二 O 二五年八月 3 宝泰隆新材料股份有限公司 公司章程 宝泰隆新材料股份有限公司 章 程 宝泰隆新材料股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 4 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 宝泰隆新材料股份有限公司 公司章程 第八章 通知与公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 5 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 宝泰隆新材料股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 ...

宝泰隆新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 宝泰隆新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二 O 二五年八月 1 宝泰隆新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提升审计工作和财务信息的质量，切实 维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规 范性文件和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）全体过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 公司不得在董事会、股东会审议前聘 ...

宝泰隆新材料股份有限公司 关联交易管理办法 宝泰隆新材料股份有限公司 关联交易管理办法 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司董事会审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责。 第四条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎判 断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应及时履行审批、报告及披露的义务。 第五条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易 的披露应当遵守《股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计准 则第 36 号——关联方披露》的规定。 二 O 二五年八月 1 宝泰隆新材料股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易行为，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《公开发行证券 ...

宝泰隆新材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 $$z=0=\pm\pi\times\pi$$ 1 宝泰隆新材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 宝泰隆新材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为进一步提高宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量 和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华 人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》、《公司信息披露管理办法》的有关规定，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员、各子分公司负责人以及与年报信息披露 ...

宝泰隆新材料股份有限公司 信息披露管理制度 宝泰隆新材料股份有限公司 信息披露管理制度 二 O 二五年八月 第一条 为规范宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信 息披露义务人的信息披露行为,提高公司信息披露管理水平和信息披露质量,加 强信息披露事务管理，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益,根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会下发的《上市公 司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》及《公司章程》等法律、法规， 结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指：将法律、法规、证券监管部门规定要求 披露的以及可能对公司股票价格产生重大影响的信息,在规定时间内、在规定的 媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布,并按规定程序送达证券 监管部门。 第三条 本制度所称公司信息披露的义务人包括公司董事和高级管理人员； 各部门、各控股子公司的主要负责人及其相关工作人员；公司股东、实际控制人， 公司的关联人（包括关联法人、关联自然人和潜在关联人）；涉及公司收购、重 大资产 ...

宝泰隆新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 宝泰隆新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 二 O 二五年八月 1 宝泰隆新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的 内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违 规行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监 会颁布的《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关 规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事会应当保证内幕信息 知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理公司 内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知 情人档案的真实、准确和完整签署书页确认意见。 公司审计委员会应当对本制度实施情况进行监督。 第三条 公司内幕信息依法披露前，未经董事会批准同意或授权，内幕信息 知情人员不得擅自以任何形式对外泄露、报道、报送，不得利用内幕信息为本人、 亲属或 ...

宝泰隆新材料股份有限公司 董事会议事规则 宝泰隆新材料股份有限公司 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规 以及《宝泰隆新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制订 本规则。 第二条 董事会组织机构 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可以设副董事长1人。 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责。 董事会议事规则 $$\pm0=\pm4\pm\lambda\sqrt{3}$$ 1 宝泰隆新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可以连选连任，独立 董事的连任时间不得超过6年。 董事会可根据公司实际需要设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员 会。专门委员会成员全部由董事组成。其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会中独立董事应超过半数，并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独 立董事是会计专业人士。各委员会应制定切实可行的工作细则，报董事会审议通 过后 ...

1 宝泰隆新材料股份有限公司 股东会网络投票实施细则 宝泰隆新材料股份有限公司 股东会网络投票实施细则 二 O 二五年八月 宝泰隆新材料股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 一般规定 第一条 为了规范宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《上市公司股东会规则》 以及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东会网络 投票实施细则（2015 年修订）》等法律、法规的规定，制定本细则。 第二条 公司在召开股东会时，除现场会议投票表决外，同时向股东提供网 络投票方式。 第三条 公司利用上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市公司股东会 网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）为股东行使投票表决权。 第四条 股东会股权登记日登记在册且有权出席会议行使表决权的股东，均 可以按照本细则规定，通过公司网络投票系统行使表决权。 第五条 公司委托上交所指定的上证所信息网络有限公司（以下简称"信息 公司"）提供股东会网络投票相关服务，并明确服务内容及相应的权利义务。 第二章 网络投票的通知与准备 第六条 公司为股东提供网络投票方式的，根据上交 ...

宝泰隆新材料股份有限公司 内部控制制度 宝泰隆新材料股份有限公司 内部控制制度 二Ｏ二五年八月 1 宝泰隆新材料股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为建立健全和有效实施宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制，提高公司风险管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和 可持续发展，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交 易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规及《公 司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，特此制定本制度。 第二条 公司内部控制的目的 （一）确保国家法律法规和公司内部规章制度得到贯彻执行； （二）建立健全符合现代公司制度要求的法人治理结构，形成科学合理的决 策机制； （三）明确各部门、各岗位的职责，规范作业流程，提升公司整体管理水平， 提高经营活动的效率和效果，实现发展战略和经营目标； （四）保证资产的安全、完整及对其的有效使用； （五）确保信息的真实性、及时性和完整性，包括编制和提供真实、可靠的 财务报告； （六）确保建立针对各项重大风险的应对预案，预防和控制各种错误和弊端， 及时采取有效纠正措施，避免或减少风险事件给 ...

宝泰隆新材料股份有限公司 公司债券募集资金使用管理办法 $$=O=\pm\pi\neq\lambda\backslash\{\}$$ 1 宝泰隆新材料股份有限公司 债券募集资金使用管理办法 宝泰隆新材料股份有限公司 债券募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）公司债 券募集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，提高募集资金使用效益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与 交易管理办法》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，制定 本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司（含子公司）通过公开发行和非公开 发行的公司债券（不包括可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券）向投资 者募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金存储、使用和管理的内部控 制制度，在本办法中对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容做出 明确规定。 第四条 公司应按核准或约定的用途使用募集资金，募集资金的使用要履行 公司审批程序。公司应根据相关法律法规的规定，及时披露募集资金使用情况， 履行信息披露义务。 第五 ...