江西省盐业集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2025-024 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 5 日 (二)股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩新区庐山南大道 369 号铜锣湾写 字楼 34 楼大会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 321 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 369,437,915 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.4753 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长胡世平先生主持，采取现场投票与网络 投票相结合的表决方式。表决方式符合《公司法》 ...

北京市嘉源律师事务所 关于江西省盐业集团股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 手 名 所 OFFICES 西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼 中国·北京 源 : A YUAN LAW OFFICES 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发 表意见,不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的 真实性及准确性发表意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和 1 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:江西省盐业集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于江西省盐业集团股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 嘉源(2025)-04-399 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受江西省盐业集团 ...

江西省盐业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 江西省盐业集团股份有限公司 股票简称：江盐集团 股票代码：601065 南 昌 二〇二五年六月 江西省盐业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 议案六：关于公司确认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度关联交易的议案 .......21 江西省盐业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 江西省盐业集团股份有限公司 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股 东大会议事规则》，特制订本须知。 一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保大会正常秩序、提高 议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权 代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人 员外 ...

江西省盐业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 江西省盐业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 股票简称：江盐集团 股票代码：601065 南 昌 二〇二五年六月 江西省盐业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 股东大会会议须知 | 3 | | | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东大会议程 | | 4 | | 议案一：2024 | 年度董事会工作报告 | 6 | | 议案二：2024 | 年度监事会工作报告 | 10 | | 议案三：2024 | 年年度报告全文及摘要 | 13 | | 议案四：2024 | 年度财务决算报告 | 14 | | 议案五：2024 | 年度利润分配预案 | 20 | | 议案六：关于公司确认 | 2024 年度关联交易及预计 2025 年度关联交易的议案 21 | | | 议案七：关于公司及其子公司申请 | 2025 年度债务融资额度的议案 25 | | | 议案八：2025 | 年度固定资产投资计划 | 26 | | 听取《2024 | 年度独立董事述职报告》 | 27 | 2 江西省盐业集团股份 ...

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2025-022 江西省盐业集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意聘任任雁飞先生为公司董事会秘书，任期与公司第二届董事会保持一 致。本议案已经公司战略与提名委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。 一、董事会会议召开情况 江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"公司")第二届董事会第三十七 次会议于 2025 年 5 月 30 日通过通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 23 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议由胡世平先生召集并主持。出席本次会 议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。公司监事、高级管理人员、董事会秘书 列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《江西省盐业集团 股份有限公司章程》及《江西省盐业集团股份有限公司董事会议事规则》的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于江西富达盐 ...

江西省盐业集团股份有限公司董事会 一、董事会审议情况 江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日以 通讯方式召开第二届董事会第三十七次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长胡世平先生提名， 董事会战略与提名委员会审核无异议，董事会同意聘任任雁飞先生为公司董事会 秘书，任期与公司第二届董事会保持一致。 任雁飞先生（简历详见附件）已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资 格证明》，具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验， 其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的 要求。 二、董事会秘书联系方式 联系电话：（0791）86370379 电子邮箱：jydb_office@163.com 办公地址：江西省南昌市红谷滩区庐山南大道 369 号 特此公告。 证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2025-023 江西省盐业集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的 ...

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2025-022 江西省盐业集团股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"公司")第二届董事会第三十七 次会议于 2025 年 5 月 30 日通过通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 23 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议由胡世平先生召集并主持。出席本次会 议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。公司监事、高级管理人员、董事会秘书 列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《江西省盐业集团 股份有限公司章程》及《江西省盐业集团股份有限公司董事会议事规则》的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 2025 年 5 月 31 日 （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意聘任任雁飞先生为公司董事会秘书，任期与公司第二届董事会保持一 致。本议案已经公司战略与提名委员 ...

特此公告。 江西省盐业集团股份有限公司董事会 《上市公司 股东减持股份管理暂行办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号— —股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规和规范性文件的规定履 行减持计划。公司会密切关注宁波龙脊减持公司股票的进展情况，并督促减持主 体严格按照相关减持规定实施减持计划并及时履行信息披露义务。敬请广大投资 者理性投资，注意投资风险。 证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2025-021 江西省盐业集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度的提示性 公告 宁波信达汉石龙脊股权投资合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的 信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 重要内容提示： 权益变动方向 比例增加□ 比例减少? 权益变动前合计比例 14.13% 权益变动后合计比例 13.90% 本次变动是否违反已作出的承 是□ 否? 诺、意向、计划 是否触发强制要约收购义务 是□ 否? 一、 信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 □控股股东/实际控制人及其 ...

江西省盐业集团股份有限公司 证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2025-021 1.身份类别 | | □控股股东/实际控制人及其一致行动人 | | --- | --- | | | 5%以上大股东及其一致行动人 ☑其他 | | 投资者及其一致行动人的身份 | □合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用 | | | 于无控股股东、实际控制人） | | | □其他 | 2.信息披露义务人信息 | | | | 宁波信达汉石龙脊股 | □ | 控股股东/实控人 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 权投资合伙企业(有 | □ | 控股股东/实控人的一致 | ☑ | 91330206MA2813YY6J | | | 行动人 | | □ | 不适用 | | 限合伙) | ☑ | 其他直接持股股东 | | | 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度的提示性 公告 宁波信达汉石龙脊股权投资合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的 信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 重要 ...

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2025-020 江西省盐业集团股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2025 年投资者 特此公告。 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，江西省盐业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由江西省上市公司协会举办的"2025 年江西辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 21 日（周三） 15:30-17:00。 届时公司将在线就公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩、公司治理、发展 战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资 者踊跃参与！ 江西省盐业集团股份有限公司董事会 2025 年 5 月 16 日 ...