二〇二四年三月 3 宝泰隆新材料股份有限公司 公司章程 宝泰隆新材料股份有限公司 程 g rest fi 宝泰隆新材料股份有限公司 公司章程 目 录 4 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理(总裁)及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 宝泰隆新材料股份有限公司 公司章程 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第三条 公司于 2011年2月14日经中国证监会核准,首次向社会公众发行 人民币普通股 97,000,000 股,于 2011年3月9日在上海证券 ...

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2024-012号 2024-013 号公告。 宝泰隆新材料股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、会议召开情况 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日以邮件方式向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第六 届董事会第十三次会议于 2024 年 3 月 15 日以通讯表决方式召开。公 司共有董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，本次会议的召开及参加表 决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 二、会议审议情况 本次会议共审议了四项议案，在事前已与各位董事对议案内容进 行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议： 1、审议通过了《公司 2024 年度日常关联交易计划》的议案 该事项已经公司独立董事事前审核并发表了同意的独立意见，具 体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.co ...

宝泰隆新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二0 二四年四月 t and 1 第一章 总则 第一条 为规范宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称"公司")选聘(含续 聘、改聘,下同)会计师事务所的行为,提升审计工作和财务信息的质量,切实 维护股东利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规、规 范性文件和《公司章程》的相关规定,并结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所,是指公司根据有关法律法规要求, 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的,可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所,应当经董事会审计委员会(以下简 称"审计委员会")全体过半数审议同意后,提交董事会审议,并由股东大会决 定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所对公司财务会计报告 发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告。 第四 ...

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2024-014 号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2024 年 3 月 15 日，宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《修订宝泰隆 新材料股份有限公司章程》的议案，具体内容详见公司披露在《上海 证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证 券交易所网站（www.sse.com）上的临 2024-012 号公告。根据中国证 监会颁布的《上市公司章程指引（2023 年修订）》及公司实际情况， 对《宝泰隆新材料股份有限公司公司章程》（以下简称《公司 " 章程》"） 相关条款进行修订，具体修订内容如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权 | 第一条 为维护公司、股东和债权人 | | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | 的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 为，根据《中 ...

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2024-013号 宝泰隆新材料股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议批准 本次与关联方的交易为公司生产经营需要，有利于公司日常产 品销售，可以增加公司营业收入，不会对公司未来的财务状况、经营 成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立 性，本次日常关联交易事项也不存在损害公司及其他股东，尤其是中 小股东利益的情形 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月15 日召开的第六届董事会第十三次会议，审议通过了《公司2024年度日 常关联交易计划》的议案，关联董事焦强先生、董事焦岩岩女士、董 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 2023 年度 | 2023 年度实 | 预计金额与实际发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2024-011 号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于控股孙公司收到项目核准批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 近日，宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公 司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司（以下简称"龙煤天泰公司"）收到 国家资源局下发的《国家能源局关于黑龙江双鸭山矿区西区东辉煤矿 项目核准的批复》（国能发煤炭【2024】14 号）（以下简称"《批复》"）， 现将《批复》主要内容公告如下： 一、为稳定蒙东(东北)大型煤炭基地生产规模,保障煤炭稳定供 应,优化煤炭产业结构,同意建设黑龙江双鸭山矿区西区东辉煤矿项 目（项目代码：2311-000000-60-01-678895）。 宝泰隆新材料股份有限公司董事会 二 O 二四年三月四日 三、东辉煤矿项目建设规模 180 万吨/年，配套建设相同规模的 选煤厂。 四、项目总投资 28.16 亿元（不含矿业权费用），其中，资本金 8.7 亿元，占总投资的 30.9%，由项目单位以企业自有资金出资；资 ...

