证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-065 中信金属股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 担保情况概述 本次发生担保为公司为全资子公司金属香港提供担保。 被担保人名称：中信金属香港有限公司（以下简称"金属香港"）为中信金 属股份有限公司（以下简称"中信金属"或"公司"）的全资子公司，不属 于公司关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次拟对金属香港提供担 保总额不超过2.1亿美元（折合人民币约14.94亿元，汇率按照2024年8月30日 的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价1:7.1124计算，下同）的最高额担 保。截至2024年8月30日，公司已实际为金属香港提供的担保余额为0.59亿美 元（折合人民币约4.20亿元）（不含本次担保）。本次担保已经公司股东大 会批准。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司不存在对外担保逾期的 情形。 特别风险提示：公司及控股子公司对外 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-064 一、 担保情况概述 本次发生担保为公司为全资子公司金属宁波提供担保。 为满足公司全资子公司的经营需求，公司全资子公司金属宁波向中国银行股 份有限公司北京崇文支行（以下简称"中行北分"）申请总额为 9 亿元人民币的 被担保人名称：中信金属宁波能源有限公司（以下简称"金属宁波"）为中信 金属股份有限公司（以下简称"中信金属"或"公司"）的全资子公司，不属 于公司关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次拟对金属宁波提供担 保总额不超过9亿元人民币的最高额担保。截至2024年7月31日，公司已实际 为金属宁波提供的担保余额为8.02亿元（不含本次担保）。本次担保已经公司 股东大会批准。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司不存在对外担保逾期的 情形。 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额（含已批准的担保额度内尚 未使用额度与担保实际发生余额之和）超过公司最近一期经审计净资产100%； 公司及控股子公司对外担保余额为8.02亿元人民币、10.27亿美元，占公司最 近一期经审计归属于母公司 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-063 中信金属股份有限公司关于 按持股比例为联营公司 Minera Las Bambas S.A. 提供担保暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：Minera Las Bambas S.A. 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：中信金属股份有限公司（以 下简称"公司"或"中信金属"）按照其持有Minera Las Bambas S.A.铜矿项目15% 的股权比例为Minera Las Bambas S.A.提供债务本金金额上限为1.5亿美元的连带 责任担保，贷款期限5年。保证期间为循环贷款融资文件项下每笔债务履行期届 满之日起3年，本次担保事项已经公司股东大会批准。截至2024年7月31日，公司 实际为Minera Las Bambas S.A.提供的担保余额为1.65亿美元。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司不存在对外担保逾 期的情形。 Minera L ...

目前尚未确定 SUNAT 是否有意就该判决提出上诉。五矿资源据知于秘鲁税务 行政司法系统进行上诉或需时多年方可解决。 从 MLB 的控股股东五矿资源有限公司（以下简称"五矿资源"或"MMG"， 系一家港股上市公司，股票代码为 01208）获悉，二零一四年至二零一七年的重 列税务亏损为 16.93 亿美元，将减少后续年度的税务负担。 有关二零一四年及二零一五年所得税评估；税务法院裁定 MLB 有权在所得税 扣减中扣除(其中包括)就重新安置 Fuerabamba 社区有关的开发成本。 由于秘鲁国家税务管理监察局（SUNAT）未能遵守有关审计操守规定，税务 法院裁定其对 MLB 二零一六年 1.79 亿美元所得税的评估无效。 二零一七年的所得税评估金额 9.56 亿美元已被税务法院减至 0 美元，理由 与之前公布有关税务法院预扣税的判决相似，即所得税法规仅旨在防止逃税情况， 而本案件并不牵涉任何逃税行为,且关联方条例不能仅因五矿资源与国家的关系 而适用于国有企业(即中国贷款银行)。SUNAT 的负资产论点也被驳回，因为双方 (即 MLB 及中国贷款银行)并无关联。关于因果关系原则，税务法院认为股东贷款 可予扣除，因 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-061 中信金属股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 720 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,405,665,132 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 89.9115 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

北京市嘉源律师事务所 关于中信金属股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 中信金属 2024年第四次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 ิ 滇 律师 事 务 所 A YUAN LAW OFFICES 致:中信金属股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中信金属股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-648 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中信金属股份有限公司(以 下简称"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《中信金属股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定, 指派本所律师对公司 2024 年第四次临时股东大会 (以下简称" 本次股东大会") 进行见证,并依法出具本法律意见书。 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 G ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-060 中信金属股份有限公司关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"或"中信金属"）于 2024 年 8 月 29 日 下 午 16:00-17:00 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的形式召开 2024 年半年度业绩说 明会，现将有关事项公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 2024 年 8 月 20 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体披露了《中信金属股份有限公司关于召开 2024 年半年度业绩说明 会的公告》（公告编号：2024-058）。公司董事长吴献文先生，董事、总经理刘 宴龙先生，董事、常务副总经理王猛先生，董事、董事会秘书、财务总监赖豪生 先生，独立董事陈运森先生、孙广亮先生，监事杨丽丽女士，副总经理 ...

