证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2024-046 山东玉龙黄金股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事及聘任高级管理人员 的公告 特此公告。 山东玉龙黄金股份有限公司董事会 2024 年 12 月 3 日 附件： 高峰先生简历 一、董事、总经理、副总经理变动情况 山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事、 总经理李振川先生的书面辞职报告。因工作岗位调整，李振川先生申请辞去公司 第六届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员和总经理职务，调整后将继续 在公司任职；高峰先生因工作岗位调整将担任公司总经理，不再担任副总经理职 务。 截至本公告披露日，李振川先生持有公司股票 86000 股，不存在应当履行而 未履行的承诺事项；高峰先生持有公司股票 55000 股，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 二、补选非独立董事及聘任总经理的情况 公司于 2024 年 12 月 2 日召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于补选公司非独立董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》，同意提 名高峰先生（简历详见附件）为第六届董事会非独立董事候选人，该事项尚需提 ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2024-044 山东玉龙黄金股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 22 日（星期五）至 11 月 28 日（星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@yulonggold.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发 布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 29 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进 ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2024-043 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 631 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 392,286,485 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.4272 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长牛磊先生主持本次股东大会。会议 采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《山东玉 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路 7000 号汉峪金谷 A4-4 产业金融大厦 12 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 龙黄金股份有限公司章程》的规定。 山东玉龙黄金股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

北京德恒（济南）律师事务所 关于山东玉龙黄金股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 电话：0531-81663606 传真：0531-81663607 邮编：250000 北京德恒（济南）律师事务所 关于山东玉龙黄金股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 关于山东玉龙黄金股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 德恒 11G20220171 号 致：山东玉龙黄金股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所（以下简称"本所"）受山东玉龙黄金股份有 限公司（以下简称"玉龙股份"或"公司"）委托，指派本所张彦博律师和李蓓 蓓律师出席玉龙股份 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等有关 法律、法规和规范性文件以及《山东玉龙黄金股份有限公司章程》（以下简称" ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥418,673,847.26, a decrease of 40.79% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥49,754,413.05, down 53.96% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥59,115,176.23, a decrease of 45.55% compared to the same period last year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.0640, reflecting a decline of 53.62% year-on-year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 1,300,070,902.21, a decrease of 19.8% compared to CNY 1,622,463,146.51 in the same period of 2023[19] - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 283,456,040.55, a decline of 22.1% compared to CNY 363,815,211.90 in the same period of 2023[20] - Earnings per share (EPS) for the first three quarters of 2024 was CNY 0.3704, down from CNY 0.4660 in the same period of 2023[21] - The comprehensive income total for the first three quarters of 2024 was CNY 274,940,607.97, down from CNY 330,383,925.30 in the previous year[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥9,846,170,750.92, a decrease of 0.80% from the end of the previous year[3] - The company's total assets as of September 30, 2024, were RMB 9,846.17 million, a slight decrease from RMB 9,925.90 million at the end of 2023[17] - Current assets totaled RMB 8,029.26 million, down from RMB 8,216.75 million at the end of 2023[15] - Total liabilities decreased to CNY 6,228,897,740.84, down from CNY 6,504,921,380.41 year-on-year[18] - Total equity increased to CNY 3,617,273,010.08, compared to CNY 3,420,978,806.39 in the previous year[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥2,271,232,605.25, indicating a significant cash outflow[2] - In the first three quarters of 2024, the cash inflow from operating activities was CNY 4,100,725,434.62, a decrease of 33.67% compared to CNY 6,173,821,758.45 in the same period of 2023[22] - The net cash outflow from operating activities was CNY -2,271,232,605.25, contrasting with a net inflow of CNY 990,335,328.47 in the first three quarters of 2023[23] - The total cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 399,027,130.87, down from CNY 1,168,995,445.41 at the end of the third quarter of 2023[24] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 38,049[9] - Major shareholder 济高（济南）资本投资有限公司 held 29.38% of the shares, amounting to 230,070,000 shares[9] Operational Changes - The company reduced its bulk trade business, which contributed to the decline in revenue and profit[6] - The company has committed to expanding its resource base and enhancing operational efficiency in the upcoming quarters[14] Investment and Expenses - The company reported a significant increase in financial expenses, which rose to CNY 119,132,144.40 from CNY 40,817,649.19 in the previous year[19] - The company experienced a decrease in investment income, reporting a loss of CNY 1,789,630.80 compared to a loss of CNY 401,582.98 in the same period of 2023[19] - The cash outflow for employee compensation was CNY 213,284,555.68, an increase of 20.66% from CNY 176,664,954.65 in the same period of 2023[23] - The cash outflow for taxes paid was CNY 276,098,361.27, up from CNY 246,025,486.43 in the previous year, reflecting a 12.2% increase[23] Gold Mining Business - In the first three quarters of 2024, the company's gold mining and selection business achieved operating revenue of RMB 1,185.41 million, a year-on-year increase of 24.20%[14] - The net profit for the same period was RMB 474.93 million, reflecting a year-on-year growth of 55.45%[14] - As of June 30, 2024, the Pakingo gold mine area had a gold metal resource of 2.223 million ounces (69.14 tons), an increase of 202,000 ounces (6.28 tons) compared to the same period last year[14]

