江西省盐业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规范性文件以及《江西省盐业集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的职权与构成 第二条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名、职工董事 1 名。 第三条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行 使职权，对股东会负责。 第四条 董事会行使下列职权： （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （七） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保和财务 ...

附件 2 江西省盐业集团股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 | | | | | | | | | 江西省盐业集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为了建立现代企业制度，坚持和加强党的全面领导，维护江西省盐 业集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，实现国有资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《中华人民共和国企业国有资产法》 《企业国有资产监督管理暂行条例》《中共中央、国务院关于深化国有企业改革 的指导意见》等规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由江西省盐业集团有限责任公司整体变更设立；在江西省市场监督管理 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91360000158260136N。 第三条 公司于 2023 年 3 月 16 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 16,000 万股，于 2023 年 4 月 10 日在上海 ...

关于调整公司董事会专门委员会设置及成员的公告 证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2025-047 江西省盐业集团股份有限公司 （2）战略与可持续发展委员会：万李（主任委员）、曹贵平、谢海东； （3）提名委员会：曹贵平（主任委员）、万李、谢海东； （4）薪酬与考核委员会：谢海东（主任委员）、魏伟星、罗小平。 各专门委员会成员由董事会依法选举，并根据董事会的授权协助董事会履行 职责，相关授权、工作规程由董事会负责依照《上市公司治理准则》《公司章程》 等有关法律、法规制定或适时修改。 江西省盐业集团股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 日召 开第二届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会 设置及成员的议案》，现将相关情况公告如下： 为适应公司战略发展需要，提高重大决策的效益和决策的质量，同时完善公 司治理结构，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）绩效，公司将对董事会下 设专门委员会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 日召 开的第二届董事会第四十二次会议审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》， 鉴于张露女士因工作调整不再担任公司证券事务代表职务，同意聘任王宇昕女士 为公司证券事务代表，协助董事会秘书处理相关事务。任期自本次董事会表决通 过之日起至本届董事会届满为止。 证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2025-049 江西省盐业集团股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 2025 年 12 月 5 日 王宇昕女士具备担任上市公司证券事务代表所必需的专业知识及任职条件， 并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，不具有《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》中规定不得担任证券事务代表的情形。 证券事务代表联系方式如下： 邮编：330038 张露女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董 事会对张露女士在任职期间为公司发展做出的突出贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 ...

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2025-045 江西省盐业集团股份有限公司关于变更 部分募集资金投资项目暨使用部分超募资金 投资建设项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 日召开第二届董事会第四十二次会议、第二届监事会第二十六次会议，分别 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨使用部分超募资金投资建设 项目的议案》，同意公司将原募投项目"营销网络升级及品牌推广项目"变 更为"江西晶昊盐化有限公司年产 100 万吨 MVR 盐钙联产工程"项目，并使 用原项目募集资金及部分超募资金进行投入。该议案尚需提交公司股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 重要内容提示： 原项目名称：营销网络升级及品牌推广项目 新项目名称，投资金额：江西晶昊盐化有限公司年产 100 万吨 MVR 盐 钙联产工程，项目总投资为 75,774.9 万元。 变更募集资金投向的金额：本 ...

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2025-048 江西省盐业集团股份有限公司 江西省盐业集团股份有限公司董事会 关于公司董事长代行总经理职责的公告 2025 年 12 月 5 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，江西省盐业集团股份有限公司(以下简称"公司")总经理杨小军先生 因到龄退休，不再担任公司总经理职务，离任后也不再担任公司及下属公司任何 职务。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于公司高级管理人员离任的公告》（公告编号： 2025-043）。 为保证公司经营管理工作的正常进行，第二届董事会第四十二次会议审议通 过了《关于公司董事长代行总经理职责的议案》，同意由公司董事长万李先生代 行总经理职责，期限自本次董事会审议通过之日起至公司按照相关程序聘任总经 理之日止。 特此公告。 ...

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2025-046 江西省盐业集团股份有限公司 （一）本次章程修订的原因 根据中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》《江西省国资委出 资监管企业公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》 《上市公司独立董事管理办法(2025 修正）》等相关要求，公司结合经营发展实 际，对现有的公司治理制度体系进行梳理，认真对照新的上市公司监管规则要求， 对包括公司章程在内的治理制度进行了修订完善和规范。 （二）本次修订《公司章程》部分条款的相关情况 本次公司章程修订主要体现在以下五个方面: 一是根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上 市规则（2025 年 4 月修订）》《上市公司独立董事管理办法(2025 修正）》等相 关法律、法规和规范性文件要求，新增独立董事、控股股东和实际控制人相关条 款，同时修订对外担保、财务资助、关联交易、对外捐赠等相关条款，并对相关 文字表述做了规范调整。 二是为有效提高董事会决策和运行效率，公司董事会组成由 11 名缩减为 9 名董事，其中独立董事由 4 名缩减为 3 名，增 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2025-050 江西省盐业集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：江西省南昌市红谷滩新区庐山南大道铜锣湾写字楼 34 楼大会议 室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 22 日 至2025 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互 ...

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2025-052 江西省盐业集团股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十六 次会议于 2025 年 12 月 4 日通过通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 11 月 28 日以邮件方式向全体监事发出。本次会议由马晓芳女士主持。会议应到监事 4 人，实到监事 4 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江西省盐业 集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目暨使用部分超募资金投 资建设项目的议案》。 经审查，监事会认为：公司变更部分募集资金投资项目暨使用部分超募资金 投资建设项目是公司基于审慎性原则，结合实际经营发展需要做出的调整，有利 于提高募集资金使用效率，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害股 东利益的情形，符合公司的发展规划与股东的长远 ...

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2025-051 江西省盐业集团股份有限公司 （一）审议通过《关于修订公司<公司章程>的议案》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订 完善《公司章程》及部分治理制度的公告》。 （二）审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》。 1.《股东会议事规则》 第二届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四十二 次会议于 2025 年 12 月 4 日通过现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 28 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议由董事长万李先生召集并主持。 出席本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。公司监事、高级管理人员、 董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《江西 省盐业 ...