二、其他情况说明 证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2025-008 山东玉龙黄金股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持部分股份存在被强制平仓导致 被动减持的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股东存在被动强制平仓风险 公司近日获悉，渤海证券收到法院协助执行通知，拟对持股 5%以上股东厚皑 科技在渤海证券所持有的信用账户部分股份进行强制平仓。拟平仓股份不超过 23,490,773 股（含本数），即不超过公司总股本的 3%。截至本公告披露日，已平 仓减持 2,211,100 股，占公司总股份的 0.28%。 公司于 2025 年 2 月 14 日披露的《山东玉龙黄金股份有限公司持股 5%以上 股东被动减持股份计划公告》（公告编号：2025-005）不再适用。 本次事项不会导致控股股东及实际控制人发生变化，亦不会对公司经营活动 山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）近日获悉，渤海证券股 份有限公司（以下简称"渤海证券"）收到法院协助执行通知，拟对持 股 5% ...

山东玉龙黄金股份有限公司 证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2025-006 关于涉及诉讼、仲裁情况的公告 （一）乳山金硕合同纠纷执行案件 2022 年 5 月，公司与山东省第三地质矿产勘查院（以下简称"勘察院"）、乳 山金硕三方签订《债权转让协议》，约定勘察院将（2020）鲁 06 民初 414 号《民 事调解书》项下债权及相关权利一并转让给公司。2022 年 6 月，烟台中院出具 案件所处的诉讼、仲裁阶段：执行阶段；仲裁审理阶段 上市公司所处的当事人地位：申请执行人；仲裁被申请人 涉案金额：公司申请强制执行乳山市金硕矿业有限公司（简称"乳山金 硕"）案件涉及的金额为人民币 108,623,736.29 元；琴澳联创（珠海） 发展有限公司（简称"琴澳联创"）及大横琴（珠海）商贸有限公司（简 称"大横琴商贸"）对公司申请仲裁案件涉及的金额为人民币 494,872,210.74 元。 对上市公司影响：本次公告的大部分案件尚未结案或尚未执行，具体影 响金额将根据最终裁决、判决及执行金额确定，最终金额以经审计后的 数据为准。 （2022）鲁 06 执异 206 号《执行裁定书》，将上述案件的申请 ...

Core Viewpoint - Yulong Co., Ltd. (601028) announced that its shareholder, Hou Ai Technology, which holds 17.22% of the company's shares, is engaging in margin trading with Bohai Securities, involving 108 million shares, representing 80.29% of Hou Ai's holdings and 13.83% of the total share capital [1] Summary by Relevant Sections - Shareholder Activity - Hou Ai Technology is utilizing a credit trading collateral account with Bohai Securities for margin trading [1] - The account holds 108 million shares of Yulong, which is a significant portion of Hou Ai's total holdings [1] - Financing Agreement Status - The financing agreement held by Hou Ai Technology with Bohai Securities has expired, prompting Bohai Securities to initiate a reduction of shares [1] - Planned Share Reduction - Bohai Securities plans to reduce its holdings by up to 23.49 million shares, which is not more than 3% of Yulong's total share capital [1]

| 海南厚皑科技 | 5%以上非第 | 134,828,458 | 17.22% | 协 议 | 转 | 让 | 取 | 得 | ： | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 有限公司 | 股东身份 一大股东 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 134,828,458 股 | | | | | | 一、减持主体的基本情况 证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2025-005 山东玉龙黄金股份有限公司持股 5%以上股东被动减 持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，海南厚皑科技有限公司（以下简称"厚皑科技"）持有 山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"玉龙股份"或"公司"）股份 134,828,458 股，占公司总股本的 17.22%；其中，厚皑科技通过信用交易担保证券账户向渤 海证券股份有限公司（以下简称"渤 ...

北京德恒（济南）律师事务所 关于山东玉龙黄金股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 德恒 11G20240160 号 致：山东玉龙黄金股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所（以下简称"本所"）受山东玉龙黄金股份有 限公司（以下简称"玉龙股份"或"公司"）委托，指派本所李蓓蓓律师和陈明 宇律师出席玉龙股份 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本法律意见。 北京德恒（济南）律师事务所 关于山东玉龙黄金股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 电话：0531-81663606 传真：0531-81663607 邮编：250000 北京德恒（济南）律师事务所 关于山东玉龙黄金股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等有关 法律、法规和规范性文件以及《山东玉龙黄金股份有限公司章程》（以下简称" ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2025-004 山东玉龙黄金股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 386 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 370,429,044 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.6175 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长张晓先生主持本次股东大会。会 议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《山东 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路 7000 号汉峪金谷 A4-4 产业金融大厦 12 层会议室 ...

山东 • 济南 二〇二五年二月 山东玉龙黄金股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 山东玉龙黄金股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2025 年 2 月 12 日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 2 月 12 日 9:15-15:00。 二、现场会议地点 中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路 7000 号汉峪金谷 A4-4 产业金 融大厦 12 层会议室。 三、会议表决方式 本次会议采用的是现场投票和网络投票相结合的方式。 1 山东玉龙黄金股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、召开时间 现场会议召开时间：2025 年 2 月 12 日下午 14:30 | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 会议须知 | 3 | | 议案一：关于补选公司独立董事的议案 | 4 | 四 ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2025-002 山东玉龙黄金股份有限公司 关于独立董事、董事会秘书辞职暨补选独立董事及聘任董事会 秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事、董事会秘书辞职情况 山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日分别收到公司 独立董事陈衍景先生、董事会秘书姜骏先生的书面辞职报告。陈衍景先生因专注 于科研申请辞去公司第六届董事会独立董事及提名委员会主任委员职务，辞职后 将不再担任公司任何职务。姜骏先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务， 辞职后将不再担任公司任何职务。 鉴于陈衍景先生辞去独立董事职务将导致公司独立董事人数少于董事会成员 的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定， 陈衍景先生的辞职报告将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效。根 据《公司法》和《公司章程》等有关规定，姜骏先生的书面辞职报告自送达公司 董事会时生效。 截至本公告披露日，独立董事陈衍景先生、董事会秘书姜骏先生未持有公司 股票，不 ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2025-001 山东玉龙黄金股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （四）会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名； （五）会议由董事长牛磊先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议通过了如下议案： （一）《关于补选公司独立董事的议案》 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，经董事会提名、 董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟补选胡乃连先生担任公司第六届董事 会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。胡乃 连先生当选后将接任陈衍景先生担任的董事会提名委员会主任委员职务。 表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过本议案。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定； （二）公司于 2025 年 1 月 23 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出召开 公司第六届董事会第二十四次会议的通知； （三 ...

独立董事候选人声明与承诺 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); 本人胡乃连,已充分了解并同意由提名人山东玉龙黄金股份 有限公司董事会提名为山东玉龙黄金股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任山东玉龙黄金股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人 ...