（本页为独立董事意见签署页） 独立董事： 九州通医药集团股份有限公司独立董事 关于提名公司第六届董事会董事候选人的独立意见 九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七 次会议审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关 于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，由于公司第五届董事会任期 即将届满，公司股东拟提名刘长云先生、刘兆年先生、龚翼华先生、刘登攀先生、 贺威先生、王琦先生、吴雪松先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，公司 董事会拟提名曾湘泉先生、汤谷良先生、艾华先生、陆银娣女士为公司第六届董 事会独立董事候选人。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，我 们作为公司独立董事，在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等 综合情况的基础上，就公司提名董事候选人发表如下独立意见： 本次董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的提名符合相关法律法规和 规范性文件的要求，提名程序合法有效。我们认真审阅了公司第六届董事会董事 候选人简历等材料，认为非独立董事候 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2023-122 九州通医药集团股份有限公司 关于拟对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司拟对全资子公司增资 的议案》，公司拟以直接持有的 39 家下属全资及控股子公司的全部股权按账面 价值 1,091,006.89 万元向标的公司进行增资；增资完成后，公司将通过标的公司 间接持有上述 39 家公司的股权，公司持有的相关权益不受影响，不会导致公司 合并财务报表范围内主营业务、资产、收入等发生变化。本次对标的公司增资的 背景、原因等相关情况如下： 一、公司拟对标的公司增资的背景概述 （一）基本情况概述 为加强公司资金集中管理，严格公司风险控制，提高资金使用效率，降低资 一、标的公司基本情况 公司名称：九州通医药投资（湖北）有限公司 成立时间：2023 年 10 月 16 日 住所：湖北省武汉 ...

第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2023-121 九州通医药集团股份有限公司 2023 年 10 月 25 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "九州通"）召开第五届监事会第二十次会议，本次会议以现场结合通讯方式召 开，会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电话、邮件、微信等方式通知全体监事。 本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席温旭民主持。本次会议的 召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 经过审议并表决，本次会议通过了以下议案： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、《关于公司 2023 年第三季度财务报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 2023 年 1-9 月，公司整体经营业绩保持稳健增长，实现营业收入 1,143.64 亿 元，较上年同期增长 11.09% ...

关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2023-119 九州通医药集团股份有限公司 1 ●会议召开时间：2023 年 10 月 30 日（星期一）上午 11:00-12:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 二、说明会召开时间、地点 （一）召开会议时间：2023 年 10 月 30 日（星期一）上午 11:00-12:00 ●问题征集：投资者可于 2023 年 10 月 23 日（星期一）至 10 月 27 日（星期 五）登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jztdmc@jztey.com 进行提问；公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 27 日 发布 2023 年第三 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2023-118 九州通医药集团股份有限公司 关于完成注册资本工商变更登记及章程备案的公告 九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第二次临时股东大 会审议通过了《关于公司 2023 年半年度资本公积金转增股本预案的议案》，同意公 司以权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股 转增 4 股；本次转增已于 2023 年 10 月 12 日实施完成，公司总股本增至 3,908,891,654 股，注册资本变更为 390,889.1654 万元人民币。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《九州通 2023 年半年度资本公 积金转增股本实施公告》（公告编号：临 2023-112）。 2023 年 10 月 18 日，公司已办理完成上述注册资本的工商变更登记及修订后的 《公司章程》备案等工作，并收到了湖北省市场监督管理局换发的《营业执照》。 本次工商变更登记完成后，公司注册资本变更为 390,889.1654 万元人民币，其他工 商登记事项不 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2023-117 九州通医药集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人包括上海九州通医药有限 公司、麻城九州中药发展有限公司等 20 家控股子公司（含湛江九州通医药有限 公司、江苏九州通医药有限公司等 9 家全资子公司），不存在关联担保； ● 本次担保金额及已实际提供的担保余额：九州通医药集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"九州通集团"）9 月新增担保金额合计 97,930.00 万元，同时解除担 保金额合计 200,200.00 万元。截至 2023 年 9 月 30 日，公司提供担保余额为 2,364,065.00 万元，主要为对控股子公司（含全资子公司）及其下属企业的担保， 公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可控； ● 本次担保是否有反担保：有； 2023 年度拟为北京九州通医药有限公司、上海九州通医药有限公司等 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2023-116 2023年10月11日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到控 股股东楚昌投资集团有限公司（以下简称"楚昌投资"）的通知，获悉其持有本公 司的部分股份已办理质押及提前解除质押手续，具体情况如下： 1 九州通医药集团股份有限公司 关于控股股东股份质押及质押提前解除的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司控股股东楚昌投资办理完成5,110.00万股的股份质押手续，本次质押股份 占其所持股份比例为15.37%，占公司总股本的比例为1.83%；同时，楚昌投资办理完 成2,622.40万股的股份提前解除质押手续，本次提前解除质押股份占其所持股份比例 为7.89%，占公司总股本的比例为0.94%。 ●公司控股股东楚昌投资持有公司股份332,372,525股，占公司总股本的比例为 11.90%；本次股东股份质押及质押提前解除办理完成后，楚昌投资累计质押公司股 份11,517.00万股，占其所持股份比例为34.65%， ...

