证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-022号 金陵饭店股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议于 2024年6月12日在南京金陵饭店以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知及相 关材料已于6月6日以电子邮件方式发送公司全体董事。会议应到董事10名，实 到董事10名。会议由毕金标先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，会议 通过了如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。 会议选举毕金标先生为公司第八届董事会董事长，任期同本届董事会。 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据董事会各专门委员会人员组成的相关规定，结合公司董事会成员的专 业技能及经验，董事会同意选举第八届董事会专门委员会成员构成如下： 战略与ESG委员会：毕金标（主任委员）、沈坤荣、陶彬彦、张胜新、张萍 审计委员会 ...

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-024号 金陵饭店股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 1．第八届董事会成员 董事长：毕金标 董事：陶彬彦、刘涛、孙玮、张胜新、张萍 独立董事：沈坤荣、虞丽新、万绪才、陈立虎 2．第八届董事会专门委员会成员 战略与ESG委员会：毕金标（主任委员）、沈坤荣、陶彬彦、张胜新、张萍 审计委员会：虞丽新（主任委员）、沈坤荣、万绪才、毕金标、刘涛 提名委员会：沈坤荣（主任委员）、万绪才、陈立虎、毕金标、张胜新 薪酬与考核委员会：万绪才（主任委员）、沈坤荣、虞丽新、陈立虎、孙玮 3．第八届监事会成员 4 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月12日召开了2024年 第一次临时股东大会，会议选举产生公司第八届董事会成员和第八届监事会非职 工代表监事。公司已于2024年6月4日召开工会委员会第三届第二十八次会议，会 议选举了公司第八届监事会职工代表监事。 同日，公司召 ...

江苏金禾律师事务所 关于金陵饭店股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：金陵饭店股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《金陵饭店股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，本所受公司委托，指派本所律师顾晓春、 刘雨琪出席公司 2024 年第一次临时股东大会现场会议，并就本次股东大会的召 集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法 有效性等事项出具法律意见。 本所及经办律师依据《证券法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表 的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 相应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并 依法对本法律意见书承担相应的责任。 二、出席会议人员资格的合法有效性 1、出席现场会议的股东及委托代理人 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司本 ...

Summary of Jinling Hotel Co., Ltd. 2023 Annual and Q1 2024 Earnings Call Company Overview - **Company**: Jinling Hotel Co., Ltd. - **Event**: 2023 Annual and Q1 2024 Earnings Call - **Date**: June 6, 2024 Key Points Industry Context - The domestic tourism market in China has accelerated recovery in 2023, leading to a significant release of consumer travel demand [14][16]. Financial Performance - **2023 Revenue**: Achieved operating revenue of 1.812 billion yuan, a year-on-year increase of 28.1% [14][16]. - **Net Profit**: Net profit attributable to shareholders reached 59.5351 million yuan, up 42.86% year-on-year [14][16]. - **Q1 2024 Revenue**: For Q1 2024, the company reported revenue of 556 million yuan, a 15.54% increase compared to the same period last year [37][38]. - **Q1 2024 Net Profit**: Net profit for Q1 2024 was 7.33 million yuan, a decrease of 26.24% year-on-year [38][38]. Operational Highlights - The company has signed a total of 246 chain hotels across 87 cities in 18 provinces by the end of 2023 [14][26]. - The hotel segment achieved main operating revenue of 564 million yuan in 2023, reflecting a 42% increase [27][27]. - The company is focusing on multi-brand and multi-model development strategies, with six major hotel brands covering various market segments [25][26]. Cost Management - Total expenses for 2023 were 340.6157 million yuan, with a decrease in the total expense ratio by 3.58 percentage points year-on-year [17][18]. - Sales expenses decreased significantly due to reduced marketing and commission costs [18][19]. Asset Management - Total assets as of the end of 2023 were 3.567 billion yuan, with a compound annual growth rate of 2.43% over five years [15][16]. - The asset-liability ratio improved to 33.23%, down 11 percentage points from the previous year, which is significantly lower than the industry average of 61.23% [16][16]. Strategic Initiatives - The company is enhancing its brand standards and optimizing procurement processes for its hotel chains [5][6]. - There is a strong emphasis on digital transformation and green development initiatives [12][28]. - The company is also focusing on enhancing its supply chain and marketing resource integration [30][31]. Challenges and Risks - The decline in net profit for Q1 2024 was attributed to the cancellation of property tax and land use tax exemptions, as well as the new hotel being in its market cultivation phase [38][38]. - The real estate sector faced challenges, with property sales significantly impacted by economic downturns [34][35]. Shareholder Value - The profit distribution plan for 2023 includes a cash dividend of 1.2 yuan per 10 shares, totaling 46.8 million yuan, which represents 78.61% of the net profit [35][35]. Future Outlook - The company aims to strengthen its core hotel business and optimize collaborative operations while accelerating the development of strategic emerging industries in 2024 [36][37]. - Continued focus on innovation and enhancing operational efficiency is planned to drive high-quality growth [47][47]. Additional Notes - The company has received recognition for its compliance and internal control systems, maintaining a strong governance framework [9][10]. - The management team emphasized the importance of investor relations and ongoing communication with stakeholders [48][48].

