证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2024-052 山东玉龙黄金股份有限公司 关于公司申请借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开 第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司申请借款的议案》，现将 具体情况公告如下： 一、借款事项概述 2、借款金额、期限、用途 借款金额：人民币 1 亿元。 借款用途：补充流动资金。 借款期限：自 2024 年 12 月 16 日至 2025 年 12 月 15 日，分笔提款的，自第 一笔款实际发放日起计算，每笔款到期日均不得超过上述约定的借款期限截止日。 3、借款利率：借款利率按照 5.5%/年执行。 为满足公司日常生产经营及发展需要，公司向济南高新盛和发展有限公司借 款人民币 1 亿元，借款期限为 12 个月，借款年利率 5.5%。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。根据《公司章程》及相关规定，按照 12 个月内 ...

本次交易对方 Triton Minerals Management FZE（简称"催腾管理公司"） 及 Triton United Limited（简称"催腾联合公司"）的母公司为 Triton Minerals Limited（以下简称"催腾矿业"），公司全资子公司 NQM Gold 2 Pty Ltd 直接 持有催腾矿业 11.44%股权，公司关联方济高国际投资发展有限公司持有催腾矿业 24.71%股权，同时，公司董事张鹏在催腾矿业担任董事职务，本次交易构成关联 交易。 特此公告。 关于收购石墨项目签署股份购买协议暨关联交易的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东玉龙黄金股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 12 月 7 日披露了《关 于收购石墨项目签署股份购买协议暨关联交易的公告》（公告编号：2024-050）， 现将本次交易关联关系情况补充公告如下： 证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2024-051 山东玉龙黄金股份有限公司 山东玉龙黄金股份有限公司董事会 2024 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 山东玉龙黄金股份有限公司拟收购 Grafex Limited 股权 所涉及的 Grafex Limited 股东全部权益价值 资 产 评 估 报 告 中联评报字[2024]第 2971 号 中联资产评估集团有限公司 二〇二四年九月二十六日 山东玉龙黄金股份有限公司拟收购 Grafex Limited 股权涉及的 Grafex Limited 股东全部权益 · 资产评估报告 日 录 | 育 明 .. | | --- | | 摘 慶 .. | | 委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人 | | 评估目的 . | | । । 评估对象和评估范围 . | | 四、 价值类型 | | 五、 评估基准日 | | 六、 评估依据 | | 七、评估方法 | | 评估程序实施过程和情况 . 八、 | | 九、评估假设 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………20 | | 十、评估结论 . | | 十一、特别事项说明 | | 十二、 评估 ...

山东玉龙黄金股份有限公司 审核意见 公司独立董事按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规章制度、规范性文 件、公司章程及公司独立董事制度等规定，于 2024 年 12 月 4 日召开 2024 年独 立董事专门会议第四次会议，就审议事项发表如下审核意见： 本次交易有助于提升公司新能源新材料矿产资源储备，提升公司核心竞争力， 符合公司利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。 因此，我们同意公司签署股份购买协议，并提交董事会审议。在公司董事会 对该议案进行表决时，关联董事应当按规定回避表决。 独立董事：王建平、陈衍景、邓旭 2024 年 12 月 4 日 2024 年独立董事专门会议第四次会议的 ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2024-049 山东玉龙黄金股份有限公司 为贯彻济南高新区高质量发展的相关要求，进一步优化济南科创金融改 革试验区的发展推进工作，支持壮大科创金融投资主体资产规模，经济南高 新技术产业开发区国有资产管理委员会批准，济高控股将持有的济高资本 40% 股权全部转让至济高（济南）能源投资有限公司。 | 序号 | 股东名称 | 变更前持股 | 变更后持股 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例 | 比例 | | 1 | 济南高新控股集团有限公司 | 40% | - | | 2 | 济南高新城市建设发展有限公司 | 40% | 40% | | 3 | 济南高新盛和发展有限公司 | 20% | 20% | | 4 | 济高（济南）能源投资有限公司 | - | 40% | | | 合计 | 100% | 100% | 本次转让前后，济高资本的股权结构如下表： 二、控股股东股权结构变更对公司的影响 本次公司控股股东股权结构变更，不会导致其持有公司股份数量和持股 比例发生变化，不会导致公司控股股东和实际控制人的变更，公司控股股东 仍为济高 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 山东玉龙黄金股份有限公司拟收购 KweKwe Graphite Limited 股权所涉及的 KweKwe Graphite Limited 股东全部权益价值 资 产 评 估 报 告 中联评报字[2024]第 2972 号 中联资产评估集团有限公司 二〇二四年九月二十六日 山东玉龙黄金股份有限公司拟收购 KweKwe Graphite Limited 股权涉及的 KweKwe Graphite Limi ted 股东全部权益· 资产评估报告 E 录 | 育 明 .. | | --- | | 摘 要 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3 | | 委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人 | | 评估目的 . | | ו ו 评估对象和评估范围 . | | 四、 价值类型 | | 五、 评估基准日 | | 六、 评估依据 | | 七、评估方法 | | 八、 评估程序实施过程和情况 . | | 九、评估假设 . | | 十、评估结论 . | | 十一、特别事项说明 | | 十二、 ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2024-050 山东玉龙黄金股份有限公司 关于收购石墨项目签署股份购买协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 关联交易概述 为进一步拓展公司在"一带一路"国家的矿业布局，提升新能源新材料矿产 山东玉龙黄金股份有限公司（简称"公司"）全资子公司 NQM Gold 2 Pty Ltd（以下简称"NQM 公司"）与 Triton Minerals Limited（以下简称 "催腾矿业"）全资子公司 Triton Minerals Management FZE（以下简 称"催腾管理公司"）及 Triton United Limited（以下简称"催腾联合 公司"）签署《股份购买协议》，公司拟通过 NQM 公司收购 Grafex Limited 和 KweKwe Graphite Limited（以下统称为"项目公司"）70%股权，以 获得莫桑比克安夸贝石墨项目采矿特许权、眼镜蛇平原石墨项目采矿特 许权、尼坎达山和尼坎达西石墨项目 ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2024-048 山东玉龙黄金股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年12月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路 7000 号汉峪金 谷 A4-4 产业金融大厦 12 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 20 ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2024-045 山东玉龙黄金股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定； （二）公司于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出召 开公司第六届董事会第二十一次会议的通知； （三）会议于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并进 行表决； （四）会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名； （五）会议由董事长牛磊先生主持。 二、董事会会议审议情况 上述议案已经公司提名委员会审核通过，无需提交公司股东大会审议。 具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （二）《关于补选公司非独立董事的议案》 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，经公司股东提 名、董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟补选高峰先生担任公司第六届董 事会董事，任期自股东大会 ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2024-047 山东玉龙黄金股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容及风险提示： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 2023 年末合伙人数量 2 人（截至公告日合伙人数量 24 人）；2023 年末注册 会计师人数 13 人（截至公告日注册会计师人数 134 人）；2023 年末签署过证券 1. 拟聘任的会计师事务所名称：北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合 伙）（简称"国府嘉盈"） 2. 原聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合 伙）（简称"亚太事务所"） 3. 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于亚太事务 所被暂停经营业务 12 个月，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》的相关规定，山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公 司"）采取公开招标方式对 2024 年度审计机构进行了选聘，根据中标结 果，拟聘任国府嘉盈为公司 2024 年度审计机构。公司已就变更 ...