证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2024-040 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 山东玉龙黄金股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 10 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路 7000 号汉峪金 谷 A4-4 产业金融大厦 12 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 31 日 至 2024 年 10 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年10月31日 本 ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2024-039 山东玉龙黄金股份有限公司 为完善公司治理结构，保证公司监事会的规范运作，经公司股东提名，公司 于 2024 年 10 月 14 日召开了第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于补选 公司非职工代表监事的议案》，同意提名裴智鑫先生为公司第六届监事会监事候 选人（简历详见附件），选举监事事项尚需提交公司股东大会审议，任期自股东 大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。 特此公告。 关于董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事、监事辞职情况 山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事、 副董事长赖郁尘先生的书面辞职报告，赖郁尘先生因个人工作安排原因辞去公司 第六届董事会董事、副董事长及战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任 何职务。赖郁尘先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职 报告自送达公司董事会之日起生效，不影响公司董事会正常运行。 公司监事会近日收到 ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2024-037 山东玉龙黄金股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 09 月 10 日（星期二）至 09 月 18 日（星期三）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@yulonggold.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 08 月 30 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 19 日下午 14:00-15:00 举 行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 董事长：牛磊先生 独立董事：王建平先生 总经理：李振川先生 副总经理（财务负责人）：刘锋玉先生 本次投资者说明会 ...

[Table_Main] 证券研究报告 | 公司点评 玉龙股份(601028.SH) 2024 年 08 月 31 日 | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------|--------------------| | 玉龙股份（ 买入（维持） | 601028.SH ）：受益 | | 于金价上行， 所属行业：有色金属 / 贵金属 当前价格 ( 元 ) ： 12.35 | 24H1 矿产金净利 | | 证券分析师 | 大增 | 翟堃 资格编号：s0120523050002 邮箱：zhaikun＠tebon.com.cn 谷瑜 资格编号：S0120524080002 邮箱：guyu5＠tebon.com.cn 研究助理 市场表现 -17% 0% 17% 34% 51% 69% 玉龙股份 沪深300 | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------|----------------|--------------|-------| | ...

山东玉龙黄金股份有限公司 简式权益变动报告书 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 上市公司名称：山东玉龙黄金股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：玉龙股份 股票代码：601028 信息披露义务人：海南厚皑科技有限公司 住所：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼三楼1001 通讯地址：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼三楼 1001 权益变动方式：持股数量不变，表决权委托，可行使的表决权数量减少 签署日期：二零二四年八月 山东玉龙黄金股份有限公司简式权益变动报告书 声 明 一、本报告书系信息披露义务人依据《公司法》《证券法》《上市公司收购 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动 报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在山 东玉龙黄金股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没 有通过任何其 ...

2024 年半年度报告 公司代码：601028 公司简称：玉龙股份 山东玉龙黄金股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 163 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完 整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人牛磊、主管会计工作负责人刘锋玉及会计机构负责人（会计主管人员）孔娟声明：保 证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 | --- | |------------------------------------------------------------------ ...

北京德恒（济南）律师事务所 关于山东玉龙黄金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 电话：0531-81663606 传真：0531-81663607 邮编：250000 北京德恒（济南）律师事务所 关于山东玉龙黄金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 关于山东玉龙黄金股份有限公司 德恒 11G20220171 号 致：山东玉龙黄金股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所（以下简称"本所"）受山东玉龙黄金股份有 限公司（以下简称"玉龙股份"或"公司"）委托，指派本所李蓓蓓律师和胡安 娜律师出席玉龙股份 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等有关 法律、法规和规范性文件以及《山东玉龙黄金股份有限公司章程》（以下简称" ...

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路 7000 号汉峪金谷 A4-4 产业金融大厦 12 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 龙黄金股份有限公司章程》的规定。 证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2024-035 山东玉龙黄金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 399 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 386,359,420 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.6653 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董 ...

山东玉龙黄金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 山东 • 济南 二〇二四年八月 山东玉龙黄金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | --- | | 会议须知 3 | | 议案一：关于补选公司非独立董事的议案 4 | 1 山东玉龙黄金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、召开时间 现场会议召开时间：2024 年 8 月 23 日下午 14:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2024 年 8 月 23 日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 8 月 23 日 9:15-15:00。 山东玉龙黄金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职权， 确保股东大会召开的正常秩序，提高股东大会议事效率，根据中国证券监督管理委 ...

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating for the company, with a target price of 20.3 CNY per share based on a 25x PE for 2024, corresponding to a market value of 15.8 billion CNY [31]. Core Insights - The company is focusing on optimizing its operations and reducing costs, particularly in the Pakingo gold mine, where the production cost per gram of gold decreased by 8.82% to 210.54 CNY, while the gross profit per gram increased by 77.23% to 234.43 CNY in 2023 [1]. - The company is transitioning from a trading business to focus on gold and new energy mining, with gold business contributing 52% of revenue and 67% of gross profit in 2023 [52][71]. - The Pakingo gold mine has significant resource potential, with a JORC-compliant gold metal quantity of 202.1 million ounces (62.86 tons) as of June 30, 2023, an increase of 31.5 million ounces (9.80 tons) year-on-year [95]. - The company is also diversifying into new energy materials, including vanadium and silicon, with ongoing projects expected to contribute to future revenue [6][9][87]. Summary by Sections Section 1: Business Focus - The company is committed to divesting from trading operations and concentrating on gold and new energy mining, with a strategic focus on enhancing gold resource efficiency and exploration [52][54][96]. - The company has transitioned to a state-owned enterprise, which has influenced its strategic direction and operational focus [67]. Section 2: Gold Resource Potential - The Pakingo gold mine is highlighted as a low-cost, high-potential asset, with plans for further resource expansion and production capacity increases [105][108]. - The company has established a management agreement with Bato Gold to assist in the operation and potential restructuring of the Bato gold mine, which has rich resources [111][63]. Section 3: Diversification into New Energy - The company is actively pursuing projects in vanadium and silicon, with significant resource quantities reported, such as 65.15 million tons of V2O5 in the vanadium project [7][112]. - The company has entered into strategic partnerships to enhance its position in the vanadium and silicon markets, aiming to capitalize on the growing demand for energy storage solutions [89][143]. Section 4: Market Trends and Price Forecast - The report anticipates a bullish trend for gold prices due to expected interest rate cuts and increased demand for gold as a safe-haven asset amid economic uncertainties [16][31]. - The company projects revenue growth in the coming years, with expected revenues of 21.50 billion CNY, 19.76 billion CNY, and 22.89 billion CNY for 2024-2026 [28].