证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2025-052 江西省盐业集团股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十六 次会议于 2025 年 12 月 4 日通过通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 11 月 28 日以邮件方式向全体监事发出。本次会议由马晓芳女士主持。会议应到监事 4 人，实到监事 4 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江西省盐业 集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目暨使用部分超募资金投 资建设项目的议案》。 经审查，监事会认为：公司变更部分募集资金投资项目暨使用部分超募资金 投资建设项目是公司基于审慎性原则，结合实际经营发展需要做出的调整，有利 于提高募集资金使用效率，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害股 东利益的情形，符合公司的发展规划与股东的长远 ...

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2025-051 江西省盐业集团股份有限公司 （一）审议通过《关于修订公司<公司章程>的议案》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订 完善《公司章程》及部分治理制度的公告》。 （二）审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》。 1.《股东会议事规则》 第二届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四十二 次会议于 2025 年 12 月 4 日通过现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 28 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议由董事长万李先生召集并主持。 出席本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。公司监事、高级管理人员、 董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《江西 省盐业 ...

格隆汇12月4日丨江盐集团(601065.SH)公布，为保证公司经营管理工作的正常进行，第二届董事会第四 十二次会议审议通过了《关于公司董事长代行总经理职责的议案》，同意由公司董事长万李先生代行总 经理职责，期限自本次董事会审议通过之日起至公司按照相关程序聘任总经理之日止。 ...

本次变更充分利用原募投项目资金8,861.31万元（含利息及现金管理收益，具体金额以实际结转时募集 资金账户余额为准）和使用剩余超募资金25,213.06万元（含利息及现金管理收益，具体金额以实际结转 时募集资金账户余额为准），共计34,074.37万元（含利息及现金管理收益，具体金额以实际结转时募集 资金账户余额为准）。 格隆汇12月4日丨江盐集团(601065.SH)公布，公司于2025年12月4日召开第二届董事会第四十二次会 议、第二届监事会第二十六次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨使用部分超募 资金投资建设项目的议案》，同意公司将原募投项目"营销网络升级及品牌推广项目"变更为"江西晶昊 盐化有限公司年产100万吨MVR盐钙联产工程"项目，并使用原项目募集资金及部分超募资金进行投 入。 ...

申港证券股份有限公司 关于江西省盐业集团股份有限公司 变更部分募集资金投资项目暨使用部分超募资金 投资建设项目的专项核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐人"）作为江西省 盐业集团股份有限公司（以下简称"江盐集团"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求，对江盐集团变更部分募集资金投 资项目暨使用部分超募资金投资建设项目进行了审慎核查，具体情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西省盐业集团股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]581 号）核准，公司向社会公开发行 人民币普通股股票（A 股）16,000.00 万股，每股发行价格为 10.36 元，共计募 集货币资金人民币 1,657,600,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 106,767,271.48 元后，实际募集资金净额为人民币 1,550,832 ...

江西省盐业集团股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）与控股 股东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来，避免关联方占用公司资金，保 护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金 的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文 件以及《江西省盐业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江 西省盐业集团股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定，结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第二条 公司及其控股子公司与公司控股股东、实际控制人及其他关联方之 间的所有资金往来均适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交 易所产生的对公司的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为公司关联方垫付工资、福利、保险、广告等 费用和 ...

江西省盐业集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务 人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》（以下简称"《监管指引》"） 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、法规和规范性文件以及《江 西省盐业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江西省盐业 集团股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"） 等公司制度，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和上海证 券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不 ...

江西省盐业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、 实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 《公司章程》中关于董事的规定适用于独立董事，本制度另有规定的 除外。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件： （一） 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （四） 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （二） 符合本制度第七条规定的独立性要求； （三） 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，保障独立董事履行职责，更好地维护公司及股东 的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事 ...

江西省盐业集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 制度 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份；公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的， 其所持公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律、法规以及上海证券交易所关于内幕交易、操纵市 场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第五条 公司的董事、高级管理人员不得融券卖出本公司股份。公司董事、 高级管理人员不得开展以本公司股票为合约标的物的衍生品交易。 第二章 信息申报与披露 第六条 公司董事会秘书负责管理公司董事和高级管理人员的身份及所持本 公司股份的数据，统一为董事和高级管理人员办理个人信息的网上申报，每季度 检查董事和高级管理人员买卖本公司股票的披露情况。发现违法违规的，应当及 时向中国证监会、上海证券交易所报告。 第一章 总 则 第一条 为加强对江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司 ...

江西省盐业集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护全体股东的合法权益，规范江西省盐业集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）的行为，保证公司股东会规范、高效运作，确保 股东平等、有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范 性文件以及《江西省盐业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》、公司 章程和本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会 应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保 股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开1次，应当于上一个会计年度结束之后的6个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股 东会的情形时 ...