关于九州通医药集团股份有限公司 申请向特定对象发行优先股 审核中心意见落实函的回复 众环专字(2023)0101942 号 上海证券交易所： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"我们"）作为九州通医 药集团股份有限公司（以下简称"九州通"、"公司"、"申请人"、"发行人"）申请向特定对 象发行优先股申报财务报表的审计机构，分别于 2021 年 4 月 25 日、2022 年 4 月 23 日、2023 年 4 月 22 日和 2023 年 8 月 27 日出具了无保留意见审计报告（审计报告文号为：众环审字 (2021)0100998 号、众环审字(2022)0111166 号、众环审字（2023）0101516 号和众环审字 (2023)0103586 号）。 2023 年 9 月 23 日，贵所出具了上证上审（再融资）〔2023〕666 号《关于九州通医药集 团股份有限公司向特定对象发行优先股的审核中心意见落实函》（以下简称"落实函"），我 们以对九州通公司相关财务报表执行的审计和审阅工作为依据，对落实函中需要本所回复的 相关问题履行了核查程序，现将核查情况说明如下： 公司回复： 一、 ...

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 九州通医药集团股份有限公司 与 中信证券股份有限公司 关于 九州通医药集团股份有限公司 向特定对象发行优先股的审核中心意见落实函的 回复 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 1 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 23 日出具的上证上审（再融资）〔2023〕666 号《关于 九州通医药集团股份有限公司向特定对象发行优先股的审核中心意见落实函》 （以下简称"落实函"）已收悉，九州通医药集团股份有限公司（简称"九州通"、 "发行人"、"公司"）、中信证券股份有限公司（简称"保荐机构"、"中信证券"）、 北京海润天睿律师事务所（以下简称"律师"）、中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"会计师"）等相关方对落实函所列问题进行了逐项落实、 核查，现对落实函问题回复如下，请予审核。 除非文义另有所指，本回复中的简称与《九州通医药集团股份有限公司向特 定对象发行优先股募集说明书（申报稿）》（以下简称"募集说明书"）中的简称 具有相同涵义。 回复： 一、本次发行优先股偿还银行贷款及其他有息负债的合理性 公司综合考虑 2023 年 6 月末可 ...

关于完成注册资本、注册地址工商变更及章程备案的公告 证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2023-114 九州通医药集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九州通"）因实施 2022 年度资本公积金转增股本（每 10 股转增 4.9 股）及总部办公大楼搬迁，拟对公司注 册资本、注册地址进行变更，并对《公司章程》的相关内容进行修订。2023 年 9 月 27 日，公司已办理完成上述工商变更登记及《公司章程》备案等工作，并已收到湖 北省市场监督管理局换发的《营业执照》；本次工商登记后，公司注册资本变更为 279,206.5467 万元人民币，公司住所变更为湖北省武汉市汉阳区龙兴西街 5 号，其 他工商登记信息保持不变。 此外，公司已于 2023 年 9 月 27 日披露《九州通 2023 年半年度资本公积金转 增股本实施公告》，公司正在实施 2023 年半年度资本公积金转增股本（每 10 股转 增 4 股）；本次转增实施完成后，公司总股本 ...