证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2025-003 山东玉龙黄金股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 2 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路 7000 号汉峪金 谷 A4-4 产业金融大厦 12 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 12 日 至 2025 年 2 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年2月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 ...

[Table_Page] 公司深度研究|有色金属 证券研究报告 | [Table_Title] 玉龙股份（601028.SH） | | --- | 黄金新秀，乘风起航 [Table_Summary] 核心观点： | Table_Invest] [公司评级 | 买入 | | --- | --- | | 当前价格 | 11.35 元 | | 合理价值 | 15.51 元 | | 报告日期 | 2025-01-03 | 基本数据 [Table_BaseInfo] | 总股本/流通股本（百万股） | 783.03/783.03 | | --- | --- | | 总市值/流通市值（百万元） | 8887.34/8887.34 | | 一年内最高/最低（元） | 15.88/7.11 | | 30 日日均成交量/成交额（百万） | 31.16/398.90 | | 近 3 个月/6 个月涨跌幅（%） | -21.56/-11.74 | [Table_PicQuote] 相对市场表现 [分析师： Table_Author]宫帅 SAC 执证号：S0260518070003 SFC CE No. BOB672 010-59 ...

北京德恒（济南）律师事务所 关于山东玉龙黄金股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 电话：0531-81663606 传真：0531-81663607 邮编：250000 北京德恒（济南）律师事务所 关于山东玉龙黄金股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 致：山东玉龙黄金股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所（以下简称"本所"）受山东玉龙黄金股份有 限公司（以下简称"玉龙股份"或"公司"）委托，指派本所李蓓蓓律师和陈明 宇律师出席玉龙股份 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等有关 法律、法规和规范性文件以及《山东玉龙黄金股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了玉龙股份本次股东大会的有关文件和材 料。本所律 ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2024-053 山东玉龙黄金股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 500 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 372,186,314 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.8433 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长牛磊先生主持本次股东大会。会议 采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《山东玉 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路 7000 号汉峪金谷 A4-4 产业金融大厦 12 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股 ...

山东玉龙黄金股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 山东 • 济南 二〇二四年十二月 山东玉龙黄金股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 会议须知 | 3 | | 议案一：关于补选公司非独立董事的议案 | 4 | | 议案二：关于聘任 2024 年度审计机构的议案 | 6 | 1 山东玉龙黄金股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会会议议程 一、召开时间 现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日下午 14:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2024 年 12 月 20 日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 12 月 20 日 9:15-15:00。 二、现场会议地点 中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路 7000 号汉峪金谷 A4-4 产业金 融大厦 12 层会议室 ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2024-052 山东玉龙黄金股份有限公司 关于公司申请借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开 第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司申请借款的议案》，现将 具体情况公告如下： 一、借款事项概述 2、借款金额、期限、用途 借款金额：人民币 1 亿元。 借款用途：补充流动资金。 借款期限：自 2024 年 12 月 16 日至 2025 年 12 月 15 日，分笔提款的，自第 一笔款实际发放日起计算，每笔款到期日均不得超过上述约定的借款期限截止日。 3、借款利率：借款利率按照 5.5%/年执行。 为满足公司日常生产经营及发展需要，公司向济南高新盛和发展有限公司借 款人民币 1 亿元，借款期限为 12 个月，借款年利率 5.5%。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。根据《公司章程》及相关规定，按照 12 个月内 ...

本次交易对方 Triton Minerals Management FZE（简称"催腾管理公司"） 及 Triton United Limited（简称"催腾联合公司"）的母公司为 Triton Minerals Limited（以下简称"催腾矿业"），公司全资子公司 NQM Gold 2 Pty Ltd 直接 持有催腾矿业 11.44%股权，公司关联方济高国际投资发展有限公司持有催腾矿业 24.71%股权，同时，公司董事张鹏在催腾矿业担任董事职务，本次交易构成关联 交易。 特此公告。 关于收购石墨项目签署股份购买协议暨关联交易的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东玉龙黄金股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 12 月 7 日披露了《关 于收购石墨项目签署股份购买协议暨关联交易的公告》（公告编号：2024-050）， 现将本次交易关联关系情况补充公告如下： 证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2024-051 山东玉龙黄金股份有限公司 山东玉龙黄金股份有限公司董事会 2024 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 山东玉龙黄金股份有限公司拟收购 KweKwe Graphite Limited 股权所涉及的 KweKwe Graphite Limited 股东全部权益价值 资 产 评 估 报 告 中联评报字[2024]第 2972 号 中联资产评估集团有限公司 二〇二四年九月二十六日 山东玉龙黄金股份有限公司拟收购 KweKwe Graphite Limited 股权涉及的 KweKwe Graphite Limi ted 股东全部权益· 资产评估报告 E 录 | 育 明 .. | | --- | | 摘 要 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3 | | 委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人 | | 评估目的 . | | ו ו 评估对象和评估范围 . | | 四、 价值类型 | | 五、 评估基准日 | | 六、 评估依据 | | 七、评估方法 | | 八、 评估程序实施过程和情况 . | | 九、评估假设 . | | 十、评估结论 . | | 十一、特别事项说明 | | 十二、 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 山东玉龙黄金股份有限公司拟收购 Grafex Limited 股权 所涉及的 Grafex Limited 股东全部权益价值 资 产 评 估 报 告 中联评报字[2024]第 2971 号 中联资产评估集团有限公司 二〇二四年九月二十六日 山东玉龙黄金股份有限公司拟收购 Grafex Limited 股权涉及的 Grafex Limited 股东全部权益 · 资产评估报告 日 录 | 育 明 .. | | --- | | 摘 慶 .. | | 委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人 | | 评估目的 . | | । । 评估对象和评估范围 . | | 四、 价值类型 | | 五、 评估基准日 | | 六、 评估依据 | | 七、评估方法 | | 评估程序实施过程和情况 . 八、 | | 九、评估假设 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………20 | | 十、评估结论 . | | 十一、特别事项说明 | | 十二、 评估 ...

山东玉龙黄金股份有限公司 审核意见 公司独立董事按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规章制度、规范性文 件、公司章程及公司独立董事制度等规定，于 2024 年 12 月 4 日召开 2024 年独 立董事专门会议第四次会议，就审议事项发表如下审核意见： 本次交易有助于提升公司新能源新材料矿产资源储备，提升公司核心竞争力， 符合公司利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。 因此，我们同意公司签署股份购买协议，并提交董事会审议。在公司董事会 对该议案进行表决时，关联董事应当按规定回避表决。 独立董事：王建平、陈衍景、邓旭 2024 年 12 月 4 日 2024 年独立董事专门会议第四次会议的 ...