证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2024-028 号 宝泰隆新材料股份有限公司 2024 年第一季度计提资产减值准备公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次计提相应减少公司 2024 年第一季度合并报表利润总额 1,733.35 万元，上述数据未经会计师事务所审计。 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25日召开的第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第八次会议， 审议通过了《公司 2024 年第一季度计提资产减值准备》的议案，具 体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况 1、存货跌价准备情况 由于存货价格波动的影响，导致 2024 年第一季度存货存在减值 迹象，公司按照存货可变现净值低于账面价值的差额，计提存货跌价 准备 1,105.43 万元。 公司于资产负债表日以预期信用损失为基础，对应收项目按其适 用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失，合计 计提坏账准备 627.92 万元。 1 二、本次计提资产减值准备对公司 ...

宝泰隆新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 (二)指导内部审计工作 报告期内,审计委员会充分发挥专门委员会的作用,根据《公司 法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等要求,结合公司实际情 况,审计委员会认真审阅了公司内部审计部门的工作材料,同时督促 公司内部审计机构严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求进 行内部审计,为进一步提升公司内部审计水平发挥积极作用。 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市 公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《公司董事会审计委员会 工作细则》的相关规定,宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称"公 司"） 董事会审计委员会充分发挥监督审查作用,恪尽职守的履行了 相关职责,现将2023年度履职情况报告如下: 一、审计委员会的人员构成 公司第五届董事会审计委员会由独立董事杨忠臣先生、独立董事 于成先生、独立董事王雪莲女士三人组成,其中主任委员由具有专业 会计资格的王雪莲女士担任。 公司公司于2023年5月25日完成了换届选举,公司第六届董事会 审计委员会由独立董事杨忠 ...

因此,我们认为:公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观 判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— ―规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 三交 全新材料 二0 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等有关规定,宝泰隆新材料股份 有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事杨忠臣 先生、于成先生和王雪莲女士三位独立董事的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见: 经核查独立董事杨忠臣先生、于成先生和王雪莲女士的任职经历 以及签署的相关自查文件等内容,公司董事会认为上述独立董事及其 配偶、父母、子女未在公司或公司附属企业任职,未在公司控股股东、 实际控制人的附属企业任职。上述独立董事与公司以及主要股东之间 不存在重大业务往来关系,不存在为公司及其控股股东、实际控制人 或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 宝泰隆新材料股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2024-021号 宝泰隆新材料股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、会议召开情况 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第六届董事会第 十四次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场和视频相结合的方式召开，现 场会议召开地点为黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司五楼 会议室。公司共有董事 9 人，出席现场会议董事 8 人，董事焦岩岩女 士以视频方式参加本次会议。公司监事及其他高级管理人员列席了本 次会议。 二、会议审议情况 具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上的《宝泰隆新材料股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职 情况报告》。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 会议共审议了十七项议案，会议及参加表决的人员与程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 ...

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2024-020 号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024 年 1 月 9 日，公司将上述暂时用于补充流动资金中的募集 资金 1,000 万元提前归还至募集资金专户，具体详见公司临 2024-001 号公告；2024 年 1 月 22 日，公司将上述暂时用于补充流动资金中的 募集资金 2,000 万元提前归还至募集资金专户，具体详见公司临 2024-006 号公告；2024 年 2 月 2 日，公司将上述暂时用于补充流动 资金中的募集资金 2,000 万元提前归还至募集资金专户，具体详见公 司临 2024-009 号公告；2024 年 2 月 22 日，公司将上述暂时用于补充 流动资金中的募集资金 2,000 万元提前归还至募集资金专户，具体详 见公司临 2024-010 号公告；2024 年 4 月 2 日，公司将上述暂时用于 补充流动资金中的募集资金 1,000 万元提前归还至募集 ...

宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日召开了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议， 审议通过了《公司用部分暂时闲置募集资金人民币 1.4 亿元临时补充 流动资金》的议案，同意公司在确保募集资金项目建设的资金需求以 及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金人民 币 1.4 亿元临时补充公司流动资金，使用期限为自公司董事会审议通 过之日起 12 个月内，独立董事对该事项发表同意意见，保荐机构对 该事项发表了核查意见，具体内容详见公司披露的临 2023-053 号公 告。 2024 年 1 月 9 日，公司将上述暂时用于补充流动资金中的募集 资金 1,000 万元提前归还至募集资金专户，具体详见公司临 2024-001 号公告；2024 年 1 月 22 日，公司将上述暂时用于补充流动资金中的 募集资金 2,000 万元提前归还至募集资金专户，具体详见公司临 2024-006 号公告；2024 年 2 月 2 日，公司将上述暂时用于补充流动 资金中的募集资金 2,000 万元提前归还至募集资金专户，具体详见公 司临 2024-009 号公告；2024 ...

关于控股子公司收到专家审查意见的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 近日，宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司七台河市东润矿业投资有限公司（以下简称"东润矿业公司"）收到 《七台河市东润矿业投资有限公司密林石墨二矿矿产资源开发利用 方案》专家审查意见，由自然资源部油气资源战略研究中心组织专家 对东润矿业公司提交、黑龙江省冶金设计规划院编制的《七台河市东 润矿业投资有限公司密林石墨二矿矿产资源开发利用方案》（以下简 称"《方案》"）进行了审查，形成审查意见主要如下： 1、方案编写的能力审查 黑龙江省冶金设计规划院具有冶金行业工程专业甲级设计资质， 具备编制开发利用方案的能力。 2、资源储量利用的合理性审查 《方案》设计范围与资源储量估算及备案的范围、批复的划定矿 区范围一致。 露天开采可利用资源储量为 5008.52 万吨，固定碳平均品位 6.68%；地下开采可利用资源储量为 1928.97 万吨，固定碳平均品位 6.18%。设计利用资源量总计为：6937.49 万吨，占备案保有资源量 1 ...

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2024-017 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、参股股东变更情况 宝泰隆新材料股份有限公司 关于控股孙公司参股股东变更的公告 双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司（以下简称"龙煤天泰公司"） 参股股东黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司（以下简称"龙煤集团"） 持有龙煤天泰公司49%股权。根据2022年9月15日黑龙江省国资委专 题会议要求，鉴于"十四五"期间，煤化工项目不符合龙煤集团的投资 发展方向，是黑龙江省国资委《出资企业投资项目负面清单》禁止投 资项目，经龙煤集团第四届董事会2022年第六次会议决议，决定退出 龙煤天泰公司全部股权（49%）。该股权曾在黑龙江联合产权交易所 挂牌拍卖，具体内容详见2023年12月25日公司披露于上海证券交易所 网站的公司临2023-086号公告。 近日，安骐（三亚）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"安 骐投资企业"）同意依法受让龙煤集团持有龙煤天泰公司49%股权， 受让金额为39,420万元，除安骐投资企业的股权受让方变 ...

2024 年 1 月 9 日，公司将上述暂时用于补充流动资金中的募集 资金 1,000 万元提前归还至募集资金专户，具体详见公司临 2024-001 号公告；2024 年 1 月 22 日，公司将上述暂时用于补充流动资金中的 募集资金 2,000 万元提前归还至募集资金专户，具体详见公司临 2024- 006 号公告；2024 年 2 月 2 日，公司将上述暂时用于补充流动资金中 的募集资金 2,000 万元提前归还至募集资金专户，具体详见公司临 2024-009 号公告；2024 年 2 月 22 日，公司将上述暂时用于补充流动 资金中的募集资金 2,000 万元提前归还至募集资金专户，具体详见公 司临 2024-010 号公告；2024 年 4 月 2 日，公司将上述暂时用于补充 流动资金中的募集资金 1,000 万元提前归还至募集资金专户，并将上 述募集资金归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。截至本公告 日，公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议审议通 过了的用部分暂时闲置募集资金人民币 1.4 亿元临时补充流动资金已 归还 8,000 万元，剩余暂时补充流动资金的募集资金将在使用期限到 ...

宝泰隆新材料股份有限公司 独立董事工作制度 BT 二0 二四年四月 1 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,促 进提高公司质量,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证券监督管理委 员会(以下简称"中国证监会")颁布的《上市公司独立董事制度管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》和《公司章程》 等规定,特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的规定,认真 履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体 利益,保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一, ...