北京市天元律师事务所 关于中节能风力发电股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 125 号 致：中节能风力发电股份有限公司 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场 会议于 2025 年 4 月 21 日在北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座 12 层会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指 派本所律师参加本次股东大会会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）以及《中节能风力发电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员 的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《中节能风力发电股份有限公司第五届 董事会第三十二次会议决议公告》、《中节能风力发电股份有限公司第五届董事会 独立董事第七次专门会议意见（2025 年 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电 01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 K1 | | | 债券代码：242007 | 债券简称：风电 WK01 | | | 债券代码：242008 | 债券简称：风电 WK02 | | 中节能风力发电股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座 12 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 | 况： | | --- | 1、 议案名称：关于审议公司 2024 年度董事会 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 公告编号：2025-024 | | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 K1 | | 债券代码：242007 | 债券简称：风电 WK01 | | 债券代码：242008 | 债券简称：风电 WK02 | 中节能风力发电股份有限公司 关于"节能转债"预计满足转股价格修正 条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中节能风力发电股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕1770 号） 核准，中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 6 月 21 日公开发行 A 股可转换公司债券 3,000 万张，每张面值为人民 币 100 元，发行总额为人民币 30 亿元，期限 6 年。票面利率第一年为 0. ...

节能风电 601016 2024 年年度股东大会文件 中节能风力发电股份有限公司 二〇二五年四月 中节能风力发电股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 会议时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）14:00 会议地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 12 层会 议室 出席人员：公司股东（股东代理人）、董事、监事、高级管理 人员及见证律师等 会议主持人：姜利凯 董事长 非累积投票议案： 2 1．《关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2．《关于审议公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 3．《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》 4．《关于审议公司 2024 年度利润分配方案的议案》 5．《关于授权董事会决定 2025 年中期利润分配方案的议案》 6．《关于审议公司 2025 年度财务预算报告的议案》 7．《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 8．《关于公司 2025 年度拟新增担保额度的议案》 会议记录人：李欣欣 会议议程： 一、主持人宣布会议开始；宣读本次股东大会议事规则；宣布 现场会议股东到会情况。 二、宣读议案： 9．《关于审议公司 2025 ...

中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日收到公司董事长姜利凯先生（以下简称"提议人"）《关于 提议中节能风力发电股份有限公司回购公司股份的函》，具体内容如 下： 一、提议人的基本情况及提议时间 | 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 K1 | | | 债券代码：242007 | 债券简称：风电 WK01 | | | 债券代码：242008 | 债券简称：风电 WK02 | | 中节能风力发电股份有限公司 关于董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 1.提议人：公司董事长姜利凯先生 2.提议时间：2025 年 4 月 9 日 二、提议回购股份的原因和目的 为维护公司全体股东利益，增强 ...

节能风电(601016.SH)公告称，公司董事长姜利凯提议通过集中竞价交易方式 回购部分公司股份，回购 股份将用于减少公司注册资本。回购价格上限不高于董事会审议通过回购方案决议前30个交易日公司股 票交易均价的150%，资金总额为人民币1亿元-2亿元。姜利凯在提议前六个月内不存在买卖公司股份的 情况，且在回购期间暂无增减持计划。 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC | 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC | 风电 K1 | | | 债券代码：242007 | 债券简称：风电 | WK01 | | | 债券代码：242008 | 债券简称：风电 | WK02 | | 中节能风力发电股份有限公司 2025 年第一季度发电量完成情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）初步统 计，现将公司 2025 年第一季度发电量完成情况披露如下： 截至2025年3月31日，公司累计完成发电量355,258万千瓦时， 较上年同期增长 8.74%，数据详情如下： | 发电类型 | | | | 发电量（万千瓦时） | | | | --- | --- | --- | ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 K1 | | | 债券代码：242007 | 债券简称：风电 WK01 | | | 债券代码：242008 | 债券简称：风电 WK02 | | 中节能风力发电股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2025 年 3 月 31 日，累计已有人民币 1,356,000 元"节能转债"转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 344,207 股，占"节能转债"转股前公司已发行 A 股普通股股份总额 的 0.006866%。 未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的"节 能转债"金额为人民币 2,998,644,000 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/公用事业/电力 证券研究报告 [Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 维持 股票数据 | 03[Table_StockInfo 月 31日收盘价（元）] | 2.96 | | --- | --- | | 52 周股价波动（元） | 2.58-3.62 | | 总股本/流通 A 股（百万股） | 6473/5967 | | 总市值/流通市值（百万元） | 19161/17662 | | 相关研究 | | [Table_ReportInfo] 《风电运营经验丰富，电力交易能力突出》 2025.03.06 市场表现 [Table_QuoteInfo] -9.77% -3.77% 2.23% 8.23% 14.23% 2024/4 2024/7 2024/10 2025/1 节能风电 海通综指 沪深 300 对比 1M 2M 3M 绝对涨幅（%） 0.3 -1.7 -9.8 相对涨幅（%） 0.4 -3.5 -7.4 资料来源：海通证券研究所 分析师:吴杰 Tel:(021)23183818 Email:wj10521@haitong.com 证书:S08 ...

关于中节能风力发电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：中节能风力发电股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-83052221 附表 2 小计 / / / / / 总计 / / / / / 上市公 2024 年度往 2024 年度 往来方与上 2024 年期 2024 年度偿 2024 年期 其他关联资金 资金往来方 司核算 来累计发生金 往来资 金 往来形成 往来性 市公司的关 初往来资金 还累计发生 金 末往来资金 往来 名称 的会计 额（不含利 的利 息 原因 质 系 余额 额 余额 科目 息） （如有） 控股股东、实 控股股东、 中节能财务 货币 资 经营性 际控制人及其 实际控制人 116,474.72 2,430,062.86 1,533.68 2,429,543.91 118,527.35 正常存款 有限公司 金 往来 附属企业 的附属企业 中节能太 阳 公用资产 控股股东、实 控股股东、 能（酒泉） 应收 账 租用、停 经营性 际控制人及其 实际控制人 61.50 61.50 发电有限公 款 电损失赔 ...