山东玉龙黄金股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 山东 • 济南 二〇二四年十月 山东玉龙黄金股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 山东玉龙黄金股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 会议须知 | 3 | | 议案一：关于补选公司非独立董事的议案 | 4 | | 议案二：关于补选公司非职工代表监事的议案 | 6 | 1 二、现场会议地点 中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路 7000 号汉峪金谷 A4-4 产业金 融大厦 12 层会议室。 三、会议表决方式 本次会议采用的是现场投票和网络投票相结合的方式。 四、会议议程 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、召开时间 现场会议召开时间：2024 年 10 月 31 日下午 14:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2024 年 10 月 31 日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 ...

公 司 研 究 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 证 券 研 究 报 告 玉龙股份（601028.SH）：矿权价值 持续提升的贵金属矿采选业新秀 2024 年 10 月 22 日 推荐/维持 玉龙股份 公司报告 事件：公司发布所属行业分类变更及帕金戈金矿增储公告。根据公告，公司所 属行业由批发业（行业代码 F51）变更为"有色金属矿采选业"（行业代码 B09）。 此外，公司全资子公司玉鑫控股最新出具的《Annual Mineral Resource Statement》显示，截至 2024 年 6 月 30 日，帕金戈金矿区拥有符合 JORC 标 准矿石量 1349.1 万吨，比上年同期增加 258.3 万吨，金金属量 222.3 万盎司 （69.14 吨），比上年同期增加 20.2 万盎司（6.28 吨），平均品位 5.1 克/吨。 我们认为，公司已经成为以矿采选业务为主的多元化贵金属矿商，这有助于公 司估值层面的有效优化。而公司核心矿山帕金戈金矿近两年持续的增储（金金 属量：23 年+9.8 吨，24 年+6.28 吨）及产能优化，既显示公司矿业运营团队 专业及高效的资源管理和探矿增储能力，亦显示公 ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2024-042 山东玉龙黄金股份有限公司 关于公司帕金戈金矿增储的公告 山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 Yuxin Holdings Pty Limited（以下简称"玉鑫控股"）通过 NQM Gold 2 Pty Ltd， 运营位于澳大利亚昆士兰州境内的帕金戈金矿。近年来，玉鑫控股不断加大 对帕金戈金矿勘探增储力度，成立了专业勘探公司 Auspin，推进地质找矿寻 突破，在探矿增储方面取得较大突破。 近日，根据玉鑫控股最新出具的《Annual Mineral Resource Statement》， 截至 2024 年 6 月 30 日，帕金戈金矿区拥有符合 JORC 标准矿石量 1349.1 万 吨，比上年同期增加 258.3 万吨，金金属量 222.3 万盎司（69.14 吨），比上 年同期增加 20.2 万盎司（6.28 吨），平均品位 5.1 克/吨。 公司通过有效的资源管理和探矿增储策略，增强了公司黄金资源储备， 提升了矿山资源价值，强化了公司可持续发展能力。公司将继续加大探矿增 储力度，增强公司核心竞争力。 未来黄金 ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2024-041 山东玉龙黄金股份有限公司 关于公司所属行业分类变更的公告 | 项目 | 变更前 | | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 行业分类 | 行业代码 | 行业大类名称 | 行业代码 | 行业大类名称 | | | F51 | 批发业 | B09 | 有色金属矿采选业 | 特此公告。 山东玉龙黄金股份有限公司董事会 2024 年 10 月 16 日 山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2011 年 10 月在上 海证券交易所挂牌上市，原主营业务为大宗商品贸易业务，所属行业为批发 业（行业代码 F51）。近年来，公司积极优化产品结构，并以并购黄金矿业为 切入点，贯彻推进"黄金矿产和新能源新材料矿产双轮驱动"发展战略，牢 牢把握新发展阶段，实施转型升级，推动公司高质量可持续发展。经过持续 调整优化，公司业务结构已发生了较大变化，黄金采选业务占比不断提升。 公司 2023 年年度报告显示，黄金采选业务实现营业收入 12.61 亿元，占公司 营业收入的 52%；实现净利润 3.96 亿元，占归 ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2024-038 山东玉龙黄金股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定； （二）公司于 2024 年 10 月 12 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出召 开公司第六届董事会第十九次会议的通知； （三）会议于 2024 年 10 月 14 日在公司会议室以通讯方式召开并进行表决； （四）会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名； （五）会议由董事长牛磊先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议通过了如下议案： （一）《关于补选公司非独立董事的议案》 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，经公司股东提 名、董事会提名委员会资格审查，公司拟补选张晓先生担任公司第六届董事会董 事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。张晓先生当选 后将接任赖郁尘先生担任的副董事长、董事会战略委 ...