2025年6月19日 九州通医药集团股份有限公司 关于完成工商变更登记及章程备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 26 日、 2025 年 5 月 23 日召开第六届董事会第十四次会议和 2024 年年度股东会，审议通过 了《关于公司增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》，同意增加"中草药收购、 初级农产品收购、地产中草药（不含中药饮片）购销"的经营范围；同时依据《上 市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》等现行法律法 规及监管要求，对《公司章程》相关条款进行了修订。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《九州通关于增加经 营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2025-027）。 2025 年 6 月 17 日，公司已办理完成工商变更 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 九州通医药集团股份有限公司 2023-2026年员工持股计划 （草案）（修订稿） 九州通医药集团股份有限公司 二○二五年六月 2023-2026 年员工持股计划（草案） 声 明 三、有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、实施方案等属初步 结果，能否完成实施，存在不确定性； 四、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险； 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投 资者对此应有充分准备； 六、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 - 2 - 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 - 1 - 2023-2026 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、九州通医药集团股份有限公司（以下简称"九州通"或"公司"）2023-2026 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）须经公司股东会批准后方可实 施，本员工持股计划能否 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2025-045 九州通医药集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人包括上海九州通医药有限 公司、广东九州通医药有限公司等 27 家子公司（含河南九州通医药有限公司、 江西九州通药业有限公司等 13 家全资子公司），不存在关联担保； ● 本次担保金额及已实际提供的担保余额：九州通医药集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"九州通集团"）5 月新增担保金额合计 14.74 亿元，同时解 除担保金额合计 13.34 亿元。2025 年经批准的公司及下属企业向银行等金融机 构和其他机构办理综合授信及其他业务的总额不超过 736.57 亿元，截至 2025 年 5 月 31 日，公司实际提供担保余额为 278.64 亿元，主要为对控股子公司（含 全资子公司）及其下属企业的担保，公司拥有被担保方的控制权，且其现有经 营状况良好，因此担保风险可控； ● 本次担保是 ...

| 资产支持票据名称 | 九州通医药集团股份有限公司 2023年度第一期定向资产支持票据 | | --- | --- | | 发起机构全称 | 九州通医药集团股份有限公司 | | 注册通知书文号 | 中市协注[2023]ABN33 号 | | 基础资产类型 | 应仅账款 | | 注册金额 | 10 亿元人民币 | | 发行金额 | 10亿元人民币 | | 面値 | 人民币 100元 | | 发行期限 | 2 年 | | 定价方式 | 优先级资产支持票据通过集中簿记建档方式确定价格 | | 主水销商 | 中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司 | | 簿记管理人 | 中信银行股份有限公司 | | 承销方式 | 主承销商对优先级资产支持票据余额包销 | | 流动性支持水诺人 | 力州通医药集团股份有限公司 | | 发行对象 | 优先 A 级和优先 B 级: 合格投资者 | | 发行方式 | 本期俗产支持票据由主承销商组织承销团,通过集中第记弹档、集中配售的 方式在银行间市场公开发行,发起机构以风险自留为目的持有至到期的部分 | | 承销方式 | 除外。 优先级余额包销 | | 发行目期 | 2023年5月 ...

| 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | | 第十五条 | | 第十五条 | 经公司登记机关核准，公司经营范围是： | | 经公司登记机关核准，公司经营 | 许可项目：药品批发；危险化学品经营 一 | | 范围是： | 般项目：第一类医疗器械销售 地产中草药 | | 许可项目：药品批发；危险化学 | （不含中药饮片）购销，装卸搬运、仓储服务、 | | 品经营 一般项目：第一类 | 物流辅助服务、餐饮服务、教育培训服务、会务 | | 医疗器械销售 地产中草药 | 服务、会议服务、企业管理服务、法律咨询、文 | | （不含中药饮片）购销。（除许可 | 化创意服务、健康管理服务费、市场推广宣传、 | | 业务外，可自主依法经营法律法 | 营销策划服务、企业运营管理服务、电子商务代 | | 规非禁止或限制的项目） | 运营。（除许可业务外，可自主依法经营法律法 | | | 规非禁止或限制的项目） | 1 | 第八条 | 第八条 | | --- | --- | | 代表公司执行公司事务的董事长 | 法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担 | | 为公司的法定代表人。 | 任，董事长为执行公司事务 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 九州通医药集团股份有限公司 2023-2026年员工持股计划 （草案）摘要（修订稿） 九州通医药集团股份有限公司 二○二五年六月 2023-2026 年员工持股计划（草案）摘要 一、九州通医药集团股份有限公司（以下简称"九州通"或"公司"）2023-2026 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）须经公司股东会批准后方可实 施，本员工持股计划能否获得公司股东会批准，存在不确定性； 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，也可根据实际需要聘请外部 专业机构为本员工持股计划提供资产管理、咨询等服务；但能否达到计划规模、 目标存在不确定性； 三、有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、实施方案等属初步 结果，能否完成实施，存在不确定性； 四、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险； 声 明 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 - 1 - 2023-2026 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2025-047 九州通医药集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 6 月 17 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"九州通"或 "公司"）召开第六届董事会第十五次会议，本次会议以现场结合通讯的方式召 开，根据公司《董事会议事规则》的相关规定，会议通知已于 2025 年 6 月 9 日 以电话、邮件、微信等方式通知全体董事。本次会议应参加表决董事 14 人，实 际表决董事 14 人，其中公司独立董事汤谷良先生因公务原因，授权委托独立董 事曾湘泉先生代为行使表决权。会议由董事长刘长云先生主持，部分高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相 关规定。 经过审议并表决，本次会议通过了以下议案： 二、《关于公司修订 2023-2025 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》 因员工持股计划后续实施的需要，依据 2022 年年度股东大会的授权，公司 拟修订 202 ...

法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 17 层 邮政编码：100022 电话：(010)65219696 传真:(010)88381869 二〇二五年六月 释义 北京海润天睿律师事务所 关于九州通医药集团股份有限公司 修订 2023-2025 年员工持股计划（草案）及第三批分 配的 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 九州通、公司 | 指 | 九州通医药集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《员工持股计划（草案）》 | 指 | 《九州通医药集团股份有限公司 2023-2025年员工持股 | | | | 计划（草案）》 | | 《员工持股计划（草案修 | 指 | 《九州通医药集团股份有限公司 2023-2026年员工持股 | | 订稿）》 | | 计划（草案）（修订稿）》 | | 本次员工持股计划 | 指 | 九州通医药集团股份有限公司2023-2025年员工持股计 划（本次名称拟修订为九州通医药集团股份有限公司 | | | | 年员工持股计划） 2023-2026 | | 本次修订 | 指 | 九州通医药集团股份有限公司拟修订 20 ...

九州通医药集团股份有限公司 员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范九州通医药集团股份有限公司（以下简称"九州通"或"公 司"）2023-2026 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公 司章程》及《九州通医药集团股份有限公司 2023-2026 员工持股计划（草案）》（以 下简称"员工持股计划草案"）之规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，公司不 以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。 （三）风险自担原则 本员工持股计划参 ...

九州通医药集团股份有限公司 章程 （2025 年 6 月修订） 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 2 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 九州通医药集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定 ...