Investment Rating - The report gives a "Cautious Recommendation" rating for the company, marking its first coverage [4][31]. Core Views - The company achieved a revenue of 64.249 billion yuan in H1 2024, a year-on-year increase of 5%, and a net profit attributable to shareholders of 1.106 billion yuan, up 3.6% year-on-year [2][9]. - The growth in revenue is primarily driven by the expansion of non-ferrous metal business, which saw a revenue increase of 28.42% year-on-year, while the black metal business revenue decreased by 26.80% [3][13]. - The company is focusing on a dual-driven strategy of trade and investment, aiming to enhance resource acquisition and provide value-added services across the entire industry chain [4][24]. Summary by Sections 1. Event Overview - The company released its H1 2024 report, showing a revenue of 64.249 billion yuan and a net profit of 1.106 billion yuan [2][9]. 2. Performance Review 2.1 Revenue Growth and Margin Decline - The overall revenue increased by 4.95% year-on-year, with domestic revenue growing by 3.9% to 49.177 billion yuan and overseas revenue increasing by 8.9% to 15.073 billion yuan [3][13]. - The gross margin decreased by 0.71 percentage points to 1.11%, with non-ferrous metal products' gross margin increasing by 0.64 percentage points to 2.14% [3][13]. 2.2 Improvement in Q2 Performance - In Q2 2024, the company achieved a revenue of 37.418 billion yuan, a year-on-year increase of 11.7% and a quarter-on-quarter increase of 39.5% [2][9]. - The net profit attributable to shareholders in Q2 was 0.952 billion yuan, reflecting an 81.4% year-on-year increase and a 515% quarter-on-quarter increase [2][9]. 3. Future Core Highlights - The company is enhancing its resource acquisition capabilities and focusing on global quality asset investments, with significant stakes in various mining projects [4][24]. - The investment in the Kamoa-Kakula copper mine and the Las Bambas copper mine are highlighted as key assets, with substantial expected production [24][25]. 4. Profit Forecast and Investment Suggestions - The company is expected to see net profits of 1.757 billion yuan, 1.984 billion yuan, and 2.101 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding PE ratios of 19x, 16x, and 16x [4][31].

证券代码：601061 证券简称：中信金属 中信金属股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 二零二四年九月 1 中信金属股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 中信金属股份有限公司 2024 年 第四次临时股东大会会议资料目录 | 一、会议须知 | | - | 3 - | | --- | --- | --- | --- | | 二、会议议程 | | - | 6 - | | 三、会议议案 | | | | 议案一：关于审议《中信金属股份有限公司为联营企业 Minera Las Bambas S.A.提供按份担保暨关联交易》的议案 .............. -7- 中信金属股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 中信金属股份有限公司 2024 年 第四次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保中信金属股份有限公 司（以下简称"中信金属"或"公司"）2024 年第四次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）的正常秩序和议事效率， 保证本次会议顺利进行，依据中国证监会《上市公司股东 大会规则》，以及《中信金属股份有限公司章程》《中信金 属股份有限公司股东大会议事规 ...

中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中信金属股份有限公司按持股比例为联营公司 Minera Las Bambas S.A.提供担保暨关联交易的核查意见 一、担保情况概述 为满足 Minera Las Bambas S.A.实际经营及业务发展需要，公司联营企业 Minera Las Bambas S.A.拟申请 10 亿美元循环贷款，贷款期限 5 年，中信金属 拟为该循环贷款按 15%持股比例提供连带担保责任，担保的债务本金额度不超 过 1.5 亿美元，担保方式为保证担保，担保期限为循环贷款融资文件项下每笔债 务履行期限届满之日起三年，Minera Las Bambas S.A.其他股东将同步按照持股 比例提供等比例担保，各担保人之间不承担连带责任。本次担保无反担保。 过去 12 个月，公司与 Minera Las Bambas S.A.进行的关联交易（股东大会 审议的日常关联交易除外）为关联担保，截至 2024 年 6 月 30 日，公司实际为 其提供的担保余额为 2.7 亿美元。 2024 年 8 月 19 日，公司召开第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关 于审议中信金属股份有限公司关于为联营公 ...