宝泰隆新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(于成) 2023年度,作为宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称"公司") 董事会独立董事,我严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、 《独立董事工作制度》以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易 所的相关法律、法规的要求,在 2023年度工作中认真履行职责,充 分发挥独立董事的作用,促进公司规范运作,不断完善公司法人治理 结构,切实维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权 益。现将我们在 2023年度履行独立董事职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 于成 男,汉族,生于 1965年 4 月,中国国籍,无境外居留权, 民盟盟员,毕业于中央广播电视大学与中国政法大学联合办学,法学 本科。2014年11月11日至今省选七台河市(第四届)律师协会会 长:2015年10月至2018年7月被聘为黑龙江省政府法律专家;2015 年 10月至 2018年7月被聘为黑龙江省政府法律顾问;2016年9月9 日至 2017年1月13日被选为七台河市第十届人大法制委员会委员; 2016年12月6日当选为黑龙江省第 ...

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2024-025 号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、募集资金基本情况 1 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，中国证券监督 管理委员会颁布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）及《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关内容，对《公 司募集资金使用管理办法》进行了修订，并经董事会、股东大会审议 通过。 公司对募集资金进行了专户储存管理，2022 年 3 月 4 日，公司 和保荐机构川财证券有限责任公司（以下简称"川财证券"）分别与中 国工商银行股份有限公司七台河桃南支行（以下简称"工行七台河桃 南支行"）、中国建设银行股份有限公司七台河分行（以下简称"建行 七台河分行"）、七台河农村商业银行股份有限公司（以下简称"七台 河农商行"）签 ...

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2024-029 号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司五楼会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

川财证券有限责任公司 关于宝泰隆新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 川财证券有限责任公司（以下简称"川财证券"或"保荐机构"）作为宝泰隆新 材料股份有限公司（以下简称"宝泰隆"或"公司"）非公开发行股票持续督导保荐 机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司募集资金使用管理办法》等有关 规定，对 2023 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金数额及到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2021]3705 号）核准，宝泰隆以非公开发行股票方式发行人民 币普通股（A 股）310,857,142 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 3.98 元/股，募集资金总额为人民币 1,237,211,425.16 元，扣除各项发行费用（不含增值 税）共计人民币 22,351,510.06 元后 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于宝泰隆新材料股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 1、鉴证报告 | 1 | | --- | --- | | 2、关于募集资金年度存放与实际使用期的专项报告 | 3 | China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants UP 关于宝泰隆新材料股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中审亚太审字(2024)003630 号 宝泰隆新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称"宝泰隆公 司")截至 2023年 12月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际 使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号 -- ...

宝泰隆新材料股份有限公司 公司章程 附件十： 宝泰隆新材料股份有限公司 章 程 二 O 二四年四月 3 宝泰隆新材料股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 4 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理（总裁）及其他高级管理人员 宝泰隆新材料股份有限公司 公司章程 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 5 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 宝泰隆新材料股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于宝泰隆新材料股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项 的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 一、专项审核报告 | 1-2 | | --- | --- | | 二、2023年度营业收入扣除情况明细表 | 3 | China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于宝泰隆新材料股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项审核报告 中审亚太审字(2024) 003928 号 宝泰隆新材料股份有限公司全体股东: 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,宝泰隆公司管理层在年 度报告中披露营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额,编制和对外报送、披 露并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是 宝泰隆公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对营业收入扣除事项发表审核意见。 我们按照中国注册会计师 ...

关于宝泰隆新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：宝泰隆新材料股份有限公司 审计单位：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：(0451) 8700 5880 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于宝泰隆新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA China Audit Asia Parific Certified Public Accountants LLF 关于宝泰隆新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中审亚太审字(2024)003631 号 Sinemen "扫一扫" 或进入 定两周丁证明通审计报告是否由系有民业许可的会计师可 (fownang the Marin (tong and China Rollic Cartified Publio Accountan ...

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2024-032 号 宝泰隆新材料股份有限公司关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 29 日(星期一) 至 05 月 08 日(星期 三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 btlzqb@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布了 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司2023年度和2024 年第一季度经营成 果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 09 日 上午 09:00-10:00 举 行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进 行交流。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

重要内容提示： 证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2024-027 号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则 ——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释以及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则 解释第16号》。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政 部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业 会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称："公 司"） 根据中华人民共和国财政部（简称："财政部"）颁布的《企业 会计准则解释第16号》的相关规定进行的相应变更。执行变更后的会 计政策不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦 不存在损害公司及 ...