金陵饭店股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议时间：2024 年 6 月 12 日下午 13：30 会议议程： 1 会议地点：南京市汉中路 2 号金陵饭店亚太商务楼 3 楼第 3 会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长毕金标先生 一、董事长主持会议，介绍股东到会情况 二、宣读股东大会须知 三、提名现场会议计票人和监票人并举手表决 四、审议股东大会议案： 1、关于签署《股权委托管理协议》暨关联交易的议案 2、关于选举董事的议案 3、关于选举独立董事的议案 4、关于选举监事的议案 五、股东（股东代表）发言 六、现场投票表决 七、休会（统计投票结果） 八、律师宣读会议的表决结果 九、主持人宣布会议结束 金陵饭店股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 2024 年 6 月 | 金陵饭店股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 金陵饭店股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会须知 | 2 | | 关于签署《股权委托管理协议》暨关联交易的议案 | | | 3 | | 关于选举董事的议案 ...

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-019 号 金陵饭店股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 6 月 5 日（星期三）上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 29 日（星期三）至 6 月 4 日（星期二）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （securities@jinlinghotel.com；caijinyan@jinlinghotel.com）进行提问。公司将在 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投 ...

金陵饭店股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人万绪才，已充分了解并同意由提名人金陵饭店股份有限公司 董事会提名为金陵饭店股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任金陵饭店股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用 ...

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：2024-013 号 金陵饭店股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 198,144,137 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.8061 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市汉中路 2 号金陵饭店亚太商务楼 3 楼第 3 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议由公司董事会召集，董事长毕金标先生主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表 ...

本所及经办律师依据《证券法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生 或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行 了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表 的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担 相应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告,并 依法对本法律意见书承担相应的责任。 一、本次股东大会的召集、召开程序 江苏金天律师事务所 关于金陵饭店股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:金陵饭店股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和《金陵饭店股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》"）的规定,本所受公司委托,指派本所律师顾晓春、 刘雨琪出席公司 2023年年度股东大会现场会议,并就本次股东大会的召集、召 开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性 等事项出具法律意见。 1、出席现场会议的股东及委托代理人 根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书,出席现场会议 ...

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-016 号 金陵饭店股份有限公司 关于第七届董事会、监事会换届选举的公告 上述监事候选人需提交公司股东大会以累积投票方式选举产生，任期自股东 大会选举通过之日起三年。公司第七届监事会监事将继续履行职责至第八届监事 会监事选举产生。公司对第七届监事会全体监事任职期间对公司和公司监事会作 出的贡献给予高度评价，并表示衷心感谢！ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会、监事会任 期三年届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规 范运作》等法规文件及《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会、监事会拟 进行换届选举。 一、董事会换届选举情况 2024年5月24日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司 第七届董事会换届选举的议案》。公司第八届董事会由10名董事组成，其中非独 立董事6名，独立董事 ...