股份有限公司董事会 关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，九州通医药集团股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事曾湘泉先生、汤谷良先 生、艾华先生、陆银娣女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查上述人员的任职经历以及其签署的相关自查文件，公司上述在任独立 董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规则中对独立董事应具有独立性的相 关要求。 九州通医药集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 ...

九州通医药集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，依据《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是独立董事的专门工作机构，按照公司《独立董 事制度》及本工作制度的规定履行职责。 第二章 议事规则 第三条 公司根据需要召开独立董事专门会议，原则上应当至少提前二日通 知全体独立董事。如情况紧急，需要尽快召开独立董事专门会议，经全体独立董 事一致同意，可不受前述通知时限限制。 第四条 会议通知包括以下内容： （一）会议日期和地点； （四）发出通知的日期。 第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集 并推举一名代表主持。 第六条 独立董事专门会议在保证全体参会独立董事能够充分沟通并表达意 见的前提下，可以采用现场、视频、电话、邮件、传签或者其他方式召开。 第七条 独立董事专门会议应当由半 ...

九州通医药集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九州通"） 坚持高质量发展理念，不再片面追求销售收入规模的扩张，而是更加注重经营管 理质量的提升，在持续巩固医药分销业务竞争优势的同时，逐步向医药 CSO、医 药新零售、医药工业等多业态转型升级，并通过数字化、平台化、互联网化建设， 赋能公司业务变革及管理创新；同时，公司治理水平不断提升，公司董事会严格 按照《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关规定，积极开展董事会各项 工作，贯彻落实股东大会的各项决议，保障了公司规范运作和可持续健康发展。 一、2023 年公司重点工作成果 2023 年，公司全力拓展高质量业务，盈利能力不断提升。公司营业收入再 创历史新高，达到 1,501.40 亿元，较上年同期增长 6.92%；扣非归母净利润达 19.60 亿元，较上年同期增长 13.06%，扣非归母净利润的增长快于营业收入的增 长；经营活动现金流再创新高，全年净额达 47.48 亿元，较上年同期增长 19.10%。 在行业的支付环境没有明显改善的情况下，公司的应收账款周转天数为 63 天， 比上年缩 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 40,472,147,237.18, representing a decrease of 3.85% compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 537,675,138.46, down 4.19% year-on-year[3]. - Total revenue for Q1 2024 was CNY 40,472,147,237.18, a decrease of 3.9% compared to CNY 42,092,541,357.00 in Q1 2023[19]. - Net profit for Q1 2024 was CNY 542,165,921.17, a decrease from CNY 598,440,511.62 in Q1 2023, highlighting challenges in profitability[20]. - The total comprehensive income attributable to shareholders of the parent company for Q1 2024 was approximately ¥545.45 million, compared to ¥556.46 million in Q1 2023, reflecting a decrease of about 2%[21]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -3,653,621,916.00, a decline of 20.92% compared to the previous year[3]. - The cash flow from operating activities for Q1 2024 was approximately -¥3.65 billion, worsening from -¥3.02 billion in Q1 2023[22]. - Cash inflow from operating activities totaled approximately ¥34.28 billion in Q1 2024, slightly up from ¥34.09 billion in Q1 2023[22]. - Cash outflow from operating activities increased to approximately ¥37.93 billion in Q1 2024, compared to ¥37.11 billion in Q1 2023[22]. - The net cash flow from investing activities for Q1 2024 was approximately -¥328.32 million, compared to -¥177.13 million in Q1 2023, indicating a larger outflow[23]. - The net cash flow from financing activities for Q1 2024 was approximately ¥1.50 billion, an increase from ¥1.46 billion in Q1 2023[23]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at approximately ¥6.33 billion, up from ¥5.92 billion at the end of Q1 2023[23]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period reached CNY 97,241,243,539.77, an increase of 4.80% from the end of the previous year[4]. - Total assets increased to CNY 97,241,243,539.77 in Q1 2024, up from CNY 92,789,102,474.22 in Q1 2023, showing growth in the asset base[19]. - Non-current liabilities decreased to CNY 2,926,568,600.42 in Q1 2024 from CNY 3,246,241,583.19 in Q1 2023, indicating improved financial stability[19]. - The total equity increased to CNY 30,860,040,609.41 in Q1 2024 from CNY 29,476,998,176.43 in Q1 2023, indicating a stronger equity position[19]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 26,456[10]. - The top shareholder, Shanghai Hongkang Industrial Investment Co., Ltd., held 21.58% of the shares[10]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company for Q1 2024 was approximately ¥537.68 million, a decrease from ¥561.17 million in Q1 2023, representing a decline of about 4.2%[21]. Operational Highlights - Accounts receivable increased by 50.17% due to expanded sales and increased customer debts[8]. - The company experienced a significant decrease of 85.35% in net cash flow from investing activities compared to the previous year[8]. - The company plans to establish an artificial intelligence joint laboratory with Peking University to enhance its digital management and supply chain capabilities[13]. - As of the end of Q1 2024, the number of direct and franchise pharmacies under the company reached 21,192, supporting its expansion strategy[14]. - The company launched a digital comprehensive service platform for the pharmaceutical supply chain in Hubei, which is the first provincial-level platform in the region[14]. - The company is actively promoting its "ten thousand store franchise" plan to enhance its market presence and competitiveness[14]. Cost and Investment - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 39,678,052,125.51, down from CNY 41,206,285,361.96 in Q1 2023, reflecting a cost reduction strategy[20]. - R&D expenses increased to CNY 44,253,731.42 in Q1 2024, compared to CNY 38,919,048.20 in Q1 2023, indicating a focus on innovation[20]. - The company reported a 41.52% decrease in investment income, primarily due to reduced investment returns from subsidiaries[8]. - The company reported a total of RMB 1,184,170,808.49 in investment properties, up from RMB 1,167,435,291.46, indicating an increase of about 1.43%[16]. - The company’s long-term equity investments increased to RMB 1,997,215,462.35 from RMB 1,877,764,921.20, reflecting a growth of approximately 6.38%[16].