证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2025-001 山东玉龙黄金股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （四）会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名； （五）会议由董事长牛磊先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议通过了如下议案： （一）《关于补选公司独立董事的议案》 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，经董事会提名、 董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟补选胡乃连先生担任公司第六届董事 会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。胡乃 连先生当选后将接任陈衍景先生担任的董事会提名委员会主任委员职务。 表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过本议案。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定； （二）公司于 2025 年 1 月 23 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出召开 公司第六届董事会第二十四次会议的通知； （三 ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2025-003 山东玉龙黄金股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 2 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路 7000 号汉峪金 谷 A4-4 产业金融大厦 12 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 12 日 至 2025 年 2 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年2月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 ...

山东玉龙黄金股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合 法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定处理方案； （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （ ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2025-002 山东玉龙黄金股份有限公司 关于独立董事、董事会秘书辞职暨补选独立董事及聘任董事会 秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事、董事会秘书辞职情况 山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日分别收到公司 独立董事陈衍景先生、董事会秘书姜骏先生的书面辞职报告。陈衍景先生因专注 于科研申请辞去公司第六届董事会独立董事及提名委员会主任委员职务，辞职后 将不再担任公司任何职务。姜骏先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务， 辞职后将不再担任公司任何职务。 鉴于陈衍景先生辞去独立董事职务将导致公司独立董事人数少于董事会成员 的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定， 陈衍景先生的辞职报告将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效。根 据《公司法》和《公司章程》等有关规定，姜骏先生的书面辞职报告自送达公司 董事会时生效。 截至本公告披露日，独立董事陈衍景先生、董事会秘书姜骏先生未持有公司 股票，不 ...

独立董事候选人声明与承诺 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); 本人胡乃连,已充分了解并同意由提名人山东玉龙黄金股份 有限公司董事会提名为山东玉龙黄金股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任山东玉龙黄金股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人山东玉龙黄金股份有限公司董事会,现提名胡乃连为 山东玉龙黄金股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任山东 玉龙黄金股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与山东玉龙黄金股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四 ...

[Table_Page] 公司深度研究|有色金属 证券研究报告 | [Table_Title] 玉龙股份（601028.SH） | | --- | 黄金新秀，乘风起航 [Table_Summary] 核心观点： | Table_Invest] [公司评级 | 买入 | | --- | --- | | 当前价格 | 11.35 元 | | 合理价值 | 15.51 元 | | 报告日期 | 2025-01-03 | 基本数据 [Table_BaseInfo] | 总股本/流通股本（百万股） | 783.03/783.03 | | --- | --- | | 总市值/流通市值（百万元） | 8887.34/8887.34 | | 一年内最高/最低（元） | 15.88/7.11 | | 30 日日均成交量/成交额（百万） | 31.16/398.90 | | 近 3 个月/6 个月涨跌幅（%） | -21.56/-11.74 | [Table_PicQuote] 相对市场表现 [分析师： Table_Author]宫帅 SAC 执证号：S0260518070003 SFC CE No. BOB672 010-59 ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2024-053 山东玉龙黄金股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 500 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 372,186,314 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.8433 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长牛磊先生主持本次股东大会。会议 采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《山东玉 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路 7000 号汉峪金谷 A4-4 产业金融大厦 12 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股 ...

北京德恒（济南）律师事务所 关于山东玉龙黄金股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 电话：0531-81663606 传真：0531-81663607 邮编：250000 北京德恒（济南）律师事务所 关于山东玉龙黄金股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 致：山东玉龙黄金股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所（以下简称"本所"）受山东玉龙黄金股份有 限公司（以下简称"玉龙股份"或"公司"）委托，指派本所李蓓蓓律师和陈明 宇律师出席玉龙股份 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等有关 法律、法规和规范性文件以及《山东玉龙黄金股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了玉龙股份本次股东大会的有关文件和材 料。本所律 ...

山东玉龙黄金股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 山东 • 济南 二〇二四年十二月 山东玉龙黄金股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 会议须知 | 3 | | 议案一：关于补选公司非独立董事的议案 | 4 | | 议案二：关于聘任 2024 年度审计机构的议案 | 6 | 1 山东玉龙黄金股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会会议议程 一、召开时间 现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日下午 14:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2024 年 12 月 20 日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 12 月 20 日 9:15-15:00。 二、现场会议地点 中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路 7000 号汉峪金谷 A4-4 产业金 融大厦 12 层会议室 ...