独立董事提名人声明与承诺 提名人晋亿实业股份有限公司董事会，现提名范黎明为晋亿 实业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任晋亿实业股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与晋亿实业 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央 ...

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2024-026号 晋亿实业股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会、监事会任期即 将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 行政法规、规范性文件以及《晋亿实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）相关规定，公司开展董事会、监事会的换届选举工作，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 2024 年 9 月 25 日，公司召开第七届董事会 2024 年第四次会议，审议通过 了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第八届董事 会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提 名蔡永龙先生、蔡林玉华女士、蔡晋彰先生、欧元程先生、张勇先生、王伟先生 为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意提名张惠忠先生、范黎明先生、陈 喜昌先生为公司第八届董事会独立董事候选人，其中张惠忠先生为会计专业人 ...

证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 编号：临2024-025号 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 晋亿实业股份有限公司 第七届监事会2024年第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 2024 年第四次 会议于 2024 年 9 月 25 日在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过到会监事的审议，会议以计名和 书面的方式，表决通过了如下决议： 1、审议通过了《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿 实业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-026）。 本议案需提交公司股东大会审议。 晋亿实业股份有限公司 监 事 会 二○二四年九月二十七日 1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥904,393,439.10, a decrease of 8.29% compared to ¥986,093,247.61 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥27,079,039.95, representing a decline of 278.53% from a profit of ¥15,168,143.86 in the previous year[12]. - The net cash flow from operating activities was ¥182,257,051.54, down 29.66% from ¥259,096,134.18 in the same period last year[12]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were -¥0.028, a decrease of 275% compared to ¥0.016 in the same period last year[13]. - The company reported a net profit excluding non-recurring gains and losses of -¥26,360,588.06, a decline of 380.33% from ¥9,403,484.74 in the previous year[12]. - The total operating revenue for the first half of 2024 was CNY 904,393,439.10, a decrease of 8.27% compared to CNY 986,093,247.61 in the same period of 2023[86]. - The net profit for the first half of 2024 was a loss of CNY 26,320,066.27, compared to a profit of CNY 15,756,160.39 in the first half of 2023[87]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥5,121,499,516.60, a decrease of 1.88% from ¥5,219,639,214.68 at the end of the previous year[12]. - The total liabilities increased to ¥1,081,721,646.18 from ¥1,049,588,696.50, an increase of approximately 3.1%[82]. - The company's total equity attributable to shareholders decreased to ¥4,030,215,438.35 from ¥4,151,300,339.79, a decline of approximately 2.9%[82]. - The total assets as of June 30, 2024, amounted to CNY 5,018,603,516.33, compared to CNY 4,993,476,678.70 at the end of 2023[85]. - The total owner's equity at the end of the reporting period is CNY 4,038,685,535.90, reflecting a decrease of CNY 65,188,096.76 compared to the previous period[106]. Research and Development - Research and development expenses rose by 4.80% to ¥47,160,292.88, reflecting increased investment in R&D[23]. - The company focuses on R&D and has established a mature system for developing railway fastening products, ensuring compliance with national and industry standards[16]. - The company aims to enhance its competitive edge by increasing R&D investment and exploring new technologies and processes[15]. - R&D expenses include personnel costs and direct input costs, with allocation based on time records and project involvement[143]. Market Position and Industry Trends - The company is a leading player in the domestic fastener industry and one of the largest fastener manufacturers globally, producing a wide range of high-quality fasteners[18]. - The fastener industry is experiencing increased demand due to rapid expansion in downstream sectors such as automotive and energy, driving product variety and market growth[15]. - The railway fastening market is expected to grow steadily, supported by a fixed asset investment of 337.3 billion yuan in railways in the first half of 2024, a year-on-year increase of 10.6%[17]. Environmental Compliance - The company has implemented a green development strategy, optimizing production processes to improve efficiency and reduce environmental impact[22]. - The company has been conducting monthly wastewater sampling and quarterly air and noise sampling as per environmental regulations[45]. - The company has reported a total COD discharge of 149.2555 tons and ammonia nitrogen discharge of 10.4479 tons, both within the permissible limits[45]. - The company has received environmental impact assessments and approvals for multiple projects, all of which have been accepted[47]. Shareholder and Governance Matters - The annual shareholder meeting held on May 9, 2024, approved multiple resolutions, including the financial report and profit distribution plan for 2023[41]. - The company is focused on enhancing its governance structure and ensuring compliance with regulatory requirements[40]. - The company has committed to avoiding direct or indirect competition with its controlling shareholder in the market, ensuring fair practices for shareholders[58]. Cash Flow and Financing Activities - The company's cash and cash equivalents increased by 79.23% to ¥276,285,534.62, primarily due to the redemption of bank wealth management products[24]. - The total cash inflow from investment activities was CNY 447,480,323.30, up from CNY 384,495,608.28 in the previous year, representing a growth of 16.4%[94]. - The company received CNY 20,000,000.00 from borrowings during the first half of 2024, with no borrowings reported in the same period of 2023[94]. Credit Risk and Bad Debts - The company has recognized significant write-offs of accounts receivable exceeding 1.00% of total assets as important write-offs[114]. - The provision for bad debts for accounts receivable was ¥19,413,700.78, with a provision rate of 2.87%[184]. - The company utilized the expected credit loss model for bad debt provisioning, maintaining a consistent 15% provisioning rate across various categories[187]. Related Party Transactions - The company has established a fair pricing policy for related party transactions, ensuring compliance with market standards[64]. - The company reported procurement from Jinshunxin totaling RMB 2,272,291.79 for fasteners and hardware, and sales amounting to RMB 299,517,042.91[64]. - The company has committed to fulfilling its obligations regarding social insurance and housing funds, covering all dues from January 1, 2015, to date[60].

