| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7,341 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 655,635,428 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 84.2798 | 证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2025-027 山东玉龙黄金股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长张晓先生主持本次股东大会。会 议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：济南市高新区汉峪金谷产业金融大厦二楼大会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...

北京德恒（济南）律师事务所 关于山东玉龙黄金股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见 济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 电话：0531-81663606 传真：0531-81663607 邮编：250000 北京德恒（济南）律师事务所 关于山东玉龙黄金股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 关于山东玉龙黄金股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见 德恒 11F20250087 号 致：山东玉龙黄金股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所（以下简称"本所"）受山东玉龙黄金股份有 限公司（以下简称"玉龙股份"或"公司"）委托，指派本所张彦博律师和李蓓 蓓律师出席玉龙股份 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本法律意见。 北京德恒（济南）律师事务所 一、本次股东大会的召集程序 2025 年 3 月 21 日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召 开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 ...

文|杨洋 编|李亦辉 4月2日，玉龙股份（证券代码：601028）发布关于终止上市的第四次提示性公告。若2025年4月7日召开的第二次临时股东大会通过《关于以股东大会决议方 式主动终止公司股票上市事项的议案》，除济高资本外的全体A股股东将享有现金选择权。若议案未通过，所有股东将不能获得现金选择权。公司股票自 2025年3月27日起停牌，直至上海证券交易所公告终止上市决定后5个交易日内摘牌。 公司提醒通过融资融券信用证券账户持有股票的投资者需在2025年4月16日前将股票划转至普通证券账户以申报现金选择权。公司强调终止上市事项的最终 审批及实施存在不确定性，投资者应关注后续公告并注意投资风险。 天眼查资料显示，玉龙股份成立于1999年12月22日，注册资本78302.576万人民币，法定代表人牛磊，注册地址为中国（山东）自由贸易试验区济南片区经 十东路7000号汉峪金谷A4-4号楼1201室。主营业务为黄金贵金属采选及大宗商品贸易业务。 P addiday as any F The Angele 目前，公司董事长为，董秘为张善厚，员工人数为409人，实际控制人为济南高新技术产业开发区国有资产管理委员会。 公司参 ...

下，供投资者参考： 一、相关进展情况说明 （一）持续停牌安排 证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2025-026 山东玉龙黄金股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据本次终止上市方案，公司本次终止上市事项经公司 2025 年第二次临时 股东大会审议通过后，将由控股股东济高资本向包括异议股东（在股东大会上对 《关于以股东大会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案》投反对票的股东） 在内的、除济高资本外现金选择权股权登记日登记在册的全体 A 股股东提供现金 选择权（限售或存在权利限制的股份等情形除外）。 于公司本次现金选择权股权登记日（2025 年 4 月 16 日）收市后在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记在公司股东名册的除济高资本外的全体 A 股股东（限售或存在权利限制的股份等情形除外），均有权通过上海证券交易 所交易系统申报行使现金选择权。现金选择权股权登记日如有调整，公司董事会 ? 若 2025 年 4 月 7 日召开的山东玉龙黄金股份有限公司（以下简 ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2025-026 山东玉龙黄金股份有限公司 关于本次终止上市事项的第四次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为帮助投资者进一步了解本次终止上市事项相关工作进展，公司作出说明如 下，供投资者参考： 若 2025 年 4 月 7 日召开的山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公 司"或"玉龙股份"）2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于以股 东大会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案》，无论玉龙股份股 东于股东大会中对《关于以股东大会决议方式主动终止公司股票上市事 项的议案》投赞成票、反对票或者弃权，除济高（济南）资本投资有限 公司（以下简称"济高资本"）外的现金选择权股权登记日登记在册的 全体 A 股股东（限售或存在权利限制的股份等情形除外）均享有现金选 择权。 若 2025 年 4 月 7 日召开的公司 2025 年第二次临时股东大会不能通过 《关于以股东大会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案》，所有 玉龙股份股东将不能获得 ...

其次，黄金业务造血能力证伪。 尽管帕金戈金矿2024年上半年贡献3.23亿元净利润（占净利润135%），但该矿设备已运行超40年，选 矿能力达极限且无法提升。公司承认剩余矿山寿命较短，与此前宣称的13年开采期形成巨大反差，实质 上宣告了核心盈利资产的不可持续性。 国资股东济高资本选择此时退市，实为阻断风险传导的紧急举措。数据显示，公司短期有息债务/货币 资金比率达2.15倍，若继续维持上市地位，可能引发区域性金融风 融资性贸易暴雷：财务数据重构下的造假疑云 玉龙股份的大宗贸易业务存在系统性造假嫌疑，具体表现为三重异常： 玉龙股份3月21日晚间突然披露，因经营状况不佳、现金流持续恶化，公司经营面临重大不确定性，为 保护中小股东利益，拟主动撤回股票的上市交易，并从27日开市起停牌。 经营危机集中爆发：现金流断裂与资产冻结的致命打击 玉龙股份的主动退市决策本质上是多重经营风险共振的结果。公司2024年前三季度经营性现金流净流出 22.71亿元，同比恶化超过300%，这一数据直接暴露其资金链断裂的困境。现金流枯竭的背后是两大核 心矛盾： 首先，债务违约引发连锁反应。 公司因未支付琴澳联创等供应商4.95亿元货款及违约 ...

