九州通医药集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（艾华） 2023 年度，作为九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司）的独立 董事，我严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事制度》的规定，忠 实履行职责，积极出席公司历次董事会、股东大会和董事会专门委员会会议，认 真审议各项议案，对重要事项发表独立意见，运用各自的专业知识，为公司的科 学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等 作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立 董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 本人艾华，65 岁，中国国籍，无境外居留权，财政学博士，中国注册会计 师和注册税务师。长期从事税收理论、税收实务和税收政策法规的教学和研究工 作，编著了《税法》《税务会计》《税收筹划研究》《税务管理》等多部专著和教 材。现任中南财 ...

九州通医药集团股份有限公司 曲 计 报 告 众环审字（2024）0101099号 - == Comments i ! ("------ l i i r t [ 审计 报告 众环审字(2024) 0101099 号 九州通医药集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了九州通医药集团股份有限公司(以下简称"九州通公司")财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 九州通公司 2023年12月31日合并及公司的财务状况以及 2023年度合并及公司的经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任" 部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于九州通公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们 获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计 ...

九州通医药集团股份有限公司监事会关于 第六届监事会第三次会议相关事项的核查意见 1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 "《指导意见》"）等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形； 2、公司本次员工持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《上市 公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存 在损害公司及中小股东权益的情形，亦不存在摊派、强行分配等强制员工参与员工 持股计划的情形； 3、公司实施员工持股计划有利于深化公司激励体系，健全公司长期、有效的激 励约束机制，进一步完善公司与员工的利益共享机制，提高公司的凝聚力、竞争力， 有利于公司可持续发展，不会损害公司及其全体股东的利益，并符合公司长远发展 的需要。 公司监事许应政作为关联监事对本次员工持股计划相关事项回避表决。 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会对第六届监事会第三次会议相关事项进行核查，并发表意见如下： 一、关于公司内部控制评价报告的核查意见 ...

九州通医药集团股份有限公司 2024 年 4 月 目 录 第一章 总则 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 章程 （2024 年 4 月修订草案） 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 九州通医药集团股份有限公司章程 中文名称：九州通医药集团股份有限公司 英文名称：JOINTOWN PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD. 第五条 公司住所：湖北省武汉市汉阳区龙兴西街 5 号。 邮政编码：430051 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2024-024 九州通医药集团股份有限公司 关于选聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称：中审众环） 2024 年 4 月 25 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司）召开 第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司聘任中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）为 2024 年审计机构的议案》，拟续聘中审众环为公司 2024 年度财 务报告和内部控制审计机构，财务审计费 235 万元，内控审计费 55 万元。本次 聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会 发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股 ...

第二章 选 任 第五条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或 原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 九州通医药集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平，规范九州通医药集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，进一步明确公 司董事会秘书职责及其分管的工作部门，根据《公司法》《证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规和其他规范性文件的规定，制定本制 度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应 忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。董 事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、 股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立董事会秘书处，由公司董事会秘书领导和管理，具体办 理信息披露、公司治理、股权管理等事务。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得 ...

九州通医药集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（汤谷良） 2023 年度，作为九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司）的独立 董事，我严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事制度》的规定，忠 实履行职责，积极出席公司历次董事会、股东大会和董事会专门委员会会议，认 真审议各项议案，对重要事项发表独立意见，运用各自的专业知识，为公司的科 学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等 作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立 董事职责的情况汇报如下： （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 一、独立董事的基本情况 | 独立董 | | | 出席董事会情况 | | | 出席股东大会 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 本年应参加 | 亲自出席 | 以通讯方式 | 委 ...

九州通医药集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵 循《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》等有关规定和要求，恪尽职 守、勤勉尽责，对公司经营活动、财务状况、关联交易、员工持股计划、董事会 召开程序及董事、高级管理人员履职等情况进行了有效监督，切实维护了公司及 全体股东的合法权益。具体情况如下： 一、监事会工作情况 2023年，公司监事会进行了换届选举，新一届监事会由3名监事组成，其中 职工代表监事1人，由职工代表大会选举产生，公司监事会组成符合《公司法》 和《公司章程》的规定。报告期内，公司监事会共召开了10次会议，审议通过了 定期报告、对外担保、委托理财、员工持股计划等42项重大事项，对公司的经营 管理进行了全面监督。 | 会议届次 | | | 召开时间 | | | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 1.《关于确认公司符合优先股发行条件的议案》； 2.《关于调整公司优先股发行方案的议案》； | | | | | | | | 3.《 ...

第一章 总则 九州通医药集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一条 为保证九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交 易》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第三条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 关联方和关联关系 第四条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司、控股 子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）关 ...

的专项审核报告 众环专字（2024）0100515号 由汪 Tel· 027-86791215 关于九州通医药集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 九州通医药集团股份有限公司 用及其他关联资金往来情况汇总表 众环专字(2024)0100515 号 九州通医药集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了九州通医药集团股份有限公司(以下简称"九州通公司")2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是九州通公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表 专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中 ...