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2024-010 号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告 流动资金中的募集资金 2,000 万元提前归还至募集资金专户，并将上 述募集资金归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。截至本公告 日，公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议审议通 过了的用部分暂时闲置募集资金人民币 1.4 亿元临时补充流动资金已 归还 7,000 万元，剩余暂时补充流动资金的募集资金将在使用期限到 期之前及时归还至募集资金专用账户并及时履行信息披露义务。 特此公告。 宝泰隆新材料股份有限公司董事会 二 O 二四年二月二十二日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日召开了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议， 审议通过了《公司用部分暂时闲置募集资金人民币 1.4 亿元临时补充 流动资金》的议案，同意公司在确保募集资金项目建设的资金需求以 及募集资金使用计划正 ...

金元证券股份有限公司关于 宝泰隆新材料股份有限公司 资产减值相关事项的监管工作函的回复 上海证券交易所上市公司管理一部： 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"宝泰隆"、"上市公司"或"公 司"）于 2024 年 1 月 12 日收到《关于宝泰隆新材料股份有限公司资产减值相 关事项的监管工作函》（上证公函【2024】0036 号）（以下简称"工作 函"）；金元证券股份有限公司（以下简称"金元证券"或"保荐机构"）收 到上市公司转发的工作函后高度重视，立即参与了上市公司组织召开的中介协 调会，了解相关项目情况，并查阅梳理了上市公司历年来的相关信息披露文件 等，组织相关人员逐一对照核实相关问题，现针对贵所就工作函所提出的问询 问题回复如下： 一、基本情况概述 1、焦炭制 30 万吨稳定轻烃（转型升级）项目基本情况 金元证券作为宝泰隆 2015 年、2017 年非公开发行股票的保荐机构及持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公 司持续督导工作指引》（现已废止）和《上海证券交易所上市公司募集资金管 理办法》等相关 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于《关于宝泰隆新材料股份有限公司业绩预告 相关事项的监管工作函》的回复 中国·北京 BEIJING CHINA 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 关于《关于宝泰隆新材料股份有限公司业绩预告 相关事项的监管工作函》的回复 中审亚太审字（2024）000710 号 上海证券交易所上市公司管理一部： 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"宝泰隆公司"或"公司"）于 2024 年 1 月 12 日收到《关于宝泰隆新材料股份有限公司业绩预告相关事项的监管工 作函》（上证公函【2024】0037 号）（以下简称"工作函"）；根据贵所要求， 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"、"中审亚太"） 特向贵所就工作函所涉及的问题出具回复意见如下： 1. 根据披露，30 万吨稳定轻烃（转型升级）项目经论证，因技改资金投入 大、改造时间长、原料煤成本高、相关税负成本高等因素，项目经济效益相比 2022 年显著下降，予以终止。项目固定资产、在建工程账面价值合计 ...

关于上海证券交易所《关于宝泰隆新材料股份有限公 司业绩预告相关事项的监管工作函》之回复 上海证券交易所: 宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称"宝泰隆")于 2024年 1月 12 日收 到上海证券交易所下发的《关于宝泰隆新材料股份有限公司业绩预告相关事项的 监管工作函》(上证公函【2024】0037,以下简称"监管工作函")。北京北方亚 事资产评估事务所(特殊普通合伙)对监管工作函有关评估问题进行了认真核查 与落实,按照监管工作函的要求对所涉及的事项进行了问题答复,现就相关事项 回复如下,请予审核。 政策性影响:2023年6月30日,财政部、税务总局发布《关于部分成品油 消费税政策执行口径的公告》(财政部 税务总局 2023年第11 号),稳定轻经按 照石脑油征消费税。 问题 1: 根据披露,30万吨稳定轻烧(转型升级)项目经论证,因技改资金投 入大、改造时间长、原料煤成本高、相关税负成本高等因素,项目经济效益相比 2022 年显著下降,予以终止。项目固定资产、在建工程账面价值合计 30.56 亿 元,经减值测试,需计提资产减值损失 14.73 亿元至 18.01 亿元。该项目为公司 2015 年、2017 ...