证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-026 宁波远洋运输股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议于 2024 年 5 月 28 日以书面传签的方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 23 日以书 面、电子邮件方式向全体董事会成员发出。 本次会议应出席董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次会议的召开符合《公司 法》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过了《关于变更公司 2024 年度财务报告和内控审计机构的议 案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二次会议事前审议通过，尚需提 交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 同意于 2024 年 6 月 12 日在宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-027 宁波远洋运输股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议 于 2024 年 5 月 28 日以书面传签的方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 23 日以 书面、电子邮件方式向全体监事会成员发出。 本次会议应出席监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召开符合《公司 法》等有关法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于变更公司 2024 年度财务报告和内控审计机构的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁 波远洋运输股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编 ...

每股分配比例 A 股每股现金红利 0.116 元（含税） 相关日期 证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-025 宁波远洋运输股份有限公司 2023 年年度权益分派 实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： — 1 — 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,308,633,334 股为基数，每股派发 现金红利 0.116 元（含税），共计派发现金红利 151,801,466.74 元。 四、 分配实施办法 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 A | 2024/5/28 | － | 2024/5/29 | 2024/5/29 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first quarter of 2024 was CNY 1,167,072,448.15, representing a year-over-year increase of 4.37%[36] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 166,827,983.50, reflecting a growth of 6.32% compared to the same period last year[36] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 152,874,333.48, which is an increase of 24.23% year-over-year[36] - The total profit for the period was CNY 219,123,156.20, compared to CNY 207,534,695.93 in the previous year[24] - The total comprehensive income attributable to shareholders of the parent company was CNY 166,827,983.50, up from CNY 156,912,947.02 in the same quarter last year[25] - The company's operating profit was CNY 218,323,115.18, compared to CNY 207,523,895.93 in the previous year[24] - The company's operating revenue for Q1 2024 was approximately $1.009 billion, an increase of 2.8% compared to $989 million in Q1 2023[80] - The net profit for Q1 2024 reached approximately $132.9 million, up from $116.7 million in Q1 2023, reflecting a growth of 13.9%[80] Assets and Liabilities - The total assets of Ningbo Ocean Transport Co., Ltd. amounted to CNY 7,595,330,714.35, a decrease from CNY 7,899,456,211.88 in the previous period[21] - The total liabilities decreased to CNY 2,000,576,206.17 from CNY 2,462,819,586.76[21] - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 5,586,897,624.57 from CNY 5,428,303,063.72[21] - The company's total assets increased from approximately $6.870 billion in the previous period to $6.505 billion, indicating a decrease of about 5.3%[80] - The total liabilities decreased from approximately $2.080 billion to $1.590 billion, a reduction of about 23.6%[80] - Total current assets decreased to CNY 2,422,712,638.23 from CNY 2,691,369,744.07, a decrease of approximately 10%[46] Cash Flow - The net cash flow generated from operating activities was CNY 366,907,348.49, showing a decrease of 3.62% compared to the previous year[36] - The cash flow from operating activities for Q1 2024 was approximately $209.2 million, down from $251.1 million in Q1 2023, a decline of 16.7%[84] - The net cash flow from investing activities in Q1 2024 was -¥607,768,891.90, compared to -¥131,240,440.61 in Q1 2023, showing a significant increase in cash outflow[56] - The cash flow from investing activities showed a net outflow of approximately $607.4 million in Q1 2024, compared to a net outflow of $128.9 million in Q1 2023[84] Shareholder Information - The number of common shareholders at the end of the reporting period was 36,481[13] - The basic earnings per share for the first quarter was CNY 0.13, an increase of 8.33% year-over-year[36] - Diluted earnings per share for the reporting period is CNY 0.13, representing an increase of 8.33% compared to the previous period[37] - The weighted average return on equity increased by 0.04 percentage points to 3.03% at the end of the reporting period compared to the end of the previous year[37] Inventory and Receivables - The company’s inventory decreased to CNY 62,259,286.18 from CNY 66,909,064.20 year-over-year[30] - Accounts receivable increased to CNY 855,717,332.26 from CNY 793,064,021.55, reflecting an increase of about 7.9%[46] - Other receivables increased to CNY 27,480,104.67 from CNY 21,973,662.46, marking a rise of approximately 25.1%[46] - Inventory decreased to CNY 64,852,735.60 from CNY 69,858,133.47, a decline of about 7.2%[46] Non-Recurring Gains and Losses - The company reported non-recurring gains and losses totaling CNY 13,953,650.02 after tax impacts[5] - The company reported non-recurring gains and losses of CNY 17,802,759.64 related to government subsidies closely tied to normal business operations[38]

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-024 宁波远洋运输股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）10:00-11:30 会议召开方式：上证路演中心视频结合网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 23 日（星期二）至 4 月 29 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提 问 预征 集"栏 目 或通 过公司邮箱 ird@nbosco.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 27 日发布 公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 30 日 10: ...

二、监事会主席选举情况 证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-022 宁波远洋运输股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生了 2 名非职工代表监事，与公司 2024 年 3 月 25 日召开的一届五次职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第 二届监事会。同日，公司召开第二届监事会第一次会议，选举产生了公司第二届 监事会主席。现将相关情况公告如下： 一、监事选举情况 2024 年 4 月 16 日，公司召开 2023 年年度股东大会，通过累积投票制方式 选举杨定照先生和黄勇先生为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司 2024 年 3 月 25 日召开的一届五次职工代表大会选举产生的职工代表监事戎超峰先生 共同组成公司第二届监事会，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。 公司第二届监事会监事简历详见公司于 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-020 宁波远洋运输股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会同意选举杨定照先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审 议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 一、监事会会议召开情况 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议于 2024 年 4 月 16 日在宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室以现 场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 11 日以书面、电子邮件方式向全体监事会 成员发出。 本次会议经全体监事共同推举由公司监事杨定照先生主持，应出席监事 3 名， 现场参会监事 3 名。公司董事会秘书、总法律顾问及其他相关人员列席会议。本 次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司监事会议事 规则》的规定。 二、监事会会 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波远洋运输股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 传真:021-20511999 电话: 021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波远洋运输股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:宁波远洋运输股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受宁波远洋运输股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及《宁波远洋运输股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定, 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责, ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-018 宁波远洋运输股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | | 17 | | --- | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,165,033,500 | | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 89.0267 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等： 本次会议由公司董事会召集，董事长徐宗权先生主持。会议的召集、召开程 — 1 — 序、 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-023 — 1 — 披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司 关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-014）；俞伟耀先生及卢自奋女 士的简历详见附件 1。 宁波远洋运输股份有限公司 关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第 二届董事会第一次会议，聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情 况公告如下： 一、高级管理人员聘任情况 2024 年 4 月 16 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于 聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事 会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意续聘陈晓峰先生 为公司总经理，续聘俞伟耀先生、陈加挺先生为公司副总经理，续聘庄雷君先生 为公司副总经理及董事会秘书，聘任卢自奋女士为公司财务总 ...