证券日报网讯12月15日，江盐集团（601065）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月10 日，公司股东户数为35618户。 ...

江西省盐业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 江西省盐业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 股票简称：江盐集团 股票代码：601065 一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保大会正常秩序、提高 议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权 代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人 员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 南昌 二〇二五年十二月 | | | 江西省盐业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 江西省盐业集团股份有限公司 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东会规则》《江西省盐业集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及《股东大会议事规则》，特制订本须知。 六、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与 ...

■ 以上详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》全文。《公司章程》 的修订尚需提交公司股东会审议通过，在公司股东会审议通过相关议案前，监事会仍须按照法律法规、 规章及规范性文件的要求继续履行职责。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人员 办理本次修订《公司章程》的工商备案登记等相关事宜。上述章程变更最终以工商登记机关核准备案的 内容为准。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 二、内部治理制度修订完善情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，为进一步提升公 司的内部治理水平、完善内部治理制度，公司对现行部分内部治理制度进行了修订完善，具体如下： ■ 本次拟修订完善的制度已经公司第二届董事会第四十二次会议审议通过，部分制度尚需提交公司2025年 度第二次临时股东大会审议通过后生效。上述部分内部治理制度全文，详见公司同日披露于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。 特此公告。 江西省盐业集团 ...

江西省盐业集团股份股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为适应江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，同时完善公司治理结构， 增 强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《江 西省盐业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会隶属于董事会，对董事会负责并报告工作。 董事会提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载 提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第四条 提名委员会委员由董事长提名，由董事会选举并由全体董事的过 半数通过产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由公司独立董事担任。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五条规定补足 ...

江西省盐业集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为保障江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露合法、真实、准确、完整、及时，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信 息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件以及《江西省盐业集团股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指根据法律、法规、规范性文件的规定， 将公司已发生的或将要发生的、可能对公司经营、公司股票及其衍生品种价格产 生较大影响的信息（以下简称"重大信息"），并在上海证券交易所网站和符合 中国证监规定的媒体披露。 （一） 与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、 利润分配和资本公积金转增股本等； （二） 与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息； （三） 与公司股票发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息； （四） 与公司经营事项有关的重大信息，如订立未来重大经营计划， ...

江西省盐业集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 （二） 资助对象为公司合并报表范围内，且该控股子公司其他股东中不包 含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 （三） 中国证监会或者上海证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一） 主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二） 为他人承担费用； （三） 无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般 水平； （四） 支付预付款比例明显高于同行业一般水平； 第一条 为依法规范江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 外提供财务资助行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理，确保公司经营 稳健，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《江西省盐业集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 公司及其控股子公司提供财务资助（含有息或无息借款、委托贷款 等），适用本制度规定，但下列情况除外： （一） 公司以对外提供借款、贷款 ...

江西省盐业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规范性文件以及《江西省盐业集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的职权与构成 第二条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名、职工董事 1 名。 第三条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行 使职权，对股东会负责。 第四条 董事会行使下列职权： （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （七） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保和财务 ...

附件 2 江西省盐业集团股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 | | | | | | | | | 江西省盐业集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为了建立现代企业制度，坚持和加强党的全面领导，维护江西省盐 业集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，实现国有资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《中华人民共和国企业国有资产法》 《企业国有资产监督管理暂行条例》《中共中央、国务院关于深化国有企业改革 的指导意见》等规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由江西省盐业集团有限责任公司整体变更设立；在江西省市场监督管理 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91360000158260136N。 第三条 公司于 2023 年 3 月 16 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 16,000 万股，于 2023 年 4 月 10 日在上海 ...

关于调整公司董事会专门委员会设置及成员的公告 证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2025-047 江西省盐业集团股份有限公司 （2）战略与可持续发展委员会：万李（主任委员）、曹贵平、谢海东； （3）提名委员会：曹贵平（主任委员）、万李、谢海东； （4）薪酬与考核委员会：谢海东（主任委员）、魏伟星、罗小平。 各专门委员会成员由董事会依法选举，并根据董事会的授权协助董事会履行 职责，相关授权、工作规程由董事会负责依照《上市公司治理准则》《公司章程》 等有关法律、法规制定或适时修改。 江西省盐业集团股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 日召 开第二届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会 设置及成员的议案》，现将相关情况公告如下： 为适应公司战略发展需要，提高重大决策的效益和决策的质量，同时完善公 司治理结构，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）绩效，公司将对董事会下 设专门委员会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 日召 开的第二届董事会第四十二次会议审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》， 鉴于张露女士因工作调整不再担任公司证券事务代表职务，同意聘任王宇昕女士 为公司证券事务代表，协助董事会秘书处理相关事务。任期自本次董事会表决通 过之日起至本届董事会届满为止。 证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2025-049 江西省盐业集团股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 2025 年 12 月 5 日 王宇昕女士具备担任上市公司证券事务代表所必需的专业知识及任职条件， 并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，不具有《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》中规定不得担任证券事务代表的情形。 证券事务代表联系方式如下： 邮编：330038 张露女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董 事会对张露女士在任职期间为公司发展做出的突出贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 ...