证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-034 宁波远洋运输股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过了《关于聘任蔡宇霞女士担任公司副总经理的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会同意聘任蔡宇霞女士为公司副总经理，任期自公司第二届董事会第四 次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止，可连聘连任，其副总 经理人选的任职资格已经公司第二届董事会提名委员会第一次会议事前审查通 过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁 — 1 — 波远洋运输股份有限公司关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号： 2024-035）。 （二）审议通过了《关于聘任蔡宇霞女士担任公司董事会秘书的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议于 2024 年 6 月 12 ...

法律意见书 锦 天 城 律 师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址： 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波远洋运输股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所 关于宁波远洋运输股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：宁波远洋运输股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波远洋运输股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《宁波远洋运输股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽 ...

宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开第 二届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任蔡宇霞女士担任公司副总经理的 议案》及《关于聘任蔡宇霞女士担任公司董事会秘书的议案》。经公司总经理、 董事长分别提名和公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任蔡宇霞 女士（简历见附件）为公司副总经理、董事会秘书，任期自公司第二届董事会第 四次会议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止，可连聘连任。 蔡宇霞女士具备履行副总经理及董事会秘书岗位职责所必须的专业知识和 能力，拥有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，不存在不适 合担任副总经理、董事会秘书的情形。 蔡宇霞女士的联系方式如下： 联系电话：0574-88278740 证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-035 宁波远洋运输股份有限公司 关于聘任副总经理、董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 — 2 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-032 宁波远洋运输股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 6 月 12 日 （二）股东大会召开的地点：宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等： 本次会议由公司董事会召集，董事长徐宗权先生主持。会议的召集、召开 程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 — 1 — （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 14 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,159,037,100 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 股份总数的比例（%） ...

为保证公司监事会人数符合相关法律法规要求及监事会正常运行，保障公司 治理质量，公司于 2024 年 5 月 28 日召开第二届监事会第三次会议，同意提名张 路先生（简历见附件）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人并提交股东大 会选举；于 2024 年 6 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关 于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》，选举张路先生为公司第二届 监事会非职工代表监事，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日 起至公司第二届监事会任期届满为止。 截至本公告披露之日，公司第二届监事会组成情况如下：杨定照先生（监事 会主席）、张路先生、戎超峰先生（职工代表监事）。 证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-033 宁波远洋运输股份有限公司 关于变更监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日披露了 《宁波远洋运输股份有限公司关于监事辞职及提名第二届监事会非职工 ...

宁波远洋运输股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年六月 宁波远洋运输股份有限公司 宁波远洋运输股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会文件目录 | 宁波远洋运输股份有限公司 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 宁波远洋运输股份有限公司 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一 关于变更公司 2024 | 年度财务报告和内控审计机构的议案 5 | | 议案二 | 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案 9 | 宁波远洋运输股份有限公司 宁波远洋运输股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 尊敬的各位股东及股东代理人： 五、出席大会的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各 项权利，由公司统一安排发言和解答。拟在股东大会上发言的股东，需在会议 前于大会工作组处领取登记表格，填写后交与大会工作组人员，并由大会主持 人指定有关人员有针对性地回答股东书面提出的问题。 六、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。出席现场会 议的表决采用按股权书面表决方式，请股东及股东代理人按表决票要 ...

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，庄雷君先生的辞职报告自送达 董事会之日起生效。董事会秘书空缺期间，公司董事会指定暂由董事长徐宗权先 生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。 截至本公告披露日，庄雷君先生未持有公司股份，亦无任何事项须提请公司 及公司股东注意。公司董事会对庄雷君先生任职董事会秘书期间为公司发展做出 的贡献谨致谢忱！ 特此公告。 证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-031 宁波远洋运输股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 4 日 收到庄雷君先生的书面辞职报告。因工作调整原因，庄雷君先生申请辞去公司董 事会秘书职务，辞去前述职务后，庄雷君先生将继续担任公司董事、副总经理职 务。 宁波远洋运输股份有限公司董事会 2024 年 6 月 5 日 — 1 — ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-030 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 宁波远洋运输股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 12 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 12 日 至 2024 年 6 月 12 日 — 1 — 股东大会召开日期：2024年6月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开地点：宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-028 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"德勤华永"） 原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"普华永道中天"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：原审计机构普华 永道中天为公司连续提供审计服务的年限已达到《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》（以下简称"管理办法"）规定的连续聘用会计师事务所开展 审计工作的最长年限。综合考虑公司业务情况、审计工作需求，公司拟变更 2024 年度会计师事务所为公司提供财务报表审计和内部控制审计服务。根据招标结果， 拟聘任德勤华永作为公司 2024 年度财务报告和内控审计机构。公司已就本次变 更会计师事务所事项与普华永道中天进行了充分沟通，普华永道中天对此无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 宁波远洋运输股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-029 宁波远洋运输股份有限公司 关于监事辞职及提名第二届监事会非职工代表监事 候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事辞职情况 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）监事会收到监事黄勇先生 的书面辞职报告。因工作调整原因，黄勇先生申请辞去公司监事职务，辞去前述 职务后，不再担任公司任何职务。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，黄勇先生的辞职将导致公司监 事会成员人数低于法定最低人数，黄勇先生的辞职申请将在公司股东大会选举产 生新任监事之日起正式生效，在此之前，黄勇先生将继续履职。 黄勇先生在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对黄勇先 生在任职期间的辛勤付出和作出的贡献表示衷心的感谢！ 二、第二届监事会非职工代表监事候选人提名情况 经公司股东宁波舟山港舟山港务有限公司提名，在征得候选人本人同意意见 后，公司于 2024 年 5 月 28 日召开第二届监事会第三次会议审议通过了《关于提 名公司第二届监事会非职工 ...