证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2025-045 江西省盐业集团股份有限公司关于变更 部分募集资金投资项目暨使用部分超募资金 投资建设项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 日召开第二届董事会第四十二次会议、第二届监事会第二十六次会议，分别 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨使用部分超募资金投资建设 项目的议案》，同意公司将原募投项目"营销网络升级及品牌推广项目"变 更为"江西晶昊盐化有限公司年产 100 万吨 MVR 盐钙联产工程"项目，并使 用原项目募集资金及部分超募资金进行投入。该议案尚需提交公司股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 重要内容提示： 原项目名称：营销网络升级及品牌推广项目 新项目名称，投资金额：江西晶昊盐化有限公司年产 100 万吨 MVR 盐 钙联产工程，项目总投资为 75,774.9 万元。 变更募集资金投向的金额：本 ...

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2025-048 江西省盐业集团股份有限公司 江西省盐业集团股份有限公司董事会 关于公司董事长代行总经理职责的公告 2025 年 12 月 5 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，江西省盐业集团股份有限公司(以下简称"公司")总经理杨小军先生 因到龄退休，不再担任公司总经理职务，离任后也不再担任公司及下属公司任何 职务。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于公司高级管理人员离任的公告》（公告编号： 2025-043）。 为保证公司经营管理工作的正常进行，第二届董事会第四十二次会议审议通 过了《关于公司董事长代行总经理职责的议案》，同意由公司董事长万李先生代 行总经理职责，期限自本次董事会审议通过之日起至公司按照相关程序聘任总经 理之日止。 特此公告。 ...

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2025-046 江西省盐业集团股份有限公司 （一）本次章程修订的原因 根据中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》《江西省国资委出 资监管企业公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》 《上市公司独立董事管理办法(2025 修正）》等相关要求，公司结合经营发展实 际，对现有的公司治理制度体系进行梳理，认真对照新的上市公司监管规则要求， 对包括公司章程在内的治理制度进行了修订完善和规范。 （二）本次修订《公司章程》部分条款的相关情况 本次公司章程修订主要体现在以下五个方面: 一是根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上 市规则（2025 年 4 月修订）》《上市公司独立董事管理办法(2025 修正）》等相 关法律、法规和规范性文件要求，新增独立董事、控股股东和实际控制人相关条 款，同时修订对外担保、财务资助、关联交易、对外捐赠等相关条款，并对相关 文字表述做了规范调整。 二是为有效提高董事会决策和运行效率，公司董事会组成由 11 名缩减为 9 名董事，其中独立董事由 4 名缩减为 3 名，增 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2025-050 江西省盐业集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：江西省南昌市红谷滩新区庐山南大道铜锣湾写字楼 34 楼大会议 室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 22 日 至2025 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互 ...

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2025-052 江西省盐业集团股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十六 次会议于 2025 年 12 月 4 日通过通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 11 月 28 日以邮件方式向全体监事发出。本次会议由马晓芳女士主持。会议应到监事 4 人，实到监事 4 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江西省盐业 集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目暨使用部分超募资金投 资建设项目的议案》。 经审查，监事会认为：公司变更部分募集资金投资项目暨使用部分超募资金 投资建设项目是公司基于审慎性原则，结合实际经营发展需要做出的调整，有利 于提高募集资金使用效率，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害股 东利益的情形，符合公司的发展规划与股东的长远 ...

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2025-051 江西省盐业集团股份有限公司 （一）审议通过《关于修订公司<公司章程>的议案》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订 完善《公司章程》及部分治理制度的公告》。 （二）审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》。 1.《股东会议事规则》 第二届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四十二 次会议于 2025 年 12 月 4 日通过现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 28 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议由董事长万李先生召集并主持。 出席本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。公司监事、高级管理人员、 董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《江西 省盐业 ...

格隆汇12月4日丨江盐集团(601065.SH)公布，为保证公司经营管理工作的正常进行，第二届董事会第四 十二次会议审议通过了《关于公司董事长代行总经理职责的议案》，同意由公司董事长万李先生代行总 经理职责，期限自本次董事会审议通过之日起至公司按照相关程序聘任总经理之日止。 ...

本次变更充分利用原募投项目资金8,861.31万元（含利息及现金管理收益，具体金额以实际结转时募集 资金账户余额为准）和使用剩余超募资金25,213.06万元（含利息及现金管理收益，具体金额以实际结转 时募集资金账户余额为准），共计34,074.37万元（含利息及现金管理收益，具体金额以实际结转时募集 资金账户余额为准）。 格隆汇12月4日丨江盐集团(601065.SH)公布，公司于2025年12月4日召开第二届董事会第四十二次会 议、第二届监事会第二十六次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨使用部分超募 资金投资建设项目的议案》，同意公司将原募投项目"营销网络升级及品牌推广项目"变更为"江西晶昊 盐化有限公司年产100万吨MVR盐钙联产工程"项目，并使用原项目募集资金及部分超募资金进行投 入。 ...

申港证券股份有限公司 关于江西省盐业集团股份有限公司 变更部分募集资金投资项目暨使用部分超募资金 投资建设项目的专项核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐人"）作为江西省 盐业集团股份有限公司（以下简称"江盐集团"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求，对江盐集团变更部分募集资金投 资项目暨使用部分超募资金投资建设项目进行了审慎核查，具体情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西省盐业集团股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]581 号）核准，公司向社会公开发行 人民币普通股股票（A 股）16,000.00 万股，每股发行价格为 10.36 元，共计募 集货币资金人民币 1,657,600,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 106,767,271.48 元后，实际募集资金净额为人民币 1,550,832 ...

江西省盐业集团股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）与控股 股东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来，避免关联方占用公司资金，保 护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金 的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文 件以及《江西省盐业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江 西省盐业集团股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定，结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第二条 公司及其控股子公司与公司控股股东、实际控制人及其他关联方之 间的所有资金往来均适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交 易所产生的对公司的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为公司关联方垫付工资、福利、保险、广告等 费用和 ...