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2024-022号 晋亿实业股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 （一）2024 年 4 月 17 日，公司分别召开第七届董事会 2024 年第一次会议 和第七届监事会 2024 年第一次会议，审议通过《关于回购注销 2021 年股票期权 与限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。律师事务所出 具了法律意见书。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）披露的《晋亿实业股份有限公司关于回购注销 2021 年 股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告 编号：临 2024-008 号）。 （二）2024 年 5 月 9 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回 ...

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2024-021号 晋亿实业股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购注销原因：晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日分别召开第七届董事会 2024 年第一次会议和第七届监事会 2024 年第 一次会议，审议通过《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部 分限制性股票及调整回购价格的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《晋亿实业股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票 激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，鉴于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）获授限制性股 票的激励对象中有 3 人因离职已不具备激励对象资格，同意对前述激励对象已获 授但尚未解除限售的 6.66 万股限制性股票予以回购注销；鉴于获授限制性股票 的激励对象中有 1 人因当 ...

北京观韬中茂律师事务所 股权激励计划部分限制性股票回购注销实施的 法律意见书 观意字（2024）第006234号 观韬中茂律师事务所 GuantaoLawFirm 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座19层邮编：100032 电话：861066578066传真：861066578016 E-mail：guantao@guantao.com http：//www.guantao.com 北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 关于 晋亿实业股份有限公司 股权激励计划部分限制性股票回购注销实施的 法律意见书 观意字（2024）第006234号 释 义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 晋亿实业/公司/上市公司 | 指 | 晋亿实业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划、本激励计 | 指 | 晋亿实业股份有限公司2021年股票期权与限制性 | | 划 | | 股票激励计划 | | 本次回购注销部分限制 | | 公司本次激励计划回购注销部分激励对象已获授 | | 性股票 | 指 | 但尚未解除限售的部分限制性股票 | | | | 《晋亿实业股份有限公司2021 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （三）本次业绩预告情况未经注册会计师审计。 2024 年半年度业绩预告 预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润为-2,700 万元到-1,900 万元。 （二）业绩预告情况 二、上年同期经营业绩和财务状况 四、风险提示 | --- | --- | --- | --- | |-------|-------|-------|----------------------| | | | | 晋亿实业股份有限公司 | | | | | 董 事 会 | | | | | 二○二四年七月十日 | 晋亿实业股份有限公司 重要内容提示： 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 为-2,700 万元到-1,900 万元。 三、本期业绩预亏的主要原因 以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2024 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资 ...

证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：2024-019 晋亿实业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 9 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 956,739,920 股为基数，每股派发现金红利 0.1 元（含税），共计派发现金红利 95,673,992 元。 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.1 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/19 | － | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 差异化分红送转： 否 ...

2023年年度股东大会 之 法律意见书 北京观韬中茂（上海）律师事务所 2024年5月9日 观韬中茂 （上海）律师事务所 G UA NT AO L AW F IR M 地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12 层、22 层 （200051） Add: 12F&22F,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 关于 晋亿实业股份有限公司 北京 上海 广州 深圳 香港 天津 杭州 苏州 成都 厦门 大连 济南 西安 武汉 南京 福州 郑州 海口 重庆 合肥 洛隆 青岛 悉尼 多伦多 Beijing︱Shanghai︱Guangzhou︱Shenzhen︱Hong Kong︱Tianjin︱Hangzhou︱Suzhou︱Chengdu︱Xiamen︱Dalian︱Jinan︱Xi'an︱Wuhan︱Nanjin ...