股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2024-016号 晋亿实业股份有限公司 关于2021年股票期权与限制性股票激励计划 部分股票期权注销完成的公告 董 事 会 二○二四年四月二十六日 2 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日分别召开 第七届董事会 2024 年第一次会议和第七届监事会 2024 年第一次会议，审议通过 《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，鉴于 获授股票期权的激励对象中有 3 人因离职已不具备激励对象资格，公司同意对前 述激励对象已获授但尚未行权的 4.68 万份股票期权予以注销；鉴于获授股票期 权的激励对象中有 1 人因当选公司监事已不具备激励对象资格，公司同意对前述 激励对象已获授但尚未行权的 1.68 万份股票期权予以注销；鉴于获授股票期权 的激励对象中有 2 人因退休而不在公司任职，公司同意对前述激励对象已获授但 尚未行权的 3.36 万份股票期权予以注销；鉴于公司 2023 年业绩未达到业绩考核 目标条件，公司同意对 62 名激励对象（不含上述已不符合激励对象条件的 6 人） 第三个行权期 ...

重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2024-006号 晋亿实业股份有限公司 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 | 年 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | | | 上年末合伙人数量 | | 238 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | | 2,272 人 | | 员数量 | | | | | | 签署过证 ...

晋亿实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,可以连选 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据 上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组,专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被考评人员的有关资料,负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考 核委员会的有关决议。 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《晋亿实业股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）及其他有关规定,特设立公司董事会薪酬与考核委员会,并制定 本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及经理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事,经理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经 ...

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2024-005号 晋亿实业股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.1 元（含税） ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 964,755,738.97 元。经董事会决议， 公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 956,739,920 股，以此计算合并拟派发现金红利 ...

晋亿实业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）公司领导人员 的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《晋亿实业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及 其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至七名董事组成,独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董事委员担任,负责主 持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高 ...

董 事 会 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第七 届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度 的议案》，现将相关情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司 的实际情况，制定及修订部分治理制度，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东大会审议 | | 1 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 2 | 独立董事专门会议工作制度 | 制定 | 否 | | 3 | 董事会审计委员会实施细则 | 修订 | 否 | | 4 | 董事会提名委员会实施细则 | 修订 | 否 | | 5 | 董事会薪酬与考核委员会实施细则 | 修订 | 否 | | 6 | 董事会战略委员会实施 ...

晋亿实业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包括新 聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护公司及股东利益，提 高财务信息和审计工作质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《晋亿实业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董 ...

第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 晋亿实业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《晋亿实业股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本实施细则 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，委员中至 少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级 管理人员的董事。审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专 业知识和商业经验。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会委员的任期 ...

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2024-014号 晋亿实业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，晋亿实业 股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》和公司会计政策相关 规定，基于谨慎性原则，对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表中各项资产进行 了减值测试，对合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提相应减值 准备。 一、本次计提资产减值准备情况概述 公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的资 产进行减值测试后，2023 年度计提各项资产减值准备合计 6,327.71 万元，具体 情况如下： | 类别 | 项目 | 计提金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账准备 | 1,896,837.13 | | | 应收票据坏账准备 | -169,016.67 | | | 应收款项融资 ...

晋亿实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了晋亿实业股份有限公司（以下简称晋亿实业公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是晋亿 实业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2157 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年四月十七日 第 2 页 共 2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报 ...