收盘价12.83元/股，总市值为100.5亿元。结束3月26日的交易后，作为一家A股公司，这是玉龙股份走过 13年多的上市历程后，在资本市场最终的印象定格。 玉龙股份3月21日晚间突然披露，因经营状况不佳、现金流持续恶化，公司经营面临重大不确定性，为 保护中小股东利益，拟主动撤回股票的上市交易，并从27日开市起停牌。 退市计划披露前，玉龙股份总市值还有100多亿元。此次突然列出的主要风险共有五项，包括两家矿业 子公司的股权被冻结，且分别面临产品价格回落、矿石各项指标不能满足生产要求，未来存在投资失利 等风险。 另外，公司还因4.95亿元的债务本息违约，而被债权人提起仲裁，导致银行账户、对外债权被冻结等风 险，一家子公司还有850万元收购款没有按期支付而被追讨；黄金采选业务，剩余矿山寿命较短、选厂 设备严重老化，实际选矿能力已达极限且无提升空间的困境。 然而，玉龙股份的经营，此前并未出现明显异常和大幅恶化迹象。疑问也由此而来。 第一财经记者梳理公开资料发现，两家股权冻结且有经营风险的企业，在该公司现有收入中所占比重有 限，其中一家尚未投产。直到去年三季度，该公司的净利润还在大幅增长，但却在短时间突然出现债务 违 ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2025-025 山东玉龙黄金股份有限公司 关于本次终止上市事项的停牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次终止上市有关信息均以在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）及相 关指定信息披露媒体刊登的公告为准。本次终止上市事项最终能否通过相关审批 及实施尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。 特此公告。 山东玉龙黄金股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 证券停复牌情况：适用 因山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）拟以股东大会决议方式主 动撤回 A 股股票在上海证券交易所的上市交易，并申请股票进入全国中小企业股 份转让系统退市板块继续交易（以下简称"本次终止上市"），根据《上海证券交 易所股票上市规则》的相关规定，公司股票（证券简称：玉龙股份，证券代码： 601028）自 2025 年 3 月 27 日（星期四）开市起停牌,本公司的相关证券停复牌情 况如下： | 证券代码 | 证券简称 | ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2025-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开 公司第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以股东大会决议方式主动 终止公司股票上市事项的议案》等与本次终止上市相关的议案，并于 2025 年 3 月 22 日披露了《山东玉龙黄金股份有限公司关于以股东大会决议方式主动终止 公司股票上市的公告》（公告编号：2025-016）。 公司本次终止上市方案设置异议股东及其他股东保护机制，公司本次终止上 市事项经股东大会审议通过后，将由控股股东济高（济南）资本投资有限公司（以 下简称"济高资本"）向包括异议股东（在股东大会上对《关于以股东大会决议 方式主动终止公司股票上市事项的议案》投反对票的股东）在内的、除济高资本 外现金选择权股权登记日登记在册的全体 A 股股东提供现金选择权（限售或存在 权利限制的股份等情形除外）。 若 2025 年 4 月 7 日召开的公司 2 ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2025-023 山东玉龙黄金股份有限公司 若 2025 年 4 月 7 日召开的公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过 《关于以股东大会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案》，无论 玉龙股份股东于股东大会中对《关于以股东大会决议方式主动终止公 司股票上市事项的议案》投赞成票、反对票或者弃权，除济高（济南） 资本投资有限公司外的现金选择权股权登记日登记在册的全体 A 股股 东（限售或存在权利限制的股份等情形除外）均享有现金选择权。 若 2025 年 4 月 7 日召开的公司 2025 年第二次临时股东大会不能通过 《关于以股东大会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案》，所有 玉龙股份股东将不能获得现金选择权。 市事项经股东大会审议通过后，将由控股股东济高（济南）资本投资有限公司（以 下简称"济高资本"）向包括异议股东（在股东大会上对《关于以股东大会决议 方式主动终止公司股票上市事项的议案》投反对票的股东）在内的、除济高资本 外现金选择权股权登记日登记在册的全体 A 股股东提供现金选择权（限售或存在 权利限制的股份等情形除外）。 若 2025 年 ...