附件 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12 月5日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总 经理的议案》，经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审核， 同意聘任戴毅先生（简历附后）担任公司副总经理，任期自董事会审 议通过之日起至本届董事会任期届满为止。 截至本公告日，戴毅先生未持有公司股票。戴毅先生与公司控股 股东及实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章 程》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理 委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定的不适 合担任上市公司高级管理人员的其他情形，符合有关法律法规、规范 性文件及《公司章程》等要求的任职资格。 特此公告。 中节能风力发电股份有限公司 董 事 会 2025年12月6日 | 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | 公告编号：2025-092 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | | 债券代码：137801 | ...

中节能风力发电股份有限公司 关于公司控股子企业利率掉期业务的 可行性分析报告 一、利率掉期业务的目的 公司下属子公司白石风电场所有权有限公司（以下简称白石 公司）位于澳大利亚新南威尔士州，按照澳大利亚商业惯例，项目 融资通常以项目未来现金流作为还款来源，贷款银行对项目未来现 金流的可靠性、稳定性要求较高。白石公司按照项目贷款银行要求， 开展利率掉期业务，以降低因利率波动带来的风险敞口，有效控制 项目经营成本。 二、利率掉期业务的基本情况 （一）交易金额：就白石公司境外再融资贷款总额1.6亿澳元中 的50%开展利率掉期业务，以降低利率波动风险。 （二）交易期限 利率掉期期限与实际融资贷款期限匹配。 （三）资金来源 公司开展利率掉期业务投入的资金来源为公司自有资金，不涉 及募集资金。 （四）交易方式：利率掉期业务交易场所为场外交易，主要结 算货币为澳元。 三、利率掉期业务的必要性和可行性 白石公司的利率掉期业务以实际经营和融资需求为基础，严格 锁定与公司日常生产及经营相关的成本及风险敞口，符合稳健经营 和风险对冲的原则，不以投机为目的。且与自身资金实力、交易处 理能力和人员专业能力相适应，公司套保业务种类、规模及 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | 公告编号：2025-094 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 K1 | | | 债券代码：242007 | 债券简称：风电 WK01 | | | 债券代码：242008 | 债券简称：风电 WK02 | | | 债券代码：242932 | 债券简称：25 风电 K2 | | 中节能风力发电股份有限公司 关于控股股东提供专项债资金暨关联交易 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 为满足公司重点项目建设的资金需求，缓解资金压力，降低融资 成本，公司通过控股股东中国节能向国有资本运营公司申请"稳增长、 扩投资"专项债，申请总额不超过人民币 16.24 亿元，使用期限不低 于 10 年，利率不超过 2.75%，到期 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | 公告编号：2025-095 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113051 | 债券简称：节能转债 | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电 | 01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 | K1 | | | 债券代码：242007 | 债券简称：风电 WK01 | | | | 债券代码：242008 | 债券简称：风电 WK02 | | | | 债券代码：242932 | 债券简称：25 风电 | K2 | | 关于中节能风力发电股份有限公司 利率掉期业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： （二）交易金额 交易主要情况 | 交易目的 | □获取投资收益 ☑套期保值（合约类别：□商品；□外汇；☑其他：利率掉期） □其他：________ | | | --- | --- | --- | | 交易品种 | 利率掉期 | | | 交易金额 | 预计动用 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | | 公告编号：2025-096 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113051 | 债券简称：节能转债 | | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC | 风电 | 01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC | 风电 | K1 | | | 债券代码：242007 | 债券简称：风电 | WK01 | | | | 债券代码：242008 | 债券简称：风电 | WK02 | | | | 债券代码：242932 | 债券简称：25 | 风电 | K2 | | 中节能风力发电股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年12月22日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网 络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第五次临时股东会 (二) 股东会 ...

Core Viewpoint - The company plans to publicly issue bonds not exceeding 2 billion yuan to raise funds for various purposes including debt repayment and project financing [1] Group 1: Bond Issuance - The company intends to issue bonds up to 2 billion yuan [1] - The funds raised will be used for repaying maturing debts, project construction, and operational costs [1] - The issuance will also support the replacement of prior project investments and supplement the company's working capital [1]

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | 公告编号：2025-090 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113051 | 债券简称：节能转债 | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电 | 01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 | K1 | | | 债券代码：242007 | 债券简称：风电 WK01 | | | | 债券代码：242008 | 债券简称：风电 WK02 | | | | 债券代码：242932 | 债券简称：25 风电 | K2 | | 中节能风力发电股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第五次会议于 2025 年 11 月 26 日以电子邮件的形式向全体董事送 达了会议通知及材料，于 2025 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开。本 次会议应参加表决董事 9 名 ...

中节能风力发电股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会机构设置与运作规范，健全董事会的议事方式与科学决策程 序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》、 《上市公司治理准则》、《中节能风力发电股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关法律法规规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及职责 第二条 公司设董事会，对股东会负责。董事会遵照《公司法》、公司章程、 本议事规则及其他有关法律法规及规范性文件的规定，履行职责。 第三条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1人，由 董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会应具备合理的专业结构，董事应具备履行职务所必需的知识、技能和 素质。 第四条 董事会发挥"定战略、作决策、防风险"的作用，行使下列职权： (七) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券发行及上市方案； 1 (一) 召集股东会，并向股东会报告工作； (二) 执行股东会的决议 ...

中节能风力发电股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了维护全体股东的合法权益，规范中节能风力发电股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）的行为，保证公司股东会规范、高效运作， 确保股东平等、有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程 指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》以及国家其它相 关法律、法规和《中节能风力发电股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，制定本规则。 (十二) 审议股权激励计划和员工持股计划； (十三) 决定因公司章程第二十五条第（一）项、第（二）项规定的情形收 购本公司股份的事项； 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、公司章程和本规则 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： (一) 选举和更换董 ...

中节能风力发电股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会机构设置与运作规范，健全董事会的议事方式与科学决策程 序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》、 《上市公司治理准则》、《中节能风力发电股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关法律法规规定，制定本规则。 第三条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1人，由 董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会应具备合理的专业结构，董事应具备履行职务所必需的知识、技能和 素质。 第四条 董事会发挥"定战略、作决策、防风险"的作用，行使下列职权： (七) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券发行及上市方案； 1 (一) 召集股东会，并向股东会报告工作； (二) 执行股东会的决议； (三) 决定公司的经营计划、投资方案； (四) 制定公司中长期发展规划； (五) 决定公司的年度财务预算方案、决算方案； (六) 制订公司的利润分